Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Украденный флот.

Отмечались случаи, когда списанная на металлолом посудина благополучнейшим образом всплывала под флагом какой-нибудь Панамы или Либерии, а прибыль с нее шла в очередной оффшор.
Дата: 30.12.2004 Копия в Google

282. ЦБ подкинул "рыбу" ВТБ.

При проверке Банком России MNB в 1991 году было выявлено, что в своей отчетности лондонский банк отражал кредиты оффшорам как кредиты «Соврыбфлоту» (залогодержателю по векселям).
Дата: 22.05.2003 Копия в Google

283. Технологии коррупции и захвата собственности.

«Мы поименно знаем все оффшоры», подчеркнул Зубков, добавив, что данные поступают в подведомственную ему службу на регулярной основе и не остаются без внимания руководства российских финансовых органов.
Дата: 14.09.2005 Копия в Google

284. ЛОМы и боты Порошенко.

В разное время дискредитирующая информация размещалась против интернет-газеты "Страна", программы "Гроші" на 1+1 (редактор Александр Дубинский, который допускает жесткую критику президента и власти в целом), журналистов-расследователей "Громадського" (после публикаций про оффшоры президента), главного редактора сайта "Украинская правда" Севгиль Мусаевой.
Дата: 05.06.2017 Копия в Google

285. Как вице-премьеру Рогозину досталась "квартира за полмиллиарда".

Поскольку Интертрест зарегистрирован в оффшоре на Британских Виргинских островах, вопрос: Алексей или ты имеешь отношение к бенефициарию этого оффшора на Виргинских островах?
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

286. Криминальные таланты под крышей вертухая.

Новые названия — старые оффшоры Юрий Калинин не ошибся с назначением Михайлова.
Дата: 02.03.2015 Копия в Google

287. Андрей Шандалов управляет следствием с яхты.

Про схему вывода СМИ неоднократно писали - сперва сбытовые компании выдавали кредиты подконтрольным Шандаловым оффшорам, а потом нанятые ими же рейдеры банкротили как должников, так и заимодавцев, чтобы некому было истребовать или вернуть долги.
Дата: 04.10.2013 Копия в Google

288. The Sunday Times заплатит Елене Батуриной за особняк.

Мы с самого начала заявляли, что информация «The Sunday Times» — ложь и абсурд, и что ни Елена Батурина, ни ее компания «ИНТЕКО», ни ее уполномоченные представители никогда не приобретали этот особняк и не имели никакого отношения к оффшорам, на которые зарегистрирован Уитанхерст.
Дата: 18.10.2011 Копия в Google

289. Экс-владелец Северо-Западной лесопромышленной компании объявлен в международный розыск.

Своими действиями он немало поспособствовал тому, чтобы оффшор Vilda Consalt Ltd. появился в реестре кредиторов НЦБК.
Дата: 09.06.2011 Копия в Google

290. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

Несмотря на то, что большинство из этих материалов носят полемический характер, приведем некоторые из них. Например, газета "Сегодня" прямо обвиняла М.Касьянова в создании схему увода государственных средств в оффшоры [10] .
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

291. Строительный комплекс Башкирии ждет грандиозный скандал.

Фактически крупнейший подрядчик республиканской власти выведен в оффшор.
Дата: 13.03.2008 Копия в Google

292. "Андрей Казьмин и Алла Алешкина намерены откэшиться."

Впрочем, параллельно с этим появилась информация, что среди бенефициаров владеющих значительной долей в страховщике присутствуют два топ-менеджера Сбербанка - Алла Алешкина и Андрей Казьмин, имена которых сокрыты за плотной завесой зарубежных оффшоров.
Дата: 04.09.2007 Копия в Google

293. Кому кабель?

По мнению многочисленных наблюдателей, сухая информация о передаче 40% пакета акций завода оффшорам Jenssonbay Trading Limited и Ludwin Services Limited стала лишь видимой частью айсберга.
Дата: 25.04.2006 Копия в Google

294. KPMG расследует дело "Мегафона".

Заказчиком проводимого KPMG расследования выступает Министерство финансов Бермудских островов, которая после начала судебной борьбы за акции «Мегафона» подозревает фонд IPOC и еще 11 входящих в «питерскую» группу бермудских оффшоров в отмывании денег.
Дата: 29.03.2006 Копия в Google

295. "Совкомфлот" занял на все.

При этом суда должны быть зарегистрированы в оффшорах (под «удобным» флагом) и обеспечены длительными контрактами.
Дата: 14.12.2005 Копия в Google

296. Как Гильденфун стал Гиндельфуном.

Так как в начале прошлого века не существовало международных оффшоров, властям США удалось поймать Понзи за руку и даже возместить часть денег обманутым вкладчикам.
Дата: 22.11.2005 Копия в Google

297. Без плаща, но с кинжалом.

Кстати, как только российские правоохранительные органы заинтересовались действиями «Стоуб Гезельшафт», владельцы оффшора сначала затаились, а затем пошли в наступление: в прессе была развернута настоящая кампания травли законных собственников НИИ ШП. При посредничестве некоторых государственных структур захватчики придали своим действиям видимость законности и теперь пытаются отстаивать свои фиктивные права при помощи российских судов.
Дата: 06.10.2005 Копия в Google

298. В какой "армии" служит депутат Морозов.

Сей господин в деле отметился тем, что невероятным образом умудрился получить почти полсотни миллионов долларов у бермудского оффшора IPOC за те самые 25% Мегафона, но при этом акции хитрым образом отдал не покупателю, заплатившему деньги, а структурам, тесно связанным с «Альфа-групп».
Дата: 08.07.2005 Копия в Google

299. На Украине всё идет по плану.

При поисках решения этой загадки поневоле вспоминается, что в аккурат перед началом всей политической заварухи правоохранительные органы Украины заинтересовались финансовыми схемами, при помощи которых владелец Полтавского ГОКа (одного из крупнейшего горно-добывающего предприятия в СНГ) Константин Жеваго уводил от налогов очень большие суммы - вместо бюджетных закромов они оказывались на его личных счетах в оффшорах.
Дата: 08.06.2005 Копия в Google

300. Возвращение блудного НПЗ.

А если вспомнить просто-таки нездоровое пристрастие татарских «нефтяных баронов» к оффшорам, через которые они любят и контролировать предприятия, и в случае необходимости сбрасывать туда «лишние деньги», то подозрения западных экспертов выглядят весьма обоснованно.
Дата: 28.04.2005 Копия в Google