Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Аблязов и Григоришин бросают вызов Назарбаеву?

Государственный Фонд Национального благосостояния «Самрук-Казына» выкупил 78,14% акций банка, влив в его капитал 251,3 млрд тенге (около $2,09 млрд), купив акции допэмиссии по рыночному курсу Казахстанской фондовой биржи, и вложил дополнительно почти ...
Источники в правоохранительных органах Казахстана считают, что акции СК «Оранта» были куплены кипрскими компаниями Аблязова не за свои средства, а за счет БТА-Банка.
Дата: 04.08.2009 Копия в Google

222. Холдинг "Уралхим", полученный за кредиты, может уйти за долги.

Так и наемный топ-менеджер ТНК, вдруг окукливается в удобном кресле зампреда РФФИ (Российский фонд федерального имущества), а потом внезапно становится бабочкой с собственным холдингом.
За это время вполне можно успеть через «управляемое» банкротство, добиться в процессе санации моратория на выплату долгов на 18 месяцев, а после попытаться перекинуть акции «Азота» на очередную карманную «живопырку», прописанную по тому же кипрскому ...
Дата: 28.07.2009 Копия в Google

223. Cемья губернатора Краснодарского края Александра Ткачева.

Одна из них — ООО «Интеркомплекс», которую учредило ОАО «Сити-парк» на паях с кипрским офшором (36%), Фондом госимущества Краснодарского края (8%) и несколькими муниципальными организациями региона.
Дата: 15.07.2009 Копия в Google

224. Хоккей с беконом, яхта Абрамовича, нефть и дача во Флориде.

Сама же компания Millhouse Capital UK Ltd. является «дочкой» кипрского офшора, и ее отчеты, конечно, не прозрачны.
... на счету избирательного фонда Леонида Полежаева была зафиксирована максимально возможная и наибольшая по сравнению с его конкурентами сумма средств 5,001 млн руб. На сегодняшний день сумма того избирательного фонда сопоставима с задекларированным ...
Дата: 15.07.2009 Копия в Google

225. Как занять миллиард.

... АО «Национальная нефтегазовая компания «Саханефтегаз», 50,38% акций которого в свое время также принадлежали «ЮКОСу» через аффилированные фирмы - ЗАО «ЮКОС-М» (13,22%) и кипрские оффшоры Kampione Holdings Ltd (19,89%) и Empusa Enterprises Ltd (17,27 ...
Нечто подобное, но в более глобальном масштабе, совершили председатель правления НК «ЮКОС» Стивен Тиди и финдиректор компании Брюс Мизамор, создавшие специальный фонд для отчуждения активов «ЮКОСа» и похитившие, по данным следствия, более 10 млрд.
Дата: 16.04.2009 Копия в Google

226. Фрагменты аудиозаписи и копии страниц интервью "Коммерсанту", заверенные Шварцманом; стенограмма выступления на "Эхо Москвы".

О собственниках О.БЫЧКОВА: Вот наши слушатели просят спросить у вас еще об одном пассаже из вашего интервью, где вы говорите о структуре вашего бизнеса, и там – цитата: «разные оффшоры, кипрские и другие компании.
Вот мы только что получили сообщение, это было меньше часа назад, что европейский Банк Реконструкции и Развития, российская венчурная компания и израильская «Тамир Фишман» отказались от формирования фонда «Tamir Fishman Russian Capital Fond» из-за ...
Дата: 05.12.2007 Копия в Google

227. Дойче Банк рекомендовал "Газпрому" приобрести "Юганскнефтегаз".

долларов некоему кипрскому консорциуму Mustcom Ltd, в который вошли ОНЭКСИМ-банк, компания Йордана "Ренессанс-Капитал", Morgan Stanley Asset Management, фонд Джорджа Сороса Quantum Fund и инвестиционная компания Deutsche Morgan Grenfell, гендиректором которой, по странному совпадению, оказался старший брат Бориса, Николас.
Дата: 03.12.2004 Копия в Google

228. Золотые горы Мосальска.

В свою очередь «МФО МЕНАТЕП» вскоре заключило еще один договор, уже с Фондом развития Мосальского района, и обязалось именно ему и перечислить эти 91 млн руб. «Все эти сделки были проведены с нарушениями закона, -- отмечают в МВД. -- В Бюджетном ...
Ведь почти сразу после этого «Надежда-2000» продала завод кипрской фирме «Мосальский лен» уже за 153 млн руб. «Более того, и обещанный 31 млн руб. «Надежда-2000» так пока до конца и не перечислила МУП «Ленок», -- отмечают оперативники.
Дата: 29.09.2004 Копия в Google

229. Пока не миллиардер.

NV. В свою очередь, Itera Holding BV владеет 100% акций кипрского офшора Omrania Trading. Последний, в свою очередь, единственный учредитель основной сбытовой структуры группы - Itera International Energy LLC. До последнего времени 60,99% акций Itera Group NV были аккумулированы в двух фондах акционерного капитала сотрудников и находились в управлении трастовой компании Van Doorn FSI Ltd. Еще 26,01% акций Itera Group NV были в трастовом управлении в пользу Игоря Макарова.
Дата: 13.03.2003 Копия в Google

230. Пособие для Остапа Бендера.

– Под него в России и за рубежом регистрируются фонды, фирмы в виде закрытых акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью или частных предприятий». Перечислим только некоторые из фирм и банков Серебрякова, как грибы возникавшие в его бытность продавца удобрений. Центральное сбытовое звено схемы – кипрская компания VTI Fertasco.
Дата: 23.09.2002 Копия в Google

231. Евгений Швидлер пересек кредитные линии.

Материалы в основе этого расследования — утечка из кипрского поставщика корпоративных услуг MeritServus, который помогал руководить некоторыми звеньями офшорной империи Абрамовича.
В 2014 году другая компания Абрамовича согласилась выдать до пяти миллионов долларов кредита Швидлеру, чтобы он инвестировал в фонд Raine Partners II LP, созданный американским коммерческим банком Raine Group.
Дата: 29.11.2023 Копия в Google

232. Коллекционер-миллиардер уступил бывшей.

Ранее OCCRP и The Guardian рассказали, что кипрский поставщик корпоративных услуг MeritServus HC Limited, похоже, продолжал обслуживать Абрамовича даже после начала войны.
«Прискорбно, что фонд, владеющий этими работами, похоже, не может предоставить их из-за санкций, — сказала The Guardian эксперт по рынку произведений искусства Джорджина Адам.
Дата: 25.09.2023 Копия в Google

233. Семейный жилфонд Вячеслава Кантора.

Отметим, что британские фонды Вячеслава Кантора, где сейчас заморожены счета, успели пожертвовать около $10 млн больнице короля Эдуарда VII в Лондоне, которой традиционно пользуется королевская семья.
Вячеслав Кантор и его компании — российская Acron PAO, кипрские — Opansa Enterprises Limited, Rainbee Holdings Limited, люксембургская — Norica Holding Sarl -попали в польские санкционные списки в апреле 2022 года. Через кипрские, люксембургскую ...
Дата: 25.09.2023 Копия в Google

234. Мягкая сила денег Саргиса Мирзаханяна.

Характерно, что этот проект оказался, по сути, идентичным окончательной версии, подписанной через несколько месяцев кипрской парламентской фракцией AKEL («Прогрессивная партия трудового народа Кипра», одна из двух ведущих партий страны — ред.).
Приглашения отправлялись через основанный Слуцким «Российский фонд мира».
Дата: 06.02.2023 Копия в Google

235. Романа Абрамовича раздели до трастов.

Германский стартап Paper Trail Media получил документы, связанные с Credit Suisse, а данные кипрского поставщика корпоративных услуг MeritServus опубликовал сайт заявителей о коррупции Distributed Denial of Secrets.
Андрей Блох Когда Йордан основал венчурный фонд по производству каннабиса, Абрамович предоставил две трети первоначального капитала.
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

236. Андрей Мысливцев поставил на Рублевку.

Одним из соседних участков владеет фонд «Соцгоспроект», гендиректором которого является однокурсник Дмитрия Медведева — Алексей Четвертков.
К примеру, по данным проекта, казино «М1» на границе Беларуси с Россией построила фирма «БелРосТоргСбыт», четверть в которой принадлежит Андрею Мысливцеву, а половина — кипрской фирме «Mauretti Trading», за которой стоит Антон Бажанов.
Дата: 21.09.2022 Копия в Google

237. Золотые дети Леонида Калашникова.

Впоследствии "Спектр" перешёл в собственность кипрской фирмы Termoelektro Group Ltd, затем был передан холдингу "Зарубежэнергопроект", далее был упакован в закрытый паевой инвестиционный фонд под контролем УК "Альфа-Капитал".
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

238. Новые русские граждане Мальты — 2019.

Под управлением его хедж-фондов по состоянию на середину 2020 года было около $800 млн. В начале 2020 года фонды заранее успели спрогнозировать, что нефть в связи с коронавирусом будет дешеветь, в результате доходность хедж-фонда Andurand Commodities ...
Мальтийская и кипрская программы «золотых паспортов» могут помешать автоматическому обмену налоговой информацией, указывала в 2018 году Организация экономического сотрудничества и развития.
Дата: 12.01.2021 Копия в Google

239. Активы "Автоваза" кормят семью Сергея Чемезова.

Жилой дом №?9, строение 1 (1917 года постройки) оказался у фирмы в собственности: после длительной борьбы с жильцами здание было переведено в нежилой фонд и полностью перестроено. Выписка из Росреестра Согласно данным базы «СПАРК-Интерфакс», голландская компания «Тверская Файненс Б.В.» принадлежит другой голландской фирме Arda Holding Delft B.V., а та — российской компании «Инстрой». «Инстроем» сейчас владеет кипрская фирма Vember Invest Limited, а ранее среди совладельцев фигурировали бывшие ...
Дата: 12.05.2020 Копия в Google

240. Золотой трон "казанского хана".

Не добавили Хайрову лоска и скандальные публикации про его дочь Эльсину, посвящённые дорогостоящей английской недвижимости, которую Минниханов мог бы изъять бы в фонд своего нового президентства, если бы Великобритания сама была бы не прочь забрать ...
Возможно, сейчас самое время предъявить бывшему премьеру Татарстана старые счета, но нет уверенности, что кипрскую недвижимость удастся быстро продать во имя будущих выборов.
Дата: 20.03.2020 Копия в Google