Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Взяткодатель в деле Никиты Белых объявлен в международный розыск.

В свою очередь, источник в региональном правительстве сообщил, что речь, скорее всего, идет о соглашении с областной властью, в рамках которого регион предоставляет залоговый фонд для получения кредита в Сбербанке — «это порядка 400 млн руб.». По словам собеседника, Юрий Судгаймер должен был оплатить кредит, который получил НЛК, однако вместо этого некий кипрский офшор выкупил обязательства у Сбербанка с дисконтом.
Дата: 02.10.2019 Копия в Google

182. Кипрская компания Олега Дерипаски подала иск к Полу Манафорту на $26 млн.

Партнерство Дерипаски и Манафорта, как следует из иска, началось в 2007 г., когда был создан фонд прямых инвестиций в России, на Украине, в странах СНГ, Черногории и других государствах юго-восточной Европы. Сделка, ставшая предметом иска, приходится на 2008 г., когда структуры Дерипаски перевели кипрской фирме Манафорта PEM Advisors Ltd. $18,9 млн за приобретение доли в группе украинских телекоммуникационных компаний Black Sea Cable.
Дата: 11.01.2018 Копия в Google

183. Замгенпрокурора Кипра причастен к рейдерству в России.

... Захарова и его юристов) в пользу кипрской юрфирмы Андреаса Неоклеуса. Последняя давно борется в российских и кипрских судах за собственность и контроль над трастовым фондом Providencia, которая владела «Росинкой». В 2006 году владелец группы компаний «Росинка», экс-сотрудник Первого главного управления КГБ Олег Захаров ушел из жизни после болезни. Но основным активом были 85% акций «Росинки», которые были переданы в 2002 году в траст кипрской холдинговой компании Providencia Holding, которая ...
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

184. Деньги вывели по двум статьям УК.

Расследуя цепочку хищений, сотрудники следственного департамента МВД пришли к выводу, что конечным бенефициаром рухнувшего банка является основатель Фонда содействия малому бизнесу Балаян, хотя, согласно официальным данным самого ПРБ, кредитная организация принадлежала другим физическим лицам, а также кипрской компании Ratto Holding. На данный момент, сообщили источники "Ъ", по версии следствия, основатель фонда считается организатором масштабного вывода средств вкладчиков из банка накануне ...
Дата: 12.01.2015 Копия в Google

185. Денис Кацыв ускоряет американский суд.

Денис Кацыв ускоряет американский суд Активы обвиняемого увязли в интригах фонда Hermitage и бывшего шефа вымогателя Барановского — беглого главы "Справедливости" Столбунова Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.10.2014, Российский бизнесмен ...
... день средства были конвертированы и опять же двумя траншами — $410 тыс. и $447 тыс.— переведены на счет, открытый кипрской компанией Prevezon Holdings Ltd в швейцарском банке UBS. Основным владельцем Prevezon является Денис Кацыв — ему принадлежит 99 ...
Дата: 31.10.2014 Копия в Google

186. Короли российской недвижимости — 2014 (рейтинг Forbes).

*** №12. Фонд Morgan Stanley Real Estate Investing (MSREI) Владелец: Morgan Stanley Доход от аренды: $235 млн Крупнейшие объекты: ТРЦ «Метрополис» в Москве (82 000 кв. м) и ТРЦ Galeria в Санкт-Петербурге (93 000 кв. м) Площадь: 175 000 кв. м Города ...
Портфель: по сведениям «Ведомостей», Якубову через кипрский офшор Mistralo Commercial Ltd. принадлежит 8% оптовой овощебазы «Перовское».
Дата: 03.02.2014 Копия в Google

187. Кипрское кольцо "Сургутнефтегаза".

Следы владельцев третьей по добыче нефтяной компании в России, петляя, ведут за границу Оригинал этого материала © "Ведомости", 02.10.2013, Иллюстрация: "Ведомости" Кипрское кольцо "Сургутнефтегаза" Роман Шлейнов, Ольга Петрова Структура собственности третьей по добыче нефтяной компании в России — «Сургутнефтегаза» сложна и непрозрачна. В 2007 г. «Ведомости» обнаружили целую сеть из 23 фирм, некоммерческих партнерств и фондов, связанных с «Сургутнефтегазом» — либо учрежденных им, либо ...
Дата: 02.10.2013 Копия в Google

188. Сбежавшие из рая: кто успел вывести деньги с Кипра.

Сбежавшие из рая: кто успел вывести деньги с Кипра Структуры Максима Ноготкова (2 млрд руб.), Бориса Минца (€10,1 млн) и фонда UCP во главе с Ильей Щербовичем (€80,2 млн) Оригинал этого материала © Forbes.ru, 16.05.2013, Сбежавшие из рая: кто из участников списка Forbes вывел деньги с Кипра, Фото: "Коммерсант" Илья Щербович Крупные российские бизнесмены успели вывести деньги из кипрских банков накануне заморозки средств в финучреждениях островного государства.
Дата: 17.05.2013 Копия в Google

189. Кредит ВТБ растворился в молоке.

По делу о хищении $200 млн вместо фонда Константина Малофеева взялись за главу "Руссагропрома" Кремневу Оригинал этого материала © "Коммерсант", 08.11.2012 Кредит ВТБ растворился в молоке Олег Рубникович Как стало известно "Ъ", полиция предъявила ...
Согласно данным "СПАРК Интерфакс", по состоянию на 26 августа 2010 года 100% долей в ООО "РуссХолдинг" принадлежит кипрской "Хиртор Холдингз лимитед".
Дата: 08.11.2012 Копия в Google

190. Николай Шамалов разведет бизнесменов и чиновников.

Остальное контролируется структурами совладельца Gunvоr Геннадия Тимченко через кипрскую Unidream Holdings. Сначала в «Пулково» планировался лишь один бизнес-терминал, объясняет сотрудник аэропорта. Финансировался он из «Росинвеста», но в итоге фонд дал жизнь сразу двум бизнес-терминалам.
Дата: 20.06.2012 Копия в Google

191. Адвокатов Hermitage Capital заподозрили в использовании подложных документов.

... налогов в особо крупном размере и объявили в розыск главу фонда гражданина Великобритании Уильяма Браудера и управляющего отделением этого фонда в России Ивана Черкасова. Руководство Hermitage Capital обвинило сотрудников МВД в использовании налоговых претензий к ООО "Камея" — компании, на 100% принадлежащей кипрскому офшору, подконтрольному Hermitage, для "охоты за активами" фонда. По утверждению представителя фонда, "вымышленные налоговые претензии к "Камее" были использованы сотрудниками МВД ...
Дата: 30.10.2008 Копия в Google

192. Прохоров попал под расследование.

Новое руководство "Норильского никеля", лояльное Владимиру Потанину, начало проверку легальности выделения лицензий, которые, по его данным, покупались в интересах ГМК. В ОНЭКСИМе не опасаются результатов расследования, утверждая, что фонд действовал ...
Акционеры "Интергео", по данным ЕГРЮЛ, компании, принадлежащие Елене Барбашевой и Ирине Шарандиной (на момент покупки лицензии были сотрудницами ОНЭКСИМа), а также кипрская Onexim Holding Ltd. Что касается Орекитканского месторождения, то, по словам ...
Дата: 31.07.2008 Копия в Google

193. Активы Прохорова и Потанина.

... 2001-2002 гг. Ядро схемы — московское ЗАО «КМ инвест», которое напрямую владеет миноритарными пакетами акций «Норникеля» и «Полюс золота» и является учредителем кипрской KM Technologies, через «дочки» которой партнеры контролируют остальные ценности, в том числе несколько фондов, управляющих активами на $2,5 млрд. Предложение «Онэксима», сделанное Потанину в конце лета, по словам Сосновского, таково. «Онэксим» согласен продать Потанину доли в фондах и в самой управляющей компании — ХК «Интеррос ...
Дата: 14.09.2007 Копия в Google

194. "Одолжение, сделанное Усмановым кому-то."

... FNH, казахский инвестиционный фонд, но совет директоров СЗТ отдал предпочтение компании, предложившей самую высокую цену, — ООО “АФ Телеком Холдинг”. Сделка будет закрыта в течение трех месяцев. ООО “АФ Телеком Холдинг”, интересы которого представлял “Ренессанс Капитал”, согласно Единому государственному реестру юридических лиц зарегистрировано 18 мая 2007 г. Основная деятельность — оптовая торговля. Уставный капитал — 10 000 руб., единственным акционером является кипрская компания Marevon ...
Дата: 16.07.2007 Копия в Google

195. Аварийный дефолт в "Полиметалле".

На 100% принадлежит кипрской Nafta Moskva.
Фонд BlackRock Investment Management (около 50% принадлежит Merrill Lynch, одному из организаторов IPO) согласился купить по цене размещения пакет на сумму $100 млн. Речь идет о 4-5% акций, подсчитал Катунин.
Дата: 29.01.2007 Копия в Google

196. Кипрский офшор менеджров РАО ЕЭС потерял интерес к офисному центру на Раушской.

А те кипрские офшоры потеряли интерес к московской недвижимости. Бизнес-центр снова принадлежит “Мосэнерго”, как и несколько других, более мелких объектов, рассказал “Ведомостям” официальный представитель “Мосэнерго”. Права собственности на здание вернулись в ноябре 2005 г., уточняет он. Представитель РАО ЕЭС уверяет, что авария и слова Путина с экранов телевизоров здесь ни при чем. По его словам, еще в апреле 2005 г. Morraine обратилась в третейский суд некоммерческой организации фонд “Право и ...
Дата: 20.07.2006 Копия в Google

197. Новый риск "Новатэка".

Если ямальская прокуратура выиграет оба иска, то все сделки фонда будут признаны недействительными, предупреждают независимые юристы. Виктор Топадзе из Gide Loyrette Novel не исключил, что фонду, возможно, придется вернуть акции тому, от кого он их получил. Согласно отчетности “НОВАТЭКа”, Фонд Ямала в конце 2003 г. купил 7,58% акций компании в ходе допэмиссии. Кроме него размещаемые акции покупали все существовавшие акционеры — “Левит”, кипрская SWGI Growth и “Мега”. Фонд оплатил свою долю ...
Дата: 23.06.2005 Копия в Google

198. Жене Президента ФК "НИКойл" Цветкова не удалось пополнить личную коллекцию.

После перестройки завод быстро стал сокращать производство, пока в 2000 году его акционерами и инвесторами не стали американский инвестиционный фонд «США–Россия» (позже переименованный в Delta Capital), инвесткомпания Kohlberg Kravis Roberts & Co ...
Однако во время скандала на поверхность всплыли самые разные факты – в том числе передачи брэнда ЛФЗ кипрской компании.
Дата: 04.03.2004 Копия в Google

199. Андрея Туева вернули к злоупотреблениям и растратам.

Для уголовного преследования Андрея Туева по эпизодам, касающихся «Спецмеханизации» и преднамеренного банкротства банка, российским правоохранительным органам необходимо будет получить санкцию кипрского суда.
Банк затратил в 2011-2012 годы более 4,1 млрд рублей на покупку паев закрытых паевых фондов (ЗПИФ) «ПермИнвест-Недвижимость» и «Пермский земельный фонд».
Дата: 29.04.2021 Копия в Google

200. Человек без костей.

Он учредил и финансирует «Благотворительный фонд имени Надежды Брежневой».
Уже были проданы любимые им британские книжные магазины Waterstones, заложена кипрская инвестиционная компания A&NN Investments — с апреля 2018-го она стала обеспечением по кредиту Сбербанка на 591 миллион рублей.
Дата: 05.03.2021 Копия в Google