Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Деньги Каддафи.

После введения международных санкций против Ливии со счетов одной из них, Moncada International, в течение пяти месяцев было выведено около €10 млн. Два переводных векселя на сумму €1 млн каждый были предъявлены к оплате за пределами Мальты в неизвестном месте.
Дата: 02.09.2019 Копия в Google

422. Распил... обнал... Дагестан... Казахстан...

По их мнению, компания обменяла принадлежащие ей акции на векселя некоей оффшорной фирмы, оплата по которым оказалась невозможна.
Дата: 05.06.2018 Копия в Google

423. "Петон" берет силовым удушением.

В 2005 году в милицию обратился Марат Закиев с заявлением о том, что Дмитрий Поляков путем обмана и злоупотребления доверием похитил у него векселя на сумму 2,2 млн рублей.
Дата: 09.08.2017 Копия в Google

424. Как "лечили нормативы" в "Огнях Москвы".

«<…> Ограничения были связаны с объемом средств, привлеченных во вклады, а также с количеством депозитных счетов физических лиц. В это время мне от Николаенко поступило распоряжение связаться с сотрудниками, являющимися вкладчиками банка, и попросить их переложить средства с вкладов в векселя банка, что мной и было сделано», — вспоминает Ионкина.
Дата: 07.09.2015 Копия в Google

425. "Папа сказал — вам хватит".

Несколько сторонних компаний выдали друг другу векселя на 1,4 млрд руб., а поручителем по ним сделали «Игелснаб».
Дата: 22.04.2013 Копия в Google

426. Мост в список Forbes.

Вместе с лицами, которых следствие так и не смогло установить, г-н Аверин якобы придумал схему взаимозачетов через векселя, в результате которых эти предприятия погашали свой долг по транспортному налогу, оплачивая строительство метромоста через Оку. Получателем денег должников было ООО «Строймост», глава которого Антон Аверин отчего-то переуступил «строймостовское» право требования долга неким ООО «Атлантик-Пасифик», ООО «Стройснабинвест» и ЗАО «Центрэнергосистема-М».
Дата: 20.06.2012 Копия в Google

427. Рублевский пленник Матвей Урин.

4–5 сентября 2007 г. РИГ-банк «реструктурировал» активы — 93,8% вложил в векселя пяти нерезидентов.
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

428. Пенсионная схема "Связь-банка".

Временно свободные средства фонда размещались также в векселя коммерческих организаций (в частности, Бинбанка — номиналом 1,43 млрд руб. со сроками погашения в конце 2003-2012 гг.), «а не в ликвидные государственные ценные бумаги, как того требует закон».
Дата: 27.12.2010 Копия в Google

429. Олимпийские деньги уходят тоннелями.

Возможно, на них будут куплены векселя какого-нибудь ООО «Вэст инвестментс», вскоре после этого ликвидированного.
Дата: 20.09.2010 Копия в Google

430. "Связь-банк" под руководством Геннадия Мещерякова "рисовал" надежность.

Фирмы проводили сделки в интересах Связь-банка — покупали и продавали акции, облигации и векселя, реповали бумаги на рынке.
Дата: 12.08.2010 Копия в Google

431. Проректор СПбГУ оказался консультантом рейдеров.

Но с самого начала все пошло вкривь и вкось: партнеры оказались халявщиками и внесли в уставной фонд ООО не деньги, а пустые векселя, по всей видимости, поддельные.
Дата: 16.12.2009 Копия в Google

432. Крупнейший оборонный завод Петербурга "уплывает" на Мальту.

... акций был представлен вексель на сумму в 216 миллионов с погашением не раньше 2014 года. В мае этого года данная сделка была изучена правоохранительными органами, в результате Следственным управлением при УВД Калининского района в отношении Меньчика было возбуждено уголовное дело по ст. 160, ч. 4 УК «Хищение чужого имущества в особо крупном размере». По мнению следователя Меньчик «имея умысел на хищение чужого имущества» растратил акции, приняв в оплату ничем не обеспеченный вексель зная заранее ...
Дата: 13.08.2009 Копия в Google

433. Выводок активов: бывшие топ-менеджеры ФЛК заверяют, что добыли средства от продажи собственного имущества и в европейских банках.

— Мне трудно сказать, что представляют собой эти фирмы, которые получали средства от ФЛК. Но, на мой взгляд, у них ничего нет. С Инвестиционной лизинговой компанией у нас идет процесс в арбитражном суде, поскольку она не погасила свои векселя перед ФЛК на 750 миллионов рублей.
Дата: 23.03.2009 Копия в Google

434. Бедолага - родственник?

Сначала он гостил в одном из офисов, у хозяина которого вскоре пропали векселя Сбербанка.
Дата: 22.10.2008 Копия в Google

435. Тещины блины Сергея Степашина.

... Генеральной прокуратуры РФ в Управлении по расследованию особо важных (на тот период времени данное Управление возглавлял В.О.Лысейко) находилось уголовное дело, возбужденное по факту должностного подлога и мошеннических действий («хищение денежных средств в особо крупном размере») в отношении швейцарской компании «НОГА», через которую Минфином России, якобы, были перечислены денежные средства в счет погашения долга перед Республикой Ангола за выпущенные Национальным банком Анголы векселя ...
Дата: 17.09.2008 Копия в Google

436. Чем "Роснефть" отличается от американских мошенников.

Когда векселя были погашены, ВЭБ занял для “Роснефти” $6 млрд.
Дата: 19.07.2007 Копия в Google

437. Почти шведская семья фемиды.

24 июня векселя предъявили к оплате, 25-го по ним получили судебные приказы, и в тот же день Бороденко обратился в арбитраж с заявлением о признании фабрики банкротом.
Дата: 13.07.2007 Копия в Google

438. С "Праной" нет связи.

Помимо этого трейдерам принадлежат векселя ЮКОСа на несколько миллиардов долларов, признались два источника, близких к ЮКОСу.
Дата: 23.05.2007 Копия в Google

439. Зачем вспомнили дело Вавилова?

Он обвиняется в том, что несколькими годами ранее, в бытность главой «Архан-гельскгеолдобычи», вместе с двумя подчиненными незаконно получил квартиры, а также присвоил векселя возглавляемой им компании.
Дата: 21.02.2007 Копия в Google

440. У Слиски остался хвост.

"Слиска говорит, что векселя на 4 миллиона рублей ей дали предприниматели для организации благотворительной деятельности.
Дата: 04.12.2006 Копия в Google