Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Дело бывшего префекта превращают в семейное.

Госпожа Батурина обратилась с заявлением в правоохранительные органы с требованием возбудить дело также в отношении жены и матери экс-чиновника Хардикова, который проживает сейчас за границей.
Продавцом выступила мать Хардикова, которая после продажи осталась владельцем оставшейся доли в ООО. По версии следствия, Юрий Хардиков, участвуя в продаже земли в Сочи, заведомо знал, что тот арестован по решению суда.
Дата: 10.08.2012 Копия в Google

202. Как чиновники пускают корни на "золотых" подмосковных гектарах.

В августе 2001 года губернатор Мособласти Громов издает постановление «О продаже земельного участка ООО «Кантри-Про»…».
Ересь какая-то — нарушающая распоряжение президента Ельцина (от 23.08.1994, № 441-рп) «Об использовании объектов социально-бытового назначения, находящихся в ведении Управления делами Президента Российской Федерации и федеральных органов ...
Дата: 18.07.2012 Копия в Google

203. Дело рейдера боится.

Во всех уголовных делах и аферах, в которых он замешан, фигурируют одни и те же исполнители, офшоры, налоговые инспекции, регистрирующие органы, эксперты, нотариусы, а иногда и судьи.
Дата: 14.07.2011 Копия в Google

204. "Черные проекты" ChronoPay Врублевского.

"Черные проекты" ChronoPay Врублевского Обработка платежей за фальшивое антивирусное ПО, за доступ к порно-сайтам и за продажу "пиратских" лекарств Оригинал этого материала © Rusecurity.com, 13.06.2011, Структурная схема организации раскрывает связи ...
Сообщения e-mail и другие внутренние документы компании ChronoPay — крупнейшего в России обработчика онлайновых платежей — оказались в распоряжении ряда правоохранительных органов, а также сайта KrebsOnSecurity.com. Переписка содержит неопровержимые ...
Дата: 27.06.2011 Копия в Google

205. У основателя "Макси–групп" прибавилось дел.

Бизнесмену вменяется крупномасштабное мошенничество: по версии следствия, при заключении соглашения о продаже акций своей компании Новолипецкому металлургическому комбинату (НЛМК) Николай Максимов умышленно не уведомил покупателя о реальном состоянии ...
Таким образом, считают в правоохранительных органах, господин Максимов умышленно скрыл сведения, которые могли бы привести НЛМК к выводу об экономической нецелесообразности сделки.
Дата: 31.03.2011 Копия в Google

206. Главу "Арсенала" сняли с поезда.

Не исключено, что задержание Сапего стало результатом работы следственных органов по другому делу, так же возбужденному по статье «мошенничество». В рамках этого дела 22 сентября СК задержал сразу двух топ-менеджеров МЗ “Арсенал” — заместителя председателя совета директоров ОАО "МЗ "Арсенал" Олега Риферта и генерального директора ООО "Арсенал-Финанс" Виталия Меньчика. Топ-менеджеры, как говорят, допрашивались о сделке по продаже 16,45% акций МЗ “Арсенал”.
Дата: 20.10.2010 Копия в Google

207. Злоупотребление переквалифицировали во взятку.

СКП и надзорный орган вступили в долгий спор, обжалуя решения друг друга у вышестоящего начальства.
Дата: 17.05.2010 Копия в Google

208. Владимиру Барсукову вменяется убийство Павла Капыша?

Господин Иванов примерно два месяца назад начал готовить к продаже принадлежащий ему пакет акций "Балт-Трейда", который эксперты оценивают в $18 млн. Продажа контрольного пакета фактически вывела бы "Балт-Трейд" из-под контроля БФПГ. Консультантами по сделке выступали менеджеры конкурента БФПГ — Петербургской топливной компании, которая, по версии правоохранительных органов, находится под контролем представителей тамбовской группировки.
Дата: 26.02.2010 Копия в Google

209. Геннадия Тимченко обвинили в неуплате налогов.

В налоговом деле фигурирует две фирмы, принадлежащие Геннадию Тимченко, — нефтетрейдерская структура IPP International Petroleum Products (сумма долга €2,2 млн) и холдинговая корпорация Merropoint, которую налоговые органы Финляндии обвиняют в неуплате €12,1 млн. Недоимки по налогу на добавленную стоимость образовались по итогам сделок по покупке и продаже самолетов для нужд бизнеса Геннадия Тимченко.
Дата: 13.01.2010 Копия в Google

210. У Мосэнерго срывается банк.

Впервые в российской практике в мошеннической схеме была активно задействована независимая судебная инстанция – Третейский суд. Беспрецедентной аферой уже занялись правоохранительные органы, которые установили, что она является лишь частью схемы по ...
А после – и блокируюшего: после продажи половины оставшегося пакета за компанией сохранилось лишь 24,6% акций ТИБа.
Дата: 21.11.2008 Копия в Google

211. Рейдеры Ионкис и Кисельер vs Группа "Овентал".

В это же время в издании «Вестник государственной регистрации» было опубликовано объявлении о ликвидации «Овентал Ост», а в одной из деловых питерских газет дана реклама о продаже здания на Лиговском проспекте. В компании об этих публикациях узнали уже постфактум. Руководство не подавало (и не собиралось этого делать!) никаких объявлений в прессу. Обстановка была накалена до предела. Правоохранительные органы потом будут задействованы еще раз. На одно из февральских заседаний Арбитражного суда ...
Дата: 17.04.2008 Копия в Google

212. Герой своего времени Могилевич-Шнайдер.

И тогда правоохранительные органы нашли зацепочку — вот эту золотую монетку, которая и привела меня на скамью подсудимых.
Продажа этого предприятия была самой удачной сделкой за всю мою бизнес-карьеру».
Дата: 14.02.2008 Копия в Google

213. Made in Ivanovo.

Поэтому заявления, направленные в правоохранительные органы конкурсным управляющим ОАО «Ивчесмаш», наверняка произведут эффект разорвавшейся бомбы.
Уже в процедуре наблюдения была проведена сделка по продаже здания заводоуправления, также очень интересного в плане сдачи в аренду.
Дата: 14.09.2007 Копия в Google

214. Кто и как защищает интересы государства в Тюменской области.

Стремясь защитить интересы акционеров и государства, общее собрание акционеров на своем внеочередном заседании 4 августа 2006 года принимает решение о "прекращении действия внутренних локальных нормативных актов, определяющих компетенцию единоличного исполнительного органа (генерального директора) ОАО ЛП "Туртас", пытается предпринять еще ряд действий, направленных на блокирование последствий от незаконной, по их мнению, деятельности генерального директора Мотовилова А.Н. Помимо этого на конец ...
Дата: 25.09.2006 Копия в Google

215. Часть 2.

Это криминальный контроль над правоохранительными органами, образовательными, административными заведениями, предприятиями и банками, газетами и сайтами.
... уступки России в обмен на более дешевый газ (соглашение, которое заключила Молдова с Россией о снабжении газа на три месяца текущего года по цене 110 доларов за тысячу кубометров, предусматривает продажу при этом "Газпрому" 64% акций АО "Молдовагаз ...
Дата: 21.03.2006 Копия в Google

216. Хозяева украинского эфира.

Сами ТРК, органы государственной статистики, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, государственные регистраторы до настоящего времени отказывались предоставлять сведения о хозяевах каналов, и правозащитники решили действовать на ...
Как заявил в свое время депутат Рады Владимир Сивкович, незадолго до своей смерти Плужников вел переговоры по поводу продажи канала Петру Порошенко - тогда еще секретарю украинского Совбеза, однако сделка так и не состоялась.
Дата: 01.02.2006 Копия в Google

217. Черно-белый рейд.

Деньги от продажи собственности направили на развитие производства.
Между прочим, не только законодатели, но и сами властные органы стараются как можно больше облегчить нелегкий рейдерский труд. Все подобные конфликты имеются не иначе как спор хозяйствующих субъектов, а потому органы правопорядка разбираться в них не ...
Дата: 13.12.2005 Копия в Google

218. "Профессионалы, готовые перешагнуть грань закона."

При этом "Сигме" при заключении сделки удалось обойти закон "Об акционерных обществах": вместо продажи акций заключились договоры о мене или дарении активов.
Договоры купли-продажи предоставлялись в налоговые органы якобы от лица директора.
Дата: 25.10.2005 Копия в Google

219. Лужков против черных рейдеров.

Рейдеры избили собственников завода, отобрали акции, а все их обращения в правоохранительные органы два года оставались без ответа.
В момент продажи завод представлял собой недостроенные здания и груду не установленного оборудования.
Дата: 08.08.2005 Копия в Google

220. Кто и почему закрывает дело Рожецкина.

... года в отношении известного инвестбанкира Леонида Рожецкина по факту незаконной продажи 25-процентного пакета акций сотового оператора «Мегафон» консорциуму «Альфа-групп», скоро закроют. Удивительно настойчивые и синхронные обращения ряда депутатов Государственной Думы в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой не трогать Рожецкина достигли своей цели. В ответ на запрос депутата Госдумы И. Н. Морозова «о вмешательстве правоохранительных органов г. Москвы в гражданско–правовые отношения иностранных ...
Дата: 20.05.2005 Копия в Google