Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Агент всех разведок по имени Майк.

Фирмы Base Metal Trading SA (Швейцария), Base Metal Trading Ltd. (о. Гернси), Alucoal Ltd. (Кипр), которые создавались братьями Михаилом и Юрием Живило как трейдерские компании, занимались поставками сырья и сбытом продукции тех металлургических ...
Эта «светлая личность» подозревается российскими правоохранительными органами в причастности к нескольким заказным убийствам, а также к незаконной перекачке за рубеж активов банка «СБС-Агро».
Дата: 24.09.2001 Копия в Google

422. Бизнес молодого янки на земле предков (1998).

Попутно выяснилось, что этот американец тремя годами ранее скупил для банка «CS First Boston» 17 миллионов ваучеров -каждый восьмой чек из выпущенных Госкомимуществом.
Владимиру Потанину, например, он, используя свои родственные связи, помог открыть филиал ОНЭКСИМбанка в Швейцарии - UNEKSIM (SWISS).
Дата: 27.11.2000 Копия в Google

423. Лазаренко наворовал на 250 лет тюрьмы.

Именно через Петра Кириченко, по версии обвинения, в период с января 1994 г. по июнь 1999 г. Лазаренко прокачал через американские банки и инвестиционные фонды значительные финансовые средства. Сколько именно - сказать сложно. По данным Генпрокуратуры Украины, Лазаренко незаконно перевел в Америку из Украины более 320 миллионов долларов США через счета подставных фирм, зарегистрированных в Швейцарии, в островном государстве Антигуа и Барбуда, в Эстонии, Латвии, Польше и т.д. Американская юстиция ...
Дата: 04.06.2000 Копия в Google

424. Смотрите, кто пожаловал.

... пару лет назад по обвинениям в мошенничестве и связям с "русской мафией", а также с проворовавшимся банкиром Бронсоном (помните: "Барановский, Бронсон и партнеры"?), который в свое время возглавлял отделение принадлежавшего Лернеру банка "Hapoalim ...
Буквально по пятам за ним идут спецслужбы Великобритании и Израиля, США и Швейцарии, России и Казахстана.
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

425. Как разворовали страну.

А в октябре грянул новый международный скандал: следователь швейцарской прокуратуры обнаружил в швейцарском отделении французского банка “Креди Агриколь Индосуэз” счет, который, по мнению правоохранительных органов Женевы, был открыт для президента Назарбаева. “Невозможно определить точный источник казахстанских денег, хранящихся в Швейцарии, - писала в связи с этой историей “Нью-Йорк Таймс” (16 октября 1999 года).
Дата: 10.04.2000 Копия в Google

426. Раппапорт.

Вместе с Bank of New York, Раппапорт владеет банком в Швейцарии, который помог обеспечивать Bank of New York важными деловыми контактами в России, согласно Западным банкирам, знакомым с работой.
Наиболее недавно в 1997 году, Банку Раппапорта был предъявлен иск Министерством юстиции, которые Правительство утверждало, о возмещении доходов от продажи наркотиков, которые были депонированы в Bank of New York - Inter Maritime Bank на Карибском ...
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

427. "Трактебель" заплатила взятку в 50 млн. USD казахстанским руководителям.

... Швейцарии раскрыла факт дачи компанией "Трактебель" взятки в сумме 50 миллионов долларов США неназванным пока руководителям Казахстана за передачу в управление компанией газопроводной сети Казахстана. Представитель "Трактебель" подтвердил это обвинение и заявил, что компания готова сотрудничать со следствием в полном объеме. Взятка в 50 млн. USD была выплачена "Трактебель" в августе 1997 г. троим бизнесменам, имеющим вид на жительство в Бельгии и контролирующим многие предприятия и банки в ...
Дата: 19.02.2000 Копия в Google

428. Откровенное ханство.

16 октября 1999 года в газете “Нью-Йорк таймс” вышла большая статья под названием “Швейцария замораживает банковский счет, который может быть связан с Казахстаном”. В ней, в частности, говорится, что летом этого года с официального счета правительства Казахстана в швейцарском отделении французского банка Credit Agricole Indosuez на подозрительные счета в том же банке было переведено $80 млн. Женевский судья Даниэль Дево, ведущий расследование по этому делу, утверждает, что таинственный счет ...
Дата: 06.02.2000 Копия в Google

429. Новгородская дружина.

Боря продал комбинат своей приятельнице Гретчен Уилсон, она представляла интересы банка CS First Boston, где в это время "рулил" гражданин США Йордан, и именно этот банк организовывал поездки Бориса Немцова как великого политика в Швейцарию, в Давос.
Дата: 11.01.2000 Копия в Google

430. Путин любит лыжи

В прошлом году я, беседуя с генеральным прокурором Женевы Бертраном Бертосса, попросил его назвать фамилии российских политиков и бизнесменов, имевших отношение к отмыванию денег через швейцарские банки. Прокурор назвал десяток фамилий, среди которых присутствовал и Сергей Пугачев. Бертосса поставил нашего героя в первой тройке между Бородиным и Березовским. Ну что ж, остается поздравить Сергея Пугачева со столь значительным вторым местом. В Швейцарии за этим обычно следует камера в тюрьме ... Копия в Google

431. Мадам Лизинг.

Мадам Лизинг до поездки в Швейцарию...
Второй счет в банке Антонова - непременное условие сотрудничества с «Росагролизингом». Копия в Google

432. Справка по уголовному делу

Фрагменты видеозаписи получили широкую огласку и транслировались по телевидению ряда стран Западной Европы (Германия, Франция, Швейцария, Финляндия и т.д.), а также в некоторых странах СНГ и по телевидению Российской Федерации.
По его просьбе, ему принесли квитанцию из какого-то банка о якобы произведенной оплате, которую он и передал Скуратову. Копия в Google

433. И один в поле воин!

Весь этот скандал оброс подробностями взяток, использованием сыном Сосковца кредитных золотых карточек для крупных покупок и приобретения драгоценностей в Швейцарии.
Оказывается, Олег Сосковец в период всех скандалов спокойно заседал и продолжает заседать в совете директоров банка. Копия в Google

434. Ильхам Алиев банкует.

С 2015 года четыре банка, полностью или частично контролируемые семьёй Алиева, втрое увеличили свою долю на рынке страны, несмотря на то что девальвация национальной валюты — маната — в результате резкого падения цен на нефть сильно ударила по ...
... а позже — племянник Мамедова.) Во многих случаях о деятельности этих компаний ничего не известно, однако, судя по документам от занимавшейся их делами фирмы Trident Trust, часть из них открыли, чтобы завести банковские счета в Швейцарии и Чехии ...
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

435. Михаил Трушин не пережил банкротства.

Девушка Трушина также сообщила, что после начала конфликта на Украине его счета в Швейцарии были заморожены.
Главными фигурантами дела ЮКОСа были экс-глава компании Михаил Ходорковский (признан Минюстом иноагентом) и глава банка МЕНАТЕП Платон Лебедев.
Дата: 11.01.2024 Копия в Google

436. Алмазы, лоббизм и инвестиции в чудо-машину.

Последние семь лет он живёт в пригороде Цюриха и работает в банке Credit Suisse. Это второй крупнейший финансовый конгломерат в Швейцарии.
Дата: 18.09.2023 Копия в Google

437. Золотая "заначка" Клаудии Диас.

Он родился в Цюрихе и построил карьеру в банковской сфере, в том числе в швейцарском банке Julius Baer, которому ранее власти Швейцарии объявили выговор за несоблюдение правил по борьбе с отмыванием денег, особенно в связи с делами, касающимися Венесуэлы. В банке также работала сестра Буджи Натали, где, согласно документам, полученным журналистами, она управляла счетом бывшего заместителя министра Венесуэлы, против которого возбуждены коррупционные дела в Испании и США. Репортеры не нашли ...
Дата: 30.08.2023 Копия в Google

438. Самые богатые наследники России — 2023.

В рейтинг после года отсутствия вернулся сын основного акционера банка «Россия» Юрия Ковальчука Борис (№18, наследует $2,7 млрд).
Раньше семья жила в основном в Швейцарии, теперь живет в Дубае, где для Тары нашли подходящую школу.
Дата: 30.05.2023 Копия в Google

439. Юристы за миллионами не замечали Константина Малофеева.

По условиям соглашения выплаты должны были проходить через банки в США и Швейцарии, хотя в этих юрисдикциях уже ввели санкции против Малофеева.
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

440. Я не я, и вилла не моя.

Этот банк является одним из крупнейших французских финансовых конгломератов в Европе, штаб-квартира банка находится в Париже.
... зарегистрированный по адресу 15 Seltisbergerstrasse 4410 Liestal Suisse (Швейцария). Швейцарец Rosenmund Peter Louis, родившийся в 24 апреля 1933 года в швейцарском городе Liestal (Швейцария) и зарегистрированный по адресу Seltisbergerstrasse 15 — CH ...
Дата: 03.03.2023 Копия в Google