Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Кровь на счетах.

... мешавшего банку ABLV Эрнеста Берниса и Олега Филя самоликвидироваться Оригинал этого материала © jfmb.eu, 10.07.2019, Появилась версия о связи убийства присяжного адвоката Мартыньша Бункуса с "ABLV Banka", Фото: LETA Слева направо: Олег Филь, Эрнест Бернис и Вадим Рейнфельд В распоряжении семьи присяжного адвоката Мартыньша Бункуса есть информация и материалы, которые свидетельствуют о возможной связи убийства присяжного адвоката Мартыньша Бункуса с защитой интересов «ABLV Banka» и его клиентов ...
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

322. Валентина Романова продала фамильный банк дважды.

Не так давно начал специализироваться на предоставлении услуг private banking и сейчас представляет собой, по словам его руководителей, банковский бутик, «где клиента будут знать лично, а он будет иметь возможность по всем вопросам обращаться к личному менеджеру». Его акционеры — ООО «Император-2000» — 19,7%, ООО «Кэвин-М» — 19,6%, ООО «Глобал Экспресс» — 19,7%. По 20% акций банка принадлежит президенту банка Валентине Романовой и автору письма Андрею Кулакову.
Дата: 17.05.2019 Копия в Google

323. "Серые схемы" вооружения ФСО.

... переписка показывает, что представитель «Ruag Ammotec» активно использовал официальные командировки для налаживания связей и формирования круга возможных клиентов и покупателей. Очень скоро схема заработала, особенно многообещающими были перспективы в России, где на горизонте уже замаячила «вертолетная сделка», которая была организована в контакте с ФСО и организацией «Техснабэкспорт» (у которой есть, судя по сайту, «дочка» в Цуге), часто в помещениях московского офиса банка «Julius Bar ...
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

324. Александр Кленовский растратил 12 млрд руб.

... млн рублей, Фото: cskabasket.com Александр Шварев Андрей Лопатов [...] Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, все дела, связанные с банком «Клиентский», объединил в одно и принял в свое производство СК РФ. Это расследование о хищении средств банка под видом выдачи кредитов, а также расследование о хищении денег со счетов клиентов учреждения. В рамках двух расследований в международный розыск объявлен бывший и. о. председателя правления банка «Клиентский» Илья Волосевич ...
Дата: 26.12.2017 Копия в Google

325. Алексей Шувалов "обул" питерских строителей на 4 млрд руб.

Оперативники заглянули и в ячейки банков.
Тогда "Строительный ресурс" назывался крупнейшим СРО региона с 5 тысячами клиентами.
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

326. "Король однодневок" отсидится в США.

Например, он стал предлагать клиентам фиктивные платежные документы о якобы имевших место финансовых отношениях между "заказчиками" и "однодневками".
Милиционеры выясняют, не были ли деньги, выводимые в офшорные зоны и обналичиваемые через коммерческие банки столицы, бюджетными средствами, направленными на преодоление финансового кризиса", Кириенкозаявили в 2009 году в УВД ЮЗАО.
Дата: 13.01.2017 Копия в Google

327. Как уводили "молдавский миллиард".

К примеру, передачу средств клиента банка A клиенту банка B. За каждый месседж банки платят определенную сумму. Происходит своего рода электронная рассылка денег», — сказал NM другой собеседник на финансовом рынке, настоявший на анонимности. По его словам, три молдавских проблемных банка накануне введения спецуправления с помощью хакеров создали ложные обязательства.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

328. ИГ делает деньги на валюте.

Глава подкомитета по противодействию финансированию терроризма Джон Бэйрон заявил, что средства для игры на валютных рынках группировка получила во время захвата североиракского города Мосул в июне 2014 года, где в филиале Центрального банка ...
Клиент заходит в пункт на территории ИГ, чтобы перевести или получить деньги.
Дата: 03.03.2016 Копия в Google

329. Сергея Мастюгина взяли за залог.

Как отмечали в Центробанке, эта финансовая структура "испытывала видимые трудности в исполнении в полном объеме обязательств перед клиентами и вкладчиками". Размер отрицательного капитала Инвестбанка составлял 45 млрд руб. После возбуждения уголовного дела в центральном офисе банка был проведен обыск с выемкой документов.
Дата: 13.05.2015 Копия в Google

330. На чем летают миллиардеры.

*** Председатель совета директоров банка "Тинькофф кредитные системы" Олег Тиньков — Dassault Falcon 900LX, номер M-TINK Бизнесмен Олег Тиньков предпочитает совершать путешествия на борту Falcon 900LX с регистрацией M-TINK, как следует из фотографий его акаунта в социальных сетях. Узнаваемая особенность — герб на хвосте самолета, тот же самый, что видят клиенты банка «Тинькофф» на карточках и официальных документах.
Дата: 17.03.2015 Копия в Google

331. Для суда Франции что банкир, что министр все равно.

Адвокаты указывали, что их клиент первоначально был ограничен в праве на защиту, так как ему предоставили адвоката по назначению, а защитников, с которыми он имел договор, к ведению дела допустили не сразу.
В феврале 2009 года был отстранен от должности в банке и уехал в Великобританию. Вскоре власти Казахстана обвинили бывшее руководство банка в выводе активов на $5 млрд.
Дата: 05.03.2015 Копия в Google

332. Украденная нефть просочилась из Швейцарии на Рублевку.

Недавно за вознаграждение в 2,5 млн евро им была передана информация о клиентах швейцарского банка HSBC, среди которых так много русских фамилий, что просто диву даёшься, кто же из наших бывших чиновников еще держит свои капиталы на родине. Все эти клиенты открыли счета в банке в период 1990-2007 гг., общая сумма вкладов превышает $100 млрд.
Дата: 02.03.2015 Копия в Google

333. Наобещал, соскочил, "похоронил".

... над контроль не выводить свои средства из банка, можно признать лишь вынужденными попытками найти выход из ситуации, то два переговорных эпизода едва не привели в итоге к спасению банка. Вначале с фактически контролирующим банк ключевым акционером Виктором Развеевым (его семья контролирует 39,95% акций банка) через одного из крупных клиентов «Приоритета» связались представители недавно попавшего под западные санкции крупного банка, принадлежащего лицам из ближайшего окружения руководства страны ...
Дата: 14.10.2014 Копия в Google

334. Банковские боты Покорских собрали $10 млн.

Как только клиент банка вводит этот номер, ему приходит sms-сообщение с рекомендацией скачать в Google Play определенное приложение для «безопасного получения смс от банка». Если человек следует этому совету, то злоумышленник получает возможность перехватить пароли, которые банк присылает на телефон.
Дата: 23.04.2014 Копия в Google

335. Кредитно-денежная алхимия Банка России.

... квалифицированным большинством, то они и должны будут пропорционально числу имеющихся у них акций возвратить все деньги своим клиентам. В случае отказа возврата долга Центробанк должен обеспечить дальнейшую работу банка путем его санации и добиваться возврата выданных банком кредитов. Одновременно судебным решением, что должно быть закреплено законодательно, конфискуется часть имущества семей упомянутых владельцев банка стоимостью в размере долга, а сам банк переходит в собственность Центробанка ...
Дата: 04.02.2014 Копия в Google

336. Помочь Грефу.

Для решения этой задачи и были мобилизованы правоохранительные органы и ЦБ. Сначала рынок был «просеян» и из сотен банков, занимающихся обналичкой, осталось несколько десятков. Вот что рассказал нам Алексей. «Моя команда работала на рынке обналичивания несколько лет. Мы имели много клиентов и бизнес шел неплохо.
Дата: 08.08.2013 Копия в Google

337. Глава Росбанка в деле о коммерческом подкупе.

У Росбанка нет и не было такого клиента, заявил Антонов. Заявление написала женщина, чья компания кредитовалась в Росбанке, рассказал источник, близкий к банку, но ее имя пока не раскрывается в интересах операции. […] Адвокат банкира Дмитрий Харитонов рассказал «Интерфаксу», что шесть часов искал клиента в разных структурах правоохранительных органов, нашел его в ГСУ СК РФ по Москве, но не был допущен даже в здание.
Дата: 16.05.2013 Копия в Google

338. Максиму Каганскому добавили отмывание.

*** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.12.2011 Дело банка НЭП Александр Лексаков 14 сентября 2005 года Центробанк лишил банк "Новая экономическая позиция" (НЭП) лицензии за неоднократные нарушения закона о противодействии легализации преступных доходов. Банк не отправлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим контролю, и нарушал порядок идентификации клиентов.
Дата: 06.12.2011 Копия в Google

339. Андрей Бородин необеспеченно подписался на $6 млрд.

В свою очередь, адвокат Андрея Бородина Михаил Доломанов отметил, что пока его клиент обвиняется только "в выдаче Банком Москвы обеспеченного залогом кредита, срок возврата которого наступает через несколько лет".
Дата: 29.08.2011 Копия в Google

340. Банк, погрязший в погонах.

Еще один из клиентов «Хованского» — ключевой участник «игорного дела», бывший первый зам подмосковного прокурора Александр Игнатенко в настоящее время — в бегах.
В этой связи, Администрации Пушкинского и Мытищинского районов Московской области остро нуждались в расчетном банке, не связанном со структурами Юзбашева, которые лихорадило из-за резкой перестройки финансовых потоков.
Дата: 22.08.2011 Копия в Google