Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Нано-PR-технологии в "деле Магнитского".

Компания Glendora Holdings Limited управляется её директором — компанией HSBC Management... Компании Glendora принадлежат общества «Парфенион» и «Рилэнд», которые, таким образом, являются "внучками" фонда «Эрмитаж». Однако, компания «Махаон» принадлежит компаниии Kone Holdings Limited, которая, в свою очередь, управляется компанией Global Administration (Russia) Limited, зарегистрированной на Британский Виргинских Островах и не имеющей отношения к фонду и острову Гернси вообще.
Дата: 25.07.2011 Копия в Google

262. Схемы "Ренессанса": как вынуть миллиард из бюджета.

А за день до этого ЦБ аннулировал банковскую лицензию УБС. В феврале Следственный комитет при прокуратуре (СКП) возбудил уголовное дело по заявлению гендиректора фирмы HSBC Management Limited Пола Ренча о хищении «Махаона», «Парфениона» и «Рилэнда».
Дата: 10.12.2008 Копия в Google

263. Отзыв аудиторских заключений.

... и нефтепродуктов, а именно «Behles Petroleum S.A.» («Белес Петролеум С.А.), «Baltic Petroleum Trading Limited» («Балтик Петролеум Трейдинг Лимитед») и «South Petroleum Limited» («Cayc Петролеум Лимитед») (далее совместно - «ББС»), не были аффилированными лицами. В ходе Следствия нам были предоставлены данные, указывающие на то, что ББС контролировались акционерами «Group Menatep Limited» («Групп Менатеп Лимитед», далее - «Группа Менатеп») и использовались с выгодой для них. Группа Менатеп в то ...
Дата: 26.06.2007 Копия в Google

264. Угольный передел ценой в 148 жизней.

... принадлежащий кипрской компании «MASTERCROFT LIMITED» (доля участия 96,4 %). «MASTERCROFT LIMITED» в свою очередь принадлежит компании «Evraz Group S. A.» (Люксембург). Теперь некоторые данные о том, каким именно способом получают прибыль предприятия «Евраза». Естественно, при молчаливом согласии кемеровского губернатора. Голые факты из отчета аудиторов Счетной палаты РФ: 1. Основной объем экспортируемой продукции ЗСМК и НКМК реализовывают через трейдера «FERROTRADE LIMITED», входящего в группу ...
Дата: 20.06.2007 Копия в Google

265. Второй процесс Ходорковского-Лебедева.

Инвесткомпания продолжала работать с ЮКОСом, а сам Голубович оставался одним из бенефициаров траста, контролировавшего 4,5% акций гибралтарского холдинга Group Menatep Limited (GML), владельца 60,5% акций ЮКОСа.
Дата: 17.01.2007 Копия в Google

266. Хозяева украинского эфира.

И наконец ЗАО "Наше радио" владеют компания "INTERUKY HOLDINGS LIMITED" (Кипр), Андрей Олегович Волков (по всей видимости, речь идет об исполняющем обязанности председателя правления украинского филиала "Альфа-банк") и "неидентифицированное юридическое лицо" с идентификационным кодом 23512955.
Дата: 01.02.2006 Копия в Google

267. Отчет Счетной палаты.

... номенклатура та же, что и в случае с ООО “Оливеста”) Palmtex limited, S.A.,(Панама). Указанная сумма перечислена в Латвийский торговый банк (г. Рига) 4 июня 2001 года. 26 июля 2001 года сумма в размере 50,0 млн. долларов США возвращена ООО “Вестер” из Palmtex limited, S.A.,(Панама), как возврат по не исполненному импортному контракту поставщиком. ООО “Новелла” перечисляет 35,0 млн. долларов США для оплаты по контракту с Palmtex limited, S.A.(Панама), на поставку товара (номенклатура та же, что и ...
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

268. Oрловскую металлургию в офшор

Год назад им владели пять акционеров, в том числе компания «Halden Management Limited» и компания с ограниченной ответственностью «Маплето Инвестментс Лимитед» с контрольным пакетом 52% (остров Кипр), а также компания «Trigonia Anstalt» (Лихтенштейн) с 27%. Копия в Google

269. Генпрокуратура забирает 8 га в Барвихе.

Кто еще привлечен к делу В качестве третьего лица в материалах дела указана компания Labini Investments Limited.
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

270. Грехи "олигархата" Ходорковского.

После 2000 г. г-н Ходорковский и его вышеназванные соратники («Олигархи») владели и контролировали Юкос через три оффшорные подставные компании, которые назывались Hulley Enterprises Limited («НЕL»), Yukos Universal Limited («YUL») и Veteran Petroleum Limited («VPL»), а также материнскую компанию этих подставных компаний Group Menatep Limited («GML»).
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

271. Враги государств.

14. AL-BARAKAT GROUP OF COMPANIES SOMALIA LIMITED (Al-Barakat Financial Company)*; Mogadishu, Somalia; P.O. Box 3313, Dubai, United Arab Emirates.
Дата: 06.07.2011 Копия в Google

272. Роскошные схемы.

Основной владелец «Атлант?М Британия»?—?кипрская компания Max Atlant?M Limited. Половина акций этой компании записана напрямую на бизнесмена Сергея Савицкого, а второй владелец скрыт за кипрским поставщиком корпоративных услуг Cyproman Services Limited. Но в последнем доступном отчёте Max Atlant?M Limited раскрыла своих конечных бенефициаров.
Дата: 14.12.2023 Копия в Google

273. Алмазы, лоббизм и инвестиции в чудо-машину.

К концу 2022 года индийская компания так и не зарегистрировалась резидентом в дальневосточных ТОР. Но зато входящая в её структуру фирма — Enso Holdings Limited — выкупила долю семьи министра Чекункова в иркутской ООО «Када-Нефтегаз» (Фирма обладает собственным месторождением нефти и газа в Иркутске (Заславский лицензионный участок), занимается их добычей и переработкой), владеющей месторождением нефти и газа, а также начала скупку российского золота и алмазов.
Дата: 18.09.2023 Копия в Google

274. Частный самолет Светланы Медведевой за $50 млн.

Прошлый владелец (до 28 декабря 2017 года) — офшор TEKSER MANAGEMENT LIMITED. Это дочерняя фирма ВТБ Лизинга. Аффилированные лица ВТБ Владелец сейчас — IF COMPANY LIMITED.
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

275. Бизнес-империя Игоря Крутого.

Собственник этой компании — зарегистрированная на Кипре Marnflor Holdings Limited.
Дата: 30.08.2018 Копия в Google

276. Михаил Леонтьев, однако, акционер.

По данным СПАРК, акционерами ООО «Издательская группа “Пресс Код”» являются Михаил Леонтьев (15%), Екатерина Седова (15%), Инвестбанк (15%) и зарегистрированная на Кипре Dukelevel Holdings Limited (55%).
Дата: 11.05.2017 Копия в Google

277. "Княгиня Ольга" пришвартовалась к Сечину.

«Танаис» зарегистрирован в Москве по адресу ул. Электрозаводская, д. 24 стр. 1. По этому же адресу летом 2014 года фонд Геннадия Тимченко Volga Recources Limited зарегистрировал три дочерние компании?— «Волга Групп Холдинг», «Волга Ресорсез Холдинг» и «Волга Групп».
Дата: 17.03.2017 Копия в Google

278. Rolls?Royce получает многомиллиардные контракты, подкупая госчиновников.

Компания ведет историю с 1906 года, когда она была основана как Rolls-Royce Limited предпринимателем и инженером сэром Фредриком Генри Ройсом, первым баронетом Ситон, и авиатором и автогонщиком Чарльзом Стюартом Роллсом.
Дата: 03.11.2016 Копия в Google

279. К Виктору Вексельбергу зашли через Коми.

Среди основных должников — ООО "Тепловые сети Воркуты", которое, как следует из документов по новому делу, аффилировано с фигурирующим в нем офшором Basly Management Limited.
Дата: 06.09.2016 Копия в Google

280. Охота на Родину.

Глава Group Menatep Limited (представляла экс-владельцев ЮКОСа в Гааге) Тим Осборн сообщил sputniknews.com, что истцы обратились в Высокий суд Лондона и "у России есть около двух месяцев, чтобы подать свой отзыв".
Дата: 23.06.2015 Копия в Google