Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Сергей Матвиенко растерял "Империю" и крепко взялся за наркоманию.

В 2012 г. Артяков-младший выкупил у кипрской Bronstel Consultants Limited компанию «Тауэр-плаза», а в 2013 г. стал девелопером — приобрел 99,9% в компании «Инвестиции в Московскую область».
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального в прошлом году нашел на этом участке, который занимает 0,6 га в престижном районе Геленджика в 100 м от моря, пять коттеджей с бассейном и техническими пристройками. По данным фонда, они используются для ...
Дата: 21.07.2014 Копия в Google

382. Как перекачивали активы Group Menatep.

Еще одна инвесткомпания, до сих пор принадлежащая GML, — GM Investment & Co в начале 2000 г. инвестировала $160 млн в фонды под управлением AIG Capital Partners, Blackstone Group, Global Asset Management и The Carlyle Group.
По данным сайта «Деловая авиация», стоимость нового Gulfstream V в стандартной комплектации составляет $29,5 млн, а в VIP-комплектации — $35 млн. Яхта Menatep всплыла в 2007 г., когда кипрская Dolco Investments подала в суд Нью-Йорка иск к Moonriver ...
Дата: 10.02.2014 Копия в Google

383. Ответить за "Пушкино".

А активы «Реки жизни» — лицензии на право размещения дебаркадеров на реке Москве: «Фонд осуществляет строительство на базе дебаркадеров офисного центра, гостиниц, ресторанов, парковок и сети вертолетных площадок». Сама УК более чем на 99% принадлежит кипрской «Вимейро холдингс», а остальное у Антона Силаева. Он рассказал «Ведомостям», что фонды были зарегистрированы только в декабре 2012 г., а в январе — феврале 2013 г. «наполнены имуществом».
Дата: 16.12.2013 Копия в Google

384. Лотерейные тузы.

Большая часть лотерейных компаний попросту ворует призовой фонд, утверждает собеседник «Ведомостей» в одном из операторов: «Например, компания объявляет джекпот или же крупный приз, получить который можно, лишь собрав из букв определенное слово.
В Москве и Санкт-Петербурге розыгрышем таких лотерей занялись компании с одинаковыми названиями — «Руслото», а их учредителями стали кипрские компании, названия которых начинались со слова Parasportis.
Дата: 25.02.2013 Копия в Google

385. Фома и мины в деле "Росагролизинга".

Из «документа» следовало, что опознанный Осадчим киллер в день преступления, 10 января 2009 года, находился в Одинцове и до поздней ночи участвовал в собрании фонда «Баграм345».
... области и страны напишет: «Разобравшись в финансовых схемах, мы с Игорем Осадчим поняли, что «Агрохим» создан для того, чтобы использовать фирму для получения кредитов, их обналички и вывода части средств в кипрские офшоры Alegro и Karnal-invest ltd ...
Дата: 04.02.2013 Копия в Google

386. Как финансируются российские выборы.

Кроме того фирме выпала честь стать одной из лишь шести компаний-спонсоров выборов президентом Дмитрия Медведева в 2007 году (она внесла в его фонд около 600 тыс рублей).
Но по данным СПАРКа, обновленным в минувшем сентябре, “Магнатэк” стал собственностью кипрской фирмы “Vradus Holdings Limited.
Дата: 11.10.2012 Копия в Google

387. Рем Вяхирев: "Вот мне дали значок [орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени]. Ну и я доволен. Сказал "спасибо" и пошел".

Она подала иск на Кипре, оспаривая допэмиссию акций, в результате которой ее доля в кипрской компании Itera Group была размыта с 14,6% до 4,9%.
В 1999 году к войне присоединился фонд Hermitage под управлением Билла Браудера. «Фонд провел расследование и заявил, что в 1996–1999 годах из «Газпрома» были «выведены» активы, сопоставимые по запасам с государством Кувейт и составлявшие 9,65 ...
Дата: 11.09.2012 Копия в Google

388. Борис Громов завел строителей в лес.

Спустя полтора месяца этой историей заинтересовалось Минприроды: «Насколько нам известно, в Московской области случаи перевода земель лесного фонда в земли поселений в предыдущие годы были единичны, но в начале 2012 г. резко участились», — заявил ...
Как выяснили «Ведомости», компании, за которые просил Кожин, до 2011 г. входили в группу «Родкрофт», принадлежавшую кипрской Rodcroft.
Дата: 23.07.2012 Копия в Google

389. "Krisha" российского бизнеса.

Имя ещё одного «зарубежного» свидетеля — главы кипрской компании One World Джорджа Филиппидеса можно найти в недавних сводках МВД РФ. Как сообщает газета The Guardian, он был задержан сотрудниками Следственного департамента МВД РФ в ходе рабочего ...
Если эти люди что-то и совершали раньше, то сейчас строят гостиницы, помогают бедным, содержат различные фонды.
Дата: 30.05.2012 Копия в Google

390. Борис "Пятьдесят процентов".

Заглядываю в другую комнату — там разбирательство по фонду Salford.
«Моссельпром» до 2006 г. на 94,27% принадлежал кипрской Birkdale Management, близкой к Василию Анисимову.
Дата: 19.12.2011 Копия в Google

391. За дымовой завесой миллиардера Игоря Кесаева.

В начале 90-х годов, желая помочь Русской православной церкви (РПЦ) и ветеранам спецслужб, правительство предоставило льготы на импорт алкоголя и табака различным фондам, аффилированным с РПЦ и силовиками.
Через принадлежащую ему компанию Orton Oil предприниматель выкупил половину кипрского офшора Bennfield Ltd., являющегося основным владельцем британской нефтяной компании Sibir Energy.
Дата: 02.06.2011 Копия в Google

392. "Дар" Медведевых.

В 98-м свояченица нынешнего помощника президента стала гендиректором ООО «Мерк Компани», учрежденного кипрским офшором.
Основным владельцем завода является ООО «Цертум-Инвест», которое принадлежит бывшему студенту Елисеева 30-летнему Филиппу Полянскому, связанному с тем самым фондом «Дар», что непонятно для кого собирается строить дворец в Большом Утрише.
Дата: 17.05.2011 Копия в Google

393. Без ферзя в голове.

Но главой «мирного» фонда, не стесняясь, величает себя до сих пор. Является мифом и широко тиражируемое заявление г-на Карпова о том, что он «открыл в России 700 детских шахматных школ».
Как пишут на сайте Арбитражного суда г. Москвы, поводом для уголовного преследования Макса Длуги послужила вексельная операция 2003 г., когда кипрская фирма продала трем компаниям из Санкт-Петербурга векселя на сумму $9 млн. Поручителем по сделке ...
Дата: 02.06.2010 Копия в Google

394. Кузнец своего "Газпрома".

Нефтеналивной терминал в Усть-Луге (проект реализует ОАО "Роснефтебункер", 100% акций принадлежит подконтрольной Gunvor кипрской компании Capefar Ltd.), контроль.
Компании фонда Volga Resources Volga Resources, люксембургский инвестфонд, ему принадлежат доли в ряде компаний по всему миру (Геннадий Тимченко — основной бенефициар, совладельцы неизвестны).
Дата: 29.03.2010 Копия в Google

395. За что боролись.

Одновременно они занимаются управлением многочисленными спортивными организациями и фондами, связанными с дзюдо.
Непрофильные, как объявил позже «Газпром», активы ушли по стартовой цене — 8,4 млрд рублей, Контрольные пакеты этих строительных компаний приобрели кипрские офшоры.
Дата: 26.10.2009 Копия в Google

396. "В данном случае у государства украли $230 млн."

Тогда же в июне — июле 2007 г. ГУВД провело рейды в офисах и банках, где наши компании хранили свои активы, надеясь найти активы фонда. Мы полагаем, что эти сфальсифицированные решения судов и должны были быть использованы для захвата активов. К огорчению рейдеров, в пределах России никаких активов у нас уже не оставалось, фонд вывел активы, когда наши клиенты стали выходить из него. Так что тогда преступники остались с пустыми руками. Но уже в марте этого года мы узнали (в нашем кипрском ...
Дата: 30.10.2008 Копия в Google

397. Чисто английское надувательство.

Они выявили, что фонд, некогда являвшийся чуть ли не крупнейшим портфельным инвестором на российском рынке, по версии следствия, очень ловко обходил действовавшие ранее ограничения на покупку акций "Газпрома" иностранными инвесторами, плодя по стране посреднические фирмы с преобладающей долей российского капитала. О том, как фирмы, подконтрольные фонду НСМ, "минимизировали" отчисления российскому государству, можно судить также на примере "кипрской схемы" некой компании "Камея", в отношении ...
Дата: 24.09.2008 Копия в Google

398. "Партию для нас олицетворяет силовой блок, который возглавляет Сечин".

В совместный фонд с РВК мы заводим свои деньги до 30 ноября 2007 года, затем РВК перечисляет нам свою половину денег.
-- Там разные офшоры, кипрские и другие компании.
Дата: 30.11.2007 Копия в Google

399. Орден дружбы с авторитетами.

"Участие" Михайлова В Москве много благотворительных фондов с названием "Участие". Фонд, совет попечителей которого возглавляет Сергей Михайлов, имел общий телефон с молодежным культурным центром "Солнцево" и еще одним региональным благотворительным фондом поддержки социально незащищенных граждан тоже под названием "Участие". Адрес фонда совпадал с адресом московского представительства кипрской торгово-инвестиционной компании "Волгонет трейдинг Лимитед" (Volgonet Trading Limited), в которой ...
Дата: 07.05.2007 Копия в Google

400. "Не было бы этих людей, не было бы и Абрамовича."

Думали, может, заняться налоговым консультированием»,— вспоминает Лурье, который сейчас работает в инвестиционном фонде Salford.
По словам источника, близкого к Millhouse, активы чукотского губернатора оформлены на несколько кипрских трастов, бенефициарами которых являются дети Романа и Ирины.
Дата: 23.04.2007 Копия в Google