Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Hermitage Capital ввели в дело об акциях "Газпрома".

... 02.2013 Hermitage Capital ввели в дело об акциях "Газпрома" Владислав Трифонов Как стало известно "Ъ", следственный департамент МВД расследует новое уголовное дело, в котором фигурирует фонд Hermitage Capital, о незаконном приобретении акций "Газпрома". В рамках дела полиция потребовала от московского отделения банка HSBC, учредителя фонда, предоставить сведения о компаниях, принадлежащих Hermitage Capital, которые открывали у него счета. В случае отказа полиция намерена провести выемки и обыски ...
Дата: 18.02.2013 Копия в Google

22. "Декриминализация" Приморского края докатилась до губернатора.

Следствие подозревало, что он незаконно передал фирме "Ортодокс+" облигации на 500 млн руб. 11 ноября 2005 года уже бывший губернатор получил пять лет тюрьмы. 13 мая 2004 года произведена выемка документов в кабинете саратовского губернатора Дмитрия Аяцкова.
Дата: 16.05.2008 Копия в Google

23. Сотрудники ТНК-BP занимались промышленным шпионажем.

... ФСБ России, братья Заславские, "осуществляли незаконный сбор закрытой коммерческой информации в пользу ряда иностранных нефтяных и газовых компаний в целях получения ими конкретных преимуществ перед российскими конкурентами, в том числе на рынках стран СНГ". В тот же день подозреваемых освободили под подписку о невыезде, а 18 марта им было предъявлено обвинение. На следующий день в рамках уголовного дела были проведены выемки в ТНК-ВР и "ВР Трейдинг ЛТД". В ходе выемок, как утверждают в ФСБ ...
Дата: 21.03.2008 Копия в Google

24. Коррупция и рейдерство - два берега одной реки.

... постановление о производстве выемки практически всех финансово-хозяйственных документов. Автор - заместитель начальника СО - 4 СЧ ГСУ при ГУВД Иркутской области Л.В. Хворостян. Все постановления о возбуждении уголовных дел и выемке документов были без каких-либо вопросов и возражений санкционированы прокурором Ангарска А.А. Некрасовым... 13 февраля 2007 г. постановление о возбуждении уголовного дела, а также постановление о производстве выемки в судебном порядке были признаны незаконными ...
Дата: 06.06.2007 Копия в Google

25. "Владимир Владимирович, будучи председателем комитета внешнеэкономических связей правительства [Петербурга], вообще очень много брал взяток".

Следствие пыталось доказать, что я, расследуя уголовное дело 144128 («Дело Путина»), незаконно вынес постановление о производстве выемки документов, имеющих отношение к адресу Владимирский, 19 (сейчас это пассаж у метро Достоевская).
Дата: 08.09.2011 Копия в Google

26. Кредиты обеспечили арест.

В этот же день ему предъявили обвинение сразу по двум статьям УК РФ: 196-й ("Преднамеренное банкротство") и 172-й ("Незаконная банковская деятельность").
17 июля 2003 года в банке проведена выемка документов.
Дата: 13.03.2009 Копия в Google

27. Тольяттиазот - как он есть. И кто его ест.

... 1996 году на основании распоряжения Правительства обмен акций, по которому удалось не допустить развала цепочки «Тольяттиазот» — «Трансаммиак», Росимущество считает не просто незаконным, но ещё и «противоречащим основам правопорядка и нравственности ...
Следствие проводит в Тольятти выемку документов.
Дата: 04.07.2007 Копия в Google

28. Следователи пришли за зарплатой сенатора Ахмедова.

Депутат Павлов, по сути, обвиняет Фархада Ахмедова, который до 1 января 2005 года работал президентом "Нортгаза", в незаконном присвоении доходов.
Выемки были приостановлены, а "Газпром" 18 января попросил "Нортгаз" нарастить объем добычи.
Дата: 20.01.2006 Копия в Google

29. "Синюю птицу" Зивенко найдут и арестуют.

Как прогнозируют аналитики, к выемке незаконно разлитой "Гжелки" столичными милиционерами непременно подключатся их региональные коллеги, а значит, скорый арест ждет любую контрафактную бутылку.
Дата: 27.10.2005 Копия в Google

30. Банкиры перебрали налогов.

... ФСБ любую необходимую информацию и содействует правоохранительным органам в целях обнаружения и пресечения фактов незаконных операций в финансовой сфере". Действительно, вскоре после начала обысков все руководство петербургского филиала во главе с управляющим Виталием Рябовым уволились из Альфа-банка, а на их место прислали менеджеров из Москвы. Спустя несколько месяцев после обысков и выемок, в марте этого года, УФСБ арестовало бывшего замуправляющего петербургского филиала Сергея Безруких ...
Дата: 26.10.2004 Копия в Google

31. Заявление И.В. Пензина Начальнику ГУНП ФСЭИП МВД России Мещерякову С.Г.

При этом подобного рода действия зачастую сопровождаются коррумпированной поддержкой со стороны правоохранительных органов: возбуждаются и расследуются заказные уголовные дела, по которым проводятся выемки подлинных документов, что ведет к незаконному получению заинтересованными лицами информации и открывает возможность для подлога документов.
Дата: 06.08.2004 Копия в Google

32. Абрамовичу до востребования.

Эти переводы незаконны даже с формальной стороны.
Была выемка документов, сейчас возбуждено уголовное дело, идет расследование.
Дата: 03.08.2001 Копия в Google

33. "Газета.Ру" vs. Мамут

Во вторник группа сотрудников Московского управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП), налоговой полиции (ФСНП) и УФСБ попыталась произвести выемку документов в офисе Собинбанка. Акция в «Собине» проводилась с санкции Генпрокуратуры в рамках расследования возбужденного в конце сентября уголовного дела по статье 172 УК (незаконная банковская деятельность) о нарушениях, допущенных «Фламинго-банком» при переводе денег за границу. Копия в Google

34. Сочинских чиновников разделили по стройкам.

— Врезка К.ру] Как рассказали источники “Ъ”, в администрации Сочи в течение всей среды проходили выемки документов правоохранителями, одновременно были проведены обыски в домах чиновников и бизнесменов-застройщиков.
— Врезка К.ру] Сергей Винарский По данным СКР, господин Бомбергер незаконно выдал разрешение на строительство многоквартирного жилого комплекса в границах охранной зоны линии электропередачи, что создало опасность возникновения чрезвычайной ситуации ...
Дата: 25.10.2018 Копия в Google

35. Темиргалиев и Куликов чисты, как подмосковные прокуроры.

... результатами обысков и выемок, а также оперативно-разыскных мероприятий, проведенных ФСБ. Отметим, что само дело было возбуждено по рапорту чекистов, в котором говорилось, что в сентябре—ноябре 2010 года офицеры БСТМ за вознаграждение якобы уклонялись от исполнения своих служебных обязанностей по пресечению азартных игр в Московской области. Осенью 2012 года офицерам Темиргалиеву и Куликову было предъявлено обвинение в окончательной редакции, которое они отвергли как незаконное и необоснованное ...
Дата: 26.06.2018 Копия в Google

36. Депо-банк "стирал" на 2 млрд рублей в месяц.

Сергею Степуре в окончательной редакции предъявлены обвинения по ст. 172 (незаконная банковская деятельность) и 174 (легализация средств, полученных преступным путем) УК РФ. В материалах дела говорится, что банкир, «игнорируя существующей порядок ...
Выемки также были проведены в банке «Московский капитал», где находились счета фирм, используемых для отмывания денег, и в подмосковном коттедже Степуры.
Дата: 14.01.2010 Копия в Google

37. Странная олимпиада под названием "Выборы Госдумы-2007".

Группа вооруженных сотрудников ОБЭП врывается в офис обкома КПРФ словно в воровскую малину, производит там незаконный обыск и выемку документации. 19.10. Вологодская область. Идут обыски в штабах СР - без санкций, без внятных объяснений, что ищут. Штабы деморализованы. Пермь. Милиция незаконно задерживает активистов КПРФ, ведущих устную агитацию.
Дата: 19.02.2008 Копия в Google

38. Дело банка Hapoalim - продолжение "дела Гусинского".

При этом большая часть этих средств (более 700 миллионов) была незаконно выведена из России и стран СНГ. Впоследствии данные средства попадали в трастовую компанию Bank Hapoalim Trust и «растворялись» на счетах многочисленных фирм в оффшорных банках.
По последним данным в офисе подконтрольных олигарху фирм уже проведены обыски и выемки документов.
Дата: 14.03.2005 Копия в Google

39. В петербургском Альфа-банке начались аресты.

По сообщениям различных источников в правоохранительных органах, действия проходят в рамках уголовного дела, возбужденного по факту контрабанды и незаконному финансовому обороту и причастности петербургского филиала Альфа-банка к этим операциям (в частности по 188 ст. УГК РФ). Напомним, что в сентябре выемка документов проводилась в петербургском филиале "Альфа-банка", а в ноябре - в центральном офисе Альфа-банка в Москве.
Дата: 10.03.2004 Копия в Google

40. Эдуарду Скубневскому аукнулась коттеджная приватизация.

Якобы академику принадлежала квартира площадью около 137 кв. м. «В ходе незаконных действий управделами СО РАН произошло выбытие объекта недвижимости из собственности РФ, и причинен ущерб бюджету на сумму более 67 млн руб.»,— сообщил официальный представитель новосибирского управления Следственного комитета РФ Дмитрий Чечулин. Сегодня в здании управделами СО РАН сотрудники ФСБ и СКР провели обыски и выемки документов.
Дата: 19.11.2019 Копия в Google