Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Сергею Хачатурову пересчитали ущерб в срок.

Как уверено следствие, по указанию владельца компании паи были обменяны на вексель малоизвестной кипрской фирмы с погашением 19 декабря 2019 года. Компания-эмитент, также принадлежащая господину Хачатурову, через несколько месяцев после сделки подала в суд Никосии заявление о своем банкротстве. По версии следствия, кипрская фирма создавалась экс-владельцем РГС, чтобы быть обанкроченной и не исполнять обязательства по своему векселю.
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

322. Алексею Хотину заморозили активы.

Зарегистрированная в ХМАО «Каюм Нефть» принадлежит через кипрскую компанию британской Exillion Energy. Хотин считается одним из совладельцев Exillion. Второй иск, на 1 млрд руб., подан 12 марта к Хотину, Шиляеву, компании «Комин» и кипрской Seneal, через которую Хотин владеет долей в Exillion Energy.
Дата: 17.04.2020 Копия в Google

323. Суд признал банкротом экс-владельца российского Forbes.

Второй кредитор — кипрская компания Silosso — ранее упоминался в сообщении от имени Федотова о намерении обратиться в суд о признании банкротом.
Дата: 31.05.2019 Копия в Google

324. Между Кипром и Донбассом: Руслан Ростовцев путает следы.

[...] [Правда.Ру, 31 01.2018, "ИноСМИ связали "спонсоров Донбасса" с кипрским офшорным делом": В свое время судьба свела Руслана Ростовцева с крупным кемеровским предпринимателем Александром Щукиным.
Дата: 01.02.2018 Копия в Google

325. Офшорная прописка.

Среди них в частности сотрудники компании Suek Plc — кипрской холдинговой компании, которая владеет группой СУЭК — крупнейшим в стране холдингом по добыче угля (около 25% всего российского экспорта).
Дата: 16.01.2017 Копия в Google

326. "Мутный" рыцарь на сером коне.

Объекты передаются компании Solvers, на них накладывается ипотека в пользу кипрского офшора «Филтрэнд Пропертиз ЛТД», следовательно, они не могут быть взысканы кредиторами. Конечные же владельцы кипрской компании теряются где-то на острове Тортола Британских Виргинских островов.
Дата: 11.08.2016 Копия в Google

327. Сергей Пугачев спикирует на Россию из Гааги.

Как установило следствие, в 2009 году Межпромбанк выдал 120 кредитов подконтрольным ему организациям на сумму 64 млрд руб. Кредиты были обеспечены 100% акций кипрской компании OPK Mining Limited, которая принадлежала Енисейской промышленной корпорации. Позже Пугачев расторг договоры о залоге, благодаря чему лишил Межпромбанк возможности обратить взыскание на кипрский актив.
Дата: 22.09.2015 Копия в Google

328. Борис Минц копает под Кремль.

Именно его подчиненные согласовали с оффшорной кипрской компанией Keycrof Limited «Проект реставрации и приспособления для современного использования под бизнес-центр класса «Б» объекта культурного наследия «Шереметьевское подворье» по адресу г. Москва, ул. Никольская, д. 10/2, стр. 2Б» за номером 16092-2003/7(46)-2 от 20 декабря 2010 г. Вскоре и «Мосгорнаследие» выдало соответствующее «Разрешение и задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия», согласно которому здание ...
Дата: 09.12.2013 Копия в Google

329. Кандидат в президенты России Прохоров беднее российско-офшорного бизнесмена Прохорова.

В банках Прохоров хранит более 18 млрд руб. У него также есть векселя кипрской «Онэксим холдингз лтд» на 5,12 млрд руб. и панамской «Мантра инвестментс лтд» на 900 млн руб. Если по таким бумагам возникает процентный доход, то налоги с него нужно платить за границей, объясняет партнер «Налоговой помощи» Сергей Шаповалов, правда, векселя могут быть и беспроцентными.
Дата: 26.01.2012 Копия в Google

330. Девелоперы "Валя + Таня".

Половина башни Imperia Tower в «Москва-сити» и половина управляющего деловым центром ОАО «Сити» принадлежат кипрской Valtania.
Дата: 07.06.2011 Копия в Google

331. Кветной вышел из тени.

Акционер банка — кипрская «Аксиал инвестментс лимитед», отмечается там, а конечный ее бенефициар — Кветной.
Дата: 11.11.2010 Копия в Google

332. Emfesz продали с участием двух Путиных.

Долг Emfesz перед RUE составлял $356,5 млн, правда, прежний владелец трейдера — кипрская Mabofi осталась должна ему $280,5 млн. Сейчас счета Mabofi арестованы (см. врез).
Дата: 09.09.2009 Копия в Google

333. Аварийный дефолт в "Полиметалле".

На 100% принадлежит кипрской Nafta Moskva.
Дата: 29.01.2007 Копия в Google

334. Семечка раздора.

Как стало известно “Ведомостям”, допэмиссию акций масложиркомбината (МЖК) “Краснодарский” пытается оспорить кипрский офшор Antanta Investments Ltd. Эта компания располагается по тому же адресу, что инвесткомпания “Антанта Капитал”, принадлежащая сыну Аркадия Гайдамака Александру.
Дата: 13.09.2006 Копия в Google

335. Аудиторы Счетной палаты не верят в честность "Евраза".

14,3% акций группы торгуются в виде GDR на Лондонской фондовой бирже, остальные 85,7% через кипрскую Crosland Global контролируют председатель совета директоров “Евраза” Александр Абрамов, вице-президент “Евраза” Александр Фролов и президент Валерий Хорошковский . “Евраз” никогда не скрывал, что до 2004 г. центр прибыли группы находился за границей. Из отчетности кипрской компании Mastercroft (ранее владела заводами “Евраза”) по МСФО за 2003 г. следует, что не менее половины всей выручки и ...
Дата: 03.02.2006 Копия в Google

336. "Новатэку" разрешили продать "Геойлбент".

Эти меры были наложены по ходатайству действующей в интересах НК "Русснефть" кипрской компании Broadwood Trading & Investments Ltd. (BTI, владеет 34% долей "Геойлбента"), которая обвинила НОВАТЭК в нарушении ее преимущественного права на выкуп долей ООО. BTI намерена подать новые иски к НОВАТЭКу.
Дата: 23.06.2005 Копия в Google

337. Там, где все в белых штанах.

По данным газеты, сыщики «Kroll» организовали слежку за доктором Бернардом Майер-Хаузеном, председателем Международного арбитражного суда в Женеве, разбирающем спор за право владения акциями сотового оператора «Мегафон» между «Альфа-Банком» и кипрским оффшором IPOC.
Дата: 27.04.2005 Копия в Google

338. Конец войне.

И в 2002 г. суд Никосии (Кипр) признал недействительными все сделки, совершенные после 1 октября 2001 г. от имени 23 кипрских компаний — владельцев бизнеса, который Андреев продолжал считать своим. Но “Нафта-Москва” и “Русал” вскоре обратились в этот же суд с требованием приостановить или аннулировать решения о возврате кипрских компаний под контроль Андреева.
Дата: 13.07.2004 Копия в Google

339. "Лазурная жизнь" семьи Марата Хуснуллина.

Согласно ей, некий Mr. Kireev Evgeniy заказал в родном Новороссийске баню в разобранном состоянии с доставкой до кипрского Лимасола.
Дата: 25.04.2023 Копия в Google

340. Бот с лицензией на цензуру.

Пересадки в офшорах В архивной версии сайта Smart Glocal указано, что у сервиса два администратора — собственно, сама гонконгская Smart Glocal Services Limited и кипрская Tapicash Limited.
Дата: 11.07.2022 Копия в Google