Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Эта схема — один из примеров отмывания денег через торговые операции (trade-based money laundering, TBML), когда доходы от преступной деятельности — торговли наркотиками, пиратства, контрабанды, коррупции или мошенничества — выводят за рубеж под ...
История про «Росэнергобанк» Бывший президент банковской группы «Рост» Артем Хенкин с 2018 года скрывается в Израиле от обвинений в крупных хищениях капитала из «Росэнергобанка».
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

202. Обвинительное заключение прокуратуры Бразилии (документ).

По этим фактам Борис Березовский несет ответственность перед законом по ст. 159, часть 4 Уголовного Кодекса Российской Федерации, предусматривающей совершение преступной группой хищения в особо крупных размерах.
Дата: 05.09.2007 Копия в Google

203. "Подстава под лоха"

"Подстав-бригада" По данным ГУВД, в среднем ежедневно в Москве инсценировкой ДТП занимается около 10 преступных групп, некоторые из которых привлекают к своей преступной деятельности купленных сотрудников ГИБДД.
Дата: 29.04.2003 Копия в Google

204. Как делили "АвтоВАЗ". (1998 год.)

Авторитет новой формации В Тольятти сегодня действуют 14 крупных организованных преступных формирований.
Когда братва узнала про разговор с Опасным, в группе Напарника пошел раскол (не по "понятиям" поступил!).
Дата: 23.09.2000 Копия в Google

205. Сергею Фуглаеву избрали колонию.

Обвиняемый взял на себя обязательства возместить государству ущерб в размере 72,7 млн рублей, а также дать полные, достоверные и подробные показания по изобличению участников организованной преступной группы.
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

206. Групповые кражи и разбой с вовлечением несовершеннолетнего.

... однако довести свой преступный умысел до конца не смог, так как был замечен гражданами. 2 марта, ночью, Бушман и Пригожин по сговору и группой совершили кражу личного имущества из квартиры 2 дома 12 по Ропшинской улице, принадлежащего Телициным: магнитофона, радиоприемника, двух ковровых дорожек, хрусталя и других вещей, всего на сумму 980 рублей, причинив потерпевшим значительный материальный ущерб. 14 марта 1980 года, около 12 часов, Пригожин, Бушман по сговору и в группе с осужденной Макеко ...
Дата: 16.06.2021 Копия в Google

207. Организованное рыночное сообщество Борзенко и Бабаева.

Его подозревают в участии в преступном сообществе, созданном местным предпринимателем Каримом Бабаевым. По версии следствия, группа в течение 20 лет контролировала незаконные рынки и занималась отмыванием денежных средств. Сумма ущерба превышает 600 млн руб. К настоящему времени задержаны все предполагаемые участники преступной группы кроме Карима Бабаева и одного из его сыновей, которым удалось скрыться.
Дата: 13.04.2021 Копия в Google

208. Михаилу Абызову организовали преступное сообщество.

Разные политические силы и элитные группы используют такие события как для нападения, так и для обороны, поясняет эксперт.
Впрочем, с учетом того, что ему вменяют помимо 159 статьи УК РФ «Мошенничество» ещё и 210-ую — «Создание преступного сообщества», надежды эти весьма призрачны.
Дата: 27.03.2019 Копия в Google

209. Спасая генерала Колесникова.

Тем более в составе организованной преступной группы.
Дата: 11.11.2016 Копия в Google

210. Люди Вексельберга впали в Коми.

... РИА "Новости" Николай Сергеев, Юрий Сенаторов, Михаил Стрельников Михаил Слободин В Сыктывкаре вчера арестовали совладельца группы компаний "Ренова" Евгения Ольховика и экс-гендиректора ПАО "Т Плюс" Бориса Вайнзихера, которые подозреваются в даче ...
... Слободиным (ранее руководил ЗАО "Комплексные энергетические системы", которое было преобразовано в ПАО "Т Плюс"), продолжить заниматься преступной деятельностью; оказать давление на свидетелей или каким-то иным способом помешать расследованию ...
Дата: 08.09.2016 Копия в Google

211. Создателей "трояна" Lurk вскрыли на Урале.

Все предполагаемые преступники — мужчины в возрасте 25–30 лет. В ведомстве уточнили, что каждый член преступной группы выполнял определенную функцию.
Дата: 02.06.2016 Копия в Google

212. Дмитрия Михальченко губит Courvoisier.

Все внимание приковано к Михальченко, который, по версии следствия, являлся организатором преступной группы.
Дата: 31.03.2016 Копия в Google

213. Дело русской мафии: "Толик", "Саша", "Царь".

Вот что говорит прокурор Гринда: «Есть целая градация этих связей с Геннадием Петровым и его преступной группой.
Дата: 03.12.2015 Копия в Google

214. "Вирус" ударил по НАСА.

Напомним, прокуратура Южного округа Манхеттена объявила о раскрытии крупнейшей аферы, ущерб от которой составил не менее $50 млн. Обвинения в компьютерном мошенничестве, незаконных финансовых операциях и отмывании денег предъявлены Никите Кузьмину, которому теперь грозит до 97 лет заключения, кроме него в преступную группу входили граждане Латвии и Румынии.
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

215. "Красный угол" Интерпола настиг вора в законе в столичном "Куполе".

На ней авторитеты решили создать в Испании одну из самых грандиозных финансовых «прачечных», через которую бы проходило большинство криминальных и полукриминальных доходов российских преступных групп.
Дата: 08.11.2010 Копия в Google

216. Системе медстрахования Medicare 118 подставных клиник предъявили счета на $100 млн.

Федеральный прокурор Бхарара назвал раскрытую преступную группу «международной», подчеркнув, что ее руководители имели тесные связи с Арменией, регулярно совершая поездки в эту страну и приобретая там недвижимость на средства, полученные преступным путем в США. Бхарара сравнил эту группировку с «классической Cosa Nostra», добавив, однако, что «с точки зрения нелегальных доходов, географического охвата и амбициозности традиционная мафия могла бы позавидовать этой армяно-американской группировке».
Дата: 14.10.2010 Копия в Google

217. Организованная прокурорская группировка.

Сегодня синие мундиры ввели мздоимство в систему, повязавшую в преступные сети всех — от низового состава на уровне муниципалитетов, до высших чинов генеральной прокуратуры.
Членов группы связывают, можно сказать, высокие отношения: дружат семьями, вместе летают частными самолетами на модные курорты, гостят друг у друга в роскошных особняках, которые и за десять лет безупречной службы не построить на прокурорскую ...
Дата: 23.08.2010 Копия в Google

218. Экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова обвинили в организации преступного сообщества и объявили в розыск.

... обвинения в организации преступного сообщества экс-гендиректору «Московской областной инвестиционной трастовой компании» (МОИТК) Владиславу Телепневу. В материалах говорится, что организовал ОПС бывший министр финансов Подмосковья Алексей Кузнецов, еще в свою бытность на госслужбе. Для российской истории это — прецедент. Как сообщил «Росбалту» источник в СКП РФ, уголовное дело по статье 210 УК РФ (организация преступного сообщества) в отношении Телепнева, Кузнецова и еще группы лиц было ...
Дата: 26.11.2009 Копия в Google

219. "Курочкин, Бабаков, Гельман, Павловский, Суркис – люди, связанные не только общим интересом за победу Януковича, но и деньгами."

Александр Бабаков – депутат Госдумы по списку блока "Родина", представляет интересы так называемой "лужниковской группы".
Далее идет характеристика Курочкина, поэтому мы бы хотели знать: Правда ли, что Курочкин "Является лидером организованных преступных группировок: "измайловская бригада" и "межрегиональная бригада", занимался грабежами, вымогательствами, принимал ...
Дата: 28.03.2007 Копия в Google

220. Чем обязан мурманский губернатор Евдокимов сенатору Гурьеву,

Когда же он защищает его владельца, названного Генеральной прокуратурой в числе членов организованной преступной группы, – это напрашивается совсем на другие выводы.
Дата: 20.03.2006 Копия в Google