Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Гуманитарный конвойный Олег Белавенцев.

Иракские чиновники рассказали комиссии, что откаты платились наличными в посольстве Ирака в Москве. Работники иракского посольства также подтвердили комиссии подлинность своих подписей под расписками о получении наличных.
Дата: 20.10.2015 Копия в Google

342. Деньги выводили через "Гознак".

У них были изъяты документы, компьютеры и более 14 млн руб. наличными.
Дата: 11.02.2015 Копия в Google

343. Потерпевший свидетель обнала.

Господин Двоскин согласился, и сотрудники его охраны передали господину Барцакину всю сумму наличными.
Дата: 05.09.2014 Копия в Google

344. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

«Представьте, что у вас есть 100 наличных долларов, — объясняет Мильченко.
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

345. Десятки VIP-клиентов Мастер-банка обслуживали мимо кассы.

"Если деньги вносятся в кассу наличными, вкладчику выдается приходно-кассовый ордер, а если они поступают на счет безналичным путем, то клиенту выдается выписка по счету",— говорит управляющий директор Нордеа-банка Константин Каричев.
Дата: 11.03.2014 Копия в Google

346. "Мастер" дерзил и возникал".

Сами ограничения в иске не названы, о них рассказал финансист, видевший документы ЦБ. С 9 августа регулятор ограничил банку привлечение денег физических и юридических лиц и выдачу наличных через банк (не более 150 000 руб. в день одному лицу).
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

347. "За что Ислам Каримов избил свою дочь Гульнару".

В частности, сообщалось о том, что подконтрольные Тамаре Сабировой и ее сыну Акбарали Абдуллаеву Ферганский нефтеперерабатывающий завод (ФНПЗ), ОАО «Кувасайский цементный завод», «Кувасай текстиль», «Фергана текстиль», «Кварц», текстильная фабрика «Silver Silk», отели «Asia» и ряд других хозяйствующих субъектов ежемесячно выплачивали Гульнаре Каримовой от 50 до 70 миллионов наличных долларов в качестве так называемой «доли».
Дата: 01.11.2013 Копия в Google

348. США отказали России в выдаче Ашота Егиазаряна.

По версии следствия, Егиазарян получил у него в общей сложности 500 млн рублей, после чего присвоил их. Поводом для возбуждения дела стало заявление Михаила Ананьева, который утверждал, что передал для парламентария $6 млн наличными через посредника — председателя правления АО «Республиканский банк» Алексея Миронюка, а также перевел на счета двух офшоров, подконтрольных Егиазаряну, еще более 300 млн рублей.
Дата: 06.09.2013 Копия в Google

349. Инициатор дела Росбанка: Подумал, мужик я или не мужик. И пошел в полицию.

Вместо этого сотрудница принесла в его кабинет наличные деньги.
Дата: 20.05.2013 Копия в Google

350. Госпожа не подпускала к казне кареглазых, лысых и бородатых.

Ранее предполагалось, что все они получали зарплату наличными, которые добывала для участников военно-хозяйственной группировки коммерсант Ирина Егорова, арестованная в прошлом месяце (см. "Ъ" за 15 апреля).
Дата: 07.05.2013 Копия в Google

351. Трус не "пилит" хоккей.

При господине Кравченко, находившемся в отпуске, имелись «крупная сумма денег наличными, в том числе долларами США, и кредитные карты», уточнили в пресс-службе главка.
Дата: 14.08.2012 Копия в Google

352. Кредитные истории.

Бессонов также рассказал следователям, что в 2005 г. был сформирован «резервный фонд» в $17 млн — для уплаты процентов по займу ВТБ. И в течение 2005 г. Бессонов передал наличными $17 млн сотрудникам ВТБ, а те их отдали «для хранения» Яценко.
Дата: 30.07.2012 Копия в Google

353. Увидеть Лондон и прогореть,

Г-н Пинаев на эти средства купил две виллы в Швейцарии стоимостью 2,174 млн и 12,157 млн швейцарских франков, перечислил двумя платежами 3,3 млн франков в ювелирную фирму Chatila, снял 500 тыс. франков наличными, а также приобрел вексель на 2 млн франков, который можно обменять на наличные в любом банке мира.
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

354. У банкира отобрали полквартиры.

Еще 3 млрд руб., по утверждению банкира, якобы были переданы наличными доверенным лицам Аднана Музыкаева на его предвыборную кампанию в Госдуму (избран в 2007 году).
Дата: 05.04.2011 Копия в Google

355. Экс-предправления банка "Вымпел" осуждена на 200 тыс. руб.

Сами же клиенты могли впоследствии могли получить свои средства наличными.
Дата: 12.01.2011 Копия в Google

356. "Государственный враг Лихтенштейна №1".

"Государственный враг Лихтенштейна номер один" Экс-сотрудник банка LGT, укрываемый немецкими спецслужбами, грозит компроматом о сомнительных финансовых операциях почти 4 тыс. юридических и 6 тыс. физических лиц, включая 46 "политически видных персон" Клиенты подвозили наличные к сейфам банка на автомобилях, заезжая в скрытый стальной дверью коридор прямо из общественной парковки Оригинал этого материала © "Время новостей", 06.08.2010, "Где сидят видные политики?", Фото: AP Юрий Шпаков Власти ...
Дата: 06.08.2010 Копия в Google

357. Продюсер программ Соловьева работал с налом.

Действовала она по традиционной схеме: средства проводились через счета фирм-однодневок, зарегистрированных по утерянным паспортам, и выдавались клиентам наличными за вычетом комиссионных, которые, по данным оперативников, составляли 3% от перечисляемой суммы.
Дата: 08.07.2010 Копия в Google

358. В хабаровском минфине уничтожена отчетность.

По словам силовиков, было изъято множество финансовых документов и 3 млн руб. наличными.
Дата: 11.05.2010 Копия в Google

359. Многоканальный шантаж.

Когда г-н Грачев поинтересовался, что они хотят взамен на свои "услуги", они, по данным следствия, попросили 1 млн долл. наличными. Кроме того, рекламщики сказали, что свяжутся через день, а уходя, отметили, что в случае отказа компромат будет размещен на ведущих федеральных каналах («Первый канал», «Россия», НТВ и РЕН ТВ).
Дата: 23.04.2009 Копия в Google

360. "Золотая сотня" Forbes-2009.

Те, кто успел продать бизнес до кризиса и встретил его во всеоружии, т. е. с наличными.
Дата: 17.04.2009 Копия в Google