Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Подельники сдают Чичваркина.

... соглашение, заключенное с Сергеем Каторгиным — бывшим сотрудником службы безопасности "Евросети" и одним из основных обвиняемых по делу о похищении в 2003 году тогдашнего экспедитора компании Андрея Власкина и вымогательстве у него крупной суммы денег. Обвиняемыми по этому делу, как уже сообщал "Ъ", проходят бывший совладелец "Евросети" Евгений Чичваркин, вице-президент компании Борис Левин, несколько подчиненных последнего по службе безопасности "Евросети" и бывший сотрудник УВД Южного округа ...
Дата: 03.09.2009 Копия в Google

282. Казахский махинатор Аблязов.

Он не только участвовал в официальных церемониях псевдо-американской компании «Макс-Велл». Его часто видели в обществе Катенова и главного махинатора Аблязова. (...) При этом дела в самом украино-казахском банке идут не очень.
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

283. Лукойл и мафия. Какая связь?

Действительно, «Лукойл» спокойно работает в Америке и Польше, Boston Consulting Group второй год подряд включает его в список 100 новых глобальных лидеров — компаний из развивающихся стран, способных наравне конкурировать с крупнейшими корпорациями планеты. Отчего же, завидев в газете слово Lukoil, испанский обыватель первым делом вспоминает «русскую мафию»?
Дата: 24.03.2009 Копия в Google

284. "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" запуталась в показаниях.

По мнению налоговиков, постановление суда может повлиять на рассмотрение похожего налогового дела компании Ernst & Young, также входящей в "большую четверку" мировых консалтинговых компаний. Вчера федеральный арбитражный суд Московского округа отклонил кассационную жалобу ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" по налоговому делу за 2002 год. Дело рассматривается уже повторно: в 2006 году три инстанции арбитражного суда, где компания обжаловала решение московской инспекции N5, признали законными ...
Дата: 15.04.2008 Копия в Google

285. "Русснефть", сдавайся!

Хотя, оказавшись в Лондоне с тремя миллиардами долларов, полученными за "Русснефть", он, конечно, может попробовать начать новое дело. Ведь талант не пропьешь. Трудно представить, как один человек за четыре с половиной года может построить "с нуля" нефтяную компанию номер шесть в стране.
Дата: 26.10.2007 Копия в Google

286. Антисептик для следствия.

Объем продаж за первое полугодие 2007 года составил $12 млн, в 2006 году -- $34 млн. Пресс-секретарь компании "Ферейн" Надежда Гриценко утверждает, что "люди, фигурирующие в уголовном деле, на данный момент не имеют никакого отношения к заводу". По ее словам, само дело "инициировано крупной фармацевтической структурой, уже не раз пытавшейся войти в состав акционеров предприятия".
Дата: 27.07.2007 Копия в Google

287. Газовый блеф "Новатэка".

Впрочем, учитывая, как нынешний состав депутатского корпуса заботится о чистоте своих рядов, утратить ее совладелец «Новатэка» может в одночасье и так же быстро превратиться в лучшем случае в свидетеля по уголовному делу Михаила Ходорковского. Словом, будущее бизнеса «Новотэка» весьма туманно. Компании, правда, пока благополучно удавалось избегать пристального внимания налоговых и правоохранительных органов. Но вот на днях прокуратурой ЯНАО было возбуждено уголовное дело против Марксмира Кима ...
Дата: 24.05.2005 Копия в Google

288. "Сладкий" криминальный бизнес.

Фактически компания давно уже превратилась в преступную группировку сродни какой-нибудь солнцевской или уралмашевской. И если верить ее адвокатам, не обходится здесь и без коррупции. Здесь также помимо экономических, можно говорить и о других преступлениях. Ведь дело не только в мошенничестве, но и в исчезновении и запугивании свидетелей обвинения, которые могли бы дать показания против «Разгуляя», оказании давления на следователей, сокрытии и уничтожении документов.
Дата: 13.09.2004 Копия в Google

289. Аллахверди Абдуллаев кредитовался по-братски.

Аллахверди Абдуллаев кредитовался по-братски Экс-совладелец сети Spar в России получил 6 лет колонии за хищение 8,5 млрд руб. у Сбербанка, его брат Мушвиг, основной бенефициар, в бегах Оригинал этого материала © ТАСС, 24.04.2024, Экс-совладелец сети Spar в РФ получил шесть лет колонии по делу о хищении у Сбербанка Головинский суд Москвы назначил от четырех до шести лет колонии экс-совладельцу и двум топ-менеджерам компании "Интерторг", управляющей крупнейшей сетью магазинов Spar в РФ, признав их ...
Дата: 25.04.2024 Копия в Google

290. Дело Шишкаревых.

Сейчас ГК «Дело» активно присматривается к инфраструктурным проектам из Послания Президента, в том числе к Северному морскому пути. А в начале февраля Группа Компаний завершила процесс консолидации 100% акций АО «Зерновой терминал «КСК», крупнейшего в России морского терминала по объемам перевалки зерна.
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

291. Бизнес-ангелы Константина Малофеева.

Вояж закончился для выпускника Гарварда арестом по делу о махинациях с IT-системой МВД на 1,4 млрд рублей ($35 млн). По версии следствия, система оказалась недоделанной, а значит, ее разработчик — основанная Шиловым AT Consulting — присвоил бюджетные деньги. Что такое AT Consulting Компания была основана Сергеем Шиловым в 2001 году и считается одним из крупнейших в России поставщиков IT-услуг.
Дата: 26.06.2023 Копия в Google

292. Испанский стыд Диего Санчеса.

Хотя он является публичным лицом компании, документы, полученные OCCRP, показывают, что ее украинский бизнес на самом деле принадлежал Хилл Прадосу, который был заключен в тюрьму в Испании за сексуальное надругательство над Санчесом в качестве несовершеннолетнего.
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

293. Золотой человек.

В отношении руководителя «Сибнефтегеофизики» за невыплату заработной платы в размере 185 млн рублей было возбуждено уголовное дело. Но самой большой аферой был невозврат кредитов входящим в «Геотек» предприятием «Аган-Бурение». В 2010–2012 годах Сбербанк выдал предприятию кредитов на общую сумму в 957 млн рублей и в качестве залога принял контрактную выручку компании.
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

294. Елену Лопаеву взяли за грехи эпохи Решетникова.

Секретный объект, который не найти простому обывателю, если он, например, захотел пожертвовать копеечку на добрые дела. Зато нам удалось найти аудиторское заключение компании за 2018 год, где говорится, что «Содействие» работает в сфере культуры, искусства и просвещения, духовного развития личности, патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи.
Дата: 26.01.2022 Копия в Google

295. Анвар Пириев занес в Роспатент и УВД ЗАО по Москве.

Кроме «Академии кофе» были подожжены дача одного из управленцев Traveler`s coffee Сергея Михеева, цех компании в Новосибирске, автомобиль и так далее. Кроме Пириева по этому делу проходят ещё трое человек: Вугар Аваз оглы Мамедов, Иван Рыжков и Шахбазов Рамин Рафиг оглы.
Дата: 02.02.2021 Копия в Google

296. Сергею Харламову заменили спортивный режим общим.

Клиенты Макарова стали получать взамен денег сертификаты иностранной компании — как выяснилось позже, фиктивной. Общий ущерб по делу — порядка 1,5 млрд рублей.
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

297. Создатель марки "Довгань" перешел "Красную линию".

... которым связаны претензии истцов и российской полиции, входили компании «Анкор Инвест», «Джиэль Финанс», «Столичная финансовая группа». В 2018 году ЦБ отозвал у них лицензии участника рынка ценных бумаг и ввел в них временную администрацию. За рубежом Лиллевяли контролировал компании Stream Network Ltd, Financial Alliance Limited, Stream Network Advisory Limited, GL Finance, GL Asset Management AG, Ankor Finance Global Limided и GL Finance Switzerland, говорится в материалах его уголовного дела ...
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

298. Светлана Алешина недоперестраховалась.

ИА "РБК", 21.07.2019, "СК завел дело о недостоверной отчетности бывшего страховщика МВД": С апреля по октябрь 2016 года в ЦСО работала временная администрация ЦБ, так как компания ненадлежащим образом исполняла план восстановления платежеспособности (по итогам 2016 года она не входила в сотню крупнейших страховщиков и закончила год с убытком в 98,7 млн руб., объем собранных страховых премий составил 672 млн руб.).
Дата: 02.03.2020 Копия в Google

299. Дениса Пшеничного взяли на борт "Варшавянки".

На счет компании было перечислено 78,9 млн руб., из которых минимум 33,8 млн, как считает следствие, было похищено. Помимо уже указанных лиц обвиняемым по делу также проходит бывший главный инженер АО «Адмиралтейские верфи» Владимир Байков.
Дата: 13.12.2019 Копия в Google

300. Владимира Потапкина приобщили к делу о лесе на 10 млрд руб.

Изначально источники сообщали о связи задержания Ишаева с «лесным делом», однако официально СКР тогда вменил Ишаеву только мошенничество в отношении «Роснефти» на сумму в 5 млн руб., похищенную в течение пяти лет. По версии следствия, в период, когда Ишаев был советником главы «Роснефти», подконтрольная ему коммерческая компания по завышенной цене сдала в аренду «Роснефти» помещение для нужд представительства в Хабаровском крае.
Дата: 24.06.2019 Копия в Google