Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Расследование ФБР аферы с активами Wadan Yards и расстрел Бурлакова и Эткиной.

... Эткиной связали с процессом в США по Wadan Yards, Фото: via Известия.Ру Екатерина Карачева Андрей Бурлаков и Игорь Юсуфов (справа) Расстрел в столичном ресторане «Хуторок» бизнесмена Андрея Бурлакова и экс-замглавы Мира-банка Анны Эткиной может быть связан с расследованием в США дела об афере с активами немецкой судостроительной компании Wadan Yards. Одним из фигурантов этого дела является бывший министр энергетики России Игорь Юсуфов, заявил «Известиям» представитель Эткиной Владислав Ткаченко ...
Дата: 25.05.2012 Копия в Google

402. Команда Грефа недооценила суд.

Судите сами: при выдаче займа в 5,1 млрд руб. компания-оценщик, аккредитованная при Сбербанке, еще в 2008 году оценила закладываемое имущество в 11 млрд руб. То есть, условно говоря, сумма кредита соотносится со стоимостью половины компании. Теперь же, когда «коллекторская дочка» банка - «Сбербанк-Капитал» - в течение почти двух лет атакует один за другим пакеты акций предприятия, его «независимые оценщики» пытаются представить дело так, словно не только Павловского ГОКа, но всех богатств мира ...
Дата: 23.03.2012 Копия в Google

403. Афонский дух и капитал.

Скандал по делу о реконструкции афинского олимпийского стадиона случился потому, что Леонидас Боболас, крупнейший акционер компании «Хелленик Технодомики», вряд ли смог сам заработать деньги для покупки такого пакета акций.
Дата: 14.02.2012 Копия в Google

404. Как Владимир Киселев пофестивалил в 90-е.

Однако эта история заслуживает отдельного внимания — «Новая» предполагает этим заняться.) Чтобы избавить читателя от последних иллюзий по поводу реального происхождения и владельцев ассоциации «Фестиваль «Белые ночи», добавлю, что компанию БХМ учредили в августе 1991 года те же два человека: Геннадий Петров и Сергей Кузьмин. В последующем в Химическом переулке было зарегистрировано еще много компаний, контролируемых «малышевскими». В уголовном деле «малышевских» сохранилась биографическая ...
Дата: 29.08.2011 Копия в Google

405. Андрей Бородин сдал банк и попал в розыск.

Прежним владельцем Wadan Yards был Андрей Бурлаков, который в 2007–2009 годах работал первым заместителем гендиректора государственной «Финансовой лизинговой компании». Незадолго до сделки с Юсуфовым на Бурлакова завели уголовное дело в связи с хищениями средств у «Финансовой лизинговой компании».
Дата: 11.04.2011 Копия в Google

406. "Откатно-офшорная" психология "медного Игоря".

... без просыпу гуляет с местными теледивами в родном Белграде, называя себя «медным королем Сербии», тогда как Алтушкин, благодарный Поповичу за науку, с помощью все тех же схем отката и офшора продолжает в России дело своего духовного дедушки Марка Рича. Доля в мощном финансово-сырьевом офшорном потоке позволила Алтушкину в 1995 году стать деловым партнером известных бизнесменов Андрея Козицына и Искандера Махмудова, совладельцев и руководителей Уральской горно-металлургической компании (УГМК ...
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

407. Российское представительство LG попалось на контрафакте.

Как пояснили GZT.RU в ДЭБ МВД, в двухэтажном офисе компании не нашлось ни одного компьютера, все ПО на котором было бы лицензионное. Более того, пиратскими оказались большинство установленных программ. Всего было изъято 44 системных компьютерных блока и 17 ноутбуков. Дело полугодовой давности В ДЭБ уточнили, что первый обыск в компании прошел еще в конце прошлого года, а уголовное дело было возбуждено в феврале 2010 года.
Дата: 02.09.2010 Копия в Google

408. Петр Бирюков позаботился о младшем.

... при прокуратуре (СКП) РФ, расследуя уголовное дело по факту несчастного случая при сносе ООО "Универсстройлюкс" пятиэтажки, заподозрил компанию в нарушениях, связанных со сметами проводимых работ. Владельцу и гендиректору ООО, которым является Алексей Бирюков, младший брат первого заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова, претензий пока не предъявлено. Сам господин Бирюков считает, что следствие просто не разобралось в сути деятельности его компании. Уголовное дело, которое может иметь большие ...
Дата: 11.08.2010 Копия в Google

409. Руководителей "Евразии логистик" обвинили на договорной основе.

[…] — По мнению следствия, Аблязов, вы и ваши коллеги по «Евразия логистик» вместе с руководителем лизинговой компании «Дело» Дмитрием Паком нанесли существенный ущерб «БТА банку», похитив объекты недвижимости почти на $3 млрд, а также денежные средства в размере $1,5 млрд, 776 млн руб. и 18 млн евро.
Дата: 29.03.2010 Копия в Google

410. МВД РФ вышло на след казахского банкира.

Так, в частности, уставный капитал российского банка был оплачен несколькими юридическими лицами, так или иначе подконтрольными Аблязову, включая ООО «Лизинговая компания «Дело», за счет средств, которые были взяты на время в АО «БТА Банк».
Дата: 13.10.2009 Копия в Google

411. Как занять миллиард.

Однако вряд ли эта афера удастся: процесс по новому делу «ЮКОСа» сейчас находится в самом разгаре, и не исключено, что уже в ближайшее время Афанасий Максимов составит компанию либо Михаилу Ходорковскому, либо (если успеет) Юрию Бейлину в Лондоне.
Дата: 16.04.2009 Копия в Google

412. Обратная сторона "Русала": Михаил Черной и три товарища - Дерипаска, Малевский и Попов.

Совместный бизнес расширялся, поэтому Дерипаска зарегистрировал на Кипре управляющую компанию NFM Holding Ltd., которую в 2002 г. переименовал в Bazovy Element Ltd. В 1999 г. TWG и Лев Черной продали все свои алюминиевые активы в СНГ «Сибнефти», говорится в решении Кларка (на самом деле они были проданы акционерам «Сибнефти». — «Ведомости»). А через год «Сибал» и команда Романа Абрамовича договорились об объединении активов и создании на их базе компании «Русский алюминий» («Русал»).
Дата: 11.07.2008 Копия в Google

413. "Занес? Заходи."

После обысков в доме и рабочем кабинете главы региона в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблениях при приватизации госнедвижимости силовики заинтересовались активами, оставшимися от губернатора его супруге — актрисе краевого драмтеатра Ларисе Белобровой. Уже прошли обыски в рыбодобывающей компании "Ролиз", совладельцем которой она является.
Дата: 05.06.2008 Копия в Google

414. Михаил Черной под грифом "Для служебного пользования".

Например, в 1995 году (российское – А.Г.) МВД сообщило, что расследует деятельность компании Trans-CIS в связи с делом о фальшивых авизо 1992-1993 годов.
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

415. ПИК Большой стирки.

Понятно, что такой вывод никак не укладывается в схему обвинения и, видимо, по тому прокуратура сейчас всячески затягивает дело. А администрация района вместе с областным руководством, тем временем, под предлогом заботы об «обманутых» вкладчиках пытается передать собственность «Принт Капитала» другому инвестору. Совершенно случайно им оказалась компания «Пик- Регион», ведущая стройку на соседнем участке.
Дата: 18.04.2007 Копия в Google

416. Загадки бизнеса и правосудия.

По поводу фальсификации документов на Орлова возбуждается уголовное дело. Последний пускается в бега. Однако коренным образом положение это не изменило. Банк по-прежнему должен выплачивать исковую сумму ООО “Лизинговая компания “Инэко-Лизинг”, которое согласно решению суда и стало истцом в порядке процессуального правопреемства.
Дата: 26.05.2006 Копия в Google

417. "РОССТРАХ" поплыл в судах.

... состоянии сильного алкогольного опьянения – его вина полностью доказана и признана мировым судьей Кировского района г.Новосибирска, рассматривавшего соответствующее дело об административном правонарушении. За возмещением вреда хозяйка машины обратилась в «РОССТРАХ». На стартовом этапе дело и застопорилось. Несмотря на неоднократные попытки в течение полугода добиться от страховой компании ответа, Синицына до сих пор не дождалась от «РОССТРАХА» никакой реакции на свои требования – ей даже не было ...
Дата: 16.11.2005 Копия в Google

418. Пирамида Северо-Западной Лесопромышленной Компании (СЗЛК).

А проверить, что на самом деле происходит вокруг этой компании, еще не поздно.
Дата: 20.09.2005 Копия в Google

419. АЛРОСА под следствием.

Как только запросы по жалобам Акопяна о незаконном увольнении приходили в АЛРОСА, оттуда поступал лаконичный ответ: Г. Акопян ушёл из компании по собственному желанию. Напрасно юрист сообщал, что его вынудили написать заявление обманом. Тайна кредита Неугомонный Акопян направил жалобы почти всем лидерам думских фракций. Охотно откликнулись в КПРФ. Депутатский запрос сыграл свою положительную роль. В мае 2005 года Московская городская прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ ...
Дата: 06.09.2005 Копия в Google

420. Татары против русских.

Напомним, 26 июля Басманный арбитражный суд Москвы наложил арест на акции ИФК в связи с расследованием уголовного дела в отношении директора этой компании. Представители ИФК утверждают, что дело было инициировано сотрудником некой фирмы «Лидер», руководитель которой Берестников, ранее занимал высокую должность в татарской ФЛК. Не исключено, что таким способом ФЛК пытается выжить с авиастроительного рынка единственного, по сути, конкурента.
Дата: 05.08.2005 Копия в Google