Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Активистам Януковича блокируют активы.

... банках могут быть заблокированы, если их там обнаружат. — Врезка К.ру] Банковский регулятор страны Finma дал указание всем банкам — под угрозой уголовного преследования — доложить о наличии счетов у окружения Януковича в Дирекцию международного права МИД Швейцарии и заблокировать их. «Поскольку мы занимаемся финансовым надзором, то опубликовали на нашем сайте предупреждение банкам страны о необходимости — в связи с распоряжением правительства — повысить внимание к проблеме отмывания денег ...
Дата: 03.03.2014 Копия в Google

242. Андрею Бородину век франков не видать.

Уголовное дело в отношении экс-главы Банка Москвы Андрея Бородина, его заместителя Дмитрия Акулинина и, как принято указывать в российских процессуальных документах, "других, не установленных следствием лиц" было возбуждено прокуратурой Швейцарской Конфедерации еще 10 октября 2011 года. Основанием для него стали данные управления Швейцарии по борьбе с отмыванием денег — Money Laundering Reporting Office Switzerland (MROS), которое является аналогом Росфинмониторинга.
Дата: 27.05.2013 Копия в Google

243. Как банковал Анатолий Локтионов — 2.

... на ряде счетов в швейцарских банках по делу об отмывании денег российскими чиновниками. Надо полагать, что это окажется весьма неприятной новостью не только для самих чиновников, которые, с наивностью ребенка, узревшего на столе варенье, запускают руки в государственную казну. Решение швейцарской прокуратуры может отрикошетить и по самим швейцарским банкам, репутация которых в последнее время выглядит сильно подмоченной. В качестве примера можно вспомнить историю с банком Credit Suisse — в ...
Дата: 23.01.2013 Копия в Google

244. Наличный опыт Александра Судакова.

... новый Президент Банка. Зачем нужен Судакову Бородин понятно. А вот зачем нужен Бородину Судаков? Судакова многие считают мастером по нетривиальному управлению денежными потоками. Этим своим мастерством он известен ещё с «достославных» времён работы в Росгосстрахе, правда, там в последнее время о нем в первую очередь вспоминают как о том, кто кинул (в уголовном смысле этого слова) свою бывшую контору, но до того он прославился исключительным профессионализмом в «отмывании» и «осваивании» денег ...
Дата: 04.05.2011 Копия в Google

245. Фирма СПАГ и Путин.

... июле 1991 года сообщил по телефону тайному агенту, что он пытался установить связи с организациями по отмыванию денег. <...> Этим делом в США управлял Сааведра. Последний, по его словам, имел также связи с банками и людьми в Колумбии <...>. В отчете службы по борьбе с наркотиками от 20.08.1991 сообщается, что тайный агент встречался с Сааведрой в США. Во время этого разговора Сааведра заявил, что он отмывает деньги для «Кали Картеля», а именно с помощью своей должности в компании «Пруденшел Бейч ...
Дата: 15.03.2005 Копия в Google

246. Плата за входной билет.

В Швейцарии он уже признан виновным в отмывании денег и приговорен Женевским судом к 18 месяцам тюремного заключения условно. Г-н Кавальерос, гражданин США, владеющий 2% акций «Итеры», 1 апреля дал свидетельские показания перед присяжными в суде Сан-Франциско. Он сообщил, что летом 1996 года перевел 25 млн долл. семью траншами на счет компании Bainfield Company Ltd в швейцарском банке SCS Alliance, не зная, что это за компания и за что именно она получает деньги.
Дата: 06.04.2004 Копия в Google

247. Битва Шефлера вокруг "Садко Аркада".

В 1997 году ньонское отделение банка SBS (позднее он слился с крупнейшим швейцарским коммерческим банком UBS) сообщило в компетентные органы о сомнениях, которые вызвали у них трансакции с переводом денег на счета этих компаний. Формально банк руководствовался требованиями закона об отмывании денег, который предписывает сообщать обо всех операциях, вызывающих подозрения.
Дата: 24.12.2003 Копия в Google

248. Еврейский вопрос-2.

По его словам, некие русские все еще являются в швейцарские банки с чемоданами денег, но большинство использует швейцарские финансовые структуры для отмывания денег, особенно в торговле сырьевыми товарами. По схеме федерального прокурора получается, что все российские сырьевые компании могут оказаться под подозрением: «Сырье производится в Сибири. Деньги затем проходят через Москву или Украину, далее через прибалтийские государства или Кипр и в конечном счете очищаются через Швейцарию.
Дата: 18.11.2003 Копия в Google

249. Скелет из славянского шкафа.

... американскому банку? К слову, об оружии. И с ним есть связь в деле «Трех китов». В двух сотнях томов (часть из которых уже «потеряли») можно найти упоминания о П. Стрепкове и А. Саенко (на которого совсем недавно было покушение). Оба имеют отношение к дочерним структурам Рособоронэкспорта, отвечающим за таможенное оформление и продажу российского оружия, о чем «Новая газета» писала неоднократно. В общем, схема получается достаточно внушительная. Дело «Бэнк оф Нью— Йорк» об отмывании денег, дело ...
Дата: 08.09.2003 Копия в Google

250. Григорий Лернер еще посидит.

В этот проект Лернер якобы вложил деньги, похищенные в России. Но и этого израильская полиция доказать не могла. Арестовали Лернера в мае 1997 года в израильском аэропорту Бен-Гурион, когда он собирался вылететь в Нью-Йорк. Местная полиция посчитала, что 'русский мафиози' собирается скрыться. Первоначально Лернеру инкриминировали присвоение около 100 миллионов долларов, принадлежащих нескольким русским банкам, отмывание этих денег в Израиле, а также подкуп местных чиновников.
Дата: 31.01.2003 Копия в Google

251. 8 000 000 тонн нефти для Павла Бородина.

По этому делу в швейцарских банках было «заморожено» несколько десятков миллионов долларов в связи с подозрением, что «МЭС» и его сотрудники участвуют в отмывании денег. Под подозрением в отмывании денег практически все руководство компании.
Дата: 10.10.2000 Копия в Google

252. Волков без овечьей шкуры.

Расследованием установлено, что с 1993 по 1997 годы на личные счета Волкова А.М. и счета его фирм в банках Бельгии поступили средства на общую сумму почти 16 миллионов долларов США и 8 миллионов бельгийских франков...". В обращении также отмечалось, что судебные органы Бельгии 18 марта 1999 г. арестовали все личные счета А. Волкова и счета его фирм, находящиеся в бельгийских банках, поскольку против него было выдвинуто серьезное обвинение в "отмывании" денег".
Дата: 05.09.2000 Копия в Google

253. Все нити ведут к Касьянову.

... 782 миллиона долларов был ПРОСТО УКРАДЕН уполномоченными банками, а все распоряжения по платежам и расчетам осуществлял Михаил Касьянов собственной персоной: тогда он занимал пост замминистра финансов и отвечал за внешние долги и кредиты. Линия № 2 Семейно-нефтяная 23 сентября 1999 года имя Алексея Дьяченко дважды прозвучало на слушаниях в конгрессе США по поводу отмывания российских денег в «Бэнк оф Нью-Йорк» и его филиалах. Томас Рени — директор этого банка — подтвердил под присягой, что зять ...
Дата: 22.08.2000 Копия в Google

254. Сема не из Могилева — спрут мирового значения.

... но пока из России не бежит), жена вице-президента «Менатепа» Константина Кагаловского Наталья Гурфинкель-Кагаловская (одна из главных подозреваемых в отмывке денег через нью-йоркский банк, где до последнего момента она являлась вице-президентом ...
... сил криминальным сообществом Могилевич и Ко. По совету своего шефа, его ближайший подручный Моня Эльсон представлял интересы этой империи в Италии (отмывание капиталов), а Иванькову были поручены контроль над свитой СэМа в США и финансовые вопросы ...
Дата: 19.07.2000 Копия в Google

255. Лернер: жизнь и тюрьма

... всех стран оффшорные зоны – туда, где можно без проблем и под любым именем зарегистрировать фирмы под самые сумасшедшие уставные цели (или вообще без всяких уставных целей) и где нет серьезного законодательства по борьбе с отмыванием “грязных” денег ...
На доходы от издательской деятельности наш герой организовал “Партнер-банк” – опять же первый кооперативный банк в столице и, наверное, в стране. Копия в Google

256. УДО по понятиям.

Было арестовано 800 счетов в 42 банках, 38 вилл, ранее принадлежавших ворам в законе и русским криминальным авторитетам, несколько яхт, парк престижных автомобилей, полмиллиона долларов наличными, драгоценности, антиквариат. Шакро Молодой был арестован в мае 2006 года в Дубае и экстрадирован в Испанию. Там его признали виновным в отмывании денег и приговорили к семи с половиной годам лишения свободы и штрафу в 20 млн евро.
Дата: 14.03.2024 Копия в Google

257. Кто обзавелся "золотыми паспортами" Доминики.

Мустафа Галеб Мухиф (Mustafa Ghalib Mukheef Alktab) Управляющий Центральным банком Ирака (2020-2023 гг). Финансовый регулятор этой страны имеет сомнительную репутацию, в том числе из-за обвинений в отмывании денег.
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

258. "Чистая" схема Эдуарда Апсита.

— Врезка К.ру В 2018 году сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США объявила, что планирует ввести против этого банка санкции за отмывание денег. Эти схемы, например, помогали Северной Корее в закупке или экспорте баллистических ракет. В 2022 году обвинения против ABLV Bank выдвинула прокуратура Латвии. Нескольких ведущих сотрудников подозревали в легализации €2,1 млрд преступно нажитых средств. БРЦ изучил историю бизнесов Эдуарда Апсита и выяснил, что свои миллионы, в отмывании ...
Дата: 05.06.2023 Копия в Google

259. Михаила Фридмана взяли за нал.

Эти деньги предназначались для содержания обслуги, помещений и прочей шикарной жизни Фридмана и были скрыты от властей. По решению суда Фридман ограничен в своих тратах, поэтому вынужден втихаря платить кэшем. — Врезка К.ру Кроме отмывания денег, россиянина подозревают также в заговоре с целью обмана министерства внутренних дел Великобритании и заговоре для дачи ложных показаний.
Дата: 05.12.2022 Копия в Google

260. Сани Абача сидел на нефтекэшевом потоке.

Гранье-Дефер открыл для них счета в других швейцарских банках, в том числе в Credit Suisse. На счет на имя Омони Амальфега (известный псевдоним Дана Этете) вскоре поступили переводы на 3 миллиона долларов. В итоге Гранье-Дефера и Дана Этете обвинили в отмывании денег с отягчающими обстоятельствами.
Дата: 03.10.2022 Копия в Google