Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Текст обвинительного заключения

... с немецкого "ГС Файненшел Сервис Гмбх") с юридическим адресом: 1170 Вена, Браунгассе 44 создана 31 марта 1992 года. Учредителями фирмы с полной выплатой основного акционерного капитала в сумме 500 тыс. австрийских шиллингов выступили: - фирма "ГСМ Лизинг Гмбх" (юридический адрес 1170 Вена, Браунгассе 44), управляющей которой является Смоленская Г. Н. (доля в основном капитале 250 тыс. австрийских шиллингов); - фирма "Шип Трейдинг Гмбх" (юридический адрес 1170 Вена, Браунгассе 44), управляющей ...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

182. Материалы уголовного дела Абрамовича.

Юридическое дело МП “АВК” г.Москвы № 1468211 – на 16 листах. Юридическое дело фирмы “Авэкс-Коми” г.Сыктывкара на 22 листах. Юридическое дело МВП “ОЛЛ” г.Калининграда – на 8 листах.
Дата: 18.02.2000 Копия в Google

183. "Системный" подход

По словам вице-президента "Системы" по телекоммуникациям Александра Гончарука, АФК - публичная компания, учредителями которой являются физические и юридические лица. В их числе МБРР, АО "Росико" и другие фирмы, имеющие статус "уполномоченных организаций правительства Москвы и РФ по целому ряду финансовых и производственных вопросов". Копия в Google

184. Цемент, ложь и видео.

Он давно знаком с бизнесом Харченко — как минимум с 2014 года, когда будущий директор «Белспецстроя» заключил с фирмой сына Харченко договор об оказании юридических услуг, следует из документов арбитражного суда Московской области.
Дата: 24.10.2022 Копия в Google

185. Путеводитель по Женеве.

Руководитель юридического отдела и член совета директоров LITASCO (Лукойл). Потапушины Александр и Алла (Chemin de la Gradelle 58). Александр Потапушин – представитель Mercuria Energy Trading SA (одного из крупнейших покупателей российской нефти) в России, член совета директоров грузовой компании FESCO. До весны 2018 года – член совета директоров Новороссийского морского торгового порта. Обслуживающий персонал Элизабет Коларов (Chemin des Mareches 6A). Директриса французкой фирмы Belize ...
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

186. Рустэм Магдеев идет на посадку.

В начале этого года они, в конце концов, синхронизировались: теперь интересы и Ростовцева, и колумбийцев представляет одна юридическая фирма — Stephenson Harwood. Ростовцеву так удобнее оплачивать миллионные юридические счета Lehram — меньше вопросов.
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

187. Жертва мутного вымогательства Джабраилов стал обвиняемым.

... Джабраилова было создано 12 юридических лиц «в целях незаконного обналичивания денежных средств через Чеченское отделение Сбербанка России». В МВД подчеркнули, что эти юридические лица «зарегистрированы на подставных лиц», которые «не имеют какого-либо отношения к их деятельности». По данным ведомства, через расчетные счета фирм-однодневок было обналичено более 1 млрд руб. В МВД сообщили, что, по предварительной оценке, в результате деятельности «лишь восьми фирм» государству был причинен ущерб ...
Дата: 04.07.2017 Копия в Google

188. Как украсть миллиард.

Во-вторых, интересы этих фирм в суде представляет одно агентство «Новые Юридические Технологии» в лице адвокатов Меликяна и Макеева. Загвоздка в том, что именно эти адвокаты ранее представляли интересы г-на Кручинина и ЗАО «ЭСКМ» в деле против других юридических лиц. Поклонники детективов хорошо знакомы с главной формулой любого следствия — всегда искать, кому выгодно.
Дата: 10.02.2010 Копия в Google

189. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

... Кузбасское отделение Западно-Сибирской железной дороги, ОАО "ПФГ Росвагонмаш", ЗАО "Компания Трансуголь", ООО Фирма "Трансрейл-Центр", ГП "Росжелдорснаб", ЗАО "Балтийская строительная компания", ОАО "Кузнецкий металлургический комбинат", Отраслевой ...
Таким образом, создание дополнительных организаций, дублирующих функции центрального аппарата МПС России, а также придание им статуса юридического лица практически не обоснованы, так как вопросы распределения денежных средств через эти структуры ...
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

190. Покорители башен "Москва-сити".

Площади сдаются в аренду «Брайан Кейв Лейтон Пейзнер (Раша) ЛЛП», это международная юридическая фирма.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

191. Сулейман Керимов устроил басманное правосудие.

Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин считает решение суда беспрецедентным.
Дата: 20.11.2020 Копия в Google

192. Следствие добралось до Ярослава Алексеева и активов Сергея Леонтьева.

... адвокаты юридической фирмы Quarum, которая находится под американскими санкциями в связи с «делом Магнитского». Другим экспертом со стороны Леонтьева в суде Нью-Йорка выступил руководитель российской юридической фирмы «Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры» Юрий Монастырский. Компания известна тем, что одним из партнеров в ней является Дмитрий Ловырев, сын генерал-полковника ФСБ Евгения Ловырева, руководителя департамента организационно-кадровой работы ФСБ.? Эта же фирма ?представляет интересы ...
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

193. "Брачные коллекторы" в рядах британских спецслужб.

На сайте этой крупнейшей юридической международной коопорации она представлена как "официальный партнер в составе судебной и арбитражной команды и один из руководителей практики по странам СНГ". И еще одно совпадение. В 2008 году Александр Клячин участвовал в сделке по продаже активов компании "Нерль", совладельцем которой являлся, фирме "Русские фонды".
Дата: 04.05.2018 Копия в Google

194. Серые подряды Пентагона.

А еще один субподрядчик нанял фирму, связанную с оргпреступностью. Угроза для системы контроля над вооружениями Поставляя оружие сирийским повстанцам, Пентагон использовал весьма необычный и непрозрачный способ ведения юридической документации, основанной на лазейке в системе, созданной для предотвращения передачи оружия террористам, запрещенным группировкам и военным преступникам.
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

195. Длинные руки Вадима Гатауллина.

Адресат письма Марина Меньшикова (Хрусталева) — помощник депутата-журналиста, она же директор и соучредитель фирмы ООО «Союз-Право», на счета которой переводятся деньги за преданную работу автора «Дознания». Как следует из выписки ЕГРЮЛ, юридический адрес фирмы «Союз-Право» зарегистрирован непосредственно в здании Телецентра Республики Башкортостан, а основным учредителем (60% уставного капитала) ООО является Исангулова Наталья Валерьевна — супруга депутата.
Дата: 15.04.2015 Копия в Google

196. Бандитский госзаказ.

Так, первые "заходы" на заказчиков Сидоренко начал предпринимать в далеком 2012 году, когда его фирмы ООО "СПМ" и ООО "СУ-71" обжаловали повально всех заказчиков. А после удачно рассмотренных жалоб, Сидоренко предлагал свою юридическую помощь в проведении торгов опечаленным заказчикам.
Дата: 24.11.2014 Копия в Google

197. Санкции: без суда и следствия.

Сами работники OFAC воспринимают себя не как «финансистов», а как правоохранителей и представителей разведывательного сообщества, рассказал РБК глава вашингтонской юридической фирмы Ferrari and Associates Эрих Феррари, специализирующийся на санкциях OFAC.
Дата: 11.09.2014 Копия в Google

198. Призрак, деньги, Интерпол.

А когда Артур понял, что растущие обороты особенно требуют сильной юридической поддержки, он начал искать специалиста. Знакомые посоветовали ему обратить внимание на 25-летнюю Наталью Циклаури, жившую в Тюмени и обладавшую солидным дипломом Ленинградского госуниверситета. Энергичная девушка действительно понравилась Исакову, он принял ее на работу в одну из своих фирм, а спустя полгода их отношения и вовсе перешли из трудовых в личные.
Дата: 01.09.2014 Копия в Google

199. "Первая скрипка" беглых бизнесменов.

Как же этот 42-летний меценат, владеющий юридической фирмой Legal Intelligence Group LTD, сколотил капиталы, сопоставимые с капиталами 70-летних мэтров российской адвокатуры?
Дата: 21.08.2014 Копия в Google

200. К украинскому газу потянулись руки помощи.

В свою очередь, эта компания аффилирована с инвестиционной фирмой Rosemont Seneca Partners и консультационной компанией Rosemont Senecа Advisors, одним из владельцев которой является Хантер Байден. Сын вице-президента США получил диплом юриста в Университете Yale, затем являлся соучредителем нескольких юридических компаний.
Дата: 16.05.2014 Копия в Google