Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Николай Королев взял и вывел.

Королев написал явку с повинной, в отношении него возбуждено дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки в особо крупном размере"). Впрочем, под колпаком у силовиков оказался не только сам Королев, но и топ-менеджеры предприятий, входящих в структуру «ТопПром». Так, в мае руководитель ООО «ЦОФ «Щедрухинская» Евгений Гречуха стал подозреваемым по делу о фиктивной ликвидации ЗАО «ЦОФ «Щедрухинская», к которой в 2015 году был подан иск на 167,95 млн рублей за загрязнение сельхозземель Новокузнецкого ...
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

222. Зять Рауля Арашукова сбежал с танцором.

... о том, что в рамках расследования уголовного дела о хищении природного газа ПАО «Газпром» на сумму более 30 млрд руб. в розыск объявлены еще два руководителя структурных подразделений ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» — Уали Евгамуков и Умар ...
— Врезка К.ру] Остальные лица, по информации следствия, обвиняются в зависимости от роли каждого и подозреваются в мошенничестве, создании и участии в преступном сообществе (ч. 4 ст. 159 УК РФ, ст. 210 УК РФ).
Дата: 07.02.2019 Копия в Google

223. Досудебное соглашение Игоря Волчихина погасило невозвратный кредит.

Рассмотрение уголовного дела Игоря Волчихина, обвинявшегося Главным следственным управлением (ГСУ) Следственного комитета России (СКР) в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), не заняло у суда много времени. Арестованный в октябре прошлого года экс-банкир изначально категорически отрицал свою вину в выдаче в июне-июле 2016 года заведомо невозвратного кредита занимающемуся интернет-торговлей ООО «Викимарт» на сумму 124 млн руб. Во время допросов господин Волчихин утверждал, что заем в его ...
Дата: 13.12.2018 Копия в Google

224. С Артема Хенкина спросят по делам "Росэнергобанка".

Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). По данным СМИ, Хенкин является организатором хищений денежных средств из АО "Коммерческий банк "Росэнергобанк", по делу ...
Крупнейшими из них были ООО "Логос", ООО "Сити клининг", ООО "Вердис холл" и ООО "Спецэнергоцентр", чьими собственниками являлись физические лица — граждане России и Эстонии. В рамках возбужденного уголовного дела по факту о хищении денежных средств ...
Дата: 05.12.2018 Копия в Google

225. Александра Устинова взяли за компромат.

По данным издания «Вечерние ведомости», задержание проводилось в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве (ст. 159 УК РФ), возбужденного по заявлению представителей завода «Вентпром» (Артемовский, Свердловская область).
«Мы с Устиновым общались только в части передачи ООО «Чиновник», за которым был закреплено информагентство «Устав.ком».
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

226. Дмитрий Лянгузов арестован за рейдерский захват и разорение "Энергии".

Дмитрий Лянгузов был задержан следователями СКР в рамках недавно возбужденного уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ).
«Следствию предстоит разобраться, по каким статьям расследовать все это, но только выведено было до 2 млрд руб.»,— сообщил свою версию Александр Хуруджи, отдельно пояснив, что деньги ушли на счета некоего ООО «Промэлектросеть», которым «неизвестно ...
Дата: 19.09.2018 Копия в Google

227. Подельникам Эдуарда Чилингарова дали по 7 лет.

По некоторым данным, в отношении Эдуарда Чилингарова незадолго до завершения расследования якобы было возбуждено еще одно уголовное дело — уже по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества).
Для этого господин Чилингаров воспользовался услугами руководителей ООО "Аудит консалтинг" Елены Бабуриной и Марса Куликова, которые, как считают в МВД, предоставили банкиру около десятка фирм-однодневок для вывода средств.
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

228. Людмила Чернова превысила полномочия на 886 млн руб.

— Врезка К.ру] Как сообщал РБК Краснодар, в марте 2018 года Следственным управлением СКР по Краснодарскому краю было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).
В феврале 2018 года единственным собственником стал Антон Скворцов, а затем Максим Бедретдинов, которому также принадлежат ООО «Профмедиа» и ООО «МВГР» в Москве.
Дата: 03.05.2018 Копия в Google

229. Экс-сенатору от КЧР предъявили свинокомплексы.

... ООО «Нэльмэс» Натальи Вотинцевой. По версии следствия, они вступили в преступный сговор «по незаконному возмещению НДС» путем «изготовления подложных отчетных бухгалтерских документов». Фигурантам дела были предъявлены обвинения в злоупотреблении и превышении должностных обязанностей и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 3 ст. 285, п. «в» ч. 3 ст. 286, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Позднее к ним добавилась еще одна статья — «Организация преступного сообщества или участие в нем» (ст. 210 УК РФ ...
Дата: 12.03.2018 Копия в Google

230. Сергею Шилову "шьют" ущерб на 1,4 млрд.

... до 28 апреля арестовал специалиста по информационным технологиям, гендиректора AT Consulting (ООО «Эдвансед Трансформейшн Консалтинг») Сергея Шилова, обвиняемого по делу о подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Юнона Царева. Шилов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 33, частью 3 статьи 285 УК РФ (подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность ...
Дата: 02.03.2018 Копия в Google

231. Главу Минстроя Дагестана Казибекова взяли в залог.

... похитителей возбуждено уголовное дело по статьям 126 УК РФ («Похищение человека организованной группой»), 163 УК РФ («Вымогательство, совершенное организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере») и 222 УК РФ («Незаконный ...
Другой их брат — Алибек Алискантов — соучредитель ООО «Мараби».
Дата: 25.07.2017 Копия в Google

232. Экс-предправления банка "Софрино" в розыске.

Как говорится в материалах АСВ, по данному заявлению и было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России.
... МВД. ["Коммерсант", 28.02.2015, "Кредиты "Софрино" раздавались в небытие": Сотрудниками ГУЭБиПК было установлено, что еще в августе 2013 года КБ "Софрино" на основе кредитного договора перечислил 50,6 млн руб. на счета некоего ООО "Трейдмаркет ...
Дата: 23.06.2017 Копия в Google

233. На "Зенит-Арену" вышла взятка.

В свою очередь Сливкин-старший оказался замешан в махинациях (ст. 159 УК) при работах по созданию художественной подсветки и наружного освещения стадиона на Крестовском острове. По официальным данным, возглавляемое им ООО «СЭМ №5» выиграло тендер на ...
В январе 2017 года дела Василия Сливкина и Марата Оганесяна следствие объединило в одно производство, а еще через четыре месяца установило, что выбор подрядчика осветительных работ на «Зенит-Арене» был продиктован не столько хорошей репутацией ...
Дата: 10.05.2017 Копия в Google

234. Апокалипсис от ОПИН для губернатора Мособласти.

Так, генеральный директор ООО «Трейд Инвест» Фомченков В.С. «возглавлял» 26 компаний, директор ООО «Север» Бессараб С.В. 23 компании, а руководитель УК «Босфор», учредившей и возглавлявшей ООО «Бенефит» — более 250 фирм. Очевидно, что такая активность изрядно напугала фигурантов дела, и вскоре их интересы в уголовном деле стал представлять широко известный в узких кругах адвокат Александр Аснис, клиенты которого, например бывший глава Московского Метрополитена Д. Гаев и бывший первый зам ...
Дата: 03.04.2017 Копия в Google

235. Деньги банков пропали в сельхозугодьях.

По данным "Ъ", проблемы с законом у Зинятуллы Ситдикова после вынесения приговора не закончились: Сбербанк подал заявление о возбуждении еще одного уголовного дела — по фактам получения ООО "Ревезень" (входило в "Сантимир") кредита на строительство ...
Еще одному подсудимому, сыну экс-главы "Сантимира" 36-летнему Руслану Ситдикову, инкриминировали растрату в крупном размере (ст. 160 УК РФ), однако он был полностью оправдан. Суть обвинений сводилась к тому, что фигуранты дела похитили более 300 млн ...
Дата: 06.03.2017 Копия в Google

236. Банкротство "черного аптекаря" Игоря Воробья,

... 10 контрагентов, однако реально приобретала продукцию у аффилированных и взаимозависимых производителей — ООО «ВИС» и ООО «ВИС Косметикс». Подобные действия квалифицированы по статье 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации ...
... ИТАЛЬЯНО С.П.А." Завод простаивает, ветшает оборудование, нет квалифицированного персонала, так как никто из фармацевтических компаний не идет на размещение контрактных производств, опасаясь иметь дело с «партнерами» с криминальной репутацией ...
Дата: 06.02.2017 Копия в Google

237. Никита Белых получал мзду "на помощь региону".

Утром в субботу Никите Белых были предъявлены обвинения по статье «Получение взятки в особо крупном размере» (ч.6 ст.290 УК РФ), сообщил представитель СКР Владимир Маркин. Эта статья предусматривает наказание от 8 до 15 лет лишения свободы. По версии следствия, Белых лично и через посредников получил €400 тыс. Взамен он должен был «помочь взяткодателю и контролируемым им АО «Нововятский лыжный комбинат» и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания». Обыски по этому делу также прошли в ...
Дата: 27.06.2016 Копия в Google

238. Звезды контрабанды.

О существовании ООО «Вектор» мне не было известно». По словам адвоката Зарубина, главы адвокатского бюро «Тонков и партнеры» Евгения Тонкова, с тех пор бизнесмен уже не управлял компаниями: «Если исходить из диспозиции ст. 194 УК РФ, вменяемой Зарубину, в которой содержится запрет на уклонение от уплаты таможенных платежей, недостоверное декларирование — основной способ этого преступления. В рамках этого дела важно понимать, что никто из привлеченных лиц — ни Зарубин, ни другие привлеченные лица ...
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

239. Певец хотел "и земли, и деньги".

Однако, по данным «Спарка», супруга Обухова выступает директором в ООО «УК Уктус», специализирующейся на управлении недвижимостью. У компании два соучредителя — сам Иван Обухов (75%) и Константин Горских (25%). Сегодня же, 11 ноября, в рамках уголовного дела с самого утра начались обыски по нескольким адресам в Екатеринбурге.
Дата: 12.11.2015 Копия в Google

240. Роман Ванчугов попал под обыски.

В итоге в июне этого года по заявлениям инвесторов компании было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).
... и Ленобласти, где и задержали на двое суток в порядке ст. 91 УПК РФ. Максим Ванчугов Как уже сообщал “Ъ”, ООО ГК «Город» занималось строительством трех крупных жилых комплексов — ЖК «Ленинский парк» (на 2,6 тыс. квартир), ЖК «Прибалтийский» (более 1 ...
Дата: 29.10.2015 Копия в Google