Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. "Три кита": великое противостояние.

- Мы эту схему расследовали за полтора месяца, недоставало нескольких документов!» Вывод напрашивался неутешительный.
Часть 4 Ульяна Скойбеда Краткое содержание предыдущих серий: МВД расследует контрабанду, идущую в «Гранд» и «Три кита», таможня пытается вернуть деньги государству.
Дата: 02.02.2007 Копия в Google

322. Пирамида Северо-Западной Лесопромышленной Компании (СЗЛК).

Схема кредитования СЗЛК и будто бы входящих в нее Неманского комбината и Каменногорской фабрики выстроена таким образом, что вся ситуация может измениться за несколько дней. Уже выданные кредиты на сумму почти под сотню миллионов долларов взыскивать будет не с кого. Стопами МММ Напрашивается вполне логичный вывод - такая откачка денег мало чем отличается от пирамид МММ и «Властелины», построенных больше десятка лет назад Сергеем Мавроди и Валентиной Соловьевой.
Дата: 20.09.2005 Копия в Google

323. Как создавался капитал владельца калининградского "Автотора".

... вопросов позволяет сделать вывод о том, что в распоряжении С.Дурбара находились документы о противоправной деятельности руководителей фонда «Интерприватизация», связанной с присвоением государственных денежных средств в схемах по возврату долгов ...
По утверждению нашего источника из Интерпола, фонд стал использоваться Каддаем для отмывания денег, получаемых от торговли оружием и наркотиками.
Дата: 18.08.2005 Копия в Google

324. Распатроненный город-4.

Рудаков запретил очередную крутую схему, на которой нашим дельцам светили «лунные» деньги.
И вот, когда многие из них уже склонялись к выводу, что проблема неразрешима, на международном рынке неожиданно появляется серийная российская продукция.
Дата: 04.08.2005 Копия в Google

325. Сор из избы. Дорого.

В 1996 году Даренд уволился из ТАР и подал против нее судебный иск. Мотивация у него была вполне понятная: если бы удалось уличить фармацевтическую компанию в мошенничестве, он мог рассчитывать на солидное вознаграждение из тех денег, которые ТАР ...
В день, когда было достигнуто соглашение между федеральным правительством и ТАР, 3 октября 2001 года, прокурор предъявил руководству фармацевтической компании обвинение в преступном обмане, заявив, что именно они придумали мошенническую схему со ...
Дата: 30.03.2005 Копия в Google

326. НТВ: "Теракт с предоплатой."

А деньги назад не вернула! Куда пошли эти деньги? На финансирование чеченских боевиков. Почему автор делает такой вывод?
Рыбин объяснил в фильме: «Мы не могли работать по левым схемам, направленным на отмыв средств, а «ЮКОС» не мог согласиться с тем, что надо платить налоги, надо легально работать.
Дата: 30.09.2004 Копия в Google

327. Олигарх олигарху волк.

... комплекса и выводом активов – не единственный «компромат» на Брудно, переданный хозяином ИПЭ прокуратуре. В 1996 году УИ ЛПК под залог акций и гарантии «Менатепа» взял кредит в «Сбербанке». Не много ни мало – 42 миллиона долларов. Деньги бесследно ...
Ну что ж, можно напомнить: в тот период Костылев являлся главным бухгалтером ИПЭ и уже вовсю практиковал разные хитрые экономические схемы.
Дата: 22.03.2004 Копия в Google

328. Смену владельцев "Трансвааль-парка" финансировали родственники московского мэра.

Из них можно сделать вывод, что к моменту трагедии бизнес аквапарка полностью контролировался компанией "ТерраОйл", а сделку по его покупке финансировали два физических лица – супруга московского мэра Елена Батурина и ее брат Виктор Батурин.
Схема покупки В распоряжении Ъ оказались выписки из государственного реестра юридических лиц, содержащие информацию о шести компаниях, которые владели и управляли "Трансвааль-парком".
Дата: 05.03.2004 Копия в Google

329. Утечка.

Соответственно государство не только не должно возмещать НДС от юридически несостоявшегося экспорта, но и вправе подозревать мошенническую схему по попытке присвоения государственных денег.
Мы не знаем, какой вывод из этого сделал следователь, который вел дело, но любой нормальный человек, сопоставив факты, сказал бы, что задержание Зайцева очень похоже на хорошо спланированную акцию, направленную на то, чтобы избавиться от ставшего ...
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

330. "Спикер в законе".

... благодатную почву для обобщений и выводов об особенностях российской демократии. Я сам «перелопатил» несколько сотен источников: Анна Саймонс все это время помогала мне с переводом творчества российских избирательных технологов. С одним из таких источников связано любопытное открытие, которое меня неприятно поразило и задело лично. В одной из брошюр я увидел схему штаба избирательной кампании по выборам в Конгресс, практически доподлинно воспроизводящую аналогичную схему, которую я сам рисовал ...
Дата: 04.11.2003 Копия в Google

331. Суд продажных.

Фактически деньги получает родственник судьи, но за нужное решение. Это самая простая схема. Чуть сложнее — действовать через знакомых. Но у людей с улицы судьи, безусловно, взяток не берут. — Эта схема действует на всех уровнях?
Квалификационная коллегия судей пришла к выводу, что решение Тузиковой было не ошибкой, а умышленным нарушением законодательства.
Дата: 03.07.2003 Копия в Google

332. Синтез и анализ С.А. Данкверта.

Вчитайтесь: «Не отработана схема прохождения денег с Минфином и Минэкономики».
Вывод один: либо Сергей Алексеевич Данкверт не умеет читать (не грамотен), либо не умеет понимать ( ……
Дата: 24.12.2002 Копия в Google

333. Маленькие секреты бизнеса для богатых.

... всего мира в свои схемы. Ведь что такое так называемое отмывание русских денег через BoNY? Это когда русский продавец перечисляет в Италию меньшую часть денег напрямую, и эта сумма попадает в инвойс, а большую часть денег ведет по другому контракту ...
*** Оригинал этого материала © "Ведомости", 27.08.2002 Серый люкс От редакции Сегодня газета "Ведомости" публикует обзор рынка товаров класса люкс, из которого следует удручающий вывод.
Дата: 27.08.2002 Копия в Google

334. Закон вазелина.

Все должны друг другу: “ЕЭС Украины” — “Газпрому”, “Газпром” — бюджету, бюджет — Минобороны, но “живых” денег ни у кого нет, а посему на бумаге рисуется схема, похожая на игру в “пятнашки”: все долги как бы переуступаются друг другу, и вместо денег ...
Самого Вавилова в этот момент в машине не было, а посему знающие люди немедля сделали вывод: финансиста никто не хотел убивать.
Дата: 19.04.2002 Копия в Google

335. Электроэнергетика-2001.

... и бартерных схем. Если еще в начале 1998 года доля расчетов деньгами составляла всего 15-20%, то к концу 2000 году этот показатель составил 100%. Кроме того, менеджмент добился того, что кредиторская задолженность «ЕЭС России» снизилась на 20%, дебиторская — на 2 5 %. В прошлом году РАО впервые за всю историю получило прибыль от основной деятельности по международным стандартам финансовой отчетности в 8 млрд руб. (против 28 млрд руб. убытков в 1999 году). В рамках проведения работы по выводу из ...
Дата: 15.11.2001 Копия в Google

336. "Менатеп" был создан на партийные деньги, а крышу ему предоставил Квантришвили.

... был в числе немногих банков, снабжавших в эти дни "президентскую сторону" наличными деньгами. Роль финансовой группы и ее связи с президентским окружением демонстрирует тот факт, что Ходорковский был включен в состав официальной делегации, сопровождавшей Б.Ельцина во время визита в Испанию в 1994 г. Существует мнение, что состоявшееся приблизительно в это же время включение "Менатепимпекс" в коммерческую схему "нефть-сахар" между Россией и Кубой и предоставление банку "МЕНАТЕП" правительственных ...
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

337. Смотрите, кто пожаловал.

При этом схемы бизнеса "компании Черного" на толлинге в России в сущности незамысловаты и основаны на том или ином способе вывода прибыли из-под налогообложения.
... в Монако по тому же адресу, по данным криминальной полиции ряда стран, являются ключевыми звеньями системы "отмывания" денег организованных преступных группировок и перекачивания на законспирированные счета средств, полученных на толлинге в России и ...
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

338. Криминальная биография

... бумажных денег, якобы "на посевную". 75% из них были прокачаны через банк "Украина" (см. "Деловая Украина" No 65 1993 г.). До сельскохозяйственного товаропроизводителя эти деньги не доходили. Но банкиры ими воспользовались, как всегда. Схема ...
В докладе следственной комиссии парламента говорилось, что факты позволяют сделать вывод о том, что на Украине сложилась еще одна финансовая группировка во главе с В. Ющенко, предметом "специального бизнеса" которой стали операции с облигациями ... Копия в Google

339. Чыонг Ми Лан украла 3% годового ВВП.

Чыонг Ми Лан украла 3% годового ВВП Одну из богатейших предпринимательниц Вьетнама приговорили к смертной казни за вывод из своего банка $12,5 млрд Оригинал этого материала © Meduza, 11.04.2024, Одну из богатейших предпринимательниц Вьетнама приговорили к смертной казни за мошенничество, Фото: EPA Чыонг Ми Лан (в центре) Суд во Вьетнаме приговорил предпринимательницу Чыонг Ми Лан к смертной казни. По версии обвинения, она с помощью мошеннических схем присвоила более 12 миллиардов долларов ...
Дата: 12.04.2024 Копия в Google

340. Кто обзавелся "золотыми паспортами" Доминики.

Возраст и отчество Ахмеда позволяют сделать вывод, что он еще один ребенок Омара, а Умукурсум, судя по возрасту, может быть его женой. Забавно, но паспорт Муртузалиева, выданный ему в Москве, имеет номер 4508888888 — «блатной» номер основного гражданского документа говорит о том, что его обладатель располагает большими деньгами и влиянием. Откуда взялись эти деньги и влияние? Юридический офшор Несмотря на экзотичность паспорта Доминики, это очень выгодное вложение денег для богатых людей из ...
Дата: 11.10.2023 Копия в Google