Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. "Менеджмент Роснефти готовится к выводу активов из дочерних компаний."

Слияние и поглощение То, что слияние не будет бесконфликтным, стало ясно после заседания совета директоров "Газпрома" 28 сентября – тогда господин Медведев и сделал заявление о возможном выводе активов из "Роснефти". Очевидно, оно связано с тем, что "Роснефть" предложила собственную схему объединения компаний. Напомним, схема Миллера предполагает обмен 10,7% акций "Газпрома", находящихся на балансе его дочерних компаний, на акции дочерних компаний АО "Роснефть".
Дата: 04.10.2004 Копия в Google

282. Тайная полиция бывшего олигарха.

Леонтьев утверждает, что Андреев запустил схему вывода денег с помощью все того же Автобанка и его офшоров.
Дата: 27.01.2003 Копия в Google

283. Из Алексея Хотина выкачали "Русь-Ойл".

По утверждению ведомства, структуры компании, в том числе проходящее процедуру банкротства ООО «Майорское», реализовывали незаконные и взаимосвязанные схемы уклонения от уплаты нескольких видов налогов: на прибыль, на добычу полезных ископаемых и на добавленную стоимость. В прокуратуре отмечали, что процедура банкротства «Майорского» использовалась «Русь-Ойл» для легализации незаконных доходов и вывода имущества.
Дата: 11.05.2023 Копия в Google

284. Анатолий Филачев растратил на 10 лет колонии.

Деньги же, пришло к выводам следствие, были обналичены и присвоены соучастниками преступления.
Схема до неприличия напоминает ту, что обкатал бывший замдиректора «Швабе» Александр Стасюк.
Дата: 29.06.2022 Копия в Google

285. "Золотые девочки" Сергея Аврамова.

Организатор схемы вывода средств АТБ через оказание услуг придворным дизайнером.
Дата: 30.03.2021 Копия в Google

286. Агустин Моралес-Эскомилья проехал мимо УДО.

Агустин Моралес-Эскомилья проехал мимо УДО Осужденному за хищения в банке "Таурус" автогонщику подогнали соучастие в выводе 375 млн руб. из Промрегионбанка Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.02.2021, Теневому банкиру заменили УДО арестом ...
Он, как конечный бенефициар, якобы с помощью неких «неустановленных следствием лиц» обеспечил назначение Игоря Сенцова на должность и являлся организатором схемы по хищению средств кредитного учреждения.
Дата: 09.02.2021 Копия в Google

287. Вклад "Недоступный" для Андрея Круглова.

В сюжете также рассказывается о схеме, связанной с обналичиванием банковских векселей, благодаря которой якобы легализовано незаконных доходов на 30 миллионов долларов. "По указанию Бабарико была разработана еще более интересная схема вывода российского капитала через Белгазпромбанк. В данной схеме использовались векселя, эмитированные российским Газпромбанком. Помимо Бабарико, в этой схеме также приняли участие Аванесов и его люди. Данная схема позволила Газпромбанку выйти из поля зрения ...
Дата: 16.07.2020 Копия в Google

288. Валерий Коротков обвиняется в мошенничестве с Gram на $159 млн.

Правда, в 2009 году его уволили из российской компании за схемы, которые достойны отдельного рассказа.
А ну, как окажется, что Валерий Коротков и его кипрская Aluxes Holding Limited были активными пользователями этой теневой площадки для вывода денег за границу?
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

289. Николай Булаев выбирает недвижимость.

[…] Схема вывода из государственной собственности квартиры, которую использовали Булаев-отец и Булаев-сын шита белыми нитками.
Дата: 02.09.2019 Копия в Google

290. Информатор ЦРУ Феликс Сэтер.

Борец с терроризмом и отмыванием средств В письме Morgan Lewis приводятся и другие эпизоды сотрудничества Сэтера с американскими спецслужбами: в частности, говорится об участии в операциях по разоблачению связанных с Россией схем по отмыванию денег. Для этого Сэтер якобы организовывал встречи с участниками этих схем, преступниками российского происхождения, на Кипре и в Турции. В итоге ФБР удалось раскрыть нелегальные схемы вывода средств, говорится в документе.
Дата: 29.08.2019 Копия в Google

291. Средняя цена скана паспорта в Интернете — $14,71 (российский — $10-11).

В Comparitech пришли к выводу, что в таких схемах требуются сканы реальных паспортов, а не шаблоны Photoshop.
Дата: 09.10.2018 Копия в Google

292. Бездонная депутатская тумбочка.

Механизмы и схемы вывода средств из России хорошо видны из приговора, вынесенного в августе 2016 года Замоскворецким судом Москвы Наркуле Назарову(приговорен к 6,5 годам заключения в колонии общего режима).
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

293. Алексей Шувалов "обул" питерских строителей на 4 млрд руб.

— Врезка К.ру] Что касается схемы вывода денег, то, по мнению следствия, она проста: когда строители входят в СРО, то их взносы попадают в компенсационный фонд.
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

294. Александр Чеметов посидит за вывод 5,6 млрд руб.

Александр Чеметов посидит за вывод 5,6 млрд руб. Экс-предправления МАСТ-банка показал на бывшего шефа Юрия Пирогова и коллег и получил 4,5 года колонии.
Всего в схему было вовлечено 19 «однодневок».
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

295. "Крепкий орешек" Вадим Беляев.

Конечно, можно поверить в искренность этого трастового управляющего и в то, что он честно хотел помочь менеджерам Вадима Беляева разобраться со схемами, разработанными бывшими акционерами для вывода активов, а также повысить эффективность их розыска и восстановления.
Дата: 12.04.2017 Копия в Google

296. Из Пробизнесбанка выводили на родню.

Нажмите мышкой на изображение для увеличения По словам экспертов, схема хищения из "Пробизнесбанка" является типичной для недобросовестных банков. Об этом свидетельствует волна исков, которые АСВ подаёт руководству кредитных организаций, лишившихся лицензий, говорит управляющий партнёр юридической компании LexProf Татьяна Гончарова. — Деятельность банка и заключается в том, чтобы кредитовать юридические лица. В случаях с выводом средств такие кредиты выдаются без обеспечения.
Дата: 15.03.2017 Копия в Google

297. Банкротство "черного аптекаря" Игоря Воробья,

Вполне укладывается в стандартные мошеннические схемы незаконного вывода средств за границу, а это как минимум квалифицируется по ст.159 УК РФ В результате бюджет Ленинградской области понес крупные потери.
Дата: 06.02.2017 Копия в Google

298. Deutsche Bank заплатит США $425 млн за "алхимию" на $10 млрд.

Представитель Ротенбергов тогда опроверг причастность братьев к зеркальным сделкам или выводу капитала из России через германский банк. Российский банкир, помогавший организовать схему с зеркальными сделками, сообщил, что значительная часть денег, проходящих через зеркальные сделки, «принадлежала выходцам из Чечни со связями в Кремле», пишет Сизар.
Дата: 31.01.2017 Копия в Google

299. Как делал деньги Улюкаев.

*** Экс-сотрудница Алексея Улюкаева, координатор схемы по выводу активов из банка "Пушкино", стала советником его пасынка Тараса Усика Оригинал этого материала © Polytika.ru, 04.02.2014, Фото: via Polytika.ru Музыка на "Связь-банке" Роман Николаев Елена Музыка Как стало известно Polytika.ru, бывшая замдиректора департамента лицензирования и экс- советник бывшего первого зампреда Банка России Алексея Улюкаева Елена Музыка назначена советником председателя правления «Связь-банка».
Дата: 17.11.2016 Копия в Google

300. Большая евразийская "стирка".

Группа OCCRP выявила 19 российских, один латвийский и один молдавский банк, которые участвовали в организации этой схемы вывода капитала.
Дата: 25.04.2016 Копия в Google