Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Олега Хромушкина взяли с "куклой".

Частично эти средства были потрачены на покупку автомобиля марки Mercedes стоимостью более 4 млн руб. для сотрудника Ростехнадзора, а также на взятку в размере 1 млн руб. наличными.
Дата: 10.07.2019 Копия в Google

322. Виктор Леденев обновил свои показания.

Средства на это, исчисляемые десятками миллионов рублей, предприниматель передавал другу наличными, при этом не смог уточнить, сколько этажей в принадлежащем ему доме.
Дата: 01.04.2019 Копия в Google

323. Алексея Кузнецова вернули в Россию.

Кроме того, при задержании господина Кузнецова в 2013 году во Франции полиция изъяла у него крупную сумму наличными в евро.
Дата: 09.01.2019 Копия в Google

324. Леонид Тейф с женой в деле на $150 млн.

Деньги Тейф получал наличными, а затем выводил их из России через зарубежные счета, утверждается в материалах дела.
Дата: 14.12.2018 Копия в Google

325. Телега из Кремля.

Все на продажу Работать в Telegram оказалось очень просто — подрядчики получали наличные и платили авторам каналов.
Дата: 29.11.2018 Копия в Google

326. Экс-казначей Венесуэлы брал "ролексами" и "мерседесами".

В отличие от уличенного в коррупции бывшего премьера Малайзии Наджиба Разака, который предпочитал брать наличными и дизайнерскими сумками, господин Андраде стал хозяином жилых домов в штате Флорида, собственного самолета, 12 автомобилей, в том числе Mercedes-Benz, 35 часов премиальных марок, в том числе несколько платиновых и золотых Rolex, нескольких лошадей, множества ювелирных изделий и драгоценных металлов.
Дата: 22.11.2018 Копия в Google

327. Офшоры, деньги, три топора.

Но перед ее снятием казино предложило пополнить свой счет наличными, после чего весь изначальный выигрыш исчез.
Дата: 24.07.2018 Копия в Google

328. Илью Волосевича опознали в Латвии как члена преступной группы.

При досмотре у банкира помимо документов было обнаружено примерно €4 тыс. наличными.
Дата: 27.02.2018 Копия в Google

329. Деньги с Восточного "запустили" в кредиты и недвижимость.

Схема хищения средств, согласно материалам дела, заключалась в том, что деньги переводились на счета фирмы-однодневки, а затем обналичивались либо выдавались в качестве займов знакомым предпринимателям, которые возвращали их строителям уже наличными.
Дата: 22.02.2018 Копия в Google

330. Разыскиваемому Константину Григоришину предъявился кредитор.

По мнению адвокатов, при таких доходах трудно объяснить наличие у чеченского бизнесмена $110 млн наличными, которые он якобы дал в долг Константину Григоришину.
Дата: 18.12.2017 Копия в Google

331. Тайный инвестор.

Саквояж, где находились наличные, был упакован в ткань "бордового цвета".
Дата: 05.12.2017 Копия в Google

332. Уилбур Росс надул Forbes.

В 2015 году он направил Forbes подробный отчет о своих предположительных холдингах, указав $1,25 млрд в форме участия в партнерствах, $500 млн в ценных бумагах, $200 млн в произведениях искусства, $110 млн в недвижимости и $200 млн наличных средств, что составляет изящную сумму в $3,4 млрд, согласно заметкам, сделанным в тот период.
Дата: 10.11.2017 Копия в Google

333. Дмитрию Захарченко добавили отпускной эпизод.

При этом Захарченко вернул деньги", — сказал он. По данным источников, полковник якобы вернул деньги наличными, но Юнаев в своих показаниях это отрицает.
Дата: 30.10.2017 Копия в Google

334. Поставщики РЖД сбежали от следствия на Кипр.

Часть средств выводилась за границу, другая оформлялась в виде депозитов на подставных лиц в российских банках, остальное сотрудник ГУЭБиПК хранил наличными.
Дата: 17.07.2017 Копия в Google

335. Владимиру Щербакову предъявили счет за вывод средств.

Захватчики новых ниш В июле 2012 года ФНС объявила открытый конкурс на проект совершенствования системы контроля за наличными денежными расчетами.
Дата: 31.03.2017 Копия в Google

336. Экс-депутату ГД предъявили чужое имущество.

Позже клиент написал заявление в банк с просьбой аннулировать его безналичный перевод и вернуть ему деньги наличными, даже со значительной потерей.
Дата: 30.01.2017 Копия в Google

337. Бывшие топ-менеджеры "Миэль" получили сроки по "делу "Барвихи-Вилладж".

Всего было собрано более $50 млн. Причем значительная часть этой суммы по требованию руководства "Миэля" была внесена инвесторами наличными.
Дата: 13.09.2016 Копия в Google

338. Следы Олега Шигаева обнаружились в Женеве.

Помимо этого, по версии следствия, €7,2 млн поступили на счет супруги господина Шигаева Анжелики, открытый в банке Credit Suisse Geneva, а 30 млн руб. были получены ее мужем наличными из кассы филиала Балтийского банка на Большой Морской улице.
Дата: 01.06.2016 Копия в Google

339. Илью Волосевича ищут через Интерпол.

Когда у банка начинаются проблемы, особые клиенты начинают требовать «вне очереди» и наличными вернуть им вложения с процентами, но, зачастую, это сделать просто невозможно.
Дата: 26.04.2016 Копия в Google

340. Дениса Вороненкова обложили приговорами.

Полученный наличными кредит, как следует из показаний фигурантов дела, депутат Вороненков распределил между несколькими фигурантами дела: офицеры Мурзиков и Шишаков, а также участвовавший в сделке юрист Олег Крылов получили от 2 млн до 4 млн руб. А остальные деньги, по показаниям обвиняемых, депутат оставил себе.
Дата: 23.11.2015 Копия в Google