Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Игорь Чуян перебрал на акцизах.

А в качестве примера действия механизма «фиктивный возврат» аналитики приводят ООО «Буйнакский водочный завод».
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

202. Максим Долгополов "развел" кредиторов.

Максим Долгополов "развел" кредиторов Владелец сети аптек "Петрофарм" спровоцировал оппонентов по корпоративному конфликту на мошеннические действия в составе преступной группы Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 16.07.2018, Фармацевт Долгополов ...
В начале нулевых годов Максим Долгополов возглавлял ООО «Западно-Европейский финансовый союз», контролировавшее одну из самых популярных тогда в Петербурге систем моментальных платежей — «Новоплат».
Дата: 17.07.2018 Копия в Google

203. Александр Кондратенков делает выводы на Кайманы.

... действие Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». По информации из кредитных организаций, ряд финансовых операций с участием ООО «СК Респект» не имеют явного экономического смысла и направлены на транзит денежных средств, для последующего обналичивания. В ходе проверки подтвердилась финансовая связь фигуранта запроса с иностранными организациями. Так, в период с октября 2008 года по июль 2016-го ООО ...
Дата: 14.05.2018 Копия в Google

204. Акционеры топят НКВЗ.

Как сообщает «Коммерсант-Сибирь», пешеходный мост, три автодороги, четыре железнодорожных пути, газопровод, автостоянку, склад, ограждения и другое имущество приобрело по начальной цене в 21,94 млн руб. новосибирское ООО «ТФМ-Оператор». Формально завод стал жертвой кризиса на рынке вагонов. Однако, на самом деле, как теперь выясняется, причиной банкротства были совершенно определенные действия конкретных людей. «Мина замедленного действия» была заложена под завод в 2006 году, когда акционеры ...
Дата: 01.12.2017 Копия в Google

205. Игорю Зюзину поставили диагноз.

Однако реальный ущерб, причиненный действиями Игоря Зюзина и его подчиненных российской металлургической отрасли, существенно превышает ту сумму, которую он обязан выплатить по решению суда на данный момент.
... управление Игорю Зюзину после кризиса 2008-2009 г. В письме, направленном руководством РЭМЗ в адрес ОАО «Мечел» 31 августа 2015 года, приведен полный список этих заводов (ООО «Металлург-Траст», ЗАО «МР», ОАО «ГМЗ», ОАО «ЗМЗ», ООО «ВЗТМД», ОАО «Нытва ...
Дата: 10.10.2017 Копия в Google

206. "Фабрика медиа" Евгения Пригожина.

... впоследствии прославила Савушкина, 55 как «фабрику троллей» на весь мир. В северной столице Чен встретился с Катариной Аистовой, которая якобы имела отношение к ООО «Агентство интернет-исследований» (одна из юридических ипостасей «фабрики троллей ...
Впервые военные корреспонденты ФАНа отправились в Сирию в 2015 году, еще до начала операции российских ВКС. Модель работы в «горячих точках» была обкатана ранее на Украине: порталы медиахолдинга полномасштабно освещали боевые действия на территории ...
Дата: 24.03.2017 Копия в Google

207. Миллиард "Партии" накрылся панамским офшором.

К тому времени вся недвижимость была зарегистрирована на восемнадцать ООО, учрежденных офшорами из Белиза и с Сейшельских островов: OrangeCap Ltd, MilkyCap Ltd, BrownCap Ltd и CepCap Ltd. Единственным акционером сейшельских и белизских компаний была ...
С момента назначения Луабеи Мулумбы директором компании Crazy Dragon, Ричманда Аниаквы — руководителем сейшельских и белизских офшоров, то есть с конца апреля 2014 года, фактически начались действия, похожие на «экспроприацию экспроприаторов».
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

208. Банкротство "черного аптекаря" Игоря Воробья,

Соответственно, в Санкт-Петербург перенесены и следственные действия, так как именно там находятся компании Игоря Воробья — ООО «РИА «Панда» и ООО «ВИС», которые непосредственно производили и выбрасывали на рынок опасные химические суррогаты под видом БАД. Перевод уголовного дела в Санкт-Петербург Игорь Воробей воспринял как шанс для ухода от наказания.
Дата: 06.02.2017 Копия в Google

209. "На красном Ferrari без верха, в красных ботинках и желтых штанах".

По опубликованной на сайте госзакупок информации господрядчиком по аренде выступало ООО “Мастерская недвижимости”.
— Мы каждый день вызывали полицию, все нарушения фиксировали на камеру, но никаких действий, чтобы прекратилась эта осада, со стороны правоохранительных органов предпринято не было.
Дата: 10.10.2016 Копия в Google

210. Из-под IKEA уходит земля.

... горсуд отказался признать незаконным и необоснованным возбуждение уголовного дела в отношении пока не установленных "заинтересованных лиц" ООО "ИКЕА Ханим Лтд", подозреваемых в мошенничестве с 16 га земли, расположенной рядом с гипермаркетом концерна ...
Ответчик долгое время утверждал, что действия оппонента якобы являются рейдерской атакой с целью захвата участка, и уверял, что спорный участок никогда не принадлежал КСХП "Химки".
Дата: 18.04.2016 Копия в Google

211. Коллектора взяли за e-mail.

«Можем предположить, что все действия следствия, предпринимаемые в отношении г-на Носовича, являются ничем иным, как местью со стороны г-на Бегуна за работу по сбору компрометирующих материалов в отношении их, которую вело ООО "ЦКА"», — отметили в компании.
Дата: 08.05.2015 Копия в Google

212. Ярприхватстрой.

Оказывается, критически важная для жизни города компания перешла к некоему Эдуарду Авдаляну – депутату муниципалитета города Ярославля шестого созыва от фракции «Единая Россия» и по совместительству владельцу ООО СК «Ярдорстрой».
Правительство изучит материалы в месячный срок и даст рекомендации по недопущению или пресечению противоправных действий.
Дата: 28.04.2015 Копия в Google

213. "Оборотни" ГУЭБиПК пустили "Аэроэкспресс" под откат.

В тот же вечер сотрудники 19-го отдела во главе с его тогдашним начальником Евгением Шермановым, как полагает следствие, "совершили с задержанным действия, которые никто и ни при каких обстоятельствах не вправе совершать": угрожая арестом, заставили передавать деньги "дальше". Антикоррупционная операция в аэропорту Шереметьево заняла целую неделю. Запуганный оперативниками господин Рябушкин под их же контролем передал деньги своему приятелю, контролеру ООО "Дьюти фри партнерс", арендующего ...
Дата: 01.09.2014 Копия в Google

214. Ростовщики.

В прошлом году Николай Толстых направил обращение в ГУЭБ и ПК МВД РФ с просьбой «провести проверку финансирования ОАО «Футбольный клуб «Ростов» на предмет наличия в действиях его руководителей, а также финансирующих клуб организаций признаков ...
Следует отдельно отметить жертвователя ростовского футбола ООО «Донэнергосбыт».
Дата: 23.07.2014 Копия в Google

215. Аксане Пановой запретили писать.

... выводу 12,7 млн руб. со счетов ООО «Ура.ру». Следствие считало, что Аксана Панова перевела деньги компании на счета фирм-однодневок, а затем присвоила их. Однако, как пояснил суд, следствию не удалось предоставить доказательств, что госпожа Панова присвоила эти деньги. «Установлен сам факт обналичивания средств, однако после снятия со счетов деньги возвращались в офис агентства, где хранились в бухгалтерии. Поэтому давать оценку действиям Аксаны Пановой по данному эпизоду невозможно»,— пояснил ...
Дата: 10.01.2014 Копия в Google

216. "Русал" отмазывается от налогов.

... и пени, но и материалы по контрагентам крупнейшего алюминиевого производителя и его "дочки" ООО "Русал Фольга". Обыски и изъятие документации затянулись до позднего вечера. В ГСУ СКР по Москве затруднились сказать, насколько успешно прошли следственные действия. "С полученными материалами надо ознакомиться, чтобы сделать какие-либо выводы",— пояснили в столичном управлении СКР. Интерес к ООО "Русал Фольга" следственные органы проявили в начале текущего года, когда стали известны окончательные ...
Дата: 27.02.2013 Копия в Google

217. Западных инвесторов "кинули" по-русски.

Считаем, что действиями руководства ОАО «РТМ» и ООО «Коммерц Строй» нанесён ущерб в особо крупном размере как иностранным инвесторам, так и инвестиционному имиджу РФ. И просим в случае обнаружения признаков преступлений возбудить уголовное дело в отношении руководства ОАО «РТМ» и ООО «Коммерц Строй».
Дата: 26.02.2013 Копия в Google

218. Показания на Сердюкова не совпали с ходом следствия.

... прав собственника МО Штыкулина, и.о. гендиректора ОАО "Оборонсервис" Егориной), действуя вопреки законным интересам коммерческой организации и охраняемым законом интересам государства, одобрили сделку по продаже данного имущественного комплекса ООО "Теорема" по заниженной цене". Следствие приходит к выводу, что "противоправные действия указанных лиц привели не только к причинению ущерба ОАО "ГУОВ", но и повлекли нарушение имущественных интересов его учредителя — Российской Федерации ...
Дата: 21.12.2012 Копия в Google

219. Громов отписал в офшоры одинцовские земли на $1,5 млрд.

Как отмечает зампред подмосковного правительства Дмитрий Куракин, в действиях Громова нет ничего противозаконного — губернатор имеет право изменять территориальные границы населенных пунктов за счет лесных массивов.
... следует, что о переводе лесов в категорию «земли населенных пунктов» ходатайствовали их арендаторы — ООО «Берендей», базы отдыха «НВ-Успенское», ООО «Ландшафт-3», рекреационные комплексы «Каштан», «Хвойный», «Дубрава», «Кедр» и ООО «Экоэстейт ...
Дата: 21.06.2012 Копия в Google

220. Протекшая "крыша" владельца ИНКОМ-авто Дмитрия Козловского.

... от ООО «Граф-М». И тогда, между прочим, решение об одобрении сделки суду было предъявлено. А потом, точнее, 30.01.2009 года (случайно ли совпадает с моментом обращения Соловьевой в Арбитражный суд?) неустановленный представитель Главного следственного управления (ГСУ) ГУ МВД по Москве пришел в ГУ Федеральной регистрационной службы Москвы и изъял регистрационные дела по этим объектам недвижимости. Оставив после себя протокол выемки по уголовному делу № 219635. Незаконность этих действий налицо ...
Дата: 23.05.2012 Копия в Google