Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Возвращение блудного капитала.

Он предположил, что Масимов мог иметь непосредственное отношение к выводу активов из Казахстана. При этом эксперт назвал бывшего главу КНБ возможным исполнителем, но не организатором подобных схем.
Президент тогда заявил, что всего 162 человека владеют половиной благосостояния Казахстана, в то время как у половины населения доходы не превышают 50 тысяч тенге (чуть больше $1300) в год. «На такие деньги прожить невозможно, такое неравенство ...
Дата: 24.07.2023 Копия в Google

162. "Иносхемы" иноагента.

Но если предположить, что оплата виртуальных рекламных контрактов была примитивной схемой вывода средств за границу (и заодно сокращения налогооблагаемой базы собственного налога на прибыль в российской юрисдикции), то всё логично.
ООО «Редакция» принимало зарубежные транши в течение всего времени своего существования — рижский офис регулярно переводил деньги своей московской «дочке», возможно, на операционную деятельность.
Дата: 20.02.2023 Копия в Google

163. Евгения Ройзмана изгнали из "Города без наркотиков" из-за "говна".

— Врезка К.ру — Что касается благотворительного Фонда Ройзмана, который был учреждён в 2015 году, там тоже есть серые схемы? — Через Фонд Ройзмана проходят сотни миллионов рублей — олигархи собирают деньги на лекарства детям, но по уставу Фонда 20 ...
Евгения Ройзмана изгнали из "Города без наркотиков" из-за "говна" Вывод из фонда 15 млн руб., пожертвованных Прохоровым, "откат" 2 квартир и 6 гаражей от застройщиков для бывшего мэра Екатеринбурга Оригинал этого материала © absatz.media, 24.08.2022 ...
Дата: 25.08.2022 Копия в Google

164. Илье Клигману нашли подельников на 7 миллиардов.

Госпожа Петренко, как установили оперативники, и являлась разработчиком всех криминальных схем по выводу денег из «Агросоюза».
Дата: 16.03.2020 Копия в Google

165. Навозная схема Георгия Гвелесиани.

... тыс. руб. Какой вывод напрашивается видя данные цифры? Правильно, предприятие работало на протяжении минимум 3 лет в убыток, тщательно скрываемый Георгием Левановичем от своих доверчивых кредиторов и партнеров. Потихоньку выводил деньги воплощая свою ...
Оригинал этого материала © solomin, 18.12.2019, Фото, иллюстрации: via solomin Навозная схема Георгия Гвелесиани Хищения сотен миллионов калужский "молочник" прикрывал мухлежом с отчетностью Иван Колосков Георгий Гвелесиани У «талантливого» менеджера ...
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

166. Золотая миля Виталия Ботонькина.

... решения, в том числе и по дальнейшему выводу средств. Ботонькин и Дума После банкротства «Бизнес Трейда» в 2016-ом году Вячеслав Ботонькин, параллельно с инвестициями государственных денег за рубеж, начинает вплотную заниматься своей политической ...
Но совершенно одинаковы и коррупционные схемы, и результат противозаконных действий.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

167. Как "Семья" Виктора Януковича вывела из Украины $700 млн.

... ТСН.ua, 13.07.2018, Американские следователи установили схему вывода средств из Украины "Семьей Януковича" — Buzzfeed, Фото: ТАСС, Reuters Виктор Янукович Правоохранители США раскрыли схему вывода около 700 миллионов долларов, которой в течение ...
Пол Манафорт Манафорт является ключевым свидетелем в трех расследованиях, которые ведут Соединенные Штаты: подозрение в отмывании денег его бывшей лоббистской фирмой, прибыльный контракт, который он направил в юридическую фирму Skadden, Arps, Slate ...
Дата: 16.07.2018 Копия в Google

168. Скелеты в шкафу владельцев "Фонтанки".

Спустя 10 лет Пайкин отметился на олимпийской стройке в Сочи: возглавляемое им ООО «Газпромсоцинвест» действовало по прежней схеме, срывая сроки и выкачивая бюджетные деньги до победного конца.
Тот факт, что они никак не препятствуют выходу подобных материалов и не пытаются изменить явно антигосударственную риторику своего медиаактива, наводит на определенные выводы.
Дата: 23.05.2018 Копия в Google

169. Александра Безлюдского запеленговала ФСБ.

... что Сычев передавал деньги неким лицам из числа руководителей Северо-западного таможенного управления (СЗТУ) за беспрепятственное прохождение границы грузовиками с контрабандным товаром. По нашей информации, материалы дела говорят о рабочей схеме ...
Отсюда делаем вывод, что в столице либо не согласны с позицией региональной ФСБ, либо понимают, что за ней стоит.
Дата: 10.04.2018 Копия в Google

170. "Маслопродукт" разливают в суде.

Господин Бажанов и предполагаемый автор схем вывода денег Ольга Яудземис находятся в международном розыске и отрицают свою вину.
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

171. Обнальщики сдали 295 млн руб. и "крышу".

Схема, которую использовали в своей деятельности обнальщики, не нова. Предприниматели, желающие получить наличность, заводили на счета фирм-«однодневок» безналичные средства, которые впоследствии по фиктивным договорам переводились в качестве оплаты на счета подставных компаний. Оттуда деньги переводились на банковские карты, зарегистрированные на подставных лиц, и обналичивались через банкоматы. Кроме этого, как считает следствие, в некоторых случаях теневые банкиры, получив деньги от ...
Дата: 23.01.2018 Копия в Google

172. Транснациональный клан судьи Хахалевой.

Подыграли и выступавшие на свадьбе артисты, сообщив, что они на свадьбе были гостями и денег не получали.
От "помоек" — к вершинам власти В октябре 1993 года Елена Хахалева (Требушная) при поддержке "Пецо" Бухникашвили учредила ряд предприятий, деятельность которых была сопряжена с явно сомнительными схемами присущему тому времени.
Дата: 21.07.2017 Копия в Google

173. ЛОМы и боты Порошенко.

А может, банально деньги закончились.
И все же, были у технологов Порошенко и успехи — в частности, они грамотно отработали схемы по дискредитации критиков власти.
Дата: 05.06.2017 Копия в Google

174. Лихие поглощения Александра Клячина.

Потому что она, по мнению Рудникова, представляет собою классический пример захвата: сговор «инвестора» с топ-менеджментом, создание схем по выводу финансовых активов в параллельные структуры, сокрытие информации о финансово-хозяйственной ...
... за 45% в компании Клячин должен был заплатить 18 миллионов, но на счета numitoraHoldingsGMBH и RegalitservicesLTD поступило всего 6 миллионов долларов, и то только через год. Забегая вперёд, скажем, что больше покупатели никаких денег не платили ...
Дата: 07.04.2017 Копия в Google

175. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.

Он красноречиво убеждал, что, в первую очередь, сам лично понесет возможную ответственность за незаконный вывод активов, но готов пойти на это ради благой цели расчистки баланса банка. И сотрудники поверили. Сергей Леонтьев Схема приглянулась владельцам банка, и спустя несколько лет они решили видоизменить её и использовать по гораздо более приятному назначению — забирать деньги из банка себе лично.
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

176. Владимиру Щербакову предъявили счет за вывод средств.

Бизнесмена подозревают в незаконном выводе денег из страны. Но и это еще не все. Мы разобрались в сложных схемах российского криптографического бизнеса для того, чтобы понять при чем тут бывший министр Леонид Рейман, производитель приставки Dendy Андрей Чеглаков, а также друзья Бориса Грызлова и Николая Патрушева.
Дата: 31.03.2017 Копия в Google

177. Золотые яйца Арктики.

... и вклад благополучно канул в лету, а государство потеряло свои деньги. Правда, до этого, как можно предположить, руководство КР успело получить проценты по вкладу. Не исключено, что именно этот вклад в итоге стал источником финансирования строительства Масловым личной яхты за $70 млн долларов. Руководитель КР вообще известен любовью к роскоши. Консультационная вольница "человека Президента" Еще одной легализованной Масловым и Ко схемой вывода денег из корпорации стали консультационные услуги ...
Дата: 05.10.2016 Копия в Google

178. Кредитно-банкротные схемы Владимира Романова.

... пока я разбирался в схемах вывода денег из банка «Электроника», Владимир Романов не сидел сложа руки. Он сколотил новую команду и пришел в Сберкредбанк. Но поскольку сам он в этом банке не занимал никаких должностей, о его возможной роли в крушении этого банка мы узнали только сейчас. Из корпоративной переписки УК «Навигатор». В Сберкредбанке была применена другая схема. Рассказывают бывшие сотрудники и клиенты Сберкредбанка, пожелавшие сохранить анонимность: «Деньги выводились через выдачу ...
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

179. Как знаменитости выбирают, где разместить свои деньги, и теряют их.

Как знаменитости выбирают банк, что им предлагают владельцы и топ-менеджеры кредитных организаций, как используют их деньги в сомнительных финансовых схемах — Forbes отследил это на примере рухнувших Мастер-банка и Внешпромбанка.
Зато, благодаря ему, я сделала важный жизненный вывод: не всякий мужчина готов и способен стать полноценным отцом детям.
Дата: 18.03.2016 Копия в Google

180. Как намывался гранит.

Лишь один из кипрских участников схем держал счета в банке ВТБ, через который и шли связанные с делом «Павловскгранита» проводки. В том, что менеджеры Сбербанка и прочие участники атаки на павловское предприятие предпочли использовать для своих целей ресурс Промсвязьбанка, нет ничего удивительного. Кредитная организация братьев Ананьевых считается одним из наиболее обкатанных каналов вывода денег из России. Транзит денег (преимущественно в одном направлении – из России на Запад) осуществляется ...
Дата: 03.08.2015 Копия в Google