... SWGI Grouth Fund (Каймановы острова), в т.ч. 15,27% 100% у SWGI Asset Management Limited, Белиз (отчет SWGI Grouth Fund за 2009 г., размещенный на сайте Бермудской фондовой биржи) 31.12.2009 (отчет SWGI за 2009 г.) SWGI Growth Fund Cyprus Limited (Кипр) 5,66% под контролем "ключевого менеджерского персонала" "Новатэка" (отчет "Новатэка" по МСФО за III квартал 2010 г.); 100% у SWGI Grouth Fund (отчет SWGI за 2009 г.) 9.09.2010 (отчет "Новатэка" по РСБУ за III квартал 2010 г.) GDR "Новатэка" 9,61 ...
Дата: 28.12.2010
Копия в Google
... каждому из которых присвоен индекс, указанный в алфавитном списке напротив названия частных лиц или компаний Chapel Investment Limited (Кипр) Б2 Chupit Limited (Кипр) A1 Containerships Ltd OY (Финляндия) A1 Contrade Ltd Б2 Dubai Ports World (ОАЭ) Г2 Eastern Stevedoring Holdings Corp Г2 First Quantum Petroleum Г2 FLM Ltd(Британские Виргинские острова) Б2 Fulgate Consultant Ltd БЗ GlobeGround A1 Hamburger Hafen und Lagerhaus (HHLA) (Германия) A1 IFT Group Holding БЗ Ixworth Investments (Кипр ...
Дата: 27.09.2006
Копия в Google
Теперь Александр Герко ($10,4 млрд) и Николай Сторонский ($2,7 млрд) представляют Великобританию, Юрий Мильнер ($5,9 млрд) — Израиль, Тимур Турлов ($3,3 млрд) — Казахстан, Сергей Дмитриев ($2,9 млрд), Валентин Кипятков ($2,1 млрд), Игорь Макаров ($2,1 млрд), Владимир Крупчак ($1,2 млрд) — Кипр, Василий Анисимов ($1,7 млрд) — Хорватию и Рубен Варданян ($1,1 млрд) — Армению.
Дата: 03.04.2024
Копия в Google
Прежде следователи ограничивались мерой пресечения в виде подписки о невыезде, но тот воспользовался этим, чтобы улететь на Кипр, откуда не вернулся, пишет издание.
Дата: 23.01.2023
Копия в Google
Сама же Tapicash Limited, согласно выписке из коммерческого реестра Кипра, принадлежит другой офшорной компании — зарегистрированной на острове Джерси Tapiworld Limited.
Дата: 11.07.2022
Копия в Google
До 2011 года поместье было записано на Плахотнюка и его жену Оксану Килдеску, а после этого ее продали компании, зарегистрированной на Кипре.
Дата: 24.01.2022
Копия в Google
... квартиру в жилом комплексе «Континенталь» на северо-западе Москвы, на берегу реки на въезде в Серебряный Бор. Сторона обвинения была категорически против, отмечая, что перед задержанием экс-глава ФГУПа перевез жену с детьми на Кипр, где и сам обзавелся видом на жительство. И, как утверждали следователи, он и сам собирался туда уехать — «принимал активные действия по продаже принадлежащего ему недвижимого имущества в столице для последующего приобретения недвижимости на территории Республики Кипр ...
Дата: 15.03.2021
Копия в Google
Два года назад — в октябре 2018 г. Окружной суд Никосии (Кипр) арестовал крупные пакеты акций групп «Дикая орхидея» и «Рив гош» на Кипре по иску ВТБ. Суд признал их активами совладельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина, остающегося под следствием, сообщала ранее газета.
Дата: 25.11.2020
Копия в Google
Но ЮАГ вместе с управляющим уже начала поиски имущества должника на Кипре, добившись в окружном суде Никосии вынесения приказа местным Stoba Trading Ltd и Cerim Trading Ltd (предположительно контролируются господином Парамоновым) раскрыть информацию о своих активах и бенефициарах (см. "Ъ" от 30 сентября).
Дата: 25.10.2016
Копия в Google
В дальнейшем мошенники перевели деньги на счет подконтрольной им офшорной компании, зарегистрированной на Кипре, и отмыли.
Дата: 03.02.2016
Копия в Google
В Россию бывшие чиновники будут экстрадированы уже в ближайшее время, поскольку между двумя странами существует упрощенная процедура выдачи разыскиваемых лиц. Между тем ущерб по уголовному делу вырос уже почти до 1,4 млрд руб., причем следы похищенных средств были обнаружены в Сингапуре и на Кипре.
Дата: 25.09.2015
Копия в Google
... ущерба, нанесенного обвиняемыми, который уже составляет 14 млрд руб. [...] [СК РФ, 21.08.2015, "Следственный комитет принимает меры к аресту имущества бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова и его соучастников": Эти средства были перечислены на счета фигурантов уголовного дела, открытые в банках Кипра, Франции, Швейцарии, США. Установлено, что Кузнецов и Буллок на эти деньги приобрели во Франции два отеля, расположенные в Куршевеле, а также иную недвижимость за рубежом ...
Дата: 24.08.2015
Копия в Google
... преимущественно в Москве, Московской области, Новосибирске), полученных, в том числе, в процессе урегулирования проблемной задолженности, была передана на баланс ООО «ВЭБ-Инвест» (доля ООО «ВЭБ Капитал» в уставном капитале ООО «ВЭБ-инвест» составляет 19%, доля в 81% в уставном капитале ООО «ВЭБ-Инвест» принадлежит компании с ограниченной ответственностью CRINALAND LIMITED, Республика Кипр) по схеме предоставления указанному обществу целевого кредита Внешэкономбанка на покупку указанных активов ...
Дата: 13.01.2015
Копия в Google
Как сообщалось, часть из этого капитала Рыболовлев мог инвестировать в Кипр: всего через несколько месяцев после продажи акций «Уралкалия» он приобрел 10% акций Bank of Cyprus через компанию Odella Resources.
Дата: 11.09.2012
Копия в Google
Полученные сведения планируется использовать в судебных разбирательствах на Кипре и в России. Как следует из представленных в Нью-Йоркский суд материалов, с осени 2011 года структуры "Русала" пытаются взыскать в Окружном суде Никосии (Кипр) почти $3,4 млн ущерба, который компании якобы причинил Андрей Райков, до августа 2007 года занимавший пост директора сырьевого дивизиона "Русала".
Дата: 19.04.2012
Копия в Google
Им вменены мошеннические действия при конвертации средств, находившихся на банковских счетах, а также незаконный вывод крупных сумм на счета компаний, зарегистрированных на Кипре.
Дата: 05.03.2012
Копия в Google