Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Счета, квартиры и фирмы Тимофеева и Фисенко.

Счета, квартиры и фирмы Тимофеева и Фисенко Подозреваемые по делу о хищении 33 тонн драгметаллов с екатеринбургского завода инвестировали в Чехии Оригинал этого материала © OCCRP, 28.11.2022, Investigace.cz: Подозреваемые по делу о хищении 33 тонн драгметаллов с екатеринбургского завода инвестировали в Чехии, Фото: энциклопедия-урала.рф, ГД РФ Журналисты нашли в Чехии банковские счета, квартиры и фирмы, связанные с подозреваемыми в хищениях на «Екатеринбургском заводе обработки цветных металлов ...
Дата: 29.11.2022 Копия в Google

342. Штатный хакер воротилы нелегального онлайн-бизнеса Гери Шалона.

Деньги, по ее версии, отмывались через 75 подставных компаний и банковские счета по всему миру.
Дата: 11.01.2021 Копия в Google

343. Дом в Италии, который построил Александр Плутник.

Эскроу — это специальный банковский счёт, с которого девелоперы не могут снять деньги до передачи квартир покупателям. Сама же стройка ведётся на банковские кредиты. Так закон о долевом строительстве должен гарантировать, что дольщик не потеряет свои деньги. И по плану правительства эскроу-счета через несколько лет должны стать единственным способом финансового взаимодействия дольщика и застройщика. На счета эскроу перешло уже 30% жилищных проектов.
Дата: 17.02.2020 Копия в Google

344. АСВ взялось за виллы.

[…] Кроме того, могут быть заморожены любые банковские счета и другие активы на Каймановых островах, сказано в решении суда.
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

345. Деньги для друга Путина пахнут бюджетом.

Компанию Delco и другие связанные с ней фирмы OCCRP называет частью крупной офшорной сети по отмыванию денег, которая располагала компаниями и банковским счетами в России, Молдавии, Великобритании, Латвии и офшорах.
Дата: 27.04.2016 Копия в Google

346. Декларации о доходах первых лиц Украины за 2015 г.

— Врезка К.ру] Согласно декларации, размещенной на сайте президента, доходы Порошенко в виде дивидендов и процентов составили 12,37 млн грн, доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав — 1000 грн, другие виды доходов — 49 млн грн. На банковских счетах Порошенко находится 563, 72 млн грн, сумма взносов в уставные капиталы предприятий — 38, 2 млн грн, в том числе внесенных в 2015 году — 1,4 млн грн. Глава государства владеет (арендует) шестью земельными участками (1000 кв. м, 1200 кв. м ...
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

347. "Прачечная" по-американски.

Несколько юристов предложили использовать банковские счета их компаний для того, чтобы надзирающие органы не поняли, чьи это деньги на самом деле. Другие предложили своих юристов, которые могут выступить в качестве доверительного собственника оффшорного траста и использовать эту должность для открытия банковского счета.
Дата: 04.02.2016 Копия в Google

348. Охота на Родину.

Он подчеркнул, что бывших акционеров ЮКОСа интересуются странами, где, по их информации, есть банковские счета и недвижимость Российской Федерации.
Дата: 23.06.2015 Копия в Google

349. Союз меча и обнала.

... цепь фирм-однодневок, созданных банкирами, на счета индивидуальных предпринимателей и снимались наличными в банкоматах Мастер-банка. Вознаграждение за услуги составляло от 3,5 до 5% от перечисленной суммы, а за обналичивание бюджетных средств — 8%. Данной схемой пользовались в том числе руководители некоторых ФГУПов и госучреждений. ГУ МВД по ЦФО было расформировано указом президента Владимира Путина в начале мая 2014 года. Справка "МК" Сергей Магин, владелец ряда банковских и других финансовых ...
Дата: 09.10.2014 Копия в Google

350. Банковский нокаут Александра Григорьева.

При этом Игорь Путин подчеркнул, что его личный опыт доказал справедливость тезиса о необходимости радикального очищения российской банковской системы от неблагополучных банков, возглавляемых людьми с сомнительной репутацией.
Эти средства дальше перечислялись на счета других клиентов банка, тоже ООО. Компании платили в бюджет с 1 января 2013 года до 20 марта 2014 года незначительные суммы — от 24 400 до 63 600 рублей, что, по мнению ЦБ, является признаком того, что ...
Дата: 19.06.2014 Копия в Google

351. Всего $74,4 млн на счетах Максима Бакиева арестовали в США.

О том, что в США заморожены банковские счета Максима Бакиева, "Ъ" рассказал министр экономики Киргизии Темир Сариев. Сославшись на "информацию американской стороны", он пояснил: речь идет о счетах на суммы $60 млн, $9 млн и $5,4 млн. В правительстве Киргизии говорят, что решение американцев стало первым шагом к возврату активов, выведенных из страны во время правления Курманбека Бакиева.
Дата: 17.07.2013 Копия в Google

352. Проклятие "черного девелопера".

Ведь в бизнес-среде Жуков давно известен благодаря систематическому невозврату крупных банковских кредитов, скандальному судебному аресту личных квартир и иного имущества стоимостью $278,784 млн., «подставами» в адрес бывших друзей и компаньонов.
На основании этого постановления по требованию представителей господина Жукова в августе 2010 года депозитарий ВЭБа снял залог с 61,66 млн. акций ГК «ПИК», учитываемых на счете Maritrade, и внес запись о прекращении договора залога акций в пользу ...
Дата: 16.04.2012 Копия в Google

353. Трегубовы раскатали Кушву.

Нельзя сказать, что тогда рабочие кротко восприняли тот факт, что с них теперь снимут три шкуры — в счет уплаты долгов начальства.
Мать семейства Галина Трегубова нашла себя в банковском бизнесе, да и дети не потерялись.
Дата: 02.12.2011 Копия в Google

354. Глава МНБ Ашот Егиазарян знал, где деньги лежат.

Еще одним доказательством реального влияния банка во властных структурах является его участие в обслуживании счетов Федерального казначейства по Московской области. Само по себе получение банком в 1995 году статуса уполномоченного было "тихой" сенсацией (об этом просто мало кто знал). Но не менее показательной является и история с продлением полномочий МНБ на 1996 год. Дело в том, что в начале этого года в правительстве, находившемся под впечатлением банковского кризиса, и в частности краха ...
Дата: 02.08.2011 Копия в Google

355. В ЦБ проник могильщик банков.

В связи с потерей ликвидности «Сибконтакт» не обеспечивал своевременное осуществление расчетов по счетам клиентов. Руководители и акционеры банка не предприняли необходимые для восстановления его финансового положения меры и не устранили основания, обязывающие Банк России отозвать у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций.
Дата: 26.04.2011 Копия в Google

356. Рублевский пленник Матвей Урин.

Часть денег была обналичена: отличился Традо-банк, только из него уже на финише, когда все «загорелось», оперативно выдернули больше 1 млрд руб. — 7 физлиц получили от 60 млн до 200 млн руб. Еще 207 млн руб., по данным АСВ, ушли на счет Урина в Инвестбанке (банк это опровергает). Меж двух властей Все было солидно. «Эдвантис» даже купоны банкам платил по несуществующим облигациям. Это были «обычные банковские операции» и они не вызывали подозрений, оправдывался президент Уралфинпромбанка ...
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

357. Однокурсница Медведева и главы Высшего арбитражного суда Иванова сменит судью Майкову, отправленную в отставку за нарушение судейской этики.

Она объяснила, что вся информация указана в декларации о доходах, которую она подала, «корпоративные счета» — это банковская карта с остатками зарплаты по предыдущему месту работы (ее доходы в 2005 г. составили 12,5 млн руб.), в Китай она ездила в гости к подруге и за свой счет, а на строительство небольшого загородного дома им с мужем (Олег Адамов — первый заместитель гендиректора НТВ и советник гендиректора ОАО «Газпром-медиа») хватает.
Дата: 16.04.2009 Копия в Google

358. Пауки пожирают друг друга.

В марте 2002 года первым вице-президентом АК «АЛРОСА» по финансам стал близкий друг А.И.Винокурова, работавший с ним вместе в «Балтонэксимбанке» Ф.Б.Андреев (они начинали свои банковские карьеры в некогда известном, затем лопнувшем в 1996 году ...
Речь фактически идет об уголовном преступлении: под предлогом «не нервировать рынок» спасают за счет федерального бюджета полностью частный банк, чтобы не допустить потерю денег ИГ «АЛРОСА».
Дата: 24.10.2008 Копия в Google

359. Порнобизнес в Рунете.

На Западе предпочитают пользоваться более традиционными способами – по этой причине, кстати, на порносайтах довольно часто рекламируются банковские карты. И именно из-за этого в онлайновом порнобизнесе множество мошенников, создающих сайты с единственной целью – получить доступ к номерам банковских карт посетителей. В большинстве случаев владельцы сайтов не бросаются немедленно снимать все средства со счета зарегистрировавшегося клиента: эта сумма может не покрыть даже затраты на создание сайта ...
Дата: 23.06.2008 Копия в Google

360. От Кремля до Малаги.

По предположению того же источника «Новой», банковские счета, открытые «малышевцами» в Испании, могли использоваться для хранения значительных денежных средств из России.
Дата: 19.06.2008 Копия в Google