Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Третье "письмо Френкеля".

А именно от лиц, которые покупают банки с целью «обналичивания» через них десятков миллиардов рублей за короткий период, после чего у банка отзывается лицензия.
Тем не менее, «КМ» банк, получив индивидуальное разрешение еще за полтора года до событий в Беслане, приступил к раздаче крупных сумм наличных анонимным получателям в южных регионах России.
Дата: 07.02.2007 Копия в Google

262. КПРФ.

... фонд пожертвований на 25 тысяч рублей каждый . При финансировании избирательных компаний тоже практикуются теневые схемы. Делается это через офшорные структуры (включая зарубежные) либо при помощи наличных расчетов за счет средств олигархических ...
В 1995 году через корпорацию Видьманова на восстановление экономики и социальной сферы Чеченской республики было прокачено около 700 миллиардов бюджетных денег или более 150 млн. долларов.
Дата: 03.04.2006 Копия в Google

263. Немцов: Банк "Нефтяной "действует исключительно в правовом поле" ... с этого года.

В то же время, обороты этих фирм исчислялись десятками миллиардов рублей.
Мы навели у себя порядок, давно прекратили всякие операции с наличными деньгами”.
Дата: 12.12.2005 Копия в Google

264. Адвокат Виктор Боровик против Чубайса.

А это с учетом штрафов и пеней – миллиарды рублей.
У Федотова, Шевлякова и Калашниковой изъяли все наличные денежные средства, компьютерную технику.
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

265. Для настоящего коммерсанта 320 500 000 рублей – не деньги.

Затем представитель истца назвала сумму "убытков, связанных с покупкой дополнительных объемов наличных долларов США" – 7,4 млн рублей. Убытки банка, связанные с "проведением внеплановой рекламной кампании", были оценены в 8,4 млн рублей.
– Да, у нас за июнь нынешнего года был отток 1,5 млрд рублей,– сказала юрист банка.– И столько же – за один день после статьи в "Коммерсанте"! – А что,– уточнила судья,– это стандартный отток за месяц – полтора миллиарда?
Дата: 21.10.2004 Копия в Google

266. Страна на распродаже.

... году (до появления канадских "инвесторов") предприятие имело 10,3 млн. руб. прибыли и текущую задолженность по налогам около 2,1 млн. руб., то в 1997 году — убытки в размере 10,5 млн. руб. и просроченную задолженность по налогам более 11 млн. рублей ...
Однако материал вызвал не только профессиональный интерес следователей, но и самый живой отклик власти, озаботившейся судьбой государственных недр и миллиардов, уходящих в неведомом направлении.
Дата: 15.03.2004 Копия в Google

267. Александр Смоленский:

Однако из тех миллиардов крестьянам, думаю, не много досталось - больше растащили до этого.
Моя публичная оферта помогла и вкладчикам СБС - зашевелилось АРКО и подняло планку выдачи наличных с 3% до 10%.
Дата: 26.12.2001 Копия в Google

268. Сколько украли и на сколько за это сели.

Сегодня для компенсаций вкладчикам «РДС» можно наскрести из остатков былой финансовой империи не больше 20 миллионов деноминированных рублей. А в очереди за этими компенсациями уже томятся 900 тысяч человек. Вернут им от силы 1% от вложенных денег. Супермаркеты от «Хопра» «Хопер» собрал с граждан 500 миллиардов рублей и 1,5 миллиона ваучеров. 45 миллиардов сразу ушло на рекламу. Помните Лолиту с Сашей: «Хопер - отличная компания»? На банковских счетах денег «Хопер» не держал. Наличные ...
Дата: 12.07.2001 Копия в Google

269. Ноу-хау Сергея Кириенко в области ритуальных услуг.

По данным Агентства федеральных расследований, только Нижегородское отделение фонда выделило на эти цели свыше трех с половиной миллиардов неденоминированных рублей, еще 525 добавил Пенсионный фонд России.
В то время, как известно, процветали бартерные схемы, наличных денег не хватало, соответственно задерживались зарплаты, пособия, пенсии.
Дата: 13.04.2001 Копия в Google

270. Аркадий Евстафьев.

Одна из них связана с тем, что 2 марта должна быть размещена первая половина облигационного займа "Мосэнерго" на сумму 5 миллиардов рублей.
А июньским вечером того же года его вместе с Лисовским, тогдашним руководителем предвыборной акции, задержали в Доме правительства со знаменитой "коробкой из-под ксерокса" с полумиллионом долларов наличным.
Дата: 11.09.2000 Копия в Google

271. На воре и шапка Мономаха горит?

... аукциона на общую сумму 8 триллионов 728 миллиардов 955 миллионов неденоминированных рублей, из них вознаграждение волошинской структуры составило 418 миллиардов 989 миллионов рублей, или около 83 миллионов североамериканских долларов ...
Все эти конторы специализировались на банальном обмане доверчивых граждан путем массового изъятия как ваучеров, так и наличных денег.
Дата: 24.02.2000 Копия в Google

272. Чьи деньги отмывал Френкель

«В ЦБ просто считали, что "банковская империя Френкеля", куда входил еще "Европроминвестбанк", занималась отмыванием денег на миллиарды рублей», — рассказывает источник в правоохранительных органах.
И даже если Френкелю будет вынесен приговор, его место займут другие—пока экономика основана на наличных, будут и схемы. Копия в Google

273. Бизнес-тылы Евгения Пригожина.

Прикормленные аудиторы и юристы, миллиарды рублей на счетах юного отпрыска Повара Путина, а также около 50 компаний, о которых ранее СМИ не сообщали.
Учитывая, что во время обысков структур Пригожина силовики нашли 10 млрд рублей наличными, можно предположить, что номиналы-директора такими займами гасили убытки компаний, получая деньги из черной кассы Героя России.
Дата: 18.10.2023 Копия в Google

274. Золотомонетный обнал.

Она начинается с перечисления средств фиктивной компании, которая покупает инвестмонеты, и заканчивается сдачей их в банк за наличные.
А изучая финансовые документы, конкурсный управляющий обнаружил, что за полгода до объявления компании несостоятельной, с её счёта в банке «Развитие-Столица» была списана кругленькая сумма 104 738 046 рублей.
Дата: 15.06.2023 Копия в Google

275. Взлет и падение настройщика капитализма в России.

Директор выдал от имени завода Козицкого банку из Татарстана гарантийное поручительство под новый кредит в 300 миллиардов неденоминированных рублей для «Концерна Горячев».
В дни, когда банковские транзакции и манипуляции с деньгами «Пятого канала» ещё совершались, а Опятков был ещё вне подозрений, Марк Леонидович спровоцировал «спонсорское» вручение наличных денег супругу директрисы телерадиокомпании «Петербург — пятый ...
Дата: 17.02.2023 Копия в Google

276. Покорители башен "Москва-сити".

В 2018 году Чернобая обвинили в мошенничестве на 1 миллиард рублей и объявили в розыск.
... из-за того, что он задолжал 707 тысяч рублей за эксплуатационное и коммунальное обслуживание апартаментов. На 60-м этаже апартаменты Станислава Корнилова, владельца сети микрозаймов «Отличные наличные», которая, по оценкам самой компании, входит в ...
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

277. Незадекларированный Дубай.

В 2015 году сотрудники таможни задержали Джордано в итальянском аэропорту: он направлялся в Эмираты, прихватив с собой чеки и наличные на сумму свыше 200 тысяч евро.
Координировало проект норвежское агентство E24. Эта утечка впервые помогла оценить стоимость недвижимости иностранцев в Дубае — она превышает 145 миллиардов долларов.
Дата: 20.05.2022 Копия в Google

278. Корпорация "Навальный".

... млн рублей. Опрошенные RT эксперты отмечают, что источник происхождения 8,6 млн рублей, которые Замятин внёс на счета «Страны приливов», непрозрачен. Едва ли это были личные средства юриста ФБК, считают они. «Возможно, это конвертированные в наличные ...
— А для тех, у кого на кону миллиарды, это не такие уж большие деньги».
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

279. Бизнесмены при власти решили квартирный вопрос.

В этом же доме до ареста жил знаменитый полковник Дмитрий Захарченко, у которого нашли 8,5 млрд руб. наличными при обыске.
«Такая красота в самом центре Москвы стоит не менее 200 миллионов рублей.
Дата: 19.11.2019 Копия в Google

280. Алексей Бирюков "пилил" на реставрации складов.

... что, хронологически, после изгнания “Ремстройфасада”, новости связывали Волынскую с Борисом Ротенбергом, компания которого стала победителем конкурса на строительство новой сцены Малого драматического театра стоимостью более 2 миллиардов рублей ...
Немаловажен и регулярный доступ к наличным.
Дата: 29.07.2019 Копия в Google