Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Человек маска

Кому хотят пришить дело о Bank of New York Андрей Григорьев Волею наших коллег-журналистов едва ли не центральной фигурой скандала вокруг Bank of New York с российской стороны стал Александр Мамут. Копия в Google

282. "Любит устраивать шоу со звонками от высоких лиц".

В своем новом фонде Дмитриев провел целый ряд крупных сделок: продажу Delta Bank компании General Electric, Delta Credit — Societe Generale, акций СТС Медиа — Fidelity Investments.
Дата: 06.09.2023 Копия в Google

283. Племянник Назарбаева теряет связь со свободой.

*** "Салафит во власти" Путь Сатыбалды: от офицера нацбезопасности и топ-менеджера госкомпаний до акционера Kaspi Bank и "Казахтелекома" Оригинал этого материала © kaztag.kz, 13.03.2022, Кто такой Кайрат Сатыбалды и как он приходится племянником Нурсултану Назарбаеву, Фото: kaztag.kz Кайрат Сатыбалды Кайрат Сатыбалды приходится сыном Сатыбалды Назарбаеву — родному брату первого президента Казахстана.
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

284. Интернет по расписанию и отключения вручную:

По данным компании на середину 2020 года, основным акционером «Казахтелекома» является ФНБ «Самрук-Казына» (владеет 51% акций), еще 24% компании принадлежат Skyline Investment Company, 10% — Bank of New York и остальные 15% акции торгуются на бирже.
Дата: 13.01.2022 Копия в Google

285. Юрий Соловьев недоинвестировал в болгарский паспорт жены.

Как отмечает болгарское издание, Галина Улютина является женой Юрия Соловьева — председателя правления ВТБ Капитал, первого вице-президента и председателя правления группы ВТБ. Ранее он работал в Lehman Brothers и Deutsche Bank Russia.
Дата: 13.06.2019 Копия в Google

286. Следствие добралось до Ярослава Алексеева и активов Сергея Леонтьева.

Затем иностранные активы были арестованы уже решением Басманного суда Москвы по ходатайству СКР. На островах Кука в Capital Security Bank были арестованы деньги на сумму около $4,8 млн, а в Лихтенштейне в Bank Frick & Co — на $117 млн. В документах финразведки Лихтенштейна отмечено, что Леонтьев в настоящее время является гражданином Кипра и зарегистрирован в Лимасоле (гражданство на острове можно получить, инвестировав в экономику более €2 млн).
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

287. Михаил Прохоров обеднел на Кипре на 23 счета.

"Однако "конфиденциальный" отчет 2014 года, написанный Central Bank of Cyprus (CBC), выяснил, что богатый россиянин — так называемое "политически уязвимое лицо", как на финансовом языке называют правительственных чиновников, кандидатов и их родственников, которые предположительно наиболее подвержены риску взяточничества или отмывания денег, — имел 23 счета в FBME Bank Ltd., ранее известном как "Федеральный банк Ближнего Востока", — передает журналист.
Дата: 19.12.2017 Копия в Google

288. Чем заняться русскому генералу в Майами.

... Петухова получила кредит в размере 2,1 млн долларов в Stonegate Bank. Хотя кредит был выдан сроком на 10 лет, расплатился Петухов всего за два года. Согласно антиотмывочному законодательству, финансовые учреждения обязаны дополнительно проверять клиентов, которые служат или служили на высоких правительственных должностях, предполагающих общественное доверие. Когда корреспондент Miami Herald спросил, знал ли Stonegate Bank о том, что Петухов в прошлом занимал высокую должность в структуре МВД ...
Дата: 23.10.2017 Копия в Google

289. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.

Начав расследовать схему вывода активов банка, следователи обнаружили помимо уже известных помощью другим банкирам в предоставлении фальшивой информации швейцарского банка Falcon Private Bank и английского Dinosaur Merchant Bank, участие известной российской брокерской компании БрокерКредитСервис в сокрытии вывода активов банка.
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

290. 10 богатейших семей России (рейтинг Forbes).

*** 8. Рахимкуловы Рахимкуловым принадлежат акции венгерского OTP Bank, нефтяной компании MOL, «Газпрома» и ВТБ. Инвестициями управляет семейная компания Kafijat. Старший сын Рахимкулова от первого брака Ринат (47 лет) вместе со сводными братьями входит в состав правления компании, но доли в ее активах, судя по отчетности OTP Bank, не имеет.
Дата: 25.08.2016 Копия в Google

291. Близкие офшорные связи Валерии Гонтаревой и Юрия Соловьева.

До этого Соловьев был первым заместителем председателя правления российского филиала Deutsche Bank.
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

292. Наталья Гришкевич финский домик сменит на колонию.

[Фонтанка.Ру, 17.02.2014, "Финский домик и элитная стоматология главы Пенсионного фонда": За ресурсную массу Гительсон якобы благодарил Наталью Гришкевич регулярным пополнением пластиковой карты, открытой на ее имя в иностранном Laiki bank.
Дата: 17.06.2015 Копия в Google

293. Погасшая "Звезда" экс-главы "дочки" ОСК Игоря Борбота.

... обвиняемых в том числе в сингапурских Oversea-Chinese Banking Corporation и Development Bank of Singapore. В этой же стране, по версии следствия, обвиняемыми на похищенные средства была приобретена коммерческая недвижимость. Аналогичные вложения ими могли быть сделаны в американском городе Колумбус, штат Огайо. Кроме того, следствие располагает данными о том, что обвиняемые могли пользоваться счетами и в других банках, в частности в JPMorgan Chase Bank, куда направлены соответствующие запросы ...
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

294. Махинации банка Barclays.

Западные СМИ упоминают HSBC, UBS, Royal Bank of Scotland, Lloyds и Citigroup.
Дата: 09.07.2012 Копия в Google

295. Алексей Митрофанов и взятка.

— Для финансирования этой стройки ООО "Арт-строй" открыло кредитную линию в швейцарском Russische Kommerzial Bank AG на $52 273 000 долларов, — рассказали Life News оперативники.
Дата: 30.05.2012 Копия в Google

296. "Европарк" и "Москву" вписали в новое дело против подельников Ашота Егиазаряна.

... которой является Deutsche Bank, Гаркуша некоторое время назад написал заявление о хищении у него прав на имущество стоимостью более 200 миллионов долларов США Артемом Егиазаряном и Виталием Гогохия, сообщает "Интерфакс" в пятницу. Гаркуша утверждает, что через принадлежащие ему компании финансировал собственными и заемными деньгами строительство ТЦ "Европарк" на Рублевке и гостиницы "Москва" на Манежной. В частности, принадлежащей Гаркуше компании "Блиденсол" был выдан кредит Deutsche Bank в 100 ...
Дата: 14.06.2011 Копия в Google

297. Лидеры фракции бизнеса.

В октябре 2008 г. друг и партнер Груздева Александр Занадворов получил margin call от Deutsche Bank по кредиту на $560 млн, взятому годом раньше под залог 74,8% «Седьмого континента» — как раз на выкуп доли Груздева.
Дата: 27.04.2009 Копия в Google

298. Разбитая звезда РБК.

Остаток денежных средств на конец II квартала 2008 г. достиг $232 млн, в то время как общая сумма долга составила лишь $158 млн. Последняя цифра, по данным аналитиков Альфа-банка, включает в себя «небольшую кредитную линию» от ABN Amro на $5 млн, долги по еврооблигациям и кредиту Barclays Bank, а также биржевые облигации примерно на $100 млн. То есть краткосрочные — самые проблемные — обязательства составляют меньшую часть долга.
Дата: 27.10.2008 Копия в Google

299. Генпрокуратура: Свободу Могилевичу!

Широкую известность получил в конце 1990-х годов в ходе скандала вокруг Bank of New York, через который он якобы отмывал деньги "русской мафии".
Дата: 03.04.2008 Копия в Google

300. Сорокалетний девственник.

Три вопроса Raiffeisen Bank Упадок Eural Trans Gas начался в 2004 г., когда “Газпром”, по словам Фирташа, потребовал прямой доли в транзитной торговле.
Дата: 02.05.2006 Копия в Google