Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Андрея Шляхового и Якова Гембуха ждут новые эпизоды.

Единственным акционером банка числился уроженец Хабаровска Андрей Шляховой, который также был главой правления «Далькомбанка». — Врезка К.ру Право.ру, 19.11.2021, "АСВ просит привлечь руководство "УМ-Банка" к "субсидиарке": Ликвидатор и конкурсный управляющий «УМ-Банка» — Агентство по страхованию вкладов — просит Арбитражный суд города Москвы привлечь к субсидиарной ответственности его бывших руководителей (дело № А40-80622/2021).
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

222. Алексей Шаров скостил срок признанием.

Бывшего председателя правления ПАО АКБ "Европейский банк развития металлургической промышленности" ("Евромет") Игоря Шутова признали виновным в сокрытии от ЦБ данных, которые могли являться основанием для отзыва лицензии на осуществление банковских операций. Банкир, которому грозило до четырех лет заключения, был приговорен к штрафу. Свою вину он так и не признал, но решение суда предпочел не обжаловать. Судья Дорогомиловского райсуда Москвы Галина Таланина признала 60-летнего Игоря Шутова ...
Дата: 05.08.2019 Копия в Google

223. Наркобанан Владимира Кехмана.

«Бонанза интернешнл» в материалах судебного разбирательства Банка Москвы против JFC названа «связанной с «Группой джей эф си».
Дата: 15.09.2015 Копия в Google

224. Транспортные потоки подмосковных финансов.

К своим 44 годам он успел побывать и управляющим банком, и заместителем департамента транспорта Москвы, и генеральным директором «Мосгортранса».
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

225. Чеченский связной Арчаков избавлял клиентов от денег.

Согласно изначальной версии ГСУ ГУ МВД РФ по Москве, после своего увольнения в 2010 году с должности председателя правления "Международного банка развития" Рустам Клеблеев создал преступную группу. В нее также вошли начальник отдела управления координации комплекса экономической политики Москвы Сергей Греков, глава риэлторской фирмы "Спектор" Тимур Арчаков и неустановленные лица, в числе которых, как подозревают оперативники, мог быть Лурахмаев.
Дата: 05.02.2014 Копия в Google

226. Банк "Холдинг-Кредит" сгноила фруктовая мафия.

Получается, «решить» вопрос в печально известном 2-м отделе ГСУ ГУ МВД г. Москвы стоит гораздо дешевле, чем возвращать деньги вкладчикам? Как видно, ни руководству банка, ни азербайджанцам ничего не грозит.
Дата: 22.02.2013 Копия в Google

227. В бывшем банкире признали рейдера.

За месть владельцу "Международного банка развития" экс-предправления банка Рустам Клеблеев получил 2,5 года колонии Оригинал этого материала © "Коммерсант", 07.12.2011, Фото: "Коммерсант" В бывшем банкире признали рейдера Юрий Сенаторов Рустам Клеблеев Вчера Пресненский суд Москвы вынес приговор бывшему председателю правления КБ "Международный банк развития" Рустаму Клеблееву.
Дата: 07.12.2011 Копия в Google

228. "Человек, который умеет дружить".

... и Спиридоновки в Москве густо увешаны вывесками: «ПИК», «Группа компаний ПИК», «Банк жилищного финансирования». Много лет здесь располагался головной офис созданного предпринимателями Кириллом Писаревым и Юрием Жуковым строительного холдинга ПИК, строившего до кризиса десятую часть московского жилья. В прошлом, «черном» для строителей году арбитражный суд Москвы наложил арест на это «родовое гнездо»: Группе ПИК запретили отчуждать помещения в обеспечение иска банка ВТБ о просрочке кредита ...
Дата: 23.04.2010 Копия в Google

229. МВД РФ вышло на след казахского банкира.

До 2009 г. АО «БТА Банк» активно финансировал российские компании, которые прямо или косвенно контролировались г-ном Аблязовым. Созданный им в России холдинг «Евразия» должен был стать «тихой гаванью» для казахстанского банкира, собиравшегося со временем перебраться в Москву.
Дата: 13.10.2009 Копия в Google

230. Налоговикам не хватило квалификации на "Базэл".

Кроме того, банк представил документы по проверке Центробанком деятельности МДМ-банка за 2001-2003 годы, из которых следовало, что ЦБ нарушений не выявил. В итоге арбитражный суд Москвы удовлетворил требования "Базэла" в полном объеме.
Дата: 24.03.2008 Копия в Google

231. Путин продал гаражи, у Зюганова "усохла" квартира.

Денежные доходы — лишь зарплата депутата, было две квартиры (в Москве и Кемеровской области), осталась одна — в столице. Причем она, видимо, скукожилась на почти 3 кв. м: была 170 кв. м, стала — 167,4 кв. м. Счет в банке, правда, вырос — с сиротских 18,5 тысячи рублей до 142 тысяч рублей... У вождя ЛДПР Владимира Жириновского, в отличие от лидера КПРФ, квартирка в Москве “раздалась” в размерах с 50 кв. м до 53,8 кв. м!
Дата: 09.11.2007 Копия в Google

232. Особый случай банка "Глобэкс".

Банк сначала заблокировал действие предписания, а затем сумел отстоять свою позицию в Арбитражном суде Москвы.
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

233. Кто есть кто в "Золотой сотне".

... Пермская финансово-производственная группа»—крупный владелец недвижимости в Перми и Москве. 82. Игорь Алтушкин $360 млн Цветная металлургия 34 года, женат, четверо детей В 1993 году Игорь Алтушкин собирал в Екатеринбурге лом цветных металлов. В 2003-м построил в Новгороде завод по переработке медного лома, купил «Карабашмедь» и Кыштымский медеэлектролитный завод. В прошлом году эти предприятия, а также четыре рудника и два банка слились в Русскую медную компанию — это третий по объемам ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

234. Банкира Тагирбекова арестовали со второй попытки.

ЗАО "Акционерный коммерческий банк 'Мосстройэкономбанк'" зарегистрирован в Центральном банке РФ 23 ноября 1990 года. С 1995 года является уполномоченным банком правительства Москвы. Имеет восемь филиалов в регионах. Крупными акционерами банка являются Комплекс архитектуры, строительства, развития и реконструкции города правительства Москвы и ведущие строительные организации города. Наблюдательный совет банка возглавляет первый заместитель мэра Москвы Владимир Ресин.
Дата: 18.02.2005 Копия в Google

235. Лояльность по отношению к власти важнее репутации.

Так, крупнейшей статьей расходов стало "проведение внеплановой рекламной кампании" -- 8,4 млн руб. Вторая по счету статья -- покупка дополнительных объемов наличных долларов США, 7,4 млн руб. Кроме того, расходов потребовало усиление охраны в дополнительных офисах банка в Москве (1,6 млн руб.), рост расходов на инкассацию и т. д. И то, что судья арбитража нашел этот расчет (20,5 млн руб.) верным (вне зависимости от того, виновен в тратах "Коммерсантъ" или нет), требует специального рассмотрения.
Дата: 26.10.2004 Копия в Google

236. В отношении группы компаний "Росбилдинг".

... 72 г. в г. Москве. Паспорт П-СБ № 708625 выдан 17.01.89 г. 134 о/м г.Москвы. Зарегистрирован по адресу: г.Москва, Новые Черемушки, квартал 29А, корп. 5А, кв.12. До 1998 г. был зарегистрирован по адресу: г.Москва, ул.Академика Пилюгина д. 8, корп.1, кв.289, тел. 132-31-09. До 23.09.98 г. являлся учредителем ЗАО «Росбилдинг». Является руководителем ООО «АН РОСбилдинг». С 1999 г. являлся членом совета директоров Международного банка торговли и сотрудничества (17.09.2001 г. банк лишен лицензии ЦБ РФ ...
Дата: 14.03.2004 Копия в Google

237. "Менатеп" был создан на партийные деньги, а крышу ему предоставил Квантришвили.

До середины 1994 г. зам. начальника Управления безопасности - нач. отдела внешней безопасности был Карпов Александр Иванович, 1954 г.р., бывший сотрудник 6-й Службы Управления КГБ по Москве и Московской области, который в свое время создавал службу безопасности банка. В УБ "МЕНАТЕП'а" работает более 230 человек, 60 из них ранее были офицерами спецслужб и правоохранительных органов. В 1994 г. в банке было создано Информационно-аналитическое подразделение, которое возглавил бывший руководитель ...
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

238. Солнцевские-II.

Среди крупных финансовых структур, которые находятся под их контролем, – «Альфа-банк», коммерческий банк «Саяны», «Глория», «Кредит-Москва», «Кредобанк», «Ментор-Синема», «Меридиан», «Интурбанк», 1-й Федеральный банк, коммерческий банк «Вернадский», «Инстройбанк» и многие другие фирмы как в Москве, так и за её пределами.
Дата: 03.05.2000 Копия в Google

239. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

... на российский фонд в 2020-2022 гг. Кстати, среди этих активов оказалась фирма ABDevelopment, владеющая на Ленинградском проспекте в Москве ультрасовременным деловым комплексом Arcus 3. Здесь обосновалась штаб-квартира «Альтеры», но не только она. Одним из крупнейших арендаторов этого комплекса стала «дочка» «Сбера» фирма «Сбербанк Капитал», которая еще займет отдельное место в нашем расследовании. Иными словами, государственный банк платит за аренду фирме, связанной с собственным президентом ...
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

240. Близкий по мозгам сибарит.

Однако уже во второй половине 90-х отношения в «группе» начали портиться, а сама «Россия» уже явно не соответствовала первоначальной цели сохранения госсобственности, постепенно превращаясь в банк Ковальчука. Первым от «группы» откололся Якунин. Они с Ковальчуком поссорились «за доступ к телу Путина», вспоминает знакомый Путина того времени, который уже переехал в Москву и стал быстро продвигаться по карьерной лестнице. В 2004 году долю в банке продал также стоявший у его истоков Виктор Мячин ...
Дата: 09.12.2020 Копия в Google