Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Доля в деле.

И пока чистка не будет проводиться жестко, российская экономика так и будет страдать от действий одних коррупционеров, которых защищают другие коррупционеры. Известно, что ООО «ИКЕА МОС», хотя и заявляет о себе, как о крупнейшем иностранном инвесторе в России, все эти годы умышленно показывает отрицательный размер собственных активов, финансируя свою деятельность за счет заемных средств и непогашения кредиторской задолженности. А в 2011 году 100% в ООО «ИКЕА МОС (Торговля и недвижимость)» была ...
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

102. Аксана Панова продала не то "Ура.ру".

Сейчас спор за право собственности на этот земельный участок продолжается в судах, и не исключено, что ООО «Атлас» удастся отстоять свое право распоряжаться этим земельным участком. [...] Алексей Бобров и Артем Биков, безусловно, понимают весь трагизм сложившейся ситуации — в случае, если правоохранительные органы смогут доказать незаконность их действий, коммерсантам грозит серьезное наказание, вплоть до уголовного.
Дата: 12.10.2012 Копия в Google

103. СКР выводит Геннадия Гудкова на бизнес.

... обнаружили в действиях Геннадия Гудкова "признаки преступления", предусмотренного ст. 289 УК РФ ("Незаконное участие в предпринимательской деятельности", максимальное наказание — до двух лет лишения свободы). По данным следствия, 13 сентября 2008 года он вместе с супругой учредил ООО "Коломенский строитель", при этом, оставаясь дольщиком, осуществляет управление этой структурой. Также следствием получены сведения об участии господина Гудкова в деятельности ООО "Рошан", ООО "Управляющая компания ...
Дата: 02.08.2012 Копия в Google

104. Олег Геевский заболел признаками рейдерского захвата.

«При оценке ситуации, — написал правоохранителям Фоменко, — которая сложилась за последнее время на предприятии и создана действиями менеджмента ОАО «Ангарскцемент», действующего по доверенности, я пришел к выводу о том, что в обществе грубо ...
В том же году, Геевский провел преднамеренное банкротство ООО «Иркутскметаллооптторг», вследствие чего стал фигурантом уголовного дела №6813, заведенного прокуратурой города Иркутска.
Дата: 06.10.2010 Копия в Google

105. Якова Ардашникова взяли в Монако.

По словам защиты Евгения Чичваркина, который по этому делу проходит свидетелем, новых следственных действий в отношении бизнесмена в рамках "контрабандного" расследования пока не проводилось. Глава компании ООО ВАТ-ТСВ Яков Ардашников был задержан 12 августа.
Дата: 25.08.2010 Копия в Google

106. Ответ Александра Хочинского.

... были Рубинштейн Леонид Ушерович и Ялава Валентина, гр. Финляндии, Ни я ни мой муж не заключали с вышеуказанными гражданами никаких нотариально заверенных сделок, нотариально заверенных доверенностей на совершение каких-либо действий им не давали ...
Поскольку вырученная ООО «Антикварная галерея Богема» за продажу картины «Турчанка» сумма не покрывает понесенные нами издержки, связанные с исполнением договор комиссии № 213 от 18.02.2006 г; мы оставляем за собой право обратиться в гражданский суд ...
Дата: 23.11.2009 Копия в Google

107. Судьба кемеровского бизнесмена Петра Финка.

... договоренности, создал еще одну компанию, на этот раз ООО «Оптимторг( учредители: сам Мельников и его родственники) Представляя ООО «Оптимторг» правопреемником ООО «Новый ВавилонТрейдинг», он стал ориентировать всех поставщиков на новую компанию ООО «Оптимторг»( Причем поставщики были убеждены, что эти действия были согласованы с Финком) Чтобы проверить эти факты и принять решение в отношении бизнеса с Мельниковым в ООО «Финк» и ООО «Новый Вавилон Трейдинг» Финком была направлена комиссия ...
Дата: 14.05.2007 Копия в Google

108. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?

Говорили «Инвесторы Колымы» и о показаниях свидетелей в уголовном деле, которые упоминали Пехтина, и о другом уголовном деле № 74446 — по факту мошеннических действий при покупке акций РАО «ЕЭС» некоторыми руководителями и работниками ОАО ...
обратился в прокуратуру г. Находки с заявлением…, что его предшественник, бывший гендиректор порта Веселов М.В., вступив в преступный сговор с предпринимателем Клюсом В. А.…, учредил ООО «Находкинский морской терминал» и «Находкинскую стивидорную ...
Дата: 06.12.2006 Копия в Google

109. Федеральные скандалы стартуют в Ростове.

Поэтому ЗАО "Стройспортсервис" в срочном порядке переуступила право требования по иску некоему ООО "Престиж" - которое, впрочем, по мнению СМИ также является близкой Свирскому компанией. "Таким образом, - говорится в депутатском запросе, - организаторы, чьи действия привели к снижению капитализации ОАО "Газпром", попытались остаться неизвестными как для общественности, так и для соответствующих государственных органов".
Дата: 07.09.2004 Копия в Google

110. В отношении группы компаний "Росбилдинг".

Не исключено, что это явилось следствием того, что действие лицензии компании ЗАО "Росбилдинг" ранее было приостановлено по представлению городской прокуратуры. По мнению эксперта Московской Лицензионной Палаты, такое случается, только тогда, когда фирма нарушает лицензионные условия и требования. ООО «АН РОСбилдинг» имеет расчетный счет № 40702810500000500000 в БИН-банке.
Дата: 14.03.2004 Копия в Google

111. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

... дороги, Кузбасское отделение Западно-Сибирской железной дороги, ОАО "ПФГ Росвагонмаш", ЗАО "Компания Трансуголь", ООО Фирма "Трансрейл-Центр", ГП "Росжелдорснаб", ЗАО "Балтийская строительная компания", ОАО "Кузнецкий металлургический комбинат ...
Во многих замечаниях, не отрицая отмеченных в актах фактов, даются объяснения действий должностных лиц и пояснения причин, способствующих принятию тех или иных решений.
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

112. "Лиосбанк" - логово мошенников

Именно путем мошеннических действий, совершенных «Лиосбанком» (Панок Г.И.), «Нафтэк» (Масленнико, Никитин), ООО «Консар» (Антипов), г-ном Мирошниковым, которым лично гарантировался аваль и верификация, служба безопасности «Лиосбанка» (Белов И.М.) – обеспечивающий прикрытие этой сделки, переводятся 30 млн. рублей в МПБ, якобы за аваль векселей на сумму 150 млн. рублей. Копия в Google

113. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

... Представление интересов компании в судах по делам о взыскании задолженности по договорам займа (ипотечное кредитование), о признании прав собственности; обжалование действий должностных лиц, в том числе судебных приставов». В ноябре 2017 года по подозрению в мошенничестве арестовали генерального директора МЗК Игоря Алексеева, заместителя гендиректора МКБ Романа Гусельникова (он появлялся в ролике с «инструктажа» для сотрудников кредитных компаний) и президента ООО «Вест Бэнк» Илью Красневского ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

114. В захвате "У Казанского" не установлен Шенгелия.

Акакий Дараселия, по информации «Фонтанки», недавно встретился в Софии с адвокатом Надеждой Дуванской, которой дал письменные объяснения о том, что рейдерский захват ООО «У Казанского» был осуществлен им под руководством Бадри Шенгелии. Самого господина Шенгелии среди фигурантов обновлённого уголовного дела нет, но там, по словам следователя, имеется неустановленное лицо, под руководством которого остальные обвиняемые осуществляли свои действия.
Дата: 22.11.2012 Копия в Google

115. Владимир Курбатов поглощает гелий.

Ему вменяется участие в захватах единственного в России производства сжиженного гелия ООО "Криор", а также московского НПО "Гелиймаш".
Он добавил, что сомневается в объективности следствия, в связи с чем уже обжаловал его действия.
Дата: 28.05.2012 Копия в Google

116. Лицемэр. Памятка москвичу - избирателю "Единой России".

5. Московскому метрополитену по заявке ООО «Джек Пот» выдать технические условия на обстройку открытых выходов из метрополитена для организации на полученных площадях залов игровых автоматов.
Исполнение обещаний, решение проблем, изменения: «Команда Лужкова» голосовала за закон о монетизации льгот во всех трех чтениях (2 июля, 3 августа и 5 августа 2004 года), 22 декабря 2004 голосовала за введение в действие нового Жилищного кодекса ...
Дата: 26.09.2007 Копия в Google

117. Администрация Кучмы "наломала дров", как будто специально для кабинета Тимошенко.

Более того, законодательство о связи содержало прямой запрет относительно передачи лицензий третьим лицам и не допускало распространения действия лицензий на правопреемников.
ООО «Сторм» 31 % акций. 2). ООО «Омега» 20 % акций.
Дата: 02.02.2005 Копия в Google

118. Отдых в Сочи, часы, икона, алкоголь и дичь.

... предприниматель, а в прошлом — борец с оргпреступностью Руслан Гилязов подал жалобы в МВД России и прокуратуру Башкирии на действия руководителя управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Башкирии Геннадия Мосякина ...
Является владельцем ООО «Уфа-транзит», ООО УК «Р-ТЭК», ООО «Р-Транс», ООО «Кандринская нефтебаза».
Дата: 11.05.2021 Копия в Google

119. Дмитрий Ширенов отпилил на маршрутизаторах.

Пока ущерб от действий предполагаемых мошенников, завысивших стоимость товаров на 30%, составил около 50 млн руб., но их уже проверяют на другие эпизоды хищений, а кроме того, в материалах расследования фигурируют неустановленные должностные лица ...
... доверием» вступил, по версии следствия, в преступный сговор с начальником отдела комплексных закупок ФГУП СВЭКО Михаилом Третьяковым и гендиректором ООО «Парамитек» (занимается оптовой торговлей офисной техникой и оборудованием) Алексеем Чернецких ...
Дата: 25.05.2020 Копия в Google

120. Алексей Шаров скостил срок признанием.

Хищение из банка 2,3 млрд руб. было совершено путем выдачи кредитов двум десяткам компаний, входивших в ООО «Евромет холдинг».
При этом в приговоре говорится, что для «придания своим преступным действиям видимости гражданско-правовых отношений Шаров и неустановленные соучастники» после получения кредитных средств часть их возвращали в виде погашения основного долга и ...
Дата: 05.08.2019 Копия в Google