Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Люди Якунина "подмазывали" "Бомбардье".

Это расследование началось после публикации «Новой газетой» документов из «Панамского архива» об офшорной империи Алексея Крапивина, сына бывшего советника и хорошего знакомого экс-президента РЖД Владимира Якунина.
Дата: 22.03.2017 Копия в Google

22. "Кредитная карусель" Анатолия Тернавского.

"Кредитная карусель" Анатолия Тернавского Как "нефтяной кошелек" белорусского президента Лукашенко исчез из документов своих компаний и ведет бизнес в обход санкций Оригинал этого материала © investigatebel.org, 14.11.2023, Деньги любят тишину, Фото ...
Он фигурировал в Панамском досье как владелец акций компании Haycraft Overseas Trading Ltd на Британских Виргинских островах.
Дата: 20.11.2023 Копия в Google

23. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Эта организация фигурирует в расследовании OCCRP о «Панамском архиве», основанном на утечке документов из регистрационной компании Mossack Fonseca. Согласно документам, Lordena Ventures имела представительство в Латвии: офис располагался в здании банка Rietumu в Риге, в качестве представителя компании была указана сотрудница банка Оксана Утенкова.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

24. На кого и под кем работал "Ландромат".

Документы по поводу Zymbeline Trading также есть в «панамском архиве».
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

25. Золотые офшоры Алиевых.

Согласно документам Mossack Fonseca, Арзу и Лейла Алиевы контролируют также панамскую компанию Londex Resourses S.A., которой в консорциуме принадлежит доля в 45%.
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

26. Ильхам Алиев взял трубку.

В Швеции бывший следователь по крупным экономическим делам, которому журналисты показали собранные ими документы, считает, что эта сделка может быть крупнейшей взяткой в истории его страны.
Причем обе панамские компании были созданы незадолго до сделки.
Дата: 29.05.2015 Копия в Google

27. Бизнес-модель Андрея Акимова.

Про бизнес Андрея Акимова и путинских друзей мы узнали благодаря участию в глобальном расследовании «Тайны Кипра» (Cyprus Confidential), основанном на утечке документов кипрских регистраторов и консультантов. Документы стали доступны благодаря Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ) и немецкому Paper Trail Media. В публикации также использованы данные более ранних утечек — «Панамских файлов» и «Архива Пандоры».
Дата: 13.03.2024 Копия в Google

28. Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо.

Среди них был платеж на сумму 50 тысяч долларов, который ее панамская фирма Left Zeppelin получила в 2011 году от Josland Investments — предприятия, подконтрольное еще одному бывшему замминистра энергетики Венесуэлы, Нервису Виллалобосу. В документах андоррской прокуратуры также указаны трансакции на 50 тысяч долларов и примерно 16 тысяч долларов — деньги ее фирме направила панамская компания Забалы Greentrail International. В том же году панамское предприятие Альварадо, Lairholt Finance Limited ...
Дата: 14.12.2021 Копия в Google

29. "Яхта Путина" пахнет газом.

... Investment S.A., как следует из «панамского архива», владела сотнями компаний. Но во внутренних документах Mischositos Investment S.A. указано, что бенефициар офшора — Петр Колбин. Из этих материалов можно сделать вывод, что Колбин был бенефициаром целой группы юрлиц, которых ранее было принято связывать с Тимченко (документы предоставил источник, работавший в одной из компаний Колбина). Но и Колбин вряд ли может считаться и конечным бенефициаром панамского юрлица и связанных с ним компаний, и ...
Дата: 08.12.2022 Копия в Google

30. Gulfstream Леонида Михельсона обходит налоги и санкции.

Сардарова газета описывает так: "российский нефтяной миллиардер и давний клиент юридической фирмы Mossack Fonseca, документы из которой, просочившиеся в прессу в 2015 году, стали известны под названием "Панамское досье". Судя по документам, при обслуживании этих клиентов Appleby имела дело с двумя банками — Wells Fargo и Bank of Utah.
Дата: 08.11.2017 Копия в Google

31. Роман Абрамович переключил "Видео интернешнл" на друзей Путина.

— Врезка К.ру Документы кипрской утечки показывают, что в декабре 2010 года кипрские фирмы Finoto Holdings и Grosora Holdings продали 25% группы «Видео интернешнл» за 40 млн долларов. Покупателями стали Med Media Network и Namiral Trading тоже с Кипра, связанные с крестным отцом дочери Путина, виолончелистом Сергеем Ролдугиным — давним другом российского президента. Владельцем Med Media Network была его панамская фирма International Media Overseas, отмеченная в международном журналистском ...
Дата: 15.11.2023 Копия в Google

32. Богатый беженец Андрей Вотинов.

Сомнения в этом появились позже, после утечки документов юридической компании Mossack Fonseca (из них стало известно об офшорах, в которых политики, чиновники, бизнесмены и знаменитости укрывали свои деньги). Согласно документам из «Панамского досье», Вотинов, уже став вице-президентом нефтяной компании, не владел напрямую ГК «Все люди равны», но контролировал счет офшорной фирмы, которая владела этой группой.
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

33. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.

«Молдавская схема» действовала в 2011-2014 гг., и была вскрыта благодаря «панамским документам», наиболее масштабному «сливу» миллионов оффшорных документов в истории.
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

34. Банк BSI помогал прятать и отмывать.

FT также получила доступ к внутренним документам BSI. Основанный в 1873 г. BSI (ранее – Banca della Svizzera Italiana) входит в десятку крупнейших банков Швейцарии.
... с панамской Aleman, Cordero, Galindo & Lee. В одном случае ее юристы создали компанию на Британских Виргинских островах, назначили в нее директорами своих агентов, которые разместили от имени BSI 50 000 акций и перевели их в панамскую компанию ...
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

35. Губернаторы.

Да и сами документы со стороны «ИЦ» подписаны Людмилой Варламовой, его бывшей подчиненной в ЗАО «Владэна». То есть в некотором смысле Дубровский продавал векселя сам себе, но через панамского посредника, не получившего ни цента прибыли. Кроме того, обе сделки совершались одним днем, документы по ним приходили одним письмом, а счет Spaceship Consulting был открыт в том же отделении банка Ротшильда, что и у губернатора.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

36. Отеческая инвестиция Валерия Голубева.

Но документы панамской юридической фирмы Aleman Cordero Galardo & Lee (ALCOGAL), доступные в «Архиве Пандоры», показывают, что кроме Левченко и Пайкина крупным владельцем офшорной Fortgroup Holding, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, был Вячеслав Голубев — сын Валерия Голубева.
Дата: 26.11.2021 Копия в Google

37. Дариге Назарбаевой и Нурали Алиеву вернули богатство "необъяснимого происхождения".

В 2016 году упоминался вместе с матерью в материалах «Панамского архива» — утечке документов об офшорных счетах знаменитостей и политиков разных стран.
Дата: 10.04.2020 Копия в Google

38. Налоговое управление США vs Татьяна Навка.

Несмотря на то, что брак Навки и Жулина был расторгнут 23 июля 2010 года (дело № 02-0474/154/2010 имеется в распоряжении Центра «Досье»), документы свидетельствуют о том, что еще несколько лет после развода они продолжали заполнять декларации в ...
В результате утечки «Панамского архива» юридической фирмы Mossack Fonseca обнаружилось, что 20 февраля 2014 года Навка зарегистрировала офшорную компанию Carina Global Assets Limited, расположенную на Британских Виргинских островах.
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

39. "Темный шоколад" Петра Порошенко.

Инфо» как официальный партнер OCCRP присоединилась к этому международному проекту и нашла в документах более десятка украинских фамилий. Одна из них — Петр Порошенко. Полтора года назад Петр Порошенко оказался в центре внимания ведущих медиа мира. Его упоминали среди фигурантов так называемого «панамского скандала», когда журналистам стали известны подробности офшорных тайн многих политиков мира.
Дата: 08.11.2017 Копия в Google

40. Виртуозная спекуляция друга Путина.

Новые документы из «панамского досье», изученные «Новой газетой», рассказывают о подозрительных сделках, в результате которых «друзья президента» заработали сотни миллионов рублей, а государство и граждане России — потеряли миллиарды.
Дата: 30.05.2016 Копия в Google