Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Взятки по переписке.

... другим холдингам, были заморожены на счетах в Швеции и Швейцарии. Согласно одному из документов от 8 августа 2012 года, которые показаны в программе «Миссия: Расследование», Гайяне Авакян проводит перерегистрацию нескольких банковских счетов в Швейцарии и спрашивает, нужно ли между тем переводить средства в другие «структуры». Написанная от руки заметка, принадлежащая, по мнению РСЕ/РС, Гульнаре Каримовой, говорит «не трогать» банки, где находятся счета, но жалуется на то, что регистрационный ...
Дата: 23.05.2013 Копия в Google

282. Торговец именем Ельцина.

Владельцы этого банка, как и водится, были надежно спрятаны в офшорах.
В частности, в Германию и Швейцарию. Что самое интересное, по крайней мере в Швейцарии продукт «ДМУ» закупают структуры того же «Норильского никеля», например, Metal Trade Overseas SA (Цуг, Швейцария).
Дата: 28.03.2013 Копия в Google

283. Андрей Бородин — политический беженец.

Андрей Бородин — политический беженец Экс-президент Банка Москвы убедил Лондон, что в России его преследовали по указанию Дмитрия Медведева Оригинал этого материала © "Ведомости", 01.03.2013, Убежище Бородина, Фото: РИА "Новости" Ирина Резник ...
Не защитит оно Бородина и от уголовного преследования в других странах, например в Швейцарии».
Дата: 01.03.2013 Копия в Google

284. Таксин Чинават не платит по личному займу в размере $1,5 млрд.

«Предположения, изложенные со ссылкой на анонимные источники газетой The Nation, не соответствуют действительности ни по одному пункту», — заявили в пресс-службе банка. Действительно, в отчетности банка нет такого большого кредита физлицу-нерезиденту, суммы выданных по этой строке кредитов на два порядка меньше. Теоретически выдать ссуду структурам Таксина Чинавата «Газпромбанк» мог за рубежом. У банка есть дочерний банк в Швейцарии, а также инвесткомпании в Лондоне и на Кипре.
Дата: 18.01.2010 Копия в Google

285. Офшоры потеряют смысл.

Сейчас идет работа по внесению поправок в соглашения с Швейцарией, Люксембургом, Австрией, говорил ранее представитель Минфина, они будут аналогичны изменениям, готовящимся к внесению в соглашение с Кипром.
Президент США Барак Обама в начале мая пообещал сократить налоговые вычеты по доходам зарубежных «дочек» и обязать банки информировать государство об офшорной деятельности американских компаний.
Дата: 26.05.2009 Копия в Google

286. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

Как стало известно Ъ, следователей на этот раз интересовали не только финансовые операции, связанные с главой МФО Платоном Лебедевым, но и движение средств на счетах клиентов банка.
... также, что он знал о "комиссионных, выплаченных в Швейцарии и Люксембурге с помощью сложных финансовых схем, в частности операций по завышению стоимости". Он утверждает, что Касьянов был одним из тех, кто получил деньги в Швейцарии "не на свое имя ...
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

287. "Путин является богатейшим человеком Европы и одним из богатейших людей мира."

Слишком хорошо все в Швейцарии помнят историю годичной давности, когда стало известно, что "дочка" компании "Ренова", которой руководит Виктор Вексельберг, в кратчайшие сроки и очень тихо скупила 31,9% акций машиностроительного и инжинирингового концерна Sulzer. По швейцарским законам акционеры должны раскрывать данные об увеличении пакета своих акций более чем на 5%. Но выяснилось, что швейцарские банки, не давая необходимой информации о сделке, действовали в интересах компании "Ренова".
Дата: 15.11.2007 Копия в Google

288. Сбежавшего банкира признали жертвой России.

Правительство настаивало, что в 1992 году Александр Конаныхин "незаконно перевел из своего банка на личные счета $8,1 млн, а суд в Швейцарии постановил тогда заморозить его активы".
Дата: 21.09.2007 Копия в Google

289. Банковские счета Абрамовича могут быть раскрыты по требованию швейцарского суда.

Отступать руководители банка не намерены. «Мы его везде достанем, - заявили они в интервью ВВС News. - Он напрасно думает, что ему в Швейцарии удастся то, что удается в России». По данным банка, деньги на счета «Runicom Ltd» перекочевали со счетов ее одноименной предшественницы.
Дата: 04.06.2007 Копия в Google

290. Банковская родня.

Менеджмент банка контролировал около 50% акций. В конце марта “Санкт-Петербург” принял решение выпустить трехлетние еврооблигации на $100 млн. Вчера банк провел road show в Гонконге, сегодня — в Сингапуре, а в начале следующей недели оно состоится в Швейцарии, Великобритании и Германии.
Дата: 03.11.2006 Копия в Google

291. Абрамович опровергает.

В последние годы он продал принадлежавшие ему крупные пакеты акций российских компаний: 50% "Русского алюминия" (осенью 2003 года пакет был продан Олегу Дерипаске) и 26% "Аэрофлота" (весной 2003 года пакет был продан Национальному резервному банку ...
В 1993 году Абрамович стал главой Московского представительства компании Runicom S. A. (Швейцария).
Дата: 17.10.2006 Копия в Google

292. "Главным управляющим" Молдавии является сын президента - Олег Воронин.

Деньги переводились Олегу Воронину в Швейцарию через американский банк Chase Manhetten Bank, New York, 1-841897 для UBERSEEBANK, CH 8024 Zurich для “ORBIT Enterprises Ltd”.
Для учреждения банка нужен был, как минимум, капитал в $50 тысяч, его предоставили друзья В.Бодюл, И.Стихий, В.Микулец.
Дата: 28.08.2006 Копия в Google

293. Выхинский колбасный завод попал в мясорубку "Банка высоких технологий".

Молодой человек получил образование в Швейцарии, однако мало что понимал в финансовой сфере. Развлечения и отдых на широкую ногу гораздо больше занимали Игоря, нежели вопросы управления банком. Понятно, что через какое-то время вокруг Игоря Трифа образовалась группа "доброжелателей", которая стремилась с помощью молодого человека оказывать влияние на политику банка.
Дата: 15.02.2006 Копия в Google

294. Как продавали "Телекоминвест" - ищут прокуроры Германии и Швейцарии.

Ответ на этот вопрос ищут прокуроры Германии и Швейцарии Игорь Цуканов Валерий Яшин (слева) и Леонид Рейман Расследование взаимоотношений германского Commerzbank и российского телекоммуникационного холдинга “Телекоминвест” может вывести на ...
... Германии еще год назад заинтересовалось контактами гендиректора Commerzbank Клауса-Петера Мюллера, руководившего операциями банка в Центральной и Восточной Европе в 1990-е гг., и члена правления банка Андреаса де Мезьера именно с Леонидом Рейманом ...
Дата: 26.07.2005 Копия в Google

295. Александр Лебедев написал запрос на старого друга.

Для доставки в Швейцарию артистов и журналистов ВТБ специально зафрахтовал самолет (см. Ъ от 1 февраля).
Через год господин Костин вошел в правление банка "Империал", а господин Лебедев под его началом руководил одним из управлений. Позже в Национальном резервном банке уже Андрей Костин стал заместителем господина Лебедева.
Дата: 28.03.2005 Копия в Google

296. Парад уродов.

Почему именно Швейцарию так волнуют нарушения прав человека в России? Этой лукавой стране крайне важно, чтобы оборот денег, идущих через печально знаменитые швейцарские банки, не сокращался. А для этого нужно блюсти интересы клиентов, будь то Пентагон, ЦРУ или граждане России, скрывающие капиталы от налогов. Поэтому тайна банковских вкладов в Швейцарии - понятие святое.
Дата: 09.09.2004 Копия в Google

297. Пелехову сдала ее бывшая подруга Миловидова, хотя во всем виноват Иткулов.

Между тем, когда векселя были по решению Прокуратуры Якутии были уничтожены, два векселя продолжали «работать» в Швейцарии.
Дата: 27.02.2004 Копия в Google

298. Жириновский нелегально торгует оружием.

Все улики и доказательства его причастности к торговле оружием были отправлены в Словению, Швейцарию и Россию.
Так и произошло: банки представили эти деньги как старые депозиты, оставшиеся с 1990 года.
Дата: 12.01.2004 Копия в Google

299. Самые высокооплачиваемые топ-модели.

Александр Лебедев: Швейцарии есть альтернатива Президент Национального резервного банка Александр Лебедев любит опровергать расхожие стереотипы.
Дата: 25.12.2003 Копия в Google

300. Ангольский долг и расхищение российских фондов.

Со своей стороны, женевский судья Даниэль Дево (Daniel Devaud), который руководил расследованием в Швейцарии, направил господину Курруа судебное поручение, прежде чем приступить к допросу господина Фальконе. В письме от 4 января господин Дево назвал "весьма вероятным" участие господина Фальконе в "отмывании денег". В рамках этой процедуры, прокуратура Женевы приняла решение о замораживании 700 миллионов долларов в форме простых векселей, которые были размещены на счете, открытом в банке UBS. В ...
Дата: 04.04.2002 Копия в Google