Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Зачем главный "пенсионер" рвется к нефти?

Потом банк лопнул, и плакали деньги таможни, а также и других клиентов. В чем причина банкротства? Студент-недоучка Атрошенко оказался плохим менеджером? Или банк сдулся, когда муж акционера Татьяны Шафраник перестал быть министром? Или когда были расстреляны лидеры «Десятки», и могущество этой ОПГ ушло в прошлое? Сейчас это трудно сказать. Но возможно и такое предположение: банк просто выполнил свою миссию, обеспечив отмывание средств и перевод их за рубеж.
Дата: 20.03.2000 Копия в Google

402. Авторитет в "Системе"

Сообщим для справки, что Сергей Михайлов был арестован 15 октября 1996 года в женевском аэропорту Куантрен по прибытии из Вены, швейцарские правоохранительные органы обвинили его в причастности к организованной преступности, "отмывании" денег ...
Свидетели по делу показали, что на тот момент группировка Михася, помимо нескольких магазинов, гостиниц и банков, уже контролировала рестораны "Покровка", "Олимп", "Турист", "Комета", "Аист", "Нил" и "Якорь". Копия в Google

403. Лев: убийства, подлоги, подкупы

Привлекает прежде всего тем, что подконтрольные Льву Черному коммерческие и финансовые структуры, которые входят в скандально известную Транс Ворлд Групп, подозреваются в отмывании российских "грязных денег" на Западе Многие наблюдавшие за этим ...
Хочет Черной вернуться и на Саянский алюминиевый завод, где три его оффшорные фирмы натурально киснут без дела на фоне масштабного бизнеса ТВГ по инвестированию западных банков средствами от продажи русского алюминия по толлинговым схемам. Копия в Google

404. Тылы Бейляра Эйюбова.

Неясно, что это за средства, однако в Danske Bank, где у этой компании был счет, подозревали, что она замешана в другом скандале с отмыванием денег.
Из документов следует, что в октябре 2007 года цюрихский банк помог Эйюбову учредить компанию на Британских Виргинских Островах и открыть для нее счет.
Дата: 21.05.2024 Копия в Google

405. США и Британия ввели санкции против Дмитрия Хорошева.

Ранее американский Минюст предъявил официальные обвинения в мошенничестве и отмывании денег Денису Кулькову и пообещал тем, кто поспособствует его аресту, аналогичную награду.
В ноябре 2023 года атака на крупнейший в мире банк (китайский ICBC) нарушила торги облигациями США. В случае, когда жертвы отказывались платить выкуп, украденные у них данные (финансовые, данные сотрудников или информация о производстве ...
Дата: 08.05.2024 Копия в Google

406. Новый русский Ян Марсалек.

Марсалек, в свою очередь, выступал инвестором фонда Александра Вучака IMS Capital, причем, похоже, ключевым: после того как Марсалек сбежал, приток денег приостановился. Из обнародованной истории банковских операций Вучака видно, что через месяц после исчезновения Марсалека, 3 сентября 2020 года, Вучак вывел 2 миллиона евро из фонда на свой личный счет — платеж сопровождался пометкой «в соответствии с договоренностью». Выписка из банка по счету Александра Вучака Как выяснилось, источником этих ...
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

407. Ретро-бонус Алексея Алексина.

... офшорных организаций, у них нет сотрудников, но при этом высокие показатели продаж, — это явные тревожные сигналы, которые должны привлечь внимание контролеров, отвечающих за борьбу с отмыванием денег», — рассказал Муравьев журналистам OCCRP ...
Воробей не ответил на запрос о комментарии, однако уже ощутил действие ограничений: через несколько дней после того, как его внесли в санкционный список, Национальный банк Украины отказал ему в покупке «БТА Банка».
Дата: 07.12.2021 Копия в Google

408. Офшороносцы при президенте.

В мае 2010 года он был приговорен к 20 годам тюрьмы за связь с преступной организацией, торговлю оружием, наркотиками и отмывание денег. Radnor входила в число фирм, через которые Амато и его люди отмывали деньги, чтобы потом вложить их в испанскую ...
Она владеет долями в бизнесе друзей президента: примерно 3 % в банке «Россия», среди акционеров которого почти исключительно люди из ближайшего окружения Путина; 75 % в «Игоре» — любимом курорте Путина в Ленинградской области, где в 2013 году сыграла ...
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

409. Андрей Исаев задержан во Франции.

В 2015 году Следственный комитет возбудил дело в отношении Шигаева о мошенничестве и отмывании денег на 3,36 млрд руб., банкир был заочно арестован и объявлен в федеральный розыск. В 2016-м было возбуждено дело и в отношении Исаева по заявлению Балтийского банка. По версии следствия, в 2013 году экс-банкир вывел на подконтрольные ему организации ряд активов «Балтийского» по следующей схеме: банку принадлежала доля 99% в ЗПИФН «Северная столица», которая была размыта до 46% после выпуска новых ...
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

410. Анджело Калоя безбожно крал.

Продавая недвижимость по цене ниже рыночной, сообщники получили €19 млн, нанеся ущерб банку в размере €34 млн. Вырученные деньги хранились в швейцарских банках. Суд над бывшим главой банка и его сообщниками продолжался около двух лет. Вина всех четверых в хищениях и отмывании средств была полностью доказана.
Дата: 25.01.2021 Копия в Google

411. Араз Агаларов предпочитал офшорный кэш.

... Nobu заявил изданию, что пытался связаться с Crocus «несколько раз», чтобы попросить их прекратить присылать деньги через офшорные компании. К моменту открытия второго ресторана Nobu в Москве в ноябре 2015 года банк обнаружил подозрительные выплаты на сумму больше $200 000. Так компания под названием Denso Trading перевела Nobu больше $90 000, а затем была ликвидирована. Выплаты Denso осуществляла через латвийский банк Trasta Komercbanka, оказавшийся в центре скандала с отмыванием денег ...
Дата: 25.09.2020 Копия в Google

412. Ивану Мязину натянули срок.

В ходе расследования удалось собрать материалы о том, что теневой банкир Иван Мязин в свое время был участником самых крупных каналов по отмыванию денег. «У Мязина имелись обширные связи в правоохранительных органах, а также в ЦБ РФ и действовавшей на тот момент ФСФР», — заявляли на допросах свидетели. По версии следствия, в массовом выводе средств из РФ ранее участвовали «Русский земельный банк», «Российский кредит», «Саммит банк», Deutsche Bank, эстонское отделение Danske Bank и др. При этом ...
Дата: 30.01.2020 Копия в Google

413. Изабель душ Сантуш прикроется паспортом России.

... радио RTP. По его словам, Сантуш подозревается в незаконном переводе крупной суммы в британский банк. Замгенпрокурора не сообщил, о каком именно банке идет речь, но сказал, что соответчиком по этому делу также будет проходить Вальтер Филипе Дуарта де Силва, экс-глава Нацбанка Анголы, занимавший этот пост с марта 2016 года по октябрь 2017 года. Де Силва также подозревается в хищениях и отмывании денег. Как сообщает издание Jornal de Negocios, речь идет о лондонском отделении банка Credit Suisse ...
Дата: 10.01.2020 Копия в Google

414. Сходняк по безвизу.

Лишь немногие авторитеты (уровня Тариэла Ониани, Лаши Шушанашвили или Захария Калашова) замахнулись еще и на отмывание денег либо контроль над потоками гастарбайтеров в строительной сфере.
... пограничники в аэропортах получили указание тщательно проверять документы у вылетающих в ЕС и «настойчиво консультировать», а порой даже не пропускать через границу тех, у кого на руках нет выписки из банка о ежемесячном доходе минимум в 500 евро ...
Дата: 01.04.2019 Копия в Google

415. Леонид Тейф с женой в деле на $150 млн.

... бывшему замглавы "Военторга", Фото: FBI, AP Евгений Пудовкин Леонид и Татьяна Тейф Федеральные прокуроры США подозревают 57-летнего Леонида Тейфа, его жену Татьяну и трех их знакомых в отмывании денег, обмане иммиграционных властей и мошенничестве ...
Как уточняется в документах суда, Тейф и его жена Татьяна сначала переводили деньги, полученные с «откатов» от подрядчиков «Военторга», на офшорные счета. Потом с этих счетов деньги переводились на счета в банках США, зарегистрированные на обоих ...
Дата: 14.12.2018 Копия в Google

416. Экс-казначей Венесуэлы брал "ролексами" и "мерседесами".

Став миллиардером на отмывании денег и взятках на родине, Алехандро Андраде обжился во Флориде и согласился отдать властям США активы Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 21.11.2018, Фото: via primicias24.com, via fcpablog.com Экс-казначей ...
При этом казначейство могло выбирать, где производить обмен: в Национальном банке Венесуэлы по его курсу или через брокерские фирмы, имевшие выход на черный валютный рынок, где курс был гораздо выше.
Дата: 22.11.2018 Копия в Google

417. Арестованы помощники владельца "Российского кредита" Анатолия Мотылева.

Так в деле появилось вполне легальное ОАО «ТМ Инжиниринг», получившее от банка Анатолия Мотылева кредит в размере 1,2 млрд руб. на «пополнение оборотных средств». Впоследствии эти деньги были перечислены ООО «Металлгрупп» и ООО «Спецметалл» за якобы ...
... и в особо крупной растрате с последующим отмыванием похищенных средств (ч. 4 ст. 160 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Отметим, что в 2005 году Игорь Жлобицкий, являвшийся тогда председателем правления ООО «Универсальный банк сбережений», уже был фигурантом ...
Дата: 23.07.2018 Копия в Google

418. "100 000 в месяц... все банки в Латвии "сотрудничают" таким образом".

Джон Кристмас, ранее работавший в Parex, указал: он предупреждал Римшевича в 2005-м, указывая на нелегальные операции банка и недостатки в работе. «Он отказался со мной говорить», — указал Associated Press Кристмас, добавив, что после начал получать угрозы и вынужден был покинуть страну. «Латвия не борется с отмыванием денег.
Дата: 20.02.2018 Копия в Google

419. Владельцы ГК ОКОР похищенные кредиты отмывали в Испании.

[…] Потерпевшими числятся более 177 граждан и 17 юридических лиц. Король и Кащук обвиняются в 19 эпизодах мошенничества в особо крупном размере и 15 эпизодах отмывания денег.
В ходе разбирательства выяснилось, что, запрашивая кредиты, супруги вводили сотрудников банка в заблуждение относительно своих активов: во всяком случае, оттиски штампов и печатей в бумагах, согласно заключениям экспертов, оказались поддельными, а ...
Дата: 17.01.2018 Копия в Google

420. Беглого Бориса Фомина нашли на даче.

Дело в отношении остальных обвиняемых передали в Подольский суд. Сам Фомин после задержания утверждает, что получал только официальную зарплату в банке, а все схемы вывода денег были разработаны гласными и негласными акционерами банка.
... российских банков, в том числе «Европейского Расчетного Банка», «Банка инвестиций и кредитования», КБ «Кредитимпэкс Банк», КБ «Юнион-Банк», КБ «Альянс Банк», АКБ «Фалькон» и т. д. Все эти кредитные учреждения «светились» в материалах об «отмывании» и ...
Дата: 04.09.2017 Копия в Google