Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. "Однодневки" Владимира Чеишвили.

Нехороший тендер По словам нашего источника, глава МВД Нургалиев будто бы три месяца мурыжил оперативные материалы на своего снабженца, но так и не решился отдать приказ о его задержании.
Цитирую: «...опрошенный сотрудником ОРЧ КМ по линии налоговых преступлений осужденный Алабушев Олег Александрович пояснил, что он никогда не являлся руководителем каких-либо организаций, в том числе ООО «Модерн», никакие финансово-хозяйственные ...
Дата: 07.12.2010 Копия в Google

282. Карьерный рост генерала Ивана Шаева на ниве криминала.

... УБОП оперативные материалы, в том числе и видеосъемка задержания организованной группы рэкетиров, были кем-то изъяты и не поступили в Щелковскую городскую прокуратуру”. Уголовного дела, кстати, возбуждено тоже не было. А вот другой, еще более вопиющий случай. В июне 2008 года сотрудники управления по налоговым преступлениям ГУВД накрыли в самом центре Истры, на улице Урицкого, подпольный зал игровых автоматов. Из 102 “одноруких бандитов” на налоговом учете, как того требовал закон, стояли только ...
Дата: 11.11.2010 Копия в Google

283. Прокуроры запросили для Михаила Ходорковского и Платона Лебедева по 14 лет колонии.

Таким образом, можно сделать вывод, что сроки по делу будут отчитываться с момента задержания Ходорковского и Лебедева (октябрь и июль 2003 года), а на свободу, если суд назначит им запрошенное прокурорами, они выйдут только в 2017 году.
— не выдержал Лебедев, когда Смирнов заявил о том, что подсудимые «скрывали» консолидированную отчетность ЮКОСа и она никогда не публиковалась, хотя на самом деле та сдавалась в налоговую, аудитору, печаталась в деловых СМИ…
Дата: 26.10.2010 Копия в Google

284. Из кого сделана ФСБ.

При этом в офис звонили какие-то люди и интересовались, в какую налоговую инспекцию он сдает декларации.
... Оставшись с Маталиным вдвоем в кафе после задержания В., мы поняли, что тот сразу поймет, что мы причастны к этому, но нам этого не хотелось. В дальнейшем, чтобы отвести от себя подозрения в причастности к задержанию, мы решили после работы заехать к ...
Дата: 26.08.2010 Копия в Google

285. Владимира Кумарина "закрыли по понятиям".

«Операция по задержанию Барсукова проходила в строжайшей секретности, — рассказывает Ольга Чернышова, следователь Главного следственного управления Петербурга, входившая в спецгруппу по делу Барсукова.
— Схемы рейдерства через налоговые инспекции, суды, фиктивные скупки акций были очень хорошо отлажены и приносили плоды».
Дата: 30.11.2009 Копия в Google

286. Ищут пожарные, ищет милиция. Ищут ФСБ, ФСО, Росфиннадзор и другие…

Многие другие правоохранительные и силовые службы — пожарные и налоговые органы, Госнаркоконтроль, Росфиннадзор и Росфинмониторинг, уголовно-исполнительная система, военкоматы и судебные приставы — могут ими использоваться для решения конкретных ...
В такие периоды «особого режима» могут быть организованы массовые «прослушки» телефонных переговоров, профилактические беседы, превентивные задержания, в том числе с применением насилия, обысковые мероприятия с изъятием литературы, символики и ...
Дата: 03.04.2009 Копия в Google

287. Особенности рейдерской охоты.

Тогда же были задержаны несколько десятков пособников рейдеров-работников налоговой инспекции, подставные директора и т.п.. Некоторые из них согласились сотрудничать со следствием.
Еще больше конфликт между сотрудниками спецслужб усугубился после задержания Вячеслава Дрокова (Зинки).
Дата: 11.06.2008 Копия в Google

288. Черкесов "убеждал не заступаться за «торгашей» из «Софэкса», мол, вина их полностью доказана и заступаться за таких - только пятнать свою репутацию".

«Приятно арестовывать приличных людей», —сказал Яковлевой один из участников задержания.
ФСКН была создана указом президента в марте 2003 года на базе налоговой полиции.
Дата: 03.03.2008 Копия в Google

289. В квартире у замминистра финансов Сторчака изъяли $1 млн. наличными.

– Во время задержания предъявили ордер?
Поводом для его возбуждения послужили материалы проверок налоговой службы, а впоследствии и ФСБ, которые еще в сентябре обнаружили, что компания «Содэксим» с 1996 года якобы ни разу не платила налоги в госказну.
Дата: 21.11.2007 Копия в Google

290. Как устроены "крыши" в России.

И под угрозой задержания вымогают деньги у клиентов.
Кроме того, он в «хороших отношениях» с мэром города, с налоговой инспекцией, миграционной службой и санэпидемнадзором.
Дата: 30.10.2007 Копия в Google

291. Почему замруководителя Роснедр Бавлов внес изменение в лицензионное соглашение по месторождению "Майское" на Чукотке.

Олег Введенский История с задержанием генерала Бульбова получила неожиданное продолжение.
Казалось бы, какая связь между генералом Госнаркоконтроля и британскими золотопромышленники, которые который год лишают Чукотку рабочих мест, налоговых поступлений, а Россию - значительных запасов золота?
Дата: 12.10.2007 Копия в Google

292. Межведомственная борьба-3

... спецслужб Виктор Черкесов, директор Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков На прошлой неделе произошло задержание, а вслед за ним и арест ответственных чиновников Федеральной службы наркоконтроля (см. Ъ от 4, 5 и 6 ...
В марте 2003 года стал председателем Госкомитета РФ по контролю за незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ (создан на базе профильных подразделений МВД РФ и упраздненной налоговой полиции).
Дата: 10.10.2007 Копия в Google

293. Олигархи "прокормят" оппозицию?

У госструктур уже накопилось множество претензий к бизнесу консорциума, особенно по части соблюдения Налогового кодекса. О многом говорит и содержание протокольных поручений Госдумы профильным комитетам разобраться с проблемами вывода активов структурами "Альфа-групп". А Генпрокуратура возбудила и расследует уголовное дело по факту задержания правительственного чиновника, передавшего конфиденциальные документы по созданию нефтегазовой биржи сотруднику ТНК-ВР.
Дата: 29.11.2006 Копия в Google

294. Ющенко планировал организовать в Киеве теракт.

В том числе и за задержание в 2005 году в Керчи судна "Вотан" с грузом контрабандного алюминия, которое по приказу Дрижчаного было отпущено.
Материалы были переданы в Налоговую администрацию, затем фирме "Свитязь и К".
Дата: 11.08.2006 Копия в Google

295. Испанский партнер "ЮКОСа" попал под программу защиты свидетелей.

*** "Компания выражает тревогу за состояние Антонио Вальдес-Гарсиа" Оригинал этого материала, 14.06.2005 Заявление нефтяной компании ЮКОС В связи с задержанием в Москве Генеральной прокуратурой Российской Федерации Антонио Вальдес-Гарсиа, занимавшего до 2004 года пост генерального директора консолидированного с НК ЮКОС ООО "Фаргойл", компания считает необходимым сделать следующее заявление. Утверждения Генпрокуратуры и российских налоговых органов о якобы имевших место фактах хищения денежных ...
Дата: 06.07.2005 Копия в Google

296. Жертва Чубайса.

Его помощники не поленились выставить в самом неприглядном свете все интимные детали жизни “Мосэнерго”: и про продажу здания, и про акт налоговой проверки, и про тарифы, и про дивиденды.
Руководитель штаба кандидата Ельцина Анатолий Чубайс вступился за соратника, после чего были уволены инициаторы задержания – глава Службы безопасности президента Александр Коржаков, глава ФСБ Михаил Барсуков и вице-премьер Олег Сосковец.
Дата: 06.06.2005 Копия в Google

297. Прокуратура США исполнила долг Генпрокуратуры России.

Официальные российские лица пока скупы на комментарии, хотя и намекают осторожно: мол, все - провокация, нашли предлог для задержания секретоносителя...
54. "..." Адамов и Каушанский сделали так, что примерно об 11 миллионах долларов, принятых на счет "Энергопула-ПА", не было сообщено Внутренней налоговой службе "...".
Дата: 16.05.2005 Копия в Google

298. Семь подвигов Владимира Устинова.

Последний предлагал создать единый вневедомственный следственный комитет – федеральную службу расследования, которому предлагалось отдать все дела, расследуемые милицией, налоговой полицией и прокуратурой.
Президент Путин однажды рассказал прессе, что именно Устинов в частной беседе настоял на немедленном задержании Михаила Ходорковского.
Дата: 13.04.2005 Копия в Google

299. Прегрешения региональной элиты-2004.

В апреле 2001 года Лисицын подписал закон "О стимулировании экономического развития Ярославской области", который, как утверждали в ГП, противоречит федеральному законодательству (закон предусматривал возвращение внеплановых налоговых поступлений ...
Операция по задержанию чиновника фактически провалилась -- деньги забрал секретарь министра, а оперативники ОБЭП появились раньше, чем Эрес Данзын успел прикоснуться к помеченным купюрам.
Дата: 25.01.2005 Копия в Google

300. Невзлин: "В ЮКОСе я отвечал за направления: кадры, пиар и т.д."

По нашей информации, все материалы в отношении предпринимателя российские власти были готовы переправить в Израиль (а именно там находится Невзлин) только в случае его задержания по линии «Интерпола».
... на налоговые льготы по статье 198 и статье 327 (подделка документов) УК РФ. 5 февраля 2004 года признан Мещанским судом Москвы виновным, приговорен к году тюрьмы, но освобожден от наказания, так как внес в бюджет сумму, вдвое большую, чем налоговые ...
Дата: 27.07.2004 Копия в Google