Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Испанский партнер "ЮКОСа" попал под программу защиты свидетелей.

Испанец с российским и испанским гражданством Антонио Вальдес-Гарсиа был задержан в аэропорту "Шереметьево" 9 июня, после того как прилетел из Испании в Москву.
Предыдущие три дня в связи с праздниками сотрудники прокуратуры отдыхали.
Дата: 06.07.2005 Копия в Google

302. По 9 лет каждому.

Напомним, бывший глава ЮКОСа был задержан 25 октября 2003 года в Новосибирске и препровожден в Москву.
Так, в 1998-1999 годах оба предоставили в налоговые органы заведомо ложные данные о том, что они оказывают консультационные услуги двум компаниям, зарегистрированным на острове Мэн, и незаконно получили право на льготное налогообложение как ...
Дата: 01.06.2005 Копия в Google

303. Прегрешения региональной элиты-2004.

Губернатор по собственной инициативе оплатил расходы на эксплуатацию гостранспорта (500 тыс. рублей) и вернул в областной бюджет 126 тыс. рублей, ранее истраченных на погашение ссуд сотрудникам администрации.
В апреле 2001 года Лисицын подписал закон "О стимулировании экономического развития Ярославской области", который, как утверждали в ГП, противоречит федеральному законодательству (закон предусматривал возвращение внеплановых налоговых поступлений ...
Дата: 25.01.2005 Копия в Google

304. Детализация разговоров абонентов Вымпелкома за $500, сфера интересов и круг знакомств.

... что такая информация стоила заказчику $500. Сотрудники МВД возбудили уголовное дело и вместе с “ВымпелКомом” установили личности организаторов бизнеса. А 18 октября 2004 г. у площади Пречистенских ворот был задержан с поличным главный подозреваемый ...
Так, последней масштабной утечкой в июне этого года стала база данных "Налоговая по физическим лицам", содержащая информацию о доходах нескольких миллионов человек в Москве и Подмосковье.
Дата: 29.11.2004 Копия в Google

305. Подарил тесть-президент зятю, депутату ЕдРа, цементный завод.

Еще в Карачаево-Черкесии были задержаны восемь человек, подозреваемых в причастности к убийству (все они, милиционеры и сотрудники ЧОПа, в ночь убийства находились на даче или в ее окрестностях), а также следователь Везиев, обвиняемый в халатности и ...
Другой племянник возглавляет Управление налоговых проверок.
Дата: 03.11.2004 Копия в Google

306. Олигархи - "оборотни".

*** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 03.07.2003 Пришли за ЮКОСом Прокуратура задержала Платона Лебедева Дмитрий Бутрин, Петр Сапожников, Алексей Герасимов, Денис Скоробогатько Аресты [...] Проблемы ЮКОСа начались в конце июня. 21 июня Генеральная прокуратура арестовала начальника четвертого отдела службы внутренней и экономической безопасности НК ЮКОС Алексея Пичугина. Официально это стало известно лишь вчера, когда сотрудники Генпрокуратуры сообщили, что предъявили ему обвинение в ...
Дата: 03.07.2003 Копия в Google

307. Нефтедоллары затопят Новгородскую область.

... ответственности мэров и их заместителей из городов областного, краевого и республиканского подчинения, а также о руководителях муниципальных образований, депутатах всех уровней, руководителях и сотрудниках аппаратов региональных и местных администраций. Эти так называемые "мелкие чиновники" иногда наносят колоссальный материальный ущерб, не говоря уже о моральном. В июне с.г., например, в своем кабинете при получении взятки в размере 1 млн. рублей был задержан мэр г. Рыбинска Евгений Сдвижков ...
Дата: 13.05.2003 Копия в Google

308. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

Адвокат Уильямса Дэвид Шертлер заявил, что его клиент "действовал правильно, будучи сотрудником Mobil". Адвокат Гиффена Уильям Шварц также настаивает на невиновности своего подзащитного. По словам Шварца, все обвинения основаны на косвенных свидетельствах и "слишком живом воображении правительства". В обвинительном акте Уильямсу инкриминируют заговор, неуплату налогов и пять эпизодов обмана при заполнении налоговых деклараций.
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

309. Большая стирка.

Одновременно приступили к действиям сотрудники полиции еще ряда стран.
Затем деньги переводились, в частности, в «налоговый рай» на тихоокеанском островке Науру В общей сложности еще одно создание Берлина, Sinex Bank, на этом острове принял от компаний-«сестричек» добрых три миллиарда долларов.
Дата: 06.08.2002 Копия в Google

310. Главный смотритель налогового рая.

Как раз накануне сотрудники возглавляемого генералом управления завершили проверку «Элбимбанка» и, к несказанному изумлению смежников из других правоохранительных ведомств, никаких нарушений налогового законодательства не обнаружили.
- Началось с того, что 3 марта прошлого года службой собственной безопасности УФСНП по г. Москве была задержана с поличным при получении взятки в размере 10 тысяч долларов консультант директора ФСНП майор Екатерина Полякова ,- рассказывает депутат ...
Дата: 27.07.2000 Копия в Google

311. Хроника наездов на "Мост"

... в результате операции, проведенной сотрудниками МУРа и УЭП ГУВД Москвы, был задержан на 30 суток гендиректор турагентства "МВ-Тревел", подозреваемый в мошенничестве в особо крупных размерах. По данным милиции, задержанный, ранее неоднократно судимый ...
Корреспонденты Ъ связались по телефону с представителями всех правоохранительных ведомств России и налоговой полицией.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

312. Куда кривая выведет?

По сообщениям местной прессы, за взятки сотрудниками ФСБ был арестован сменивший За-гидуллина начальник ГАИ — ГИБДД Павлов. Его начальник - новый руководитель Звени-говского РОВД Игнатов - избил собственного следователя и вдобавок попался за рулем иномарки, находившейся в розыске по картотеке Интерпола. Зимой прошлого года на окраине Волгограда местным СОБРом была задержана колонна автомашин с чеченской поддельной водкой, следовавшая в Йошкар-Олу.
Дата: 25.04.2000 Копия в Google

313. Яблони и яблоко

9 марта сотрудники РУБОПа по Московской области задержали «Кондор» Артема Чайки.
Угрожали при этом сообщить в налоговую полицию о неуплате бизнесменом налогов, похитили его личные документы, в числе которых оказались десятки доверенностей на предоставление крупных валютных ссуд размером от $10 тыс. до $170 тыс. Дело в отношении ... Копия в Google

314. "Развод в верхах"

На обе компании обрушились налоговые и таможенные инспекторы, сотрудники службы противопожарной безопасности и даже представители органов по борьбе с наркотиками. По сообщению представителей Coca-Cola Bottlers, генеральный менеджер компании Николас Эвангелопулас был задержан на 24 часа, в то время как шел обыск в его офисе и офисе его коллеги из Roz Trading Марка Макдональда. Правительственные чиновники изъяли из офисов кипы документов, допросили около 10 сотрудников Coca-Cola Bottlers. Копия в Google

315. Воздушные миллиарды

... о фальшивых авизо банкира Смоленского, о деле "Аэрофлота", об аресте одного из основателелей ОНЭКСИМ-банка Кошеле, о возможной причастности к заказным убийствам красноярского авторитета Анатолия Быкова, о налоговых нарушениях Сергея Лисовского ...
10 мая - в этот день, как рассказал нам знакомый пограничник из Шереметьево-2, согласно "розыскной" установке задержали банкира Смоленского, прилетевшего наконец в Москву из Австрии. Копия в Google

316. Досье "Региона" и "Системы"

30.10.1992 был задержан по делу о вводе советских войск в столицу Азербайджана в январе 1990 г. В июне 1993 г. освобожден.
Хамство и наглость, проявляемые в общении с противостоящими группами и конкретными личностями (Музыкантский, Никонов), подбор сотрудников (в том числе на руководящие посты) по принципу личной преданности, а не профессиональных качеств, жадность ... Копия в Google

317. Александра Сабадаша отправили в "Космос".

В 2021-м в день освобождения Сабадаша снова задержали, арестовали и опять судили. Приговор был оглашен накануне, 15 декабря. Судья Морозова отпустила всех троих на свободу, так как назначенный ею срок они уже отсидели. У большинства эпизодов истекли сроки давности. Сразу после того как открылась клетка, за Сабадашем и банкирами пришли сотрудники ФСБ. По новым эпизодам сроки давности истекают летом 2024 года.
Дата: 18.12.2023 Копия в Google

318. Алексею Кузьмичеву предъявили пачки денег.

Всего в следственных мероприятиях участвовали 60 человек, в том числе сотрудники управления по борьбе с коррупцией и финансовыми и налоговыми правонарушениями и около 40 спецназовцев, которым поручили охранять виллу, территория которой занимается ...
Тогда же, в марте 2022 года, на Лазурном берегу в рамках санкций задержали две яхты, предположительно, связанных с бизнесменом, сообщали Liberation, AFP и Le Figaro.
Дата: 31.10.2023 Копия в Google

319. Отдых под "консервами".

Мы уже писали об отдыхе чиновника — тогда еще руководителя Федеральной налоговой службы — в пятизвездочном велнесс-отеле в итальянских Альпах осенью 2017 года.
После этого бизнесмена задержали в Ницце, но спустя некоторое время разрешили улететь в Москву.
Дата: 06.04.2023 Копия в Google

320. Сборная "Первого канала" по распилу.

В рамках дела о мошенничестве «в особо крупном размере» задержаны бывший продюсер Ольга Стародубцева и её муж Виктор Ваганов.
Сотрудников у «Азъ Арт ТВ» тоже оказалось немного.
Дата: 15.12.2022 Копия в Google