Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. США достали Александра Винника в Греции.

... с криптовалютой россиянина": Площадка ВТС-е, сервера которой находятся на Сейшельских островах, на протяжении долгого времени работала в США, однако не была при этом зарегистрирована в Министерстве финансов страны, что является нарушением закона. — Врезка К.ру] В тексте обвинения указывается, что Винник сам управлял множеством счетов, зарегистрированных на BTC-e. Американские правоохранители уверяют, что им удалось зафиксировать переводы средств с этих счетов на личные банковские счета Винника ...
Дата: 28.07.2017 Копия в Google

22. Дают все: Vitol, Trafigura, Gunvor, Glencore.

Vitol официально заявил, что с 2005 по 2014 годы через сеть подставных компаний перевел на банковские счета руководителей бразильской государственной нефтегазовой корпорации Petrobras взятки на сумму более 8 миллионов долларов США. Взамен должностные ...
Страна была главной площадкой для любого нефтетрейдера, работающего в Латинской Америке.
Дата: 22.03.2024 Копия в Google

23. "А я денежки люблю".

В расширенной декларации депутата за 2018 год также указано, что на тот момент он не имел доходов от ценных бумаг и вкладов, а на банковских счетах Слуцкого было немногим более 300 тысяч рублей (у Лидии Лысковой — около 2 миллионов рублей).
Курорт Six Senses Kaplankaya на туристической сайте и на видео Лидии Слуцкой (справа) От аэропорта Бодрума до въезда на огороженную территорию курорта — около часа езды на машине, хотя совсем рядом с ним есть и вертолетная площадка.
Дата: 03.09.2021 Копия в Google

24. Игорь Чуян в акцизном угаре.

При этом РАР не обращало внимание на то, что предприятия-однодневки для получения марок представляли банковские гарантии на десятки миллиардов, и в тот период, когда действующие заводы не могли получить даже одну марку, вышеуказанные заводы… лицензируемые на одних и тех же производственных площадках, получали сотни миллионов марок.
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

25. Деньги "семьи Януковича" обналичили в кассе Петра Порошенко.

«Схемы» получили доступ к информации о банковских перечислениях, из которых сложилась полная картина того, как сотни миллионов гривен были выведены из банка сына Януковича уже при новой власти.
Еще год назад «Схемы» рассказывали, как малоизвестный житель из Енакиево взял под контроль вертолетную площадку в центре Киева.
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

26. Игорь Чуян перебрал на акцизах.

... на основании поддельных банковских гарантий), фиксации в ЕГАИС фиктивных сведений о производстве и реализации продукции (что позволяло в дальнейшем спокойно производить продукцию на собственных заводах, оклеивая марками, выданными к тому времени уже ликвидированному заводу) без начисления налоговых платежей». Отправной точкой этой схемы становился фиктивный завод-производитель, не имевший ни управленческого персонала, ни необходимых производственных мощностей (производственные площадки зачастую ...
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

27. Космическая программа по "обналу".

Как уже сообщал «Росбалт», весной 2016 года в Москве была обнаружена «площадка», через которую обналичивались крупные средства. ГСУ ГУ МВД по Москве возбудило дело по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Дата: 18.12.2017 Копия в Google

28. Сережа Два Процента сел со скидкой.

... денежных средств Сергея Магина и Вадима Рыбальченко по 15 лет колонии строгого режима, а для рядовых участников ОПС и незаконных банковских операций — от 6 лет до 14,5 года, мало кто сомневался в том, что приговор окажется весьма суровым ...
... летом 2013 года, когда сотрудники ГУЭБиПК МВД по поручению межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям во главе с помощником президента РФ Евгением Школовым ликвидировали крупнейшую обнальную площадку в России ...
Дата: 29.12.2016 Копия в Google

29. "Любимый банк криминального мира".

«Усилиями обвиняемых Liberty Reserve стала финансовой площадкой, где киберпреступники всего мира хранили, переводили и отмывали доходы от таких видов нелегальной деятельности, как мошенничество с банковскими картами, компьютерный взлом, инвестиционное мошенничество, детская порнография, наркоторговля», — говорится в обвинительном заключении. Liberty Reservе принимала площадки, которые ни один банк или процессинг не подключит: финансовые пирамиды, HYIP-фонды, продавцов ложных антивирусов и ...
Дата: 22.07.2013 Копия в Google

30. Банк одного клиента.

— Долгое время Межпромбанк занимался всем, кроме банковской деятельности. Так что сейчас Межпромбанк — это площадка, на которой ЦБ хочет потренироваться расчищать банковскую систему от непонятных банков».
Дата: 22.11.2010 Копия в Google

31. Ущерб от мировой киберпреступности составляет от $100 млрд до $1 трлн в год.

Компания стала замечать, что новые вредоносные программы все чаще исходят из одной площадки.
Кибергруппировка была коммерческой организацией и получала доход от рассылки спама, распространения детского и взрослого порно, онлайн-казино, mpЗ, распространения вирусов и так называемого фишинга — воровства паролей и номеров банковских кредиток и ...
Дата: 24.11.2009 Копия в Google

32. Игры силовиков-разбойников.

... МВД), в состав которой входят два-три следователя СК и десять подчиненных им оперативных сотрудников МВД. В последние годы банковская группа расследовала незаконное обналичивание денег через банк "Родник" и АКА-банк (235 млрд руб., $391 млн и €66 млн ...
... в мой кабинет, прямо сказал, что хочет использовать банк в качестве площадки для отмывки денег — Человек, пришедший в мой кабинет, прямо сказал, что хочет использовать банк в качестве площадки для отмывки денег, а мне самому отводит роль подписанта ...
Дата: 24.08.2009 Копия в Google

33. "Нашел конец в ЦБ, но это [прием банка в систему страхования вкладов] будет стоить пять миллионов.

... об одной из отмывочных площадок Питера, что произошедшее было не исчезновением партии нала, а спланированной операцией, продуманной Кислицыным! Все проблемы может решить Френкель! Все его враги оказываются за решеткой, там, где они должны быть, потому что они перешли дорогу такому замечательному, такому умному, такому талантливому человеку. Все — кроме Козлова. 24 ноября 2004 года Комитет банковского надзора в первый раз отказывает ВИП-банку в приеме в систему банковского страхования ...
Дата: 22.07.2008 Копия в Google

34. Депутаты заинтересовались офшорными аристократами.

Способ ведения бизнеса, при котором Россия используется лишь как площадка для "отжимания соков" из сырьевых недр, ученые Института проблем глобализации вполне справедливо назвали "паразитированием офшорной аристократии".
... и банковский бизнес Михаила Фридмана и партнеров, по сути, является иностранным. Ситуация доходит порой до абсурда: в то время как российская позиция при вступлении в ВТО предусматривает ограничения для иностранного бизнеса в банковском секторе ...
Дата: 27.07.2006 Копия в Google

35. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2007.

Бизнес-школе, попечительский совет которой возглавил первый вице-премьер Дмитрий Медведев, нужна площадка под здание?
Согласно официальным комментариям, Мельниченко «устал от банковского бизнеса» и настаивал на продаже МДМ-банка.
Дата: 20.04.2006 Копия в Google

36. "Подольские" ставят на "Фонбет".

Принятый с его подачи закон требовал, чтобы чистые активы у новых букмекеров составляли не меньше 1 млрд руб., уставный капитал — 100 млн руб. и банковская гарантия — 500 млн руб. После этого букмекерскую лицензию за восемь лет получили еще пара десятков компаний.
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

37. "Прачечная" благотворительность.

... быть и криминальные деньги, однако большинство кредиторов, ставших заложниками ситуации, всё же не преступники, а добропорядочные бизнесмены, просто состоятельные люди, поверившие в широко разрекламированную надежность латвийской банковской системы ...
На средства фонда были закуплены слуховые аппараты для 400 слабослышащих детей, отремонтирована скульптура «Глобус» в Юрмале, построена детская площадка возле Домского собора в Риге…
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

38. "Дело реставраторов" Григория Пирумова пошло на бис.

... прессы к остановке работ на площадке. Например, на площадке не был выполнен целый ряд подготовительных работ, требуемых для текущей деятельности. В качестве обеспечения контракта подрядчик представил банковскую гарантию на 1,111 млрд руб. выданную Первым чешско-российским банком, у которого еще в 2016 году была отозвана лицензия, а его руководство недавно было объявлено в международный розыск за хищения. В Эрмитаже отмечают, что в рамках договора банковской гарантии подрядчик перечислил крупную ...
Дата: 18.05.2018 Копия в Google

39. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

По топливно-энергетическому хозяйству: — в городе отсутствует единый и однозначный подход в определении статуса средств, выделяемых из городского бюджета по статье «Возмещение разницы в тарифах на тепловую энергию», при перечислении их на банковские ...
Предполагалось, что ВВЦ станет главной выставочной площадкой.
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

40. Дыра в блокчейне.

В его общедоступном профиле на LinkedIn утверждается, что у него почти 20-летний опыт работы в сфере финансов и банковского дела, но Безродный удивлен, узнав об этом, и говорит, что это «ошибка».
Дата: 06.10.2023 Копия в Google