Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Битва за "Геойлбент" на улицах Москвы.

Вчера в “Ведомостях” за подписью “акционеры ООО “Геойлбент” размещено объявление о том, что они “разыскивают реальных владельцев кипрской оффшорной компании Broаdwood Traiding & Investments Limited, обращения которой в судебные инстанции Чеченской Республики наносят ущерб российской нефтяной компании”.
Дата: 12.07.2005 Копия в Google

402. Бог дал, Бог взял.

Как вам понравится ежемесячные отчисления 400 тысяч долларов (а это – почти половина фонда оплаты труда на предприятии, без учета менеджеров высшего звена) в адрес английской компании «Europe Master Direkt Limited» за маркетинговые исследования на западном рынке?
Дата: 27.01.2005 Копия в Google

403. Фридман обезглавил "МегаФон".

Акционеры «МегаФона»: ОАО «Телекоминвест» (31,3%), Sonera Holding (26%), ООО «ЦТ-Мобайл» (25,1%), Telia (8,1%), IPOC International Growth Fund Limited (6,5%), Harborne Group Limited (1,5%) и ООО «Контакт-С» (1,5%).
Дата: 01.07.2004 Копия в Google

404. Большие маневры.

Теперь, после покупки им акций зарегистрированных на Британских Виргинских островах компаний «Rodean Limited» и «Vanstead Limited», в его руках оказалось все сто процентов долей ООО « НТН-4» и «НТН-12».
Дата: 02.03.2004 Копия в Google

405. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

Так, 5 февраля 1997 года, 20,5 миллионов долларов было переведено на счет компании Orel Capital Limited в швейцарском банке.
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

406. Дерипаска и Михаил Черной.

Летом 2002 года первый был президентом двух из шести офшорных компаний, которым принадлежит примерно в равных долях большая часть акций РУСАЛа: речь идет о Dilcor International Limited и Galiton Associated Limited.
Дата: 31.03.2003 Копия в Google

407. Дело Аэрофлота закрыто.

Предметом расследования стали сотни миллионов долларов "Аэрофлота", которые аккумулировались на счетах швейцарской фирмы "Andava", ирландской "Grangeland Holdings Limited" и Финансовой объединенной корпорации (ФОК), и потом переводились посредническим фирмам за различные услуги.
Дата: 25.07.2001 Копия в Google

408. Акционеры "Газпрома" создали Лондонский клуб.

Кого обвиняют в крахе рынка ADS "Газпрома" Из искового заявления Tranquillo trading Ltd (орфография и пунктуация оригинала сохранены) United Financial Group (IOM) Limited Parbury Traiding Ltd, Cyprys U.F.G.I.S. Structured Holdings Limited (Formelly Arroll Investment Ltd), Cyprys Lirma Holdings Ltd, Cyprys Vinght Nominees, Cyprys Sion Holdings Limited, Cyprys Jam Holding Asset Managment ZAO UFG, Russia Boris Fedorov Charles Ryan Что инкриминируют UFG в Лондоне Из искового заявления Tranquillo ...
Дата: 28.05.2001 Копия в Google

409. Российский водный и воздушный транспорт - 2006.

... Investment Limited (Кипр) Б2 Chupit Limited (Кипр) A1 Containerships Ltd OY (Финляндия) A1 Contrade Ltd Б2 Dubai Ports World (ОАЭ) Г2 Eastern Stevedoring Holdings Corp Г2 First Quantum Petroleum Г2 FLM Ltd(Британские Виргинские острова) Б2 Fulgate Consultant Ltd БЗ GlobeGround A1 Hamburger Hafen und Lagerhaus (HHLA) (Германия) A1 IFT Group Holding БЗ Ixworth Investments (Кипр) .... A1 Jysk Staalindustri (Дания) A1 Lawesta Financial Inc A1 P&O Ports, Группа(Британия) Г2 Railfleet Holdings Limited ...
Дата: 27.09.2006 Копия в Google

410. Кресло в Совбезе, фонд на Лубянке, кошелек в Лондоне.

Во-вторых, женщинам принадлежит треть английской компании Preferred Management Limited (PML) — а у той еще 40% «Энергогаранта».
Дата: 02.02.2024 Копия в Google

411. Михаилу Абызову отмерили 12 лет строгого.

В 2012-2014 годах вышеназванные соучастники обманули акционеров и обеспечили заключение фиктивных сделок между возглавляемой Инной Пикаловой кипрской компанией Blacksiris Trading Limited и ОАО «Сибэко», а также ОАО «РЭС» по приобретению последними по завышенной стоимости акций четырех ремонтных организаций, обслуживающих энергетические объекты.
Дата: 22.12.2023 Копия в Google

412. Семейный жилфонд Вячеслава Кантора.

Вячеслав Кантор и его компании — российская Acron PAO, кипрские — Opansa Enterprises Limited, Rainbee Holdings Limited, люксембургская — Norica Holding Sarl -попали в польские санкционные списки в апреле 2022 года.
Дата: 25.09.2023 Копия в Google

413. Юрист, лоббист, пропагандист.

Однако в этом конфликте путинский однокурсник особо не пострадал: к этому времени у него уже были строительный бизнес в Турции, компания Ladoga insaat pazarlama ticaret limited sirketi (Ладожская строительно-маркетинговая компания) и небольшой танкерный флот для перевозки сжиженного газа и нефти (AGS Union construction tourism transportation and trading limited и AGS Union maritime ltd).
Дата: 06.06.2023 Копия в Google

414. Дутые миллиардеры Адани.

Прошлым летом одно из предприятий Винода под названием Endeavour Trade and Investment послужило для Adani Group посредником при покупке акций индийских производителей цемента Ambuja Cements и ACC Limited у швейцарской фирмы Holcim на сумму $10,5 млрд — об этом говорится в открытых документах Ambuja Cements.
Дата: 27.02.2023 Копия в Google

415. Губернаторы в окружении врагов.

В 2021 году Александра Усс стала владелицей кипрской компании Dunegenes Trading Limited — до апреля 2021 года она владела долей в российской компании «Сибуголь», затем доля перешла к брату Артему Уссу. «Сибуголь» — один из крупнейших добытчиков угля в Красноярском крае, которым руководит губернатор Усс. Через кипрскую компанию Александра Усс владеет активами в Италии. У Dunegenes Trading Limited есть доля в итальянской компании Luxury Sardinia S.R.L., а у нее есть итальянская «дочка» — Hotel Don ...
Дата: 03.08.2022 Копия в Google

416. Родственные трансакции Алишера Усманова.

Сама вилла принадлежит недавно ликвидированной компании Le Mimose, зарегистрированной на острове Мэн. Эта компания, в свою очередь, принадлежит бермудской компании Усманова Pauillac Property Limited. Гульбахор Исмаилова владеет еще двумя виллами в том же комплексе напрямую. Другими виллами владеют итальянские компании Delemar SRL и Punta Capaccia, которые, в свою очередь, тоже принадлежит бермудской компании Усманова Pauillac Property Limited.
Дата: 12.04.2022 Копия в Google

417. Скелеты Алексея Голубовича.

Так, это находящийся в международном розыске бывший вице-президент нефтяной компании Юрий Бейлин, бывшая подчиненная Алексея Голубовича Нина Горбоносова, аудитор кипрских компаний ЮКОСа Светлана Романова, правая рука экс-главы совета директоров Group MENATEP Платона Лебедева Гитас Анилионис и Андрес Баумгартнер — юрист, который представлял интересы Голубовича во всех сделках с GML (Group MENATEP Limited), как минимум, в 2003–2009 годах.
Дата: 30.03.2022 Копия в Google

418. Александру Бондаренко и Владимиру Столяренко заморозили 200 млрд руб.

Арест активов Преображенский суд Москвы арестовал 749 999 990 акций «Истсиб Холдинга» (Eastsib Holding Company Limited) и десять акций «Полибридж Лимитед» (Polybridge Limited) по запросу Главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ. Владельцам компании запрещено продавать, закладывать, обменивать и производить любые другие действия со своими акциями.
Дата: 03.03.2022 Копия в Google

419. Золотые дети Леонида Калашникова.

[...] Владельцем кипрской фирмы-офшора «Solidarity Finance Limited», по информации СМИ, оказался также «красный» кандидат в депутаты Госдумы от Крыма и Севастополя Александр Тарнаев. Чтобы скрыть свое участие, коммунист зарегистрировал иностранную компанию на свою дочь Надежду Тарнаеву, которая и числится ее директором. В свою очередь Solidarity Finance Limited принадлежат доли в самарском банке «Солидарность», через который высокопоставленные «зюгановцы» перекачивают деньги из России на ...
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

420. Семейная "экосистема" Германа Грефа.

Как оказалось, Христос Константин работал с компаниями Nisoram Holding Limited и Aletarro Limited, их бенефицаром на тот момент был Олег Греф.
Дата: 25.05.2021 Копия в Google