Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Руководство Hermitage Capital распространило заявление: с помощью милиционеров, участвовавших в налоговом деле против фонда, за их активами охотятся рейдеры.

... о том, что главе фонда Уильяму Браудеру и управляющему московского филиала фонда Ивану Черкасову предъявлено обвинение в неуплате налогов с организации в особо крупном размере и они объявлены в розыск. В заявлении Hermitage Capital обвиняет сотрудников МВД в использовании налоговых претензий к ООО "Камея", компании, на 100% принадлежащей кипрскому офшору, подконтрольному Hermitage, для "охоты за активами" фонда. По утверждению представителя фонда, "вымышленные налоговые претензии к "Камее"" были ...
Дата: 04.04.2008 Копия в Google

342. Послал по почте.

... Алексей Рожков Компания PPF Beta Ltd, которой управляет PPF Investments, приобрела акционеров «Ингосстраха» — ООО «Вега», «Новый капитал» и «Инвестиционная инициатива» (у них вместе 38,5%) с помощью кипрской Durbe Ltd, сообщает PPF Investments ...
На этой неделе фонд прямых инвестиций PPF Investments, одним из инвесторов которого является чешский бизнесмен Петер Келлнер, признал, что теперь фонд владеет этой долей.
Дата: 19.10.2007 Копия в Google

343. Семья губернатора Омской области Полежаева.

... Романа Абрамовича компании Millhouse Capital UK Ltd. Находящаяся на 6-м этаже офиса клуба «Челси» и сама являющаяся «дочкой» кипрского офшора, эта компания настолько не прозрачна, что ее отчеты, разумеется, не содержат упоминаний об Алексее Полежаеве ...
... числиться зарегистрированная на Багамах офшорная фирма Trussardy Investments Ltd., которой, как утверждается в аналитических отчетах, Фонд имущества Омской области продал 19,96% акций «Омского бекона», принадлежащих Пенсионному фонду, за 8 млн рублей ...
Дата: 27.08.2007 Копия в Google

344. Иранский проект Альфа-Групп.

... по иностранным делам лорд Дуглас Херд, бывший посол в России сэр Родерик Лайн, Питер Ватсон, работавший в Совете Национальной безопасности США во времена Буша-старшего и создавший в 2002 году совместно с Альфой мультимилионный инвестиционный фонд ...
Altimo владеет долей в этой компании через кипрскую дочку.
Дата: 06.07.2007 Копия в Google

345. Кому задолжали:

Осенью 2003-го основной акционер СМЗ - подконтрольный американскому бизнесмену Марку Лиснянски инвестиционный фонд Russia Growth Fund (одним из его учредителей был Каспаров) - добился смены топ-менеджмента предприятия.
Кроме того, по данным Russia Partners, Филарет Гальчев через две кипрские компании должен был передать ОАО «Евроцемент» 38,7% акций «Мальцовского портландцемента».
Дата: 04.09.2006 Копия в Google

346. «В созвездии Козерога есть звезда по имени "РосБизнесКонсалтинг", или просто РБК.»

К примеру, фонд «Ямал» приобрел во время размещения 1 млн акций РБК. По объему торгов акции РБК соперничали с бумагами «Норильского никеля» и АвтоВАЗа.
Пять менеджеров-акционеров передали чуть более 11 млн своих акций RBC Cyprus, которая продала их в основном зарубежным акционерам РБК. Затем кипрская компания перевела продающим акционерам вырученные средства, за которые они выкупили у РБК то же, что ...
Дата: 18.04.2006 Копия в Google

347. ТНК-BP попала в "список Петракова".

Компания "Роснефть" использовала другую схему: она передала основные фонды стоимостью почти в 10 млрд рублей в безвозмездное пользование субъектам Федерации, в результате чего получила освобождение от уплаты НДС и налога на прибыль.
... претензии за 2001 г. При этом известно, что «ТНК-ВР Холдинг» не планирует создавать отчетность по международным стандартам: его показатели будут интегрированы в отчет TNK International (владеет холдингом через свою кипрскую «дочку» Novy Investments ...
Дата: 24.03.2006 Копия в Google

348. Законы российских лесных джунглей.

Ведь новые владельцы лесных компаний скорее стараются обозначить свои интересы в отрасли, нежели инвестировать значительные средства в производство (в обновление основных фондов, организацию новых производств и т.д.).
Поэтому в адрес предприятия в Новодвинске до сих пор продолжают звучат обвинения в торговли продукцией по сниженным ценам, и члены Совета директоров от «Базэла» - представители кипрских оффшоров все продолжают подавать в суды, и предлагать на ...
Дата: 16.09.2005 Копия в Google

349. Жертва Чубайса.

... школа КГБ и Дипломатическая академия МИД. В 1992–1995 гг. он работал пресс-секретарем первого зампредседателя правительства России, в 1995–1997 гг. – замгендиректора ОРТ, в 1997–2000 гг. – гендиректором фонда “Центр защиты частной собственности ...
Сумму сделки “Мосэнерго” не раскрыло, но, по словам его сотрудника, здание было продано примерно за $20 млн. Покупателем стала кипрская компания “Морейн”, утверждает другой источник, знакомый с деталями сделки.
Дата: 06.06.2005 Копия в Google

350. Свой среди чужих, чужой среди своих.

Первый заместитель мэра Санкт-Петербурга подписывает распоряжение о переводе девяти квартир в доме №31/1 по улице Маяковского (находящиеся в собственности Urals Finland) в нежилой фонд "для использования под непроизводственные цели как конторские ...
Единственным его участником сегодня является кипрская компания Viewcall Holdings Ltd, интересы которой представляет гражданин Иван Маст (последние изменения в учредительные документы внесены 31 декабря 2003 г.).
Дата: 01.03.2004 Копия в Google

351. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

В середине 1996 г. Международный валютный фонд выдвинул идею создания глобального механизма, который поставил бы надежный заслон "отмыванию" денег криминальными структурами.
Эти средства со счетов в кипрских банках затем переправляются на счета в банках Цюриха, Женевы и Лихтенштейна.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

352. Политика в России ничего не стоит.

... компании учреждены депутатом от правых Николаем Брусникиным) и др. Высокопоставленный источник в СПС пояснил, что настоящие спонсоры партии - представители крупного и среднего бизнеса - перечисляют деньги в эти фонды, а оттуда они поступают в партию ...
Кроме того, центры прибыли российских корпораций находятся за границей, а, например, кипрские и виргинские компании по закону не имеют права финансировать партии.
Дата: 19.08.2003 Копия в Google

353. Заболевание "общего вида".

... фонд, никто ничего не получит. Ведь собственности давно нет, фонд с пустым балансом, а значит требовать с него возврата денег невозможно. Но под кредитным соглашением стоит ведь подпись губернатора. И черным по белому записано, что ответственность своим имуществом несет область. Скандал вокруг кредита «Дрезднер банка» недавно вступил в новую фазу. Получившая права на требование кредита кипрская компания «Дюк инвестментис», интересы которой представляет инвестиционная группа «Русские фонды ...
Дата: 05.08.2003 Копия в Google

354. Михаил Фридман продает ТНК, чтобы эмигрировать.

Боевые действия между «британцами» и «тюменцами» вокруг активов СИДАНКО, вспыхнувшие после того, как владельцы ТНК выкупили 84,2% СИДАНКО у холдинга «Интеррос» и фонда Kantupan, остались в прошлом Весной этого года акционеры ТНК продали BP 15% плюс ...
Остальные 97% принадлежали кипрским офшорам Novy Investments и Novy Petroleum Finance, у которых эти акции впоследствии купила TNK International.
Дата: 31.07.2002 Копия в Google

355. Соратник Гайдара депутат Головлев.

Но вместо того чтобы обратить их в прибыль для вкладчиков, фонд продаёт акции по номиналу своей подконтрольной фирме, которая принадлежит всё той же головлёвской команде. А та, в свою очередь, буквально через месяц перепродаёт эти акции кипрской офшорной компании с прибылью 650 процентов.
Дата: 22.05.2001 Копия в Google

356. В ожидании отставки.

.затем стал членом руководства еще нескольких коммерческих структур: компании по управлению активами негосударственных пенсионных фондов "Финко-Инвестмент", консалтинговой фитмы "Анализ, Консультации и Маркетинг" (АО "АК&M") и, главное "«Федеральной ...
рублей кипрскими оффшорами был куплен контрольный пакет «Сиданко»; шестьдесят физических лиц приобрели акции РАО «ЕЭС России» на сумму от 400 млн. до 5 млрд.
Дата: 10.05.2001 Копия в Google

357. Международное поручение Дево.

США на счет N632684 в банке СБС (ныне ЮБС) в Женеве, принадлежащий кипрской компании ЗОФОС ЭНТЕРПРАЙЗИЗ ЛТД (ниже ЗОФОС), владельцем которой является Господин Виктор БОНДАРЕНКО; - 3,5 млн долл. США на счет фонда КАРБАД ФАУНДЕЙШН, владельцем которого является Господин Виктор СТОЛПОВСКИХ; - 1 млн долл.
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

358. 5. Сахарная голова

... возглавил одновременно четыре инвестиционные фирмы, три из которых - «Олимп», «Престиж» и «Элит» - представляли собой чековые инвестиционные фонды (это те, которые по дешевке скупали у населения чубайсовские ваучеры и выкупали на них целые сектора ...
... АОЗТ ИК «Финвест Лтд.» приобрело акции АО «Ювелирпром» на сумму 3,5 млрд рублей; на общую сумму 99,55 млрд рублей кипрскими офшорами был куплен контрольный пакет «Сиданко»; 60 физических лиц приобрели акции РАО «ЕЭС России» на сумму от 400 млн до 5 ... Копия в Google

359. Генпрокуратура забирает 8 га в Барвихе.

Сам экс-депутат к делу по отчуждению земель санатория не привлечен, однако в качестве третьих лиц здесь указаны Роза и Рафик Самиевы, кипрская Trofense Holding Limited и бизнесмен Сергей Говядин, которые, как считал управляющий, участвовали в продаже участков. Также в качестве третьих лиц привлечены компании «Мегаполис АГ» и «Поларус Эстейт», основным бенефициаром которых, по данным ЕГРЮЛ, выступает Евгения Гурьева. Она ранее была совладельцем фонда Гурьева, соучредителем которого был Андрей ...
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

360. Яхта Владимира Плахотнюка за $50 млн.

Согласно тому, что было заявлено кипрскому суду, Плахотнюк и Килдеску обратились к Бурче и еще одному гражданину Румынии — Андрею-Богдану Георгиу, который помог им основать компании и открыть банковские счета в различных юрисдикциях, чтобы скрыть ...
Новоселами партийного офиса стали и некоторые организации, основанные олигархом, в том числе Ассоциация предпринимателей Молдовы и Фонд «Эдельвейс».
Дата: 23.05.2023 Копия в Google