Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. ФБР опять проверяет Rosukrenergo.

Как пишет The Wall Street Journal, следователи заинтересовались возможными связями Семена Могилевича с кипрской компанией Highrock Holdings, главным владельцем которой является Дмитрий Фирташ, партнер “Газпрома” в Rosukrenergo.
Дата: 26.12.2006 Копия в Google

282. Семечка раздора.

Как стало известно “Ведомостям”, допэмиссию акций масложиркомбината (МЖК) “Краснодарский” пытается оспорить кипрский офшор Antanta Investments Ltd. Эта компания располагается по тому же адресу, что инвесткомпания “Антанта Капитал”, принадлежащая сыну Аркадия Гайдамака Александру.
Дата: 13.09.2006 Копия в Google

283. Шеф поваров Дмитрий Лукашенко.

В некоторых из этих компаний помимо Садовского собственником выступают кипрские офшоры и латвийская ООО «Апарт Инвест» (SIA Apart Invest), владелец и единственный бенефициар которой — Анатолийс Коцюрбенко (Anatolijs Kocjurbenko).
Дата: 05.12.2023 Копия в Google

284. Темные воды "Санта Бремор".

Теперь Santa Trade принадлежит не «Санта Бремор», а кипрской компании Newride Services Limited. Благодаря OCCRP мы узнали, что этой фирмой владеет дочь бизнесмена Яна Мошенская. По документам, Яна Мошенская живет в Лондоне. Там она училась в школе экономики. Кипрская фирма дочери Мошенского владеет другой фирмой в Испании, на которую записан коттедж недалеко от Барселоны.
Дата: 07.08.2023 Копия в Google

285. Богатый беженец Андрей Вотинов.

В 2020 году медиагруппа Al Jazeera выпустила большое расследование о том, что кипрские паспорта получили участники схем по отмыванию денег, осужденные мошенники и обвиняемые в коррупции политики.
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

286. Демьян Кудрявцев в долгу у Игоря Сечина.

Через кипрский офшор Delovoi Standard по 33% акций издателя газеты — ЗАО «Бизнес Ньюс Медиа» (БНМ) принадлежали: британской Pearson (издавала Financial Times) американской Dow Jones & Co (издатель The Wall Street Journal) и финскому ИД Sanoma Осенью 2014 года в России был принят, а с 2016 года вступал в силу закон, запрещающий иностранцам владеть больше 20% СМИ. Финская Sanoma решила избавиться от российского бизнеса еще раньше и первой, в апреле 2015 года, продала свою долю Кудрявцеву.
Дата: 12.05.2020 Копия в Google

287. Серый кардинал Беглова.

По данным выписок из кипрского реестра юрлиц, через кипрскую Tadorix Consultants Ltd она принадлежит фирмам Perfasont Investing (67,6%) и Hemtale Holding (7,63%) с Британских Виргинских островов и еще одной кипрской Meniero Trading (24,77%). Владельцы виргинских офшоров неизвестны, а кипрская компания оформлена на гендиректора холдинга Сергея Кондратьева.
Дата: 23.07.2019 Копия в Google

288. Как "фунт Курченко" помог отжать "общак Януковича".

Дело в том, что в судебном решении по "делу Кашкина" упоминаются кипрские офшорные компании Wonderbliss LTD, Sabulong Trading LTD, Quickpace Limited, Baleingate Finance Limited и Kviten Solution Limited, активы которых были конфискованы.
Дата: 04.05.2017 Копия в Google

289. Земля и глина "короля столичных строек".

Обе контролирует кипрский офшор Wetanix Enterprises Ltd. (около 70%), а остальные почти 30% у ЗАО "РКС" (более 20%) и ООО "УК "Рост" (около 7%).
Дата: 24.04.2014 Копия в Google

290. 55 млрд руб. кредитов "Связь-банка" были необеспеченными.

В этот день на нее была оформлена кипрская компания Newhome Investments Ltd., бенефициаром которой до того был Связь-банк.
Дата: 08.07.2010 Копия в Google

291. Самообладание ЛУКойла.

Смотрите сами: «Реформ инвестментс» была зарегистрирована 5 мая 1999 года двумя кипрскими структурами, прописанными по одному адресу и чуть ли не в одной комнате.
Дата: 16.01.2001 Копия в Google

292. Флотилия суперъяхт россиян — вторая в мире.

Формально собственником «Фотинии» числится компания «Инвестиционное содружество», которая раньше принадлежала кипрскому офшору однокурсника Медведева Ильи Елисеева, а после 24 февраля 2022 года была переоформлена уже на российские структуры Елисеева.
Дата: 02.11.2023 Копия в Google

293. Анатолий Кайро ответил один за 4 выведенные миллиарда.

«Предложения «продай [бизнес]» поступают каждый день <...> Я не могу исключать, что кто-то пытается на этом заработать», — говорил основатель компании после обысков в офисах в ноябре 2019 г. Кипрская компания Delance Limited, подконтрольная семье бизнесмена, продаст автодилера «Рольф» одному покупателю, говорил Петров через несколько дней после публикации о возможной продаже компании.
Дата: 04.09.2023 Копия в Google

294. Агенты Искандер Махмудов и Андрей Бокарев.

Бенефициарами АО «Крона Груп» через кипрские офшоры по состоянию на 2020 год были указаны россиянин Игорь Лозовой и гражданин Литвы Сергеюс (или Сергиюс при ином написании) Гречукас.
Дата: 09.12.2022 Копия в Google

295. Елена Железнова перебрала из депозитария.

[...] "Коммерсант", 14.03.2022, "Манипулирование привело к мошенничеству": СКР установил, что 13 ноября 2013 года и 28 февраля 2014 года не установленные на тот момент следствием лица продали на Московской бирже 14,782 млн обыкновенных акций ОАО «Мечел» в интересах кипрских инвестиционных компаний.
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

296. Сладкие активы Игоря Худокормова.

Головных компаний две: столичная ХК "Продимекс" и принадлежащая кипрскому офшору горно-алтайская "ОСК".
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

297. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

Ставки с русских банковских карт шли на эти счета (примерно так же, как это происходит при пользовании в России услугами сервиса аренды жилья Airbnb), а уже потом отправлялись на счета казино в преимущественно кипрских банках.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

298. Зелимхан Мунаев построил финансовую пирамиду в офшоре.

Тверской райсуд Москвы заключил под стражу 30-летнего соучредителя ООО QBF, ранее возглавлявшего кипрский филиал компании Зелимхана Мунаева и 47-летнего юриста этой структуры Евгению Россиеву.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

299. "Траст" и "Открытие" подали на Вадима Беляева в суд Нью-Йорка.

Помимо этих сделок в иске упоминается кредит от ВТБ Капитала, выданный кипрской компании Wardbase Trading Ltd. Это «дочка» «Открытие холдинг».
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

300. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

Банк обвиняет олигархов в отмывании 470 млрд долларов через кипрские компании.
Дата: 07.08.2020 Копия в Google