Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

Это якобы было сделано за счет средств, которые подконтрольные экс-министру пять кипрских компаний выручили от незаконной, по версии властей, продажи Сибирской энергетической компании (СИБЭКО) в 2018 году.
4 июня 2021 года Басманный суд санкционировал арест $104,5 млн, которые, по данным правоохранительных органов, были частью коррупционного обогащения Абызова и, насколько им было известно, лежали на счетах компаний Tomas Investing Limited и Zanelia ...
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

122. Дариге Назарбаевой и Нурали Алиеву вернули богатство "необъяснимого происхождения".

Именно на этом предположении строилось обвинение британских правоохранительных органов.
Источником средств, на которые сделана покупка, названа продажа на Казахстанской фондовой бирже KASE принадлежавших ей акций компании «Кант» — одного из активов, «полученных после развода с Алиевым», который правительство Казахстана, отмечается в ...
Дата: 10.04.2020 Копия в Google

123. Владимира Тумаева "залечили" до ареста.

При этом все контролирующие органы в Ижевске и Москве, по словам защитника, были уведомлены об этом.
... Спортпарксемья-Тумаев", гендиректором и владельцем 99,9% ООО "ПМ Инвестмент" (основной вид деятельности — "покупка и продажа собственного недвижимого имущества"), директором и владельцем 33,3% ООО "Камбарское КХ" ("воспроизводство морских биоресурсов ...
Дата: 25.09.2018 Копия в Google

124. Игорь Чуян перебрал на акцизах.

Обращение предпринимателя в правоохранительные органы с просьбой возбудить против экс-главы РАР уголовное дело оказалось в распоряжении редакции ПАСМИ.
... рынок дешевой водки в России, словно заранее зная решения РАР. Как писало издание «Ведомости», за 2015 год «Статус-групп» увеличил продажи водки более чем в два раза, заняв 18% рынка, тогда как доли других крупных игроков — Roust и «Синергии ...
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

125. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.

Федеральные суды Нью-Йорка установили, что российская правовая система предоставляет сторонам справедливый и соответствующий всем требованиям форум для рассмотрения споров и что решения российских судебных органов должны быть в полной мере признаны ...
Он признает, что уже после продажи этой квартиры с новыми собственниками был заключен договор о сдаче помещения в аренду Илье Мавлянову.
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

126. Подпольный часовщик бьется за конфискат на 12,5 млрд руб.

... часов" Сергея Сафоничева Оригинал этого материала © ИА "РБК", 21.10.2016, Время — деньги: как работал подпольный бизнес по продаже дорогих часов, Иллюстрация: ИА "РБК" Денис Пузырев 12,5 млрд руб. — в такую рекордную сумму ФТС оценила изъятую в ...
«Таможенный орган придумал незаконный?ход, сделав ответчиком не?реального владельца вещей, а?компанию, которая просто?сдавала ему помещение», ?— делится своим мнением адвокат?Шеметов.
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

127. Депутат Пойманов пугает приемом у Бастрыкина.

... в правоохранительные органы. По мнению экспертов, подобные действия были направлены на то, чтобы вынудить кредиторов пойти на уступки Пойманову, списать остаток долга и отказаться от ранее поданных кредиторами в правоохранительные органы заявлений по фактам противоправных действий самого депутата. "После каждого такого обращения депутата правоохранительные органы с невиданным усердием принимались расследовать изложенные в заявлениях факты о якобы поступавших ему угрозах и понуждении к продаже ...
Дата: 12.08.2015 Копия в Google

128. Анатолию Локтионову предъявили аферу на "Высоком берегу".

... и скорее всего еще увеличится, говорит источник в следственных органах. Гаркуша рассказал «Ведомостям», что владел 20% в ООО «Стройкласс», подконтрольном Локтионову, и в 2008 г. выделил на строительство «Высокого берега» $4 млн и 6,65 млн руб. Однако построить этот жилой комплекс не удалось. Для урегулирования обязательств стороны заключили соглашение о совместной продаже проекта. Гаркуша и Локтионов подписали договор, дающий последнему право вести переговоры о продаже всех 100% «Стройкласса ...
Дата: 23.07.2015 Копия в Google

129. Ростовщики.

Следовательно, по словам представителя РФС, лицензионный орган исполнил четкую директиву УЕФА, учитывая прежде всего российское законодательство, по которому представленная из ПФР справка не имеет юридической силы.
... за счет повышения сбытовой надбавки, то есть увеличения тарифов по оплате электроэнергии для граждан и юридических лиц. Транзит Губника Помимо рекламных контрактов налоговую заинтересовали трансферные сделки по приобретению и продаже футболистов ...
Дата: 23.07.2014 Копия в Google

130. Цветомузыка ждет срока давности.

По оперативным данным, вор в законе вместе с партнером открыл в Москве и Красноярске архитектурное бюро и сеть точек по продаже бутербродов. Источник «Известий» в правоохранительных органах рассказали, что Паша Цветомузыка в разное время владел четырьмя коммерческими предприятиями: «Мартел Люкс», ООО «Лайн стайл», ООО «Старый » и ООО «Текспромстрой».
Дата: 25.03.2014 Копия в Google

131. Арестованный бизнесмен "разводил" с конкурентами в интересах "неустановленного" Олега Сорокина.

"Выяснением всех обстоятельств сейчас занимаются компетентные органы и Следственный комитет. Уверен, что они разберутся и сделают объективные выводы",— сообщил глава города. Телефоны ЗАО "Вектрон", по заявлению представителей которого, по словам Мансура Садекова, он попал в оперативную разработку, не отвечали. Как уже сообщал "Ъ" (см. "Ъ" от 2 августа), главное управление МВД по ПФО сейчас проверяет законность сделки по продаже земельного участка в 2 га в историческом центре Нижнего.
Дата: 05.08.2013 Копия в Google

132. Зона "Кинг-Конга".

Как следует из заявления в правоохранительные органы, совладельца фирмы «Морской агент дело» Владислава Шило под угрозой насилия заставили подписать договор на продажу 38 процентов его предприятия и поставить подпись, что деньги им якобы получены. Гендиректор «ОАО Калининградский рыбоконсервный комбинат-Запад» Дмитрий Синицын также пожаловался, что отнюдь недобровольно подписал договор о продаже в пользу компании Андрея Колесника векселя на 300 млн. руб., а затем договор на продажу 50 ...
Дата: 30.01.2013 Копия в Google

133. Лесные братья.

Степашин: 97% лесов Ленинградской области сплавили в частные руки при участии детей экс-губернатора Валерия Сердюкова Оригинал этого материала © "Ведомости", 16.01.2013, Иллюстрация: "Ведомости" Лесные братья Мария Буравцева, Петр Третьяков Счетная палата РФ передала в правоохранительные органы материалы проверки, выявившей практически полную продажу лесов Ленинградской области в частные руки, сообщил глава ведомства Сергей Степашин.
Дата: 16.01.2013 Копия в Google

134. Под бывшими топ-менеджерами Банка Москвы закачался лес.

В августе прошлого года, правоохранительные органы объявили, что Бородин подозревается в незаконной продаже акций Эстонского кредитного банка, а его заместитель Акулинин — в незаконной выдаче трех кредитов на $63 млн двум кипрским компаниям. В конце прошлого года в онлайн интервью «Газете.Ru» Бородин рассказал, что правоохранительные органы собирают материалы для возбуждения нового уголовного дела в отношении топ-менеджеров Банка Москвы и связанных с ним компаний.
Дата: 18.01.2012 Копия в Google

135. Как снимался Мультибанк.

... органы заявление с целью выяснить степень участия МДМ-банка и его структур в банкротстве Мультибанка. А именно, знали ли они о том, кто станет реальным бенефициаром банка в ходе сделки и на какие средства будет осуществляться расчет по ней",— говорит директор экспертно-аналитического департамента АСВ Юлия Медведева. О целесообразности привлечения к ответственности не только покупателей, доведших банк до банкротства, но и продавцов, не проявивших должной осмотрительности при продаже, заявляли ...
Дата: 04.08.2011 Копия в Google

136. В ЦБ проник могильщик банков.

... в Федеральную службу по финансовому мониторингу о проведении клиентами подобных операций.Следственные органы установили, что «АКА-банк» активно занимался отмыванием денежных средств и был участником масштабной схемы незаконного обналичивания денег с участием целой сети банков. «Славянский Промышленный Банк» («Славпромбанк»). Сергей Абляев возглавлял банк, когда тот был продан новому собственнику. После продажи «Славпромбанк» был переименован в «Мультибанк», который в свою очередь вскоре лишился ...
Дата: 26.04.2011 Копия в Google

137. Черная дыра России.

... предпринимателей руководству страны и силовых структур, делать запросы депутатам России, активно взаимодействовать с российским профсоюзом текстильной и легкой промышленности, бомбардировавшего федеральные органы сотнями телеграмм и обращений пленума ...
Известно, что в Иркутске был закрыт подпольный банк — нелегальная финансовая группа, которая переводила за границу деньги, вырученные от продажи товара.
Дата: 27.07.2009 Копия в Google

138. Торг не уместен.

Возможно, это сумма, которую пришлось выложить приобретателям предприятия, чтобы уладить «спорные моменты» с кредиторами и компетентными органами? Но опять же по слухам, кредиторы ждут гораздо большие суммы от продажи.
Дата: 16.11.2007 Копия в Google

139. Ъ: "Господину Гуцериеву заплатят за выход из нефтяного бизнеса $3-3,3 млрд и, как ожидается, прекратят уголовное преследование."

В нем, в частности, говорится, что господин Гуцериев уходит вынужденно, чтобы сохранить целостность компании, поскольку действия силовых и налоговых органов "обращены лично против меня".
В том же году структуры Михаила Гуцериева купили 50% Западно-Малобалыкского нефтяного месторождения из выставленных на продажу активов ЮКОСа -- именно после этого у "Русснефти" начались хронические неприятности.
Дата: 30.07.2007 Копия в Google

140. Полезно ли "Молоко" для "Здоровья"?

Главным вопросом здесь становится обсуждение цены продажи и иных условий заключаемой сделки. Для недружественных поглощений (hostile М&A) характерна ситуация, когда совершение сделки происходит против воли менеджеров высшего звена компании, в то время как собственник готов совершить продажу. В России же чаще всего журналистами используется понятие не М&A, а рейдерство, потому что поглощение бизнеса и присвоение чужой собственности проходит благодаря коррупции в регистрирующих органах и пробелам ...
Дата: 28.06.2007 Копия в Google