Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Виктор Тарановский покупал дорого, продавал дешево.

Лицензии кредитное учреждение лишилось в ноябре 2015 года из-за предоставления недостоверной отчетности, неспособности удовлетворить требования кредиторов, а также размещения денежные средства в низкокачественные активы. В общей сложности долг РБР перед вкладчиками составил 5,5 млрд руб. В ходе начавшегося расследования было установлено, что тот же Виктор Тарановский за неделю до отзыва лицензии выкупил у РБР задолженность клиентов более чем на 300 млн руб. При этом расплатился тогдашний ...
Дата: 28.07.2021 Копия в Google

302. Владимир Краснюк и Станислав Кулагин растащили "Город".

По данным следствия, перед отзывом лицензии у этого небольшого кредитного учреждения из него были выведены активы стоимостью более 10,5 млрд руб. В СКР ход расследования не комментируют, но, по данным “Ъ”, правоохранители считают задержанных организаторами криминальной схемы.
Дата: 10.12.2020 Копия в Google

303. Перепеличным интересовалась банда "решальщиков" Лурахмаева.

По словам свидетелей, Financial Bridge, «Вестминстер менеджмент» и другие инвестиционные компании активно участвовали в сделках по формированию пакетов ценных бумаг российских эмитентов для последующего совершения притворных сделок, целью которых был вывод денежных средств за пределы РФ. Согласно показаниям, Financial Bridge была продана Мязину и Ко в рассрочку, но оплата долей оказалась не произведена окончательно, а после отзыва лицензии компанию ликвидировали.
Дата: 25.09.2020 Копия в Google

304. Виктор Брусенцев и Андрей Батищев вывели на 7 с половиной лет.

Центробанк обнаружил, что накануне отзыва лицензии из «Легиона» пропали 730 млн руб. и кредитные документы заемщиков.
Дата: 11.09.2020 Копия в Google

305. Михаил Липовецкий и Владимир Семин вывели "несоразмерную величину".

Его коллега Михаил Липовецкий на должность предправления Газбанка был назначен в ноябре 2016 года и покинул ее за пять дней до отзыва лицензии.
Дата: 13.04.2020 Копия в Google

306. Илье Клигману нашли подельников на 7 миллиардов.

Напомним, что лицензию у «Агросоюза» отозвали в ноябре прошлого года из-за нарушения антиотмывочного закона и вывода активов. По данным АСВ, банк остался должен клиентам почти 15 млрд руб. Разбираясь с исчезновением средств вкладчиков «Агросоюза», сотрудники ГУЭБиПК установили, что незадолго до отзыва лицензии руководство банка уступило право требования по выданным более чем на 7 млрд руб. кредитам по подложным договорам цессии фиктивной фирме «Восход».
Дата: 16.03.2020 Копия в Google

307. Станислав Григорьев "выпилил" из Лесбанка 50 млн руб.

... уже лишенной лицензии кредитной организации Станислав Григорьев, экс-глава департамента банка Николай Мамиоф и бухгалтер Елена Матвеева похитили деньги из кассы, использовав поддельные финансовые документы. Господа Григорьев и Мамиоф вину признали и получили условные сроки, а госпожа Матвеева обвинения в свой адрес отвергла и получила пять лет колонии. Расследованием дела в отношении руководства Лесбанка занималось Главное следственное управление СКР. После отзыва у банка лицензии в 2016 году в ...
Дата: 27.01.2020 Копия в Google

308. Андрей Ефремов выводил деньги бочками.

Кроме того, выполнение АО “Тусарбанк” требования надзорного органа о формировании резервов на возможные потери, соразмерных принятым рискам, привело к критическому снижению нормативов достаточности собственных средств (капитала)»,— говорится в сообщении ЦБ. В сложившихся обстоятельствах Банк России исполнил обязанность по отзыву у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций и назначил временную администрацию.
Дата: 13.12.2019 Копия в Google

309. Квартира за 126 млн руб. в Москве, дом за €1 млн и земля в Подмосковье.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 33 и ч. 2 ст. 201 УК РФ (организация злоупотребления полномочиями, повлекшего тяжкие последствия) было возбуждено 27 апреля 2018 года, спустя несколько дней после отзыва у банка лицензии.
Дата: 16.09.2019 Копия в Google

310. Дмитрий Медведев гонит самогон.

Снимок сделан за дегустацией продукта (по отзывам он очень качественный) одним из тех людей, кому премьер подарил свой напиток.
Один из собеседников рассказывает, что видел на этикетке бутылки маркировку «Миловская винокурня», но в официальных источниках «Проекту» не удалось обнаружить ни такого места в окрестностях Плеса, ни лицензии на производство.
Дата: 16.09.2019 Копия в Google

311. Александра Ерохова арестовали на пути в Мексику.

Константин Аверин Больше десятка физлиц, среди которых был бывший владелец финансовой организации Константин Аверин, в марте—апреле 2016 года сняли со счетов Стелла-банка больше 175 млн руб. Работа временной администрации обанкротившегося банка сразу же привела к возбуждению ряда уголовных дел. Так, в июле 2016 года суд приговорил временно исполняющего обязанности директора банка Олега Петрова (занял должность в день отзыва лицензии у организации) к двум с половиной годам тюрьмы за особо крупное ...
Дата: 05.02.2019 Копия в Google

312. Досудебное соглашение Игоря Волчихина погасило невозвратный кредит.

Андрей Кленин Возможно, на Игоря Волчихина повлиял не столько крах собственного кредитного учреждения (лицензия у Айманибанка была отозвана в октябре 2016 года в связи с полной утратой капитала), сколько то обстоятельство, что и ООО «Викимарт» в 2017 году фактически прекратило существование с долгами более 3 млрд руб. Как следует из материалов уголовного дела, кредит интернет-ритейлеру был выдан за несколько месяцев до отзыва у Айманибанка лицензии.
Дата: 13.12.2018 Копия в Google

313. Арестованы помощники владельца "Российского кредита" Анатолия Мотылева.

В дальнейшем эта схема, считают в СКР, была поставлена буквально на поток и действовала фактически до отзыва у «Российского кредита» лицензии в июле 2015 года.
Дата: 23.07.2018 Копия в Google

314. Топ-менеджеры "Первого экспресса" доехали до приговоров.

Вскоре после отзыва лицензии в декабре 2013 года «Первый экспресс», у которого образовался долг перед кредиторами в размере 18 млрд руб., был признан арбитражным судом банкротом.
Дата: 26.06.2018 Копия в Google

315. Экс-директору "Стратегии" показали незаконно созданные юрлица.

Пайщиками фонда на момент отзыва лицензии были около 80 тыс. человек.
Дата: 26.04.2018 Копия в Google

316. Павла Дойнова ищут вместе с деньгами VIP-вкладчиков.

В общей сложности медиакомпании доверили банку около 6,5 млрд руб. Правда, перед отзывом лицензии у банка, телерадиокомпании получили свои деньги.
Дата: 20.03.2018 Копия в Google

317. Владимира Гудкова задержали в Монако.

Руководство кредитного учреждения заявляло тогда, что эти проблемы возникли из-за злоумышленников, распространявших информацию о скором отзыве у Инвестторбанка лицензии. Кредитное учреждение сохранило лицензию, но в августе того же года Центробанк назначил в возглавляемый Владимиром Гудковым Инвестторгбанк временную администрацию.
Дата: 19.01.2018 Копия в Google

318. Игорь Волчихин "подарил" полубанкроту 124 млн руб.

В июне прошлого года, за несколько месяцев до отзыва ЦБ у Айманибанка лицензии, интернет-ритейлер получил там 124 млн руб., но перестал обслуживать кредит после краха банка.
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

319. Экс-депутату ГД предъявили чужое имущество.

Основанием для изучения правоохранителями деятельности кредитного учреждения стало решение Центробанка об отзыве в феврале 2012 года у "Охотного Ряда" лицензии.
Дата: 30.01.2017 Копия в Google

320. Экс-главу Маст-банка привлекли в преступную группу.

["Коммерсант", 27.09.2016, "Дело Маст-банка стало арестным": Проведя комплекс оперативно-разыскных мероприятий с полицией и ФСБ, следствие установило, что незадолго до отзыва у банка лицензии из него под видом выдачи кредитов юридическим и физическим лицам банально похищались деньги.
Дата: 07.12.2016 Копия в Google