Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Центральный Банд.

... иностранных банков прекрасно осознавало свою роль в этой преступной схеме. С теми же кто позднее попытался выйти из игры происходили неприятные события. Так владелец Репаблик Нэшнел Бэнк оф Нью-Йорк г-н Сафра, который вначале активно участвовал в операциях с ГКО, а потом начал резко свертывать операции и даже поговаривать об их сомнительности, был найден мертвым в своем шикарном пентхаухе в Монако. Деньги Банком России переразмещались через различные компании, например, Нью Эллаенс Корп., Кипр и ...
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

262. Лицензия на воровство.

Итак, в результате 77,7 млн марок, которые МПС могло и должно было отдать государству, с помощью Михаила Касьянова и Андрея Костина попадают в оффшор на Кипр, а казна получает от киприотов ценные бумаги, которые на момент подписания договора стоили ...
Кстати, деньги в пользу оффшорной "Фелирио трейдинг" МДМ-банк согласно договору перечислил на счет клиента в "Бизнес Медитеррениан банк" (Business Mediterranean Bank Ltd), также зарегистрированный в оффшорной зоне, но уже в Науру.
Дата: 11.09.2000 Копия в Google

263. Справка на Лесина.

... у ликвидационной комиссии "Московского городского банка". "Продюсерская компания "Видео-Интернешнл" имела финансовые отношения с литовским банком "Литимпекс", от которого получила $2 млн. для внесения их в уставной фонд "Московского городского банка" (МГБ), в нарушение требований Инструкции N7 ЦБ РФ от 29.06.92г. свои отношения с иностранным партнером не легализовало. Именно через этот литовский банк и осуществлялась перекачка денежных средств из МГБ в США, Кипр, ФРГ после рекламы созданной на ...
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

264. Непечатные дела министра.

... находятся у ликвидационной комиссии Московского городского банка. Известно, что компания «Видео-Интернэшнл» вступала также и в неприличные финансовые отношения с литовским банком «Литимпекс», от которого получила два миллиона долларов для внесения их в уставный фонд Московского городского банка (МГБ). Свои темные отношения с иностранным партнером компания не легализовала. Через этот литовский банк и осуществлялась перекачка денежных средств из МГБ в США, на Кипр, в ФРГ. Деньги были получены от ...
Дата: 17.04.2000 Копия в Google

265. Александр Зинченко

КУЧМА: Там это интервью, мне Плющ: "Леонид Данилович, читал ты интервью, блядь, Медведчука?" Я говорю: "Какое?" "Да в "Фактах" он написал, что у него квартира, что ездит отдыхать на Кипр, что у него квартира на Кипре".
АЗАРОВ: Теперь я хотел бы несколько слов скозать по банку "Интерконтинентбанк" (принадлежит Зинченко и Плужникову - Ред.). Значит, с них списали 16 миллионов "живыми" деньгами, с банка, и, значит, возбудили уголовное дело. Копия в Google

266. Яхта Владимира Плахотнюка за $50 млн.

Расследование основано на официальных документах, полученных из национальных и международных баз данных, в том числе Люксембурга, Гибралтара и Кипра.
На этот раз судно представлено банку с названием и официальным регистрационным номером — Vicky, №.
Дата: 23.05.2023 Копия в Google

267. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

... тропической налоговой гавани на Бермудских Островах компанию, которая выросла в империю с оборотом в миллиарды долларов и вкладывала средства во всё — от недвижимости до природных ресурсов, банков, авиации, перевозок и производства молочной продукции ...
К примеру, Meridian Petroleum, казахстанская консалтинговая фирма из нефтегазовой сферы, принадлежит голландской компании, чей владелец — компания на Кипре, которая, в свою очередь, принадлежит фонду с Каймановых Островов.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

268. Корпорация "Навальный".

Одна из его фирм ежегодно получает от офшорного учредителя на Кипре почти ?0,5 млн. Первым траншам предшествовало знакомство Ашуркова с человеком, которого ФСБ назвала «посольским резидентом MI6».
В декабре 2019 года латвийская финансовая разведка оштрафовала этот банк на $1,72 млн за «отсутствие адекватного контроля» в сфере противодействия отмыванию денег.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

269. Александр Лебедев о схемах банкиров под крышей ФСБ, ЦБ и АСВ.

Вот сидит «чекист» в банке. И в какой-то момент что происходит? Смотрите, что произошло в «Российском капитале». Они выдали там пять десятков технических кредитов на свои собственные подставные компании. Часть даже через Северный Кипр… Кто — они? Иващенко, владелец банка. Он потом еще разворовал Липецкоблбанк и еще какой-то банк. То есть это все серийные убийцы банков. В основном это такие бригады, которые не один банк разворовали.
Дата: 10.10.2019 Копия в Google

270. Украинская связная в беспилотном Татарстане.

Оказавшийся под следствием директор бюро Александр Гомзин обвинил экс-руководителей республики (премьер-министра, главу Национального банка и помощника президента) в попытке рейдерского захвата.
Рустэм Магдеев, устроивший знаменитую встречу Гомзина с израильтянами на Кипре, выполнял задание Григорьева, "работал" в его интересах.
Дата: 09.06.2018 Копия в Google

271. Атака клонов.

От имени представителя этой компании он, подделав электронные письма, бланки, связался с американскими клиентами этой компании и убедил заключить с ним контракты и перевести на счета его фирмы $100 млн. Деньги Римасаускас выводил через банки в шести разных странах, включая Латвию, Кипр, Словакию, Литву, Венгрию и Гонконг.
Дата: 18.04.2017 Копия в Google

272. На что живет церковь.

В 2015 году «Фонд Роснано Капитал С.А.» — дочерняя компания «Роснано» — обратилась в Окружной суд Никосии (Кипр) с требованием признать банк «Пересвет» соответчиком по делу о нарушении инвестиционного соглашения. В исковом заявлении (есть в распоряжении РБК) говорится, что банк в нарушение процедур перевел «$90 млн со счетов «Наноэнерго» на счета российских компаний, аффилированных со «Сберинвестом».
Дата: 25.02.2016 Копия в Google

273. Миллиардная "запруда" в "Газпроме".

Несмотря на прошлогодний скандал с кипрскими банками, именно на этот остров вывозит Запруднов свои миллиарды. Номер счета Запруднова в московском филиале «Райффайзенбанка» — №40817840601000557777. Оттуда деньги прямиком уходят на счет офшорной компании Stream Network Ltd в Банке Кипра.
Дата: 24.07.2014 Копия в Google

274. Бизнес чиновника Буханцова: забрать и перепрятать.

Когда все, что "нажито непосильным трудом" — за границей Конечно, избавляться от счетов в зарубежных банках, миноритарных или портфельных пакетов акций зарубежных компаний — неприятно.
Дело в том, что сомнительная манера ведения бизнеса Буханцовым и Тернавским еще в 2009 году привела их к серьезному конфликту с третьим компаньоном, и этот конфликт до сих пор является предметом рассмотрения нескольких судов на Кипре и в ...
Дата: 25.03.2013 Копия в Google

275. Суд заочно арестовал Алексея Леоновича.

По версии следователей, к февралю 1999 года, когда господин Леонович из банка МЕНАТЕП перешел на работу в «ЮКОС-Москву», ему уже было известно, что руководством этой управляющей компании выстроена схема по хищению денежных средств, вырученных от ...
11 февраля 2005 года на Кипр направлен запрос о его экстрадиции.
Дата: 24.12.2009 Копия в Google

276. Владимир Путин - зловещее восхождение к власти.

Трепашкину удалось выяснить, что вскоре после того как были совершены взрывы жилых домов, Романович уехал на Кипр, где и погиб в 2000-м году, будучи сбит машиной, скрывшейся с места преступления.
Внутри банка офицеры ФСБ нашли кое-что еще. Чтобы предохраниться от возможной ловушки, вымогатели расставили по всему зданию электронные жучки, управление которыми велось из микроавтобуса, припаркованного неподалеку от банка.
Дата: 07.09.2009 Копия в Google

277. Малышевская ОПГ

Резиденция Малышева располагалась в гостинице "Пулковская", имелся офис на Березовой аллее (Каменный остров), где он принимал коммерсантов и, в частности, встречался с председателем правления банка "Петровский" О.В. Головиным. Посредником в переговорах был гражданин Кипра Гетельсон. Копия в Google

278. Юристы за миллионами не замечали Константина Малофеева.

Однако кипрская фирма MeritServus еще почти три года обслуживала зарегистрированную на Кипре компанию Малофеева, помогая его предприятиям перечислять десятки миллионов долларов и евро.
чтобы перечислять деньги сепаратистам, то он финансирует повстанческое движение», — сказала она. По законам ЕС и США банки должны замораживать активы, если они более чем на 50 процентов принадлежат лицу, находящемуся под санкциями, или если можно ...
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

279. Дариге Назарбаевой и Нурали Алиеву вернули богатство "необъяснимого происхождения".

Эти деньги, говорится в документах, также были переведены на счет в Hellenic Bank на Кипре, принадлежащий компании Triumph Alliance Inc, конечным бенефициаром которой является Нурали Алиев.
Легитимность займа, по мнению судьи, подтверждает тот факт, что на момент оформления кредита выдавший его банк «подвергался независимым аудитам» крупных зарубежных фирм.
Дата: 10.04.2020 Копия в Google

280. Бегство из Лондона в Киев закончилось арестом.

... НПО «Космос» заморозили около $50 млн, а также изъяли его шикарные апартаменты стоимостью в $1 млн. Кроме того, обеспечительные меры были приняты в отношении имущества предпринимателя на Кипре, Британских Виргинских островах, в Швейцарии и Германии. Представители бизнесмена ранее сообщали, что, по их мнению, Банк Москвы получил от Чернякова поручительство по кредиту обманным путем, однако же в счет долга банку было передано НПО «Космос», стоимость имущества которого составляла 30 млрд рублей ...
Дата: 20.12.2017 Копия в Google