Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Мутный капитал Георгия Беджамова.

Средства на счета Маркус приходили из швейцарского банка Vontobel, на счета Беджамова — из Эстонии и Швейцарии, считает финразведка Лихтенштейна. «Деньги в основном использовались для покупки роскошных яхт и объектов недвижимости», — говорится в ...
«В Лихтенштейне проводится расследование по подозрению в отмывании денежных средств в связи с упомянутыми фактами», — сообщил в ответе на запрос РБК заместитель генерального прокурора княжества Франк Хаун, добавив, что на данном этапе расследования ...
Дата: 18.08.2020 Копия в Google

262. Испанская келья митрополита Илариона (Алфеева) за €1 млн.

При этом в суде выяснилось, что бабушка возглавляет еще 19 фирм, которые также могли использоваться в схемах по отмыванию денег.
Как ни странно об этом говорить, но поначалу испанские организаторы конкурса поверили, что Михаил Боцко «одевал олимпийские сборные», владеет банком и строит православные церкви.
Дата: 24.12.2019 Копия в Google

263. Кто зарабатывает на тонущих в долгах россиянах.

В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что «224-й летный отряд» многократно завышал цены на перевозку, деньги расхищались. Заместитель гендиректора Дмитрий Новицкий был арестован, а у Вартанова, судя по всему, оказались свободные средства, которые он и инвестировал в CarMoney. Еще один бенефициар микрокредитной конторы — Ситников Сергей Витальевич. Так зовут владельца банка «Русские финансовые традиции», у которого ЦБ отозвал лицензию за отмывание доходов, полученных преступным путем.
Дата: 06.11.2019 Копия в Google

264. Бездонная депутатская тумбочка.

... на посту директора сменил Андрей Чумак — полный тезка сына депутата Верховной Рады (прошел по списку Партии блока Петра Порошенко) Виктора Чумака и нынешнего сотрудника UBS Investment Bank — вечного участника мировых скандалов с «отмыванием» денег ...
А во-вторых, самые видные выходцы из белорусского клана программистов давно обосновались в США и создали там крупных компанию — Deltix, производящую программное обеспечение для банков, брокеров и хедж-фондов.
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

265. Экс-киевлянин получил в Нью-Йорке 20 лет за отмывание $8 млрд.

Может быть, компания решила просто украсть все деньги? Через три дня прокуратура выступила с официальным заявлением. Как заявил прокурор Прит Бхарара, через Liberty Reserve было проведено сомнительных операций на шесть миллиардов долларов. Он назвал эту систему «банком преступного мира». Особенно в прокуратуре настаивали на том, что часть операций по отмыванию денег были проведены в США — это было нужно, чтобы предъявить обвинение сотрудникам Liberty Reserve и потребовать экстрадиции Будовского.
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

266. Денис Кацыв ускоряет американский суд.

"Сегодняшний запрос о конфискации имущества является важнейшим шагом в раскрытии сложной схемы отмывания денег, полученных преступным путем",— подчеркнул он. Обвинения были предъявлены российскому предпринимателю Денису Кацыву.
Как утверждают американские правоохранители, в начале февраля 2008 года банк "Крайний Север" якобы перечислил молдавским компаниям Bunicon-Impex и Elenast-COM два транша на общую сумму 250 млн руб. Уже на следующий день средства были конвертированы и ...
Дата: 31.10.2014 Копия в Google

267. Околофутбольный бизнес конторы "Валерий Газзаев и сын".

За каждым из них стоит набор из множества преступлений и характерный больше для ОПГ список статей УК РФ: отмывание денег, хищение в особо крупных размерах, подлог, мошенничество в составе организованной группы, угрозы физической расправы, нанесение ...
Банкротство ФК — это не банкротство банка, если у банка есть активы, то какие активы есть у ФК?
Дата: 29.10.2014 Копия в Google

268. Банкформирование Владимира Романова.

... преступную группу банкиров и их пособников, сообща выводящих из банков активы. Где деньги? В ходе поиска активов банка «Электроника» мне удалось выяснить, что как минимум часть денег, выведенных из «Электроники», предположительно могла быть вложена в ...
... 174 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем»). Собственник НРБ Александр Лебедев в своих заявлениях в правоохранительные органы предположил, что банк «Электроника» мог стать ...
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

269. Дениса Кацыва в США подвели под "закон Магнитского".

Средства, принадлежащие им на банковских счетах, должны быть арестованы, а сами предприниматели привлечены к ответственности за отмывание денег.
В начале февраля 2008 года банк "Крайний Север" перечислил молдавским компаниям Bunicon-Impex и Elenast-COM два транша на общую сумму 250 млн руб. Уже на следующий день средства были конвертированы и опять же двумя траншами $410тыс.
Дата: 11.09.2013 Копия в Google

270. Острова раскрытых сокровищ.

— Врезка К.ру] По данным ICIJ, 30 американских клиентов TrustNet обвинялись в мошенничестве, отмывании денег и других серьезных нарушениях. Из документов ICIJ следует, что CTL в 2006—2007 годах в интересах казахстанского банкира, бывшего главы БТА-банка Мухтара Аблязова, создала 31 компанию. Высокий суд Лондона вынес решение о взыскании с него $2,1 млрд в виде компенсации нанесенных банку убытков.
Дата: 05.04.2013 Копия в Google

271. "Потрошители банков" угрожают Подольску.

... с финансовыми инструментами из-за причастности к выводу денег за границу. Директором банка стал при этом председатель совета директоров известной IT-компании «Армада» Алексей Кузовкин. Также в конце 2012 года в совете директоров банка неожиданно появляется двоюродный брат Владимира Путина Игорь, член Совета директоров Мастер-банка, который известен на рынке тем, что правоохранительные органы регулярно возбуждают против него дела по отмыванию средств. А сам банк умело прикрывается при этом именем ...
Дата: 20.03.2013 Копия в Google

272. К чему приводят схемы.

Рискованные партнеры Антонов говорит, что начинал бизнес с покупки лежачих банков, их санации и перепродажи. У него было два интересных клиента. В 2002 г. банк «Новая экономическая позиция» у Антонова приобрел Борис Сокальский. В 2009 г. Сокальского приговорили к семи годам за отмывание 70 млрд руб. Часть денег, около 15 млрд руб., прошла через Академхимбанк Александра и Владимира Антоновых, отца и сына.
Дата: 08.10.2012 Копия в Google

273. Греция получила компромат на швейцарских вкладчиков.

Кроме того, экс-сотрудник выплатит банку Credit Suisse 30 000 франков. И 180 000 франков возмещения ущерба — Конфедерации. Нужно отметить, что сам процесс стал результатом договоренности между адвокатами подсудимого и судьями. Генеральная прокуратура Швейцарской Конфедерации обвиняла этого человека в экономическом шпионаже в пользу Германии, в отмывании денег, а также в нарушении банковской и коммерческой тайны.
Дата: 05.10.2012 Копия в Google

274. "Верный Капитал" Назарбаева утекает на Запад.

Формально следствие идет против голландского посредника, которого чиновники обвиняют в отмывании денег.
По данным участников рынка, ранее г-н Исатаев возглавлял АТФ Банк (до его продажи банку Unicredito Italiano).
Дата: 16.01.2012 Копия в Google

275. Тунис накинул экс-президенту срок за 2 кг конопли.

По запросу международных организаций Sherpa и Transparency International прокуратура Парижа проверит происхождение средств, потраченных на приобретение активов во Франции, в том числе подозрения в отмывании государственных денег.
В 2006 г. аль-Матери вложил вырученные средства в покупку филиала Nestle в Тунисе: 41% акций было приобретено за $2,6 млн у государственного банка Banque Nationale Agricole.
Дата: 05.07.2011 Копия в Google

276. Брат премьера спасет Мастер-банк от "провокаций" "Ист лайна" и ДЭБ МВД.

По данным правоохранительных органов, мошенническая группа в течение 2010 г. незаконно обналичила более 1 млрд руб. Уже в марте этого года в рамках данного уголовного дела обвинения в незаконной банковской деятельности и отмывании были предъявлены сотруднице банка Мери Теванян. По данным следствия, она оказывала содействие в перечислении денег на счета фиктивных организаций и подставных предпринимателей, контролировала транзит денежных потоков и занималась зачислением денежных средств на ...
Дата: 18.03.2011 Копия в Google

277. Фантастическая история успеха.

Зельцер приобрел некоторую известность в 1999 году, после того как разразился скандал вокруг отмывания «русских денег» через «Бэнк оф Нью-Йорк». Зельцер подшустрил и начал щедро сливать в нью-йоркские газеты разоблачительные материалы. Такие сотрудники банка, как Владимир Голицын и Наталья Гурфинкель, впоследствии взявшая фамилию своего мужа Кагаловского, считают, что они лишились работы именно благодаря Зельцеру.
Дата: 08.02.2010 Копия в Google

278. Дольщики, кредиторы и прокуратура против "Строймонтажа".

Вместо этого с дольщиков продолжают вымогать дополнительные деньги, а тем, кто отказывается, угрожают, что они никогда не получат своих квартир. Арест по иску Балтийского банка квартир — первая ласточка.
Оформляя такие договора, «Строймонтаж» нарушал статью 214 Налогового кодекса РФ, вследствие чего наши сделки с компанией можно считать незаконными и квалифицировать как отмывание средств.
Дата: 27.11.2009 Копия в Google

279. Счет к Ишаеву. СКП против прокуратуры.

... млн руб.— на эти деньги, считают в правоохранительных органах, был выкуплен один из московских банков, занимавшийся отмыванием средств и их выводом за рубеж. В минувший понедельник вечером руководитель следственного управления следственного комитета при прокуратуре РФ по Хабаровскому краю Геннадий Фатеев выступил с заявлением о том, что министр финансов края Александр Кацуба подозревается в хищении из краевого бюджета 330 млн руб. "Руководством Хабаровского края эти деньги были незаконно выданы ...
Дата: 30.09.2009 Копия в Google

280. Криминальная карта России.

Специализация: торговый бизнес, АЗС, торговля нефтепродуктами, гостиничный и ресторанный бизнес, недвижимость, перекачка и отмывание денег.
«Воры», как пауки в банке, уничтожают сами себя либо сами превращаются в презираемых ранее бизнесменов.
Дата: 24.09.2009 Копия в Google