Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Испанский стыд Диего Санчеса.

— Higini Cierco и Ramon Cierco, бывшие совладельцы Banca Privada d'Andorra, наняли Eliminalia, чтобы удалить статьи о расследовании отмывания денег банка для влиятельной преступной группы.
Два года спустя он начал вести бизнес с менеджерами по репутации, основав итальянскую компанию под названием Eliminalia Holding Sa и несколько других компаний для управления бизнесом Eliminalia в Швейцарии и Италии.
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

442. "Иносхемы" иноагента.

При этом стоит заметить, что в одно и то же время «Медуза»* получала деньги не только от этого швейцарского холдинга, но и от посольства Швейцарии, о чём мы писали вначале.
Примечательно, что уже в октябре Центробанк РФ объявил о включении «Тинькофф Банка» в реестр системно значимых кредитных организаций.
Дата: 20.02.2023 Копия в Google

443. Константин Жеваго катится к экстрадиции.

Покинуть страну заставило уголовное дело о мошенничестве в его бывшем банке «Финансы и Кредит», обанкротившемся в 2015-м.
Чтобы адвокаты не нервничали фигурант заверил, что в этом году будет мучиться в Швейцарии.
Дата: 29.12.2022 Копия в Google

444. Нал "кошелька Авакова" вывозят чемоданами.

Ему пришлось сложить с себя полномочия и председателя наблюдательного совета в АО "Инвестор", и в банке "Базис".
— Врезка К.ру Напомним, месяц назад детективы НАБУ получили 14 разрешений на изъятие банковских и учредительных документов в Нидерландах, Швейцарии, Панаме и Норвегии.
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

445. Кибер-рецидивист Павел Врублевский.

Тем не менее отец перестраховался и отправил своего сынишку в Швейцарию подальше от мирской суеты.
После обращений обманутых клиентов счета King Donate начали блокировать банки, что повлекло за собой новые публикации в СМИ — но не попытки решить явную проблему.
Дата: 11.03.2022 Копия в Google

446. Получали "за металл", тратили на квартиры и отели.

«[Банки] должны провести процедуру, известную как “поиск возможного негатива в СМИ”, — пояснил Бэрроу.
Миллионы из ландромата Несмотря на нехватку публичных корпоративных данных, банковские утечки из Швейцарии — часть материалов проекта «Секреты Credit Suisse» — позволили журналистам впервые документально доказать наличие у Талыбовых многомиллионного ...
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

447. Заначка Алексея Веллера.

Банковский счёт в Европе, в банке Княжества Лихтенштейн.
К слову, из аэропорта в Швейцарии добраться до княжества Лихтенштейн можно всего за несколько часов.
Дата: 15.10.2021 Копия в Google

448. Офшоры парламентариев.

Но нужно понимать, что еще в 90-е годы наше государство подписало несколько соглашений с другими странами, в том числе, например, с Кипром и Швейцарией, об избежании двойного налогообложения.
... создавался для того, чтобы владеть счетом в швейцарском банке. Подробнее В «документах Пандоры» говорится, что Tens Global Ltd создавалась для того, чтобы владеть счетами в швейцарском банке UBS AG. Чем занималась Seeland Holding & Finance Inc ...
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

449. Илья Сачков на госизмене.

... заявил он. Еще один собеседник издания допустил, что таким расследованием могло быть дело владельца компании «М13» и предполагаемого экс-владельца телеграм-канала «Незыгарь» Владислава Клюшина, которого в марте 2021 года задержали в Швейцарии ...
В клиенты к ней постепенно пришли все крупнейшие российские банки во главе со Сбербанком, «Газпром», «Роснефть» и другие корпорации.
Дата: 30.09.2021 Копия в Google

450. Самые богатые наследники России — 2021.

Младшая дочь Рыболовлева Анна окончила школу в Швейцарии, живет в Женеве с матерью и учится на втором курсе одного из швейцарских вузов. *** Юрий Ковальчук Состояние: $3,3 млрд Доля одного ребенка: $3,3 млрд Дети: Борис Ковальчук (1977) Единственный сын близкого друга Владимира Путина, основного акционера Банка «Россия» и страховой компании «Согаз», Юрия Ковальчука Борис с 2010 года работает генеральным директором, председателем правления «Интер РАО».
Дата: 28.05.2021 Копия в Google

451. Нефритовый замгенпрокурора.

К примеру, только супружеская пара Кармадоновых заплатила за отдых в Тайланде и Швейцарии больше 40 тысяч долларов, за гостиницу на курорте в Сардинии — больше 30 тысяч и больше 18 тысяч долларов за отель в Венеции.
В частности, в них сотрудник австралийской федеральной полиции Энтони Гленн Мюллер отмечал, что не было подтверждено легальное происхождение денег, оказавшихся на депозитах россиян в австралийском банке ANZ. Долгое время правоохранительные органы ...
Дата: 15.02.2021 Копия в Google

452. Сулейман Керимов устроил басманное правосудие.

Официально вилла Hier была куплена бизнесменом из Швейцарии Александром Штудхальтером за 35 млн евро.
Большую часть средств Керимов вложил в Morgan Stanley, Goldman Sachs, Deutsche Bank, Credit Suisse и другие глобальные банки.
Дата: 20.11.2020 Копия в Google

453. Максима Бойко (Plinofficial) приняли в США.

Помимо этого, в расследовании участвуют правоохранительные органы Великобритании, Латвии, Болгарии, Грузии, Италии, Германии, Швейцарии, Польши, Чехии, Австралии, Швеции, Австрии и Бельгии, а Европол осуществляет координацию их действий.
Банки, деньги, два паспорта Алексей Трофимович ФБР утверждает, что кроме Заговорщика А, у Бойко был еще один постоянный бизнес-партнер.
Дата: 19.10.2020 Копия в Google

454. Финразведка США сливает Мордашова, Ролдугина и других "друзей Путина".

Родственники бывшего азербайджанского министра нацбезопасности Эльдара Махмудова сколотили огромное состояние — больше 110 миллионов долларов — и стали владельцами недвижимости в Великобритании, Испании, Швейцарии, а также бизнесов в разных концах мира. Об этом сообщил Центр по исследованию коррупции и оргпреступности (OCCRP), который совместно с Finance Uncovered изучил данные банка Cayman National Bank, попавшие к журналистам в конце 2019 года.
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

455. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

По информации Минюста, эти люди в основном использовали банк в качестве личного счета для создания бизнес-империи в США. Они запрашивали деньги у банка, которые всегда получали как его собственники, а затем переводили их через обширную сеть компаний ...
Коломойский несколько лет жил в Женеве, затем, по сообщениям, уехал из Швейцарии в Израиль в конце 2018 года из-за своего страха перед продолжающимся расследованием ФБР и прокуратуры США по поводу его деятельности.
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

456. Департамент похоронных дел.

Поручителем по кредиту выступил брат Алексея Немерюка — и, пока длился процесс, он успел вернуть банку половину долга.
Тогда же в Швейцарии против него было возбуждено уголовное дело об отмывании преступных доходов, однако в России ход делу не дали.
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

457. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Латвийские банки были важной частью схемы по выводу денег из России. В расследовании «Новой газеты» и OCCRP под названием «Ландромат» описана схема, с помощью которой из России за три года было выведено больше 18 миллиардов долларов. Клиентами латвийских банков в основном становились россияне, которые не могли открыть счета в Швейцарии и других более престижных юрисдикциях.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

458. "Нерушимое соглашение" с Кремлем принесло Владимиру Гусинскому $500 млн.

Фокус» и данных реестров юрлиц Великобритании, Швейцарии и Гибралтара, владеет фирмами через цепочку офшоров.
Сейчас банки выдвинули к ним претензии более чем на 6 млрд рублей.
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

459. Прямая линия министров и окружения Путина с Тамбовской ОПГ.

Среди прочего прослушки и приговор показали, что: — лидер тамбовских Геннадий Петров был сооснователем и держателем крупного пакета акций банка «Россия», где Путин с гордостью открыл свой зарплатный счет, — назначение хорошего знакомого Петрова ...
... ОПГ», ни выступления экспертов — испанских полицейских и агентов спецслужб — о российской мафии и коррупции в российском правосудии, ни документы из правоохранительных органов Швейцарии о «тамбовско-малышевской ОПГ», названные «неконкретными ...
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

460. Бобовый король Борис Листов.

Во второй половине 80-х работал в Швейцарии и Вене и мог быть связан с КГБ. Промсвязьбанк Петр Фрадков Петр Фрадков, председатель правления.
Листов же в банке останется, и ему это на пользу.
Дата: 04.10.2018 Копия в Google