Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Ходорковский создал в офшорах сотни фирм, чтобы прятать украденные миллиарды, и опасался уголовного преследования в США.

Кроме того, его размаху мешало государство, которое контролировало 36% акций ВНК. — В «ЮКОСе» трудился целый штат юристов и стратегических инвесторов, которые придумали оригинальную схему, — говорят в Генпрокуратуре.
— Но из него напрашивается вывод: в политику рвался человек, который боялся своих уголовных преступлений даже перед американским правосудием.
Дата: 25.01.2011 Копия в Google

422. Оптом и в розыск.

Разыскиваемый за вывод активов и хищения пенсионных денег Александр Гительсон продолжает контролировать банковские структуры, оперирующие госсредствами Оригинал этого материала © "Коммерсант", 22.12.2010, Фото: "Коммерсант" Оптом и в розыск Светлана ...
Впоследствии представители Банка России неоднократно заявляли, что основной причиной краха этих банков были схемы по кредитованию проектов собственников за счет средств клиентов.
Дата: 22.12.2010 Копия в Google

423. "Откатно-офшорная" психология "медного Игоря".

Рич это оценил и применил бывшего таксиста к процессу вывода из России крупных денежных сумм с применением разных хитрых схем.
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

424. Факты коррупции в московском офисе "Самсунг" подтвердились.

Оригинал этого материала © Скандалы.Ру, 16.09.2010 Факты коррупции в московском офисе "Самсунг" подтвердились Менеджеры компании Вадим Степанишин и Александр Ткачук "напоследок" выжимают по полной из жертв своих криминальных схем Виктор Красавин ...
Менеджеры ввели еще одно новшество, теперь, видимо для большей безопасности и удобства вывода денежных средств, деньги нужно непосредственно отправлять на западные счета.
Дата: 17.09.2010 Копия в Google

425. "Был колхоз-миллионер, а теперь стал Алтунин-миллионер".

Конечно, придумать такую хитроумную схему сам Иван Никитич, человек советский, не мог. Законные дольщики узнали об этом лишь в 2002 году, после известия о ликвидации колхоза.
Изучив деятельность своего коллеги Александра Алтунина, руководство Сбербанка пришло к выводу, что он «нарушил нормы, установленные Кодексом корпоративной этики сотрудника».
Дата: 12.03.2010 Копия в Google

426. Прокуратура Израиля обвинила Аркадия Гайдамака в отмывании $172 млн и незаконном выводе капиталов.

Прокуратура Израиля обвинила Аркадия Гайдамака в отмывании $172 млн и незаконном выводе капиталов В декабре 2008 года Гайдамак внес залог $6.5 млн. и сбежал в Москву Оригинал этого материала © Газета.Ру, 01.10.2009, Фото: Reuters, "Израиль предъявил ...
Сумма поставок оценивается в $790 млн. В страну, в частности, продавалось оружие, экипировка, инженерные схемы, транспорт, вертолеты, противопехотные мины.
Дата: 02.10.2009 Копия в Google

427. Как украсть $1 миллиард из бюджета и не сесть.

МОИТК: завышение смет, вывод доходных активов из-под контроля области Самая простая «строительная» схема воровства: в сметах, которые ежегодно утверждались МОИТК по десяткам инвестиционных проектов, приписывались «лишние» миллионы, а в наиболее вопиющих случаях и миллиарды.
Дата: 31.08.2009 Копия в Google

428. Казахский махинатор Аблязов.

... БТА. Но главная пикантность схемы состояла в том, что казахский Банк все равно не владел своими «дочками» на 100%. Например, в Украине речь шла только про 49,99% акций. Аблязов, как аферист со стажем и тюремным опытом, всегда понимал, что рано или поздно его махинации могут вскрыться, и хотел на этот случай иметь «козыри в рукаве». Впрочем, Аблязов не чурался и самолично участвовать в схемах отмывания денег. Например, в Казахстане банкир применял такую схему вывода средств из вверенного ему ...
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

429. "Отсутствие политической воли на уголовное преследование Рахимовых у высшего руководства страны."

“Под вымышленным прикрытием “отсутствия Вашей политической воли” Иваном Зипунниковым сфальсифицированы выводы по уголовному делу с целью незаконного освобождения от уголовной ответственности Рахимовых, организовавших акты терроризма для удержания ...
... другой, фрагменты показаний Юрия Бушева, данные им в 2007 году на первом суде по делу «кингисеппских» — об «акцизной схеме», которую, по его словам, «пролоббировал Изместьев и подписал Урал и которой противился» Сперанский Из показаний свидетеля Юрия ...
Дата: 11.06.2009 Копия в Google

430. Выводок активов: бывшие топ-менеджеры ФЛК заверяют, что добыли средства от продажи собственного имущества и в европейских банках.

Малютин подтвердил, что между фирмами и некоторыми лицами, упомянутыми в схеме получения займов от ФЛК, есть определенная связь. — Не хочу никого обвинять, окончательное решение за следствием и судом, но, на мой взгляд, схема вывода денег из компании напоминает мошенническую, — оценил ситуацию гендиректор ФЛК. — Компании причинен не просто значительный ущерб.
Дата: 23.03.2009 Копия в Google

431. Лицензия на обман.

Так вот, как признался позднее Финский, инициатором такой схемы был его непосредственный начальник Михаил Прохоров.
... Вскрылась история о выводе Михаилом Прохоровым и Максимом Финским 12 геологоразведочных лицензий ГМК "Норильский никель" Николай Колобов Еще 1 декабря было завершено внутреннее расследование в "Норильском никеле" по поводу вывода из-под контроля ГМК ...
Дата: 17.12.2008 Копия в Google

432. Взяли "Кредит".

Вот тогда и всплыло, что основное количество сделок, заключенных в мае-июне 2004 года, было фактически умышленным выводом активов и почти все документы были подписаны Тимофеевым. На вопрос корреспондента "РГ", чем объясняется такой долгий срок следствия, в Следственном комитете сказали, что сначала дело находилось не в их производстве. А в СК при МВД было передано спустя полгода. Да и про "дутые" активы стало известно не сразу. Схемы выводов активов банка были весьма запутанны и сложны.
Дата: 28.11.2008 Копия в Google

433. Газовый насос семьи Арашуковых.

Тайная империя финансовых кровососов Схемы вытягивания денег в частный карман просты и бесхитростны, словно эпоха «малиновых пиджаков» в Ставрополье еще в самом разгаре.
Прачечная на базе «Мойдодыра» Даже самый грубый подсчет приводит к выводу, что транспортных средств «висящих» на балансе «Ставропольрегионгаза» больше чем работников аппарата компании.
Дата: 05.11.2008 Копия в Google

434. Два года дело "Дисконта" то закрывается, то открывается вновь.

The New Times подробно описывал схему вывода денег через «ДИСКОНТ» с использованием целого ряда банков, среди которых помимо прочих пять банков из российского топ-листа и австрийский Райффайзенбанк. Вслед за публикацией последовал широкий международный резонанс: о «дисконтной» схеме написали ведущие мировые СМИ, а МВД Австрии заявило о завершении их собственного расследования по делу об отмывании денег из России и о передаче его в верховный суд/ генеральную прокуратуру (эти два ведомства в ...
Дата: 23.10.2008 Копия в Google

435. Специалист по выводу активов.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 02.10.2008, Фото: "Коммерсант" Специалист по выводу активов Владелец холдинга "Уралхим" Дмитрий Мазепин продолжает свою бурную деятельность Сергей Воронов Дмитрий Мазепин Сегодня холдинг «Уралхим ...
Хотя, что же здесь удивительного, если денег у Мазепина нет. Это не означает, что была применена новаторская схема покупки.
Дата: 03.10.2008 Копия в Google

436. Сами вы рейдеры!

Схема проста до банальности: нужно просто создать некую «антикоррупционную структуру», обвинить конкурента в рейдерстве, после чего можно брать интересующее предприятие «под защиту».
Никто не ставит под сомнение мужество наших парней, их подвиги и пролитую кровь, однако спустя всего несколько лет после вывода войск синонимом слова «афганцы» стало слово «крыша».
Дата: 12.08.2008 Копия в Google

437. Замкнулся на черных схемах.

Оригинал этого материала © "Новая газета", 10.07.2008 Замкнулся на черных схемах Бывший мэр Волгограда Ищенко ведет бизнес так, будто на дворе все еще девяностые Мария Соколова Экс-мэр Волгограда Евгений Ищенко Прогресс, не спрашивая нас, чуть не ...
«Лефаро» обратилась в Арбитражный суд Самарской области с обвинением г-на Пелогейко в выводе активов.
Дата: 10.07.2008 Копия в Google

438. Убийство с Дисконтом. Почему от присяжных прячут свидетелей.

Спасение полутора миллиардов рублей, а по большому счету спасение самого механизма формирования баснословных сумм и их вывода из страны – тот мотив, который мог стать причиной устранения Козлова.
Чья-то умелая рука по классической схеме ввела в действие бюро Космынина, что называется, «привязала» его к «объекту» и в нужный момент спустила курок.
Дата: 03.06.2008 Копия в Google

439. Главный оптимизатор налогообложения в современной России.

Из финансовой отчетности компании за 2001 год можно сделать вывод, что «Сибнефть» заработала лишь около 3% этой суммы, тогда как остальная часть чистой прибыли пришлась на долю присоединенных компаний. Использование этой схемы позволило «Сибнефти» выплатить рекордные в своей истории дивиденды – 28,97 млрд рублей. Самое удивительное в том, что информация о схемах минимизации налогообложения «Сибнефтью» стала известна в самый разгар «дела Юкоса» и мегапокупок Романа Абрамовича.
Дата: 01.03.2007 Копия в Google

440. Надзор по-русски.

Схема: "Комсомольская правда" ["Ведомости", 15.09.2006: Днем в ходе осмотра примерно в трехстах метрах от места происшествия были обнаружены два брошенных пистолета, из которых предположительно было совершено убийство.
... Банк "Интерконтакт" 125 Вывод средств за рубеж Банк "Юнион-Трэйд" 65 Сомнительные платежи Банк инвестиций и кредитования 32,6 Сомнительные платежи, выдача наличных на подозрительные цели Федеральный промышленный банк 31,5 Вывод средств, сомнительные ...
Дата: 15.09.2006 Копия в Google