Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Дениса Вороненкова нашли в "панамском досье".

На его имя зарегистрировано несколько компаний: Belgorni Limited, просуществовавшая с 2005-го по ноябрь 2015 года, Logiteck Management S.A., которая, судя по базе документов, просуществовала вплоть до 2014 года. Статус еще одной компании, Pomoretan Limited, указан как «действующая» (база обозначена как актуальная на 2015 год).
Дата: 24.05.2016 Копия в Google

242. Греф и Жуков нашлись на Кипре.

... Александр Седунов Герман Греф Юрий Жуков является единоличным собственником кипрского оффшора Aletarro Limited, и руководству Сбербанка об этом прекрасно известно. Вот документ, вот информация о Жукове-бенефициаре компании, вот Сбербанк, имена и подписи сотрудников банка на документе… Напомним, что Aletarro Limited Юрия Жукова наряду с другой кипрской компанией Nisoram Holding Limited, принадлежащей Герману Грефу, в результате рейдерского захвата стали акционерами ОАО «Павловскгранит», затем ...
Дата: 09.11.2015 Копия в Google

243. В фондах ЮКОСа пустились во все тяжкие.

Фелдман утверждает, что после того, как он вскрыл коррупционные схемы в штихтингах, включая «секретное» соглашение между GML (бывшая Group Menatep Limited) и директорами штихтингов о 10-процентных откатах в их пользу, те принялись целенаправленно очернять его в разговорах и переписке с деловыми партнерами в США, Великобритании, Нидерландах и России.
Дата: 05.08.2015 Копия в Google

244. Пугачев давит кредиторов и суды пиаром.

«Новой» удалось выяснить, что у экс-сенатора был контракт с лондонской международной консалтинговой компанией BGR Gabara Limited. Она специализируется на управлении политическими кампаниями и медиакоммуникациях. Среди клиентов BGR Gabara Limited в разные годы были президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили. Мне удалось связаться с Джоном Лоу, вице-президентом BGR Gabara Limited, который заявил «Новой», что в настоящее ...
Дата: 04.06.2015 Копия в Google

245. "Большинство взглядов, которые он высказывал, основывались на слухах и инсинуациях".

Мистер Эванс с 1981 по 1999 год был кадровым сотрудником Службы столичной полиции Лондона, а по окончании карьеры перешел в компанию ISC Global (коммерческая безопасность), которая позже слилась с RISC Management Limited, где мистер Эванс занимал пост директора по расследованиям.
Дата: 10.02.2015 Копия в Google

246. Леонид Лебедев генерирует миллиарды "на карман".

29 ноября прошлого года ТГК-2 уступила Kardicor свои права на долг компании Akolyn Investmtyns Holding Limited по номинальной стоимости чуть более 3,55 млрд рублей. С учетом начисленных процентов к начал 2013 года задолженность Kardicor достигла почти 7 млрд рублей. В апреле ТГК-2 осуществила перевод долга на полную сумму от Kardicor к компании ТЕ-ТО АД Скопье, зарегистрированной в Македонии (80% бумаг акций принадлежит офшорной компании Bitar Holding Limited с острова Джерси, которая в свою ...
Дата: 26.07.2013 Копия в Google

247. Помог за 7%.

«Уралхим» был создан в октябре 2007 г., ему кипрская компания Мазепина CI — Chemical Invest Limited передала 44,6% акций КЧХК и 25,1% акций «Азота».
Дата: 01.03.2010 Копия в Google

248. Уралхим - банкрот.

Компания Dornan Property Services Limited, пыталась переправить документацию в «Уралхим» через международную службу экспресс-доставки TNT. Однако корреспонденция не была доставлена в связи с тем «что компания «Уралхим» находится на карантине (ни в одном офисе компании не открыли дверь)».
Дата: 28.10.2008 Копия в Google

249. ТНК против ВР.

В ноябре 2007 г. консорциум AAR отдельно от ТНК-ВР через компанию Norbest Limited сделал «интересные» инвестиции в месторождения на севере Ирака, рассказал «Ведомостям» Дадли. О том, что «аффилированная с ТНК-BP» Norbest Limited купила на условиях СРП четыре лицензионных блока в контрактной зоне Хаулер площадью 1500 кв. км, в ноябре объявило правительство Курдистана. В ТНК-ВР тогда заявили, что к компании Norbest Limited она отношения не имеет.
Дата: 26.05.2008 Копия в Google

250. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

Счет принадлежал зарегистрированной на Британских Виргинских Островах (БВО) компании Naranore Limited, и в 2006–2007 годах на нем хранилось порядка 4,6 миллиона долларов.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

251. Сдаст за Gram.

В 2017-2018 годах он предложил группе инвесторов довериться своей кипрской фирме Aluxes Holding Limited, которая должна была стать посредником при покупке токенов Gram, разрабатываемых проектом Павла Дурова.
Дата: 29.01.2020 Копия в Google

252. Аварийные офшоры Константина Струкова.

АО «Южуралзолото Группа Компаний» принадлежит кипрской компании Ugold Limited.
Дата: 25.04.2017 Копия в Google

253. Гражданин-банкрот: 15 главных должников России.

Основные кредиторы: ООО «Русьимпорт» вместе с ООО «Русьимпорт — Центр» и ООО «ТД «Русьимпорт» — 802 млн, FBME Bank Limited — 622 млн, Сбербанк — 245 млн, «Филдмастер Энтерпрайзис Лимитед» — 232 млн, Альфа-Банк — 208 млн, «Делорд Лимитед» — 206 млн, ООО «Единство» — 187 млн, Банковская группа «Открытие» — 154 млн, ООО «Согласие» — 113 млн. *** 9. Алексей Нусинов Алексей Нусинов Возраст: 48 лет Требования кредиторов: 2,6 млрд рублей Заявитель о банкротстве: Glamin Business Ltd (по кредиту ...
Дата: 22.06.2016 Копия в Google

254. Близкие офшорные связи Валерии Гонтаревой и Юрия Соловьева.

Сейчас главное юридическое лицо группы оформлено на компанию ICU holdings limited (Британские Виргинские острова).
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

255. "Открытую Россию" привлекли к старым делам.

Но в том же, выпущенном во вторник заявлении СКР говорится, что следствие проверяет сведения, представленные в международные судебные инстанции компаниями Hulley Enterprises Limited, Yukos Universal Limited и Veteran Petroleum Limited, «на предмет законности и правомерности приобретения акций ОАО «НК «ЮКОС» и последующего распоряжения ими».
Дата: 23.12.2015 Копия в Google

256. Лондонский хвост "Открытой России".

"Патентованные схемы" агента Ходорковского Оригинал этого материала © FLB.ru, 21.04.2015, Фото: khodorkovsky.com, via FLB.ru, Forbes.ru, Иллюстрации: via FLB.ru Лондонский хвост "Открытой России" Михаил Ходорковский FLB: Деятельность общественной организации «Открытая Россия» обслуживается и поддерживается из Лондона фирмой MBK IP UK LIMITED.
Дата: 22.04.2015 Копия в Google

257. Топ-50 богатейших бизнесменов Казахстана — 2014 (рейтинг Forbes).

*** 5. Владимир Ким $1 600 000 000 Источник: металлы Возраст: 53 Владимир Ким, все последнее время считавшийся самым богатым человеком Казахстана, в этом году переместился с 1-го места на 5-е, потеряв за год $650 млн. И это несмотря на то, что после продажи акций ENRC и выхода государства из «Казахмыса» его доля выросла с 28 до 33% (из них 30,43% через Cuprum Holding Limited).
Дата: 15.05.2014 Копия в Google

258. Сергей Курченко прокачивал топливо через Белиз.

Некоторые из таких документов касаются деятельности расположенной в Белизе оффшорной компании Zevidon Trading Limited.
Дата: 21.03.2014 Копия в Google

259. Купил дом в Лондоне за ?173 млн и "кинул" агента на ?3 млн.

Им вменяли получение личной выгоды при покупке бурового оборудования; приобретение выше рыночной стоимости двух газовых месторождений и «откат» при покупке компании Radley Investments Limited.
Дата: 09.11.2012 Копия в Google

260. Оффшорная совесть Ольги Слуцкер.

Им владеет компания с загробным названием "Haron Investmets Limited" ("Инвестиции Харона").
Дата: 01.11.2011 Копия в Google