Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Более 63 млрд руб. доходов 1XBet списали на троих.

За пять лет возможный доход Семиохина, Казорина и Каршкова от незаконной организации азартных игр, по оценке Следственного комитета, превысил 63 млрд руб. Все трое имеют помимо российского и кипрское гражданство, сейчас они скрываются за границей и объявлены в международный розыск.
Дата: 12.08.2020 Копия в Google

302. Кто зарабатывает на тонущих в долгах россиянах.

Юрлицо CarMoney — ООО МФК «Кармани» — учреждено кипрской компанией Carmoney CY LTD. Согласно раскрываемой самой МФО информации, этому офшору принадлежит 100% акций «Кармани».
Дата: 06.11.2019 Копия в Google

303. Нефтеперегонка Виктора Медведчука.

Теперь контрольным пакетом акций сразу пяти его компаний — «Новошахтинского завода нефтепродуктов», «НЗНП Трейд», «Юг Энерго», «Торгового Дома НЗНП» и «Роузвуд Шиппинг» — владеет кипрский офшор Ventolor Investment Limited.
Дата: 15.07.2019 Копия в Google

304. В ближнем углу Ринка.

В 90-е получил гражданство России и работал заместителем руководителя российского представительства кипрской компании Hudsotrade Limited, аффилированной с его семьей.
Дата: 17.04.2018 Копия в Google

305. Виктор Якунин предпочитает острова.

Сделка также была совершена в офшорной зоне, и "Агро-альянс" на 100% принадлежит кипрской "Агро-альянс сайперс лимитед", бенефициар которой неизвестен.
Дата: 23.01.2017 Копия в Google

306. Как экс-депутат Евгений Медведев поднялся на Рублевке.

... особняк, и в 2010 перепродал участок кипрской компании Artek Holdings Ltd, о чем свидетельствует информация из реестра недвижимости. Нажмите мышкой на изображение для увеличения Евгений Медведев перепродал участок офшору Artek Holdings Ltd, а семья Бакая выкупила его у зарубежной компании Вероятно, этот офшор имеет отношение к Игорю Бакаю: с помощью него он смог купить себе имение в «Зеленой лощине». На тот момент, когда проводилась сделка по купле-продаже с кипрской фирмой, со счетов Бакай и ...
Дата: 14.12.2016 Копия в Google

307. Чиновники и их семьи.

В базе содержится документ от 2007 года, согласно которому акции владельцев кипрского офшора Cantazaro Ltd Максима Ликсутова и Сергея Глинки находятся в доверительном управлении у другого офшора, Venlaw Consultants Co. Inc., уже багамского.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

308. Мечта патриота.

Это он, конечно, зря. [...] Данные получены из официального кипрского реестра юридических лиц. У него даже домен в зоне gov.cy .
Дата: 16.05.2014 Копия в Google

309. Как Гена-Генпрокурор и Гена-Узбек решают вопросы в России.

Следом кипрский суд, в котором Узбека знают давно и хорошо, принял решение заморозить активы Нусенкиса по заявлению Васильева, про которого Папунидис под присягой на Кипре заявил, мол, экс-прокурору Геннадию Васильеву должно принадлежать 50% бизнеса Нусенкиса.
Дата: 11.02.2013 Копия в Google

310. Джакузи с видом на казино "Монако".

Лондонский кениец и кипрский швейцарец Соглашение о покупке квартиры было достигнуто в октябре 2005 года.
Дата: 18.10.2012 Копия в Google

311. К чему приводят схемы.

В декабре 2011 г. 40,2 млн евро с этих счетов ушли кипрской Panatrones.
Дата: 08.10.2012 Копия в Google

312. Экспорт крыши.

В разное время юридическими учредителями «Джекпота» являлись несколько кипрских компаний: Fortuna, Panarama, Neratus, Fotinos и Talerty. По сообщениям СМИ, за кипрскими офшорами стояли уроженец Грузии Герман Гогличидзе, а также еще несколько человек, имена которых не разглашаются.
Дата: 15.08.2011 Копия в Google

313. "Дайте денег и не требуйте отчета."

При этом по информации официального сайте «Уралхима», акции компании на 99% принадлежат одному кипрскому оффшору и еще 1% - другому кипрскому оффшору. Как с вашей точки зрения, справедливо ли, что Российское государство должно спасать неизвестных кипрских акционеров? И не Вы ли прячетесь за кипрскими названиями 21.05.2009 | 20:33 Елена оптовая торговля, Москва В связи с кризисом нет ли у Вас намерения избавиться от непрофильных активов, в частности от Завода полимеров в Кирово-Чепецке, который в ...
Дата: 25.05.2009 Копия в Google

314. Станислав Машагин намедитировал уголовное дело.

После этого господин Макаревич перечислял средства не на корсчет «Ассоциации» в VTB Bank Europe, а на счета десятков кипрских компаний, аффилированных с господами Машагиным и Увяткиным, а также подконтрольных им лиц, откуда они уходили уже на личные счета фигурантов.
Дата: 13.10.2023 Копия в Google

315. Евгений Бернштам предпочел камере палату.

... займов населению с 5,58 млрд до 0,43 млрд руб. В частности, компания выдала заем кипрской Reluzo Trading Limited в размере 6,92 млрд руб. Эта компания была указана в отчетности как аффилированное лицо, а ее кончеными бенефициарами были указаны Евгений Бернштам с супругой Еленой. В январе 2019 г. выяснилось, что кредиторы Adela Financial Retail Group, контролирующей через две кипрские компании 77,3% «Домашних денег», добились ее банкротства в Восточнокарибском верховном суде Британских Виргинских ...
Дата: 18.07.2023 Копия в Google

316. Флот Романа Абрамовича.

Документы оформлены в MeritServus, кипрской компании, оказывающей корпоративные услуги российским бизнесменам, и изначально были отправлены в The Guardian — редакция газеты получила их из анонимного стороннего источника.
Дата: 10.01.2023 Копия в Google

317. Экс-глава набсовета Экопромбанка навел АСВ на Петра Кондрашева.

Сумма требований к нему превышает 4,13 млрд руб. В документах Арбитражного суда Пермского края говорится, что в кипрском суде господин Туев сообщил, что Петр Кондрашев фактически контролировал Экопромбанк. Он участвовал в докапитализации банка на сумму более $64 млн в 2011 году. Для этого подконтрольная господину Кондрашеву кипрская компания Preston Enterprise предоставила указанную сумму еще пяти компаниям из Республики Кипр. Залогом по этим договорам стали несколько кипрских юридических лиц ...
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

318. Сумма требований "Траста" к братьям Ананьевым на Кипре достигла €586 млн.

Тогда банк заявлял, что сумма исковых требований составила €267 млн. В банке уточняли, что кипрская юрисдикция была выбрана из-за того, что «якорный» ответчик — Дмитрий Ананьев — живет в этой стране, также в предполагаемом мошенничестве участвовали в основном кипрские компании. В декабре кипрский суд арестовал активы братьев по всему миру на €267 млн. В 2015 году Промсвязьбанку передали на санацию Автовазбанк, однако в декабре 2017 года первый и сам попал на финансовое оздоровление через Фонд ...
Дата: 08.09.2021 Копия в Google

319. ПСБ отсудил проценты у жены бывшего предправления.

Заочно им инкриминируется в том числе совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 174 (легализация похищенного) УК РФ. По версии следствия, используя кипрский филиал ПСБ, братья в период с 11 по 15 декабря 2017 года под фиктивные сделки похитили 66,3 млрд руб., $575 млн и €24,4 млн, а затем легализовали часть этих сумм.
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

320. Компании Евгения Гинера предъявили долги на 5,5 млрд руб.

За первое полугодие 2020 года выручка энергосбытового бизнеса «ТНС энерго» составила 114,74 млрд руб., чистая прибыль — 1,04 млрд руб. Основные акционеры — 28,26% принадлежит кипрской Sunflake (согласно кипрскому реестру, Дмитрий Аржанов напрямую владеет 25%), 25% — у ИК «Технопромэкспорт» (65% у Евгения Гинера, 35% у «Ростеха»), у ВТБ в косвенном распоряжении 19,9%.
Дата: 30.10.2020 Копия в Google