Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Рузвельт Скеррит встроился в паспортную схему.

В трансляции также показали утекшее письмо, которое Федеральный резервный банк Нью-Йорка направил в октябре 2019 года в Центробанк Ирака с просьбой прекратить поставлять доллары в Noor Islamic Bank и ряд других учреждений, поскольку они могут «напрямую или косвенно» снабжать подсанкционные физические и юридические лица.
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

122. Скелеты в шкафу Binance.

Однако, судя по словам двух осведомленных источников и банковским документам, $5 млн с банковского счета Binance на счет условного депонирования в лихтенштейнском Bank Frick перечислила именно Чэнь.
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

123. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

Его ждал маршрут по Индии, но планы Фридмана изменились — в октябре у «Альфы» возникли проблемы с кредитом в $2 млрд, предоставленным Deutsche Bank под залог всего пакета акций «Вымпелкома» (44%), принадлежащего «Альфа-Групп».
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

124. Рустэм Магдеев — "теневой банкир" или "рейдер"?

15 Мая 2018 года стало известно о задержании «теневого банкира No1» Мязина Ивана Гавриловича, и его роли в налаживании работы «прачечной» на базе площадки российской дочки Deutsche Bank.
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

125. Муамара Каддафи ограничили Ливией.

Большую часть депозитов LIA, примерно $19 млрд, хранились в ливийских и ближневосточных банках, в том числе в Центробанке Ливии, Arab Banking Corporation и British Arab Commercial Bank.
Дата: 28.06.2011 Копия в Google

126. Третья жизнь "Нафты".

Вместо них в портфеле Керимова появились акции Deutsche Bank и ряда других иностранных банков, а также, по слухам, пакет Google.
Дата: 27.06.2008 Копия в Google

127. Иранский проект Альфа-Групп.

Немецкий Deutsche Bank - самый крупный кредитор Altimo. В марте было объявлено, что Altimo привлекла $1.5 миллиарда в ходе выпуска бондов, организованного Deutsche Bank. Вырученные деньги, как заявляла Altimo в то время, могут быть направлены на финансирование экспансии Altimo в Европе и Азии. Спикер Deutsche Bank сказал FOX News, что $350 миллионов были направлены на «рефинансирование собственного долга Altimo», а «остаток» – на выкуп дополнительных акций «Вымпелкома».
Дата: 06.07.2007 Копия в Google

128. Герой рекламного времени.

Косвенным подтверждением незаконной деятельности Лесина М. Ю. и фактически руководимой им "Проджектс интернешнл" является движение значительных денежных средств по зарубежным счетам этой фирмы: Так. На счет N 092066607 в Cheminal Bank поступило: - марте 1996 г. - 3. 121. 783, в том числе от фирмы "Universal Communication Warld-wide" - $ 1,773.029, "Hanover Fund Redemption" - $ 200. 000, "Aizkravhles" - $ 165. 626, "Craion Holding" (Beresovski Offshore Co.) - $ 49. 982 и других фирм; В этом же ...
Дата: 06.05.2000 Копия в Google

129. Пенсионный процент от беглого банкира Гительсона.

Поводом для этого стала информация о наличии у господина Дубинкина иностранного счета в Laiki Bank на Кипре, а также о перечислении туда взяток от структур объявленного в розыск главы банковской группы ВЕФК Александра Гительсона.
Дата: 22.11.2011 Копия в Google

130. Штурм "Даев Плаза".

Тот же Deutsche Bank имеет виды не только на гостиницу «Москва», но и на торговый центр «Европарк», расположенный на пересечении Рублевки и МКАД.
Дата: 17.06.2009 Копия в Google

131. Статьи "Ведомостей" на сайте РБК.

Так, партнер Barchester Group Дэвид Чартерс работал управляющим директором по рынкам акционерного капитала в Deutsche Bank, а до этого — руководителем акционерных синдикаций в SG Warburg Securities.
Дата: 14.03.2006 Копия в Google

132. "Совкомфлот" занял на все.

на обновление и развитие своего флота Евгения Гаврилюк В минувший вторник «Совкомфлот» и синдикат банков под руководством Nordea Bank подписали кредитное соглашение на сумму 600 млн долл.
Дата: 14.12.2005 Копия в Google

133. Шикарные каникулы.

... резервы страны, наличное обращение евро в Германии, участвует в распределении кредитов ЕЦБ коммерческим банкам и осуществляет общий надзор за деятельностью банков, в том числе Dresdner Bank. Эрнст Вельтеке занимал пост президента банка с 1999 г. В 2002 г. Вельтеке посетил церемонию, устроенную в Берлине влиятельным Dresdner Bank по поводу начала обращения наличного евро. Все бы ничего, но главный банкир Германии позволил Dresdner Bank оплатить его проживание в фешенебельном отеле Adlon в Берлине ...
Дата: 19.04.2004 Копия в Google

134. Счета Татьяны

Следователи также задаются вопросом, не отмывались ли в Bank of New York грязные деньги, часть из которых связывается с деятельностью русской мафии - речь идет о сумме, доходящей до 15 миллиардах долларов. Копия в Google

135. "Пинкертон" идет по следу

Договорился об оригинальной документации по Servina и она будет доступна примерно 1 сентября 1997 г. Kental Executive Chauffer Services 22 Berwick Road Borehamwood Herts WD 6 4BQ Midland Bank Borehamwood 40 12 27 51111000 Данный счет подвергнут мерам безопасности высокого уровня. Копия в Google

136. Романа Абрамовича раздели до трастов.

... кредит на сумму более 300 миллионов долларов под залог акций United States Steel Corporation и Steel Dynamics, Inc. Судя по многочисленным документам, британские подразделения Deutsche Bank и Citibank заключили такие же кредитные соглашения с компаниями Абрамовича, но затем Deutsche Bank отказался обслуживать Anadoria. В Citibank не стали ничего комментировать, а в Deutsche Bank заявили, что у банка «нет клиентских отношений с Anadoria Investments Limited, и у компании нет счетов в Deutsche Bank ...
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

137. Камерная схема Алексея Кобыщи.

Эти средства перевели на счет в латвийском банке ABLV Bank.
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

138. Eurobank продан не по-русски.

Оригинал этого материала © "Ведомости", 10.11.2003 [...] Лондонский Moscow Narodny Bank и парижский BCEN-Eurobank - крупнейшие росзагранбанки.
Дата: 10.11.2003 Копия в Google

139. Лазаренко наворовал на 250 лет тюрьмы.

По данным Генпрокуратуры Украины, Лазаренко незаконно перевел в Америку из Украины более 320 миллионов долларов США через счета подставных фирм, зарегистрированных в Швейцарии, в островном государстве Антигуа и Барбуда, в Эстонии, Латвии, Польше и т.д. Американская юстиция, однако, смогла документально подтвердить перевод «всего» 114 миллионов долларов через Commercial Bank of San Francisco, Pacific Bank, Merrill, Lynch, Fenner & Smith, WestAmerica Bank, Bank of America, Fleet Boston Robertson ...
Дата: 04.06.2000 Копия в Google

140. КБ "МДМ-БАНК"

Организаторами синдиката выступили Bayerische Landesbank, London Forfaiting Asia Ltd. и Bank of New York. Копия в Google