Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Казначей "русской мафии" сдал боссов.

Проблема заключается в том, что ФБР США, судя по всему, имело прямое отношение к ситуации с Ланном. После того, как он начал сотрудничать со следствием, американское бюро расследований совместно с греческой полицией 20 января 2012 года арестовали в ...
Как оказалось, он был освобожден испанскими властями, поскольку дал показания на своих боссов — "воров в законе", "авторитетов" и крупных бизнесменов.
Дата: 27.02.2012 Копия в Google

22. Силовики: бизнес на конфискации.

... возможности информировать пострадавшую сторону о каналах сбыта незаконно конфискованного или похищенного товара». Проблема всей страны Казалось бы, все замечательно — рейдеры арестованы, предприниматели договорились не связываться с конфискатом, все ...
Дело в том, что компания пустила в ход «самую тяжелую артиллерию», обратившись с жалобой к самому президенту США Джорджу Бушу.
Дата: 06.11.2007 Копия в Google

23. Сбежавшего банкира признали жертвой России.

... в США. В 1994 году Главная военная прокуратура обвинила господина Конаныхина в том, что он незаконно перевел на свои счета за границу $8,1 млн, принадлежащие ВББ. В 1996 году банкир объявлен в международный розыск. 26 июня 1996 года Александра Конаныхина арестовали в США по обвинению в нарушении визовых правил. В августе 1997 года суд снял с него все обвинения и обязал Федеральную службу иммиграции и натурализации выплатить бизнесмену компенсацию в $100 тыс. 19 февраля 1999 года бизнесмену и его ...
Дата: 21.09.2007 Копия в Google

24. Леонид Комаровский:"Убивать Ниязова никто не собирался...

... Убивать Ниязова никто не собирался" Леонид Комаровский Леонид Комаровский - в прошлом советский журналист, а ныне бизнесмен из США, обвиненный в покушении на президента Туркменистана Сапармурата Ниязова и участии в провалившемся 25 ноября 2002 года ...
Ну, собираются люди пойти в парламент, поговорить со своими депутатами, что в этом плохого или незаконного.
Дата: 12.05.2003 Копия в Google

25. Бриллиантовое копытце, или возвращение блудного Козленка (1999).

Козленок был задержан за незаконное пересечение греческой границы, а затем арестован на основании ордера, выданного Интерполом.
По словам Шегиряна, он приобрел эту партию в ЮАР. В Англии бывший руководитель “Голден АДА” пробыл всего сутки, после чего отправился, к сожалению, не в Россию, а в США: ведь именно американским гражданином считается беглый бизнесмен.
Дата: 04.10.2002 Копия в Google

26. Дыра в блокчейне.

По данным США, незаконные сделки Garantex с Conti составляют 6 миллионов долларов.
Biteeu — европейский филиал казахстанской биржи Intebix, основанный в 2019 году казахстанскими бизнесменами Талгатом Досановым и Шухратом Ибрагимовым, сыном местного олигарха Алижана Ибрагимова.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

27. Артема Усса экстрадировали "нестандартным путем".

... вдруг объявляется американскими властями незаконной. <...> Политический окрас этих обвинений очевиден», — писал Усс-старший в Telegram. В Кремле также осуждали арест Артема Усса. «Мы категорически против и мы осуждаем практику подобных арестов российских граждан», — говорил в конце октября 2022-го пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. 21 марта миланский суд разрешил экстрадицию Усса в США. Уже 23 марта итальянская газета La Stampa сообщила, что бизнесмен сбежал из-под домашнего ...
Дата: 05.04.2023 Копия в Google

28. Владислав Клюшин торговал инсайдами на "десятки миллионов долларов".

... АП Громову медиабизнесмен, названный "держателем" телеграм-канала "Незыгарь", арестован в Швейцарии по запросу США Оригинал этого материала © "Открытые медиа", 09.06.2021, В Швейцарии арестован российский бизнесмен, связанный с Кремлем, Фото: @sofya ...
Защита полагает, что Штаты могли пользоваться незаконными способами получения личной информации о Клюшине.
Дата: 10.06.2021 Копия в Google

29. "Крестный отец" учил отмывать деньги.

... но не разговаривали с тех пор, как Романов почти три года назад был арестован в Испании", — говорится в статье. Торшин также сказал в интервью, что его сеть знакомств распространяется на США, где он состоит в Национальной стрелковой ассоциации ...
Прокуроры отмечают, что Петров, Малышев и их соратники якобы занимались такими видами противоправной деятельности, как убийства, торговля оружием, вымогательство, мошенничество, взяточничество, контрабанда, незаконный оборот наркотиков, преступления ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

30. Офицеры МВД РФ сели за долги банкиров.

По данным милиционеров, организованная преступная группа, в которую входили представители целого ряда банков, бизнесмены, сотрудники спецслужб, за короткий период незаконно обналичила и вывела из страны порядка $5-6 млрд.
Уроженец Одессы Евгений Слускер (позже он взял фамилию матери, став Двоскиным) еще в 1990 году уехал в США. За следующее десятилетие он 15 раз задерживался полицией за различные мелкие преступления, но освобождался за недоказанностью вины.
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

31. "Сбор и сохранение наследственной массы" покойного Патаркацишвили.

Вдова обвинила его в мошенничестве и разослала письма с предупреждениями о попытке завладения активами властям США, Великобритании, Грузии и Белоруссии. 20 февраля грузинский канал "Мзе" сообщил, что господин Кей ведет в Тбилиси переговоры как распорядитель имущества покойного. Позже выяснилось, что в это время он переоформил на себя телеканал "Имеди". 12 марта в Белоруссии был арестован адвокат Джозефа Кея Эммануил Зельцер.
Дата: 29.05.2008 Копия в Google

32. Коррупция.

Группа занималась незаконной п ереправкой китайских иммигрантов транзитом через Россию в США и страны Европы и Латинской Америки.
20 марта в Москве после долгих поисков был арестован директор АО “Золотая долина” некто Мордвинов.
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

33. Алексей Перцев за Tornado Cash получил пять.

... преступное происхождение незаконных транзакций на платформе Tornado Cash. — Врезка К.ру «Tornado Cash по своей природе и функционированию — это инструмент, предназначенный для преступников. Под предлогом идеологии вы не заботились о законах и правилах, которые применяются ко всем, чувствуя себя неприкасаемым», — объявил один из судей. Министерство финансов США ввело санкции против Tornado Cash 10 августа 2022 года. Алексей Перцев, проживающий в пригороде Амстердама, был арестован несколько дней ...
Дата: 15.05.2024 Копия в Google

34. Основной инстинкт Amaffi.

В июне 2022 года, когда власти США арестовали суперяхту Amadea, Boltenko Trust упоминалась в запутанной схеме владения этим активом. По данным США, Эдуард Худайнатов является лишь формальным владельцем яхты, а реальный ее собственник — другой ...
До встречи с бизнесменом она была Мариной Сергеевной Игумновой и проживала в подмосковной Балашихе.
Дата: 14.03.2023 Копия в Google

35. Президента-пенсионера отстраняют от Казахстана.

«21 ноября 1995 года американский бизнесмен Джеймс Гиффен начал переводить десятки миллионов долларов на счет в швейцарском банке. По данным прокуратуры США, Гиффен выступал в качестве посредника и получил миллионы от Mobil, американской нефтяной ...
Помимо арестованного главы КНБ Карима Масимова и двух его замов задержан замминистра энергетики Жумабай Карагаев.
Дата: 18.01.2022 Копия в Google

36. США подняли ставку за поимку Коли-Киргиза до $5 млн.

Москва, ОАЭ, США После того как Кольбаев обрел статус, он начал собирать дань с кыргызских бизнесменов в Москве.
В Киргизии Кольбаева обвиняют в вымогательстве, похищениях людей, незаконном обороте наркотиков и оружия. По данным Госдепартамента, последний раз авторитета арестовали в Бишкеке в октябре 2020 года.
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

37. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Под такое описание подходит только одна выявленная криминальная схема — её главным организатором и бенефициаром считается сбежавший в США бизнесмен Сергей Данилочкин.
А месяц спустя стало ещё интереснее: узнали, как Удодов помогал «водочному королю» Александру Сабадашу незаконно вернуть из бюджета 2 млрд рублей НДС. «Открытые медиа» добыли обвинительное заключение, из которого стало ясно — хотя Удодов проходит по ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

38. "Кремль проиграл Гаагу акционерам ЮКОСа".

... в Великобритании и США. Американский суд отложил рассмотрение дела до вынесения решения по апелляции бывших акционеров ЮКОСа в Гааге и теперь сможет возобновить слушания. На фоне попыток бывших акционеров ЮКОСа арестовать суверенные активы российские ...
Апелляционный суд также отклонил другие аргументы России, такие как доктрина «чистых/нечистых рук» (Договор к Энергетической хартии защищает только добросовестных инвесторов, а бывшие владельцы ЮКОСа получили компанию незаконно, через мошеннические ...
Дата: 19.02.2020 Копия в Google

39. Сергею Михайлову программируют новое дело.

Бизнесмен, которого в США называют киберпреступником номер один, считает, что «без посторонней помощи» программист не мог «скрываться в течение пяти лет». По мнению бизнесмена, основную роль в этой истории играл полковник Михайлов, обладающий «тогда ...
Он утверждает, что переданные им сведения легли в основу громкого уголовного дела о государственной измене, в рамках которого был арестован ряд известных специалистов по борьбе с киберпреступностью.
Дата: 25.03.2019 Копия в Google

40. Зам сдал Александра Дрыманова под арест.

... из СИЗО арестованного за вымогательство криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянец). Уже тогда фамилия господина Дрыманова была названа в числе других фамилий высокопоставленных руководителей комитета, предположительно получивших незаконное ...
Согласно материалам дела, главный столичный следователь получил за это от бизнесмена Дмитрия Смычковского $200 тыс. Как рассказал «Росбалту» источник, знакомый с ситуацией, сотрудники ФСБ задержали Дрыманова еще в воскресенье вечером в одном из ...
Дата: 18.07.2018 Копия в Google