Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Денис Вороненков ушел из политики в розыск.

Между тем, по словам источника “Ъ”, следствию удалось провести только одну очную ставку — между господином Вороненковым и юристом Олегом Крыловым, участвовавшим в реализации мошеннической схемы.
В то время оба проходили по громкому делу о хищении в «Финансовой лизинговой компании» (ФЛК).
Дата: 15.02.2017 Копия в Google

182. Как ограбили банк Павла Врублевского и мужа внучки Ельцина.

В ходе различных расследований у российских спецслужб накопилось много информации об этой финансовой организации.
Опять же, обратившись к форумам АВМов можно найти следующую информацию: «По поводу схемы получения денег.
Дата: 08.07.2014 Копия в Google

183. Павел Сигал оперся на материнский капитал.

... Служба Банка России по финансовым рынкам. И задержание Сигала — первые результаты такого надзора, указал собеседник «Известий». Кроме того, он отметил, нарушения с маткапиталом были возможны из-за серьезных пробелов в законодательстве: — До недавнего времени перечень организаций, кредитные обязательства перед которыми могут погашаться средствами материнского капитала, не был жестко ограничен, что создавало почву для злоупотреблений. По сути в схемах обналички маткапитала могли участвовать любые ...
Дата: 20.11.2013 Копия в Google

184. В ЦБ проник могильщик банков.

... своих клиентов, получающих из кассы банка суммы в особо крупных размерах; не в полной мере изучал соответствие совершаемых клиентами «необычных сделок» характеру их уставной деятельности; несвоевременно сообщал в Федеральную службу по финансовому мониторингу о проведении клиентами подобных операций.Следственные органы установили, что «АКА-банк» активно занимался отмыванием денежных средств и был участником масштабной схемы незаконного обналичивания денег с участием целой сети банков ...
Дата: 26.04.2011 Копия в Google

185. Рублевский пленник Матвей Урин.

Все компании, кроме последней, до сих пор в списке лицензированных дилеров на сайте Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР). «Большая часть денег шла через “Эдвантис” и “Ричмонд”, причем первый лидировал», — говорит Мирошников. Это подтвердили и в ЦБ, уточнив, что с «Ричмондом» схему свернули в районе лета и все замкнулось на «Эдвантисе», где в итоге и осели якобы купленные ценные бумаги.
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

186. Прохоров решил забрать наиболее ценные золотодобывающие активы компании, оставив на долю Потанина лишь "пустой мешок".

Британские финансовые власти начинают расследование схемы, использованной "Полюс Золотом" Джон Хелмер / John Helmer Неважно Уолт Дисней или Джонни Депп - в любом случае последним "дипломированным" Карибским пиратом был Эдвард Теч по прозвищу "Черная Борода".
Дата: 12.03.2008 Копия в Google

187. "Позвонковое" трудоустройство.

Выпускница Финансовой академии при Правительстве РФ Татьяна Евтушенкова в конце 1999 года стала директором департамента инвестиций холдинга «Система Телеком», управляющего телекоммуникационным бизнесом АФК «Система».
– Бонусы от трудоустройства весьма разнообразны, я бы не стал сводить все к банальной схеме, когда отпрыску кладут зарплату в несколько раз выше рынка и считается, что «долг перед государством» выполнен.
Дата: 14.01.2008 Копия в Google

188. Украинский банк "Аваль" забирает бизнес у своих клиентов.

Финансового образования я не имею, и разобраться в гигантской отчетности и запутанных схемах возврата НДС мне было трудно.
Дата: 19.06.2006 Копия в Google

189. Вклад "Детский. Порнографический".

Движение денег к распространителям детской порнографии производилось по сложной и запутанной схеме.
Замена финансовых институтов была произведена буквально за месяц, причем, как говорят некоторые факты, готовилась она задолго до того, как деятельностью «КиберПлата» заинтересовались американцы.
Дата: 14.11.2005 Копия в Google

190. Арест акций лизинговой компании "Ильюшин Финанс" - "происки конкурентов".

... структура ООО «Финанс-лизинг-авиа» - ОАО «Финансовая лизинговая компания». *** Педположительная схема вывода активов Группы лизинговых компаний «Лидер» В течение 2002 г. Берестников Ю.Г. совместно с Ловчевым П.С., Болотоковым А.А., Калиничевым М.Н. организовали и реализовали схему по выводу активов и денежных средств из холдинга Группа лизинговых компаний «Лидер» на сумму около 6 000 000 долларов США. Основные моменты, которые были реализованы в процессе осуществления схемы вывода активов: С 09 ...
Дата: 29.07.2005 Копия в Google

191. 600 дней лесной войны (2001-2003).

Схема, разработанная в «Базовом элементе» на этот раз, была проста и сулила реальный результат. Кроме того, она гарантировала компанию-агрессора от финансовых рисков — при любом исходе деньги, затраченные на покупку акций, не терялись (не считая больших затрат на суды и «черное» лоббирование).
Дата: 09.03.2004 Копия в Google

192. Свой среди чужих, чужой среди своих.

Первый этап реструктуризации "схемы "КИНЭКСа", совпавший с окончанием питерского периода жизни Владимира Путина, практически завершился. В 1996 г. финансовая и инвестиционная деятельность этого АО была выделена в самостоятельную структуру - "КИНЭКС-Инвест", акциями которой в равных долях (по 25%) владели четыре физических лица - Катков, Малов, Смирнов и Тимченко.
Дата: 01.03.2004 Копия в Google

193. Международный промышленный банк: крыша для мошенников.

Сотрудники и прочие темные банковские воротилы которого продемонстрировали клиентам банка чуть не весь набор финансового бандитизма – от отказа отвечать по своим обязательствам до банальной кражи денег с клиентского счета. Одним из результатов «работы» банковских финансовых схем стало задержание в середине прошлой недели полковника ГУБЭП МВД РФ Юрия Антохина, якобы получившего взятку за «работу» с авалированными банком векселями.
Дата: 30.01.2004 Копия в Google

194. Хакеры КНДР на удаленке.

На протяжении более чем 100 лет специальные агенты отдела Налогового управления по криминальным расследованиям отслеживают денежные потоки, а их финансовая экспертиза в очередной раз сорвала планы преступников». Прокуроры говорят, что изначально предложение поучаствовать в схеме Чэпман получила через LinkedIn ?
Дата: 30.05.2024 Копия в Google

195. Миллионы от китайцев для сына и брата Джо Байдена.

... О коррупционных схемах Хантера Байдена — часть 1, Фото: AP, Иллюстрация: rybar.ru Джо (слева) и Хантер Байдены Недавно руководство Cathay Bank предоставило республиканцам из Сената США доказательства того, что миллионы долларов поступали от китайских компаний сыну Президента США Джо Байдена его сыну Хантеру Байдену и брату Джеймсу Байдену. Все остальные американские банки отказали в просьбе предоставить финансовые документы. Опубликованная отчетность свидетельствует о глубоких финансовых связях ...
Дата: 02.05.2023 Копия в Google

196. Офшорная "прачечная" Руслана Ростовцева.

Офшорная "прачечная" Руслана Ростовцева Как "угольный король" прогнал более $500 млн по "молдавской схеме" Оригинал этого материала © "Наша версия", 04.03.2019, Иллюстрации: via "Наша версия" Артём Потемкин В распоряжение «Нашей Версии» попали ...
Судя по изученным нами документам, в дальнейшем эти довольно странные финансовые отношения продолжились.
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

197. Игорь Чуян в акцизном угаре.

В своем заявлении, которое имеется в распоряжении редакции, Сметана просил возбудить уголовное дело в отношении Чуяна сразу по четырем статьям: «Мошенничество», «Фальсификация финансовых документов», «Уклонение от уплаты налогов и сборов» и «Преднамеренное банкротство». И почти полностью раскрывает схему которую придумал и долгие годы реализовывал Игорь Чуян, со своими подчиненными.
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

198. Деньги "семьи Януковича" обналичили в кассе Петра Порошенко.

Однако, в самом банке Порошенко комментировать вышеупомянутые финансовые операции отказались, сославшись на банковскую тайну. Там отметили: «Международный инвестиционный банк" не был и не является участником никаких «схем» по легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем».
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

199. Игорь Чуян перебрал на акцизах.

В заявлении Павла Сметаны, имеющемся в распоряжении ПАСМИ, содержится просьба возбудить в отношении Чуяна дело сразу по четырем статьям Уголовного кодекса РФ: «Мошенничество», «Фальсификация финансовых документов», «Уклонение от уплаты налогов и сборов» и «Преднамеренное банкротство». Чуян и "ОФК-Банк": безлимитные кредиты для водочного бизнеса В заявлении Павла Сметаны раскрываются схемы, которые на протяжении многих лет глава РАР, пользуясь своими полномочиями, применял для отмывания на ...
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

200. Клещевы разделят ваши деньги по-братски.

Оригинал этого материала © igolkin, 12.07.2018, Фото: aerocomposit.ru Клещевы разделят ваши деньги по-братски Как замгендиректора "АэроКомпозита" с родственником "кидают" кредиторов Алексей Герасимов Виталий Клещев Финансовые схемы на грани закона в той или иной мере знакомы каждому предпринимателю в России.
Дата: 12.07.2018 Копия в Google