Между тем, по непроверенных данным, в ходе обыска в банке были также изъяты печати нескольких российских фирм, через которых ООО «БТА Банк» осуществлял операции по отмыванию похищенных средств и направлял их за рубеж, что по сложившейся практике само по себе является основанием для приостановления лицензии банка.
Дата: 13.10.2009
Копия в Google
Главный рубеж обороны – так называемая «личка», вооружённых табельным автоматическим оружием восемь сотрудников ОМСОНа ГУВД по Москве, работающих в две смены по четыре человека.
Дата: 29.09.2009
Копия в Google
Предполагают, что в обмен на «прикрытие» Кузнецов делился с Пантелеевым левой прибылью до самого своего бегства за рубеж.
Дата: 23.06.2009
Копия в Google
Список может быть расширен за счет сотрудников строительной компании ЛЭК, которые активно помогают Андрееву выводить денежные средства за рубеж.
Дата: 17.06.2009
Копия в Google
Визит за рубеж Филиппа покорили красота и обаяние нашей гимнастки Впрочем, есть информация, что летом прошлого года Алина Кабаева была в Англии и там познакомилась с футболистом лондонского «Арсенала» Филиппом Сендеросом.
Дата: 20.05.2009
Копия в Google
Теперь, когда кресло под сенатором дрожит как осиновый лист, когда опальный соратник Л.Невзлин вот-вот может оказаться в России, когда суды все чаще рассматривают дела по налоговым претензиям к компаниям, подконтрольным Гурьеву, схожие в теми претензиями, которые были предъявлены к преступной группе Лебедев, Ходорковский, Крайнов – несчастному Андрею Гурьеву не остается ничего, кроме как выводить свои материальные активы за рубеж, пополнять свои счета в заграничных банках за счет средств ...
Дата: 03.04.2009
Копия в Google
Немудрено, что до сих пор раздаются призывы прекратить терпеть подобные выходки и "Белоснежке куршевельской" выезд запретить за рубеж", чтобы не успел в Лондон сбежать.
Дата: 04.03.2009
Копия в Google
Основному акционеру АК «АЛРОСА» с помощью аудиторов Счетной палаты и Генпрокуратуры также наверно необходимо разобраться, а насколько законны и оправданы управленческие расходы компании, в первую очередь на содержание топ-менеджмента: какие зарплаты и бонусы (в том числе квартиры, выплаты при увольнении и т.д.) получают президент и другие руководители, как часто и зачем они ездят за рубеж, сколько тратят на поездки, кто оплачивает их отдых?
Дата: 21.01.2009
Копия в Google
Снижение объемов производства сырья идет параллельно с наращиванием поставок дефицитного апатитового концентрата за рубеж по ценам в 3-4 раза ниже внутренних цен. Таким образом, член Совета Федерации РФ, государственный служащий высокого ранга Андрей Гурьев не только душит высокими ценами на сырье отечественный сектор минеральных удобрений, но одновременно дотирует иностранных производителей минеральных удобрений, продавая им сырье по низким ценам.
Дата: 25.12.2008
Копия в Google
Варварская политика уничтожения природных ресурсов, их распродажи за рубеж без учёта национальных интересов, без выделения средств на обеспечение условий труда собственных рабочих в любой момент может закончиться смертью ни в чем не повинных людей.
Дата: 18.12.2008
Копия в Google
Но на самом-то деле – все идет путем: это агропромышленный комплекс страдает, но монополия «Апатита» укрепляется, налоги не платятся, реальные деньги уходят за рубеж в оффшоры, а сам Андрей Григорьевич ежегодно повышает свой рейтинг богатейшего россиянина.
Дата: 27.11.2008
Копия в Google
Как уже сообщала газета «Время новостей», это уголовное дело Генпрокуратура возбудила 16 февраля 2005 года на основании материалов ряда проверок «Росфинмониторинга» и ЦБ РФ. В ходе следствия было установлено, что «Нефтяной» на протяжении 2000--2005 годов, используя десятки фиктивных фирм, оформленных как на паспорта умерших граждан, так и по утерянным паспортам, обналичивал крупные суммы и выводил средства за рубеж в офшорные зоны под предлогом «сомнительного рода сделок».
Дата: 31.10.2008
Копия в Google
В то время как все, некогда казенные борта уводились за рубеж лишь на бумаге, один, купленный на деньги коллектива, почему-то пропал.
Дата: 22.09.2008
Копия в Google
15% получаемых от АЛРОСА алмазов г-н Шкадов безболезненно гнал за рубеж на законных основаниях, еще два раза по столько-же на не совсем законных.
Дата: 15.09.2008
Копия в Google
По результатам голосования на общем собрании акционеров "Норникеля", только за зависимых директоров, представляющих г-на Потанина, было отдано 34, 8 % голосов, что даёт основания полагать, что группа "Интеррос" прошла рубеж в 30 % без обязательного предложения миноритарным акционерам.
Дата: 11.08.2008
Копия в Google